| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 公告编号：2023-058 | | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | 航天宏图信息技术股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次募投项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，不 存在变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形，决策和 审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。综上，公司董事会同意公 司募投项目延期的事项。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-051）。 公司独立董事发表了同意的独立意见。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 航天宏图信息技术股份有 ...

航天宏图信息技术股份有限公司监事会 关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期 及 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期 归属名单的核查意见 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 等相关法律、法规、规范性文件和《航天宏图信息技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2020 年限制性股票激励计划首 次授予部分第二个归属期及 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属名单 进行了核查，发表核查意见如下： 除 4 名激励对象因离职等原因而不具备激励对象条件，不符合归属条件外， 公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期 100 名激励对象符 合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规 定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次限 制 ...

北京市君泽君律师事务所 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就 等事项的法律意见书 II1 Law Offices 邮编： 100005 北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 11 层 11F Jinbao Tower, 89 Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing, P.R.China 电话(Tel):(86-10) 6652 3388 传真(Fax):(86-10) 6652 3399 网址（Website）: www.junzejun.com 电子信箱(E-mail): jzj@junzejun.com 北京市君泽君律师事务所 关于航天宏图信息技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就 等事项的法律意见书 君泽君[2023]证券字 2020-0106-6-1 关于航天宏图信息技术股份有限公司 l 师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责 和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的 事实真实、准确、完整,所发 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 公告编号：2023-051 | | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | 航天宏图信息技术股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 单位：万元 | 项目名称 | 项目总投资金额 | 募集资金使用金额 | | --- | --- | --- | | 分布式干涉 SAR 高分辨率遥感卫星系统项目 | 36,396.00 | 36,396.00 | | 北京创新研发中心项目 | 21,615.00 | 21,615.00 | 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"航天宏图"）于 2023 年 8 月 11 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，审 议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司分布式干涉 SAR 高分辨 率遥感卫星系统项目（简称"SAR 卫星项目"）在募投项目实施主体、实施方式、 募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，对前述募投项目 ...

证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2023-055 债券代码：118027 债券简称：宏图转债 航天宏图信息技术股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划 授予数量及授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 5、2022 年 8 月 10 日，公司召开第三届董事会第六次会议与第三届监事会 第六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立 董事对该事项发表了独立意见，认为本激励计划设定的激励对象获授限制性股票 的条件已经成就，同意授予日为 2022 年 8 月 10 日，授予价格为 31 元/股，向 91 名激励对象授予 125 万股限制性股票。公司监事会对授予日的激励对象名单进行 核实并发表了核查意见，同意本激励计划授予日的激励对象名单。 6、2023 年 8 月 11 日，公司召开第三届董事会第十七次会议与第三届监事 会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予数量 及授予价格的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制 ...

国信证券股份有限公司 关于航天宏图信息技术股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）作为航天宏图信息技术股 份有限公司（以下简称"航天宏图"或"公司"）的持续督导机构，履行持续督 导职责，并根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号--规范运作》及《上市公司监管指引第2号--上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法律、法规和规范性 文件的规定，对航天宏图部分募投项目延期事宜进行了审慎核查，核查情况及意 见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会核发的《关于同意航天宏图信息技术股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1349 号），公司向特定对象发行 A 股股票 17,648,348 股，发行价格为 39.67 元/股，本次发行的募集资金总额为 70,011.00 万 元，扣除发行费用（不含税）人民币 1,074.73 万元后，募集资金净额为 68,936.26 万元。致同会计师事务所（特殊普通合 ...

营业收入情况 - 航天宏图2023年第一季度营业收入为27.5亿元，同比增长40.78%[4] - 公司2023年第一季度营业总收入为275,013,688.33元，较去年同期增长[15] 研发投入情况 - 研发投入达到7.19亿元，占营业收入比例增加至26.16%[5] 现金流量情况 - 公司经营活动产生的现金流量净额为-6.64亿元，主要受薪酬支出和采购款支出增加影响[8] - 经营活动现金流入小计为221,343,168.18元，较去年同期的221,791,096.64元略有下降[18] - 2023年第一季度公司现金及现金等价物净增加额为-833,081,003.09元，较去年同期的-546,536,213.48元下降[20] 资产负债情况 - 公司2023年第一季度流动资产合计为452,299,4929.66元，较上一季度下降[13] - 公司2023年第一季度非流动资产合计为1,230,695,016.14元，较上一季度增长[13] - 公司2023年第一季度流动负债合计为1,830,254,425.74元，较上一季度下降[14] - 公司2023年第一季度非流动负债合计为1,293,618,116.51元，较上一季度增长[14] 利润情况 - 公司2023年第一季度营业总成本为370,794,466.52元，较去年同期增长[15] - 2023年第一季度公司营业利润为-89,016,298.99元，较去年同期的-46,562,747.81元下降[16]

