| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截至本公告日，公司已将上述临时补充流动资金的 12,000 万元闲置募集资 金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构 和保荐代表人。 特此公告。 航天宏图信息技术股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 18 日 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 8 月 22 日 召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公 司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募 集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币 12,000 万元闲置募集资 金暂时用于补充公司流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 ...

2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期 归属条件成就等事项的法律意见书 =] 君泽君律师事务所 | |unZeJun Law Offices 北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 11 层 邮编: 100005 11F Jinbao Tower, 89 Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing, P.R.China 电话(Tel):(86-10) 6652 3388 传真(Fax):(86-10) 6652 3399 电子信箱(E-mail): jzj@junzejun.com 网址（Website）: www.junzejun.com 北京市君泽君律师事务所 关于航天宏图信息技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属 北京市君泽君律师事务所 关于航天宏图信息技术股份有限公司 期归属条件成就等事项的法律意见书 君泽君[2023]证券字 2020-0106-7-1 致:航天宏图信息技术股份有限公司 北京市君泽君律师事务所(以下简称"本所")受航天宏图信息技术股份有限 公司(以下简称"公司")委托,担任公司 2020年限制性股 ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 公告编号：2023-054 | | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | 航天宏图信息技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 限制性股票拟归属数量：90.30 万股 归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：向激励对象授予 253.00 万股限制性股票，占激励计划草案公告时公 司股本总额 16,598.3333 万股的 1.52%。其中，首次授予 233.00 万股，约占激励计划草案 公告时公司股本总额的 1.40%，约占本次授予权益总额的 92.09%；预留授予 20.00 万股， 约占激励计划草案公告时公司股本总额的 0.12%，约占本次授予权益总额的 7.91%。 （3）授予价格：14.79 元/股（2022 年年度权益分派实施完成后），即满足授予条件 和归属条件后，激励对象可以每股 14.79 元的价格购买公司向激励对象增 ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2023-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"航天宏图"或"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关 于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》，现将相关事项公告如下： 一、限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2020 年限制性股票激励计划 1、2020 年 12 月 4 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关 于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相 ...

经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 | 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 公告编号：2023-059 | | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | 航天宏图信息技术股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四 次会议于 2023 年 8 月 11 日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 5 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 4 日以邮件方式送达。公司监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议由公司 监事会主席苗文杰先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的 ...

一、变更注册资本 | 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 公告编号：2023-057 | | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | 航天宏图信息技术股份有限公司 关于变更注册资本及修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日 召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改公司章 程的议案》，本事项已经 2022 年第二次临时股东大会授权董事会办理，无须再次 提交股东大会审议。 修改后的《航天宏图信息技术股份有限公司章程》全文已于同日披露在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为 准。 特此公告。 航天宏图信息技术股份有限公司 董事会 公司向不特定对象发行的可转换公司债券"宏图转债"的转股期为 2023 年 6 月 2 日至 2028 年 11 月 27 日。截至 2023 年 8 月 11 日，" ...

航天宏图信息技术股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十七次会议的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，我们作为航天 宏图信息技术股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本着认真、负责的 态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司于 2023 年 8 月 11 日召开的第 三届董事会第十七次会议审议的相关议案发表如下独立意见: 一、对《关于部分募投项目延期的议案》的独立意见 独立董事认为：公司本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出 的审慎决定，有利于保证募投项目的建设成果更好地满足公司发展规划要求，不 会对公司的正常经营产生重大不利影响。决策和审批程序符合《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变 募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意本次 《关于部分募投项目延期的议案》。 二、对《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议 ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 公告编号：2023-056 | | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | 航天宏图信息技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第一个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量：34.30 万股 归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：125 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 18,488.1281 万股 的 0.68%。 （3）授予价格：22.05 元/股（2022 年年度权益分派实施完成后），即满足授予条件 和归属条件后，激励对象可以每股 22.05 元的价格购买公司向激励对象增发的公司 A 股普 通股股票。 （4）激励人数：91 人。 （5）归属期限及归属安排 限 ...

航天宏图信息技术股份有限公司 章 程 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 内部审计 42 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 42 | | 第九章 | 通知和公告 ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 公告编号：2023-052 | | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | 航天宏图信息技术股份有限公司 关于调整 2020 年限制性股票激励计划 授予数量及授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"航天宏图"或"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会 议审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议 案》，同意根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划》"）的有关规定，在权益分派实施完成后对 2020 年限制性股票激励计 划授予数量及授予价格进行调整，具体情况如下： 一、公司 2020 年限制性股票激励计划基本情况 1、2020 年 12 月 4 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，会议审议通 过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其 ...