公司基本信息 - 公司名称为航天宏图信息技术股份有限公司[1] - 公司注册地址为北京市海淀区翠湖北环路2号院4号楼一层101[13] - 公司法定代表人为王宇翔[13] - 公司的外文名称为Piesat Information Technology Co.,Ltd.[13] - 公司的外文名称缩写为Piesat[13] 股东利益分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.30元，总股本185,636,281股，拟派发现金红利24,132,716.53元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为9.14%[5] - 公司拟向全体股东以资本公积每10股转增4股，转增后总股本为259,890,793股[5] 财务业绩 - 公司2022年营业收入达到24.57亿元，同比增长67.32%[15] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为2.64亿元，同比增长32.06%[15] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-4.88亿元，同比减少310.05%[16] - 公司2022年归属于上市公司股东的净资产为26.96亿元，同比增长19.19%[15] - 公司2022年研发投入占营业收入的比例为12.03%[15] - 公司2022年基本每股收益为1.43元，同比增长24.35%[15] - 公司2022年加权平均净资产收益率为10.95%[15] 产品与服务 - 公司全产业链布局扎实推进，稳步推进建设分布式干涉雷达卫星星座，宏图一号卫星星座已完成发射[21] - 公司积极开展新一代信息技术与对地观测技术的跨界融合和持续创新，构建了“一云、一球、一套工具集”的产品体系[21] - 公司基于自主研发的PIE-Engine时空云计算平台，构建了数字地球形态的空天信息孪生体，为多个行业领域提供前沿技术解决方案[24] - 公司陆续推出了空间基础设施规划与建设、行业应用服务以及云服务三条产品线，覆盖了广泛的行业领域和用户群体[24] - PIE-Engine平台已覆盖超过20多个领域，数据总量近20PB，数据集个数达到160多种，提供了可视化、交互式的数据分析能力[25] 技术创新 - 公司在遥感技术领域取得显著进展，遥感卫星发射数量快速增长，对地物、地表观测能力大幅提升，促使社会空间对地理信息资源的开发和利用的知度水平不断提高[33] - 公司的大规模航空影像三维重建技术成为其实现壁垒，具有较高的创新性和实用性[44] - 公司的PIE-Engine遥感云平台基于云计算、物联网、大数据和人工智能等技术研制，为用户提供“云+端”的遥感应用一站式服务，挖掘海量遥感数据价值、助力遥感应用产业化发展[35] 公司治理 - 公司董事会下设审计、提名、战略和薪酬与考核4个专门委员会，发挥专业作用[143] - 公司控股股东及其关联方与上市公司行为合法合规，未谋取额外利益[143] - 公司尊重利益相关者的合法权利，与其有效交流合作，推动公司持续健康发展[143] - 公司严格按照法律法规要求在中国证监会指定的报刊上披露信息，保障股东平等获取公司信息权利[143]

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2023-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、说明会类型 航天宏图信息技术股份有限公司（"本公司"）拟于 2023 年 4 月 22 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露本公司《2022 年年度报告》。为加强与投资者 的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟以网络互动的方式召 开 2022 年年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。相关事项公告如下： 二、说明会召开时间、方式、地点 会议时间：2023 年 4 月 27 日（周四）下午 14:30-15:30 会议方式：上证路演中心视频直播和网络互动 会议地点：上海证券交易所"上证路演中心"（http://roadshow.sseinfo.com） 会议时间：2023 年 ...

2022 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：688066 证券简称：航天宏图 航天宏图信息技术股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 本报告期 年初至报告 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------------|------------------------- ...