新产品和新技术研发 - 糖化血红蛋白测定试剂盒2025/3/1获批，有效期至2026/3/1[2] - 蛋白提取试剂2025/2/10获批[2] - 乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒2025/1/27获批，有效期至2035/1/27[2] 市场扩张和并购 - 公司近期获境外资质认证25项[2] - 多项泰国认证产品2025/2/11获批，有效期至2029/12/31[3] - 全自动化学发光免疫分析仪2025/2/10获批，有效期至2029/12/31[4] 其他新策略 - 资质取得丰富产品种类，完善菜单，利于市场拓展和竞争力提升[5]

回购金额 - 预计回购金额5800万元至10000万元[2] - 实际回购金额71422052.61元[2] 回购股份 - 实际回购股数981119股，占总股本1.06%[2] - 回购前专用账户股份2893010股，比例3.13%；后3874129股，比例4.19%[8] 回购价格 - 2024年11月14日审议通过回购价不超45元/股[3] - 2025年1月6日调整上限为82.69元/股[4] - 实际回购价63.86元/股至80.8元/股[2] 时间节点 - 2025年1月7日首次实施回购[5] - 截至2025年2月14日完成回购[5]

上市与股本 - 公司于2019年9月3日获证监会注册决定，9月30日在科创板上市，发行1555万股[5] - 公司注册资本为9247.4692万元[8] - 变更设立时股份总数4365万股，林长青持股33.56%，周锌持股24.80%等[17] 股份限制 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[23] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[27] - 核心技术人员4年内每年转让首发前股份不得超上市时所持总数25%[27] 股东权益与诉讼 - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[33] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[35] - 监事会、董事会30日内未诉讼，股东可自行诉讼[35] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[40] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％等多种担保情况需股东大会审议[41] - 交易涉及资产总额等多种交易情况占比超规定需股东大会审议[42] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 单独或合计持有3%以上股份股东可10日前提临时提案[55] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[71] 董事相关 - 董事任期3年，可连选连任，独立董事满6年36个月内不得再提名[94] - 兼任高管董事人数不得超董事总数1/2[96] - 董事会由7名董事组成，设董事长1名，独立董事3名[106] 董事会会议 - 董事会每年至少召开2次定期会议，需提前10日书面通知[114] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议[115] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[117] 监事会 - 监事会设3名监事，由2名股东代表和1名职工代表组成[142] - 监事会每6个月至少召开1次会议，决议需经半数以上监事通过[145] - 监事任期每届3年，任期届满连选可以连任[140] 利润分配 - 公司分配税后利润应提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[150] - 单一年度现金股利政策目标为以现金方式分配利润不少于当年度可分配利润10%[157] - 公司调整利润分配政策，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上表决同意[165] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定[172] - 公司合并等应通知债权人，债权人可要求清偿债务或提供担保[180] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[185]

业绩总结 - 2025年度预计日常关联交易总额3850万元，较上一年度增加1050万元[3] - 2024年前次预计日常关联交易总额2800万元，实际发生833.23万元[7] 关联交易详情 - 向关联人销售商品、服务等预计1600万元，占比2.66%，上年实际582.56万元，占比1.14%[6] - 从关联人采购商品、服务等预计2250万元，占比9.00%，上年实际265.8万元，占比1.17%[6] 子公司信息 - 北京森普奥生物技术有限公司注册资本500万元[8] - 北京舜景生物医药技术有限公司注册资本6000万元[9] - 北京尧景基因技术有限公司注册资本10000万元[10] - 海南秦景生物技术有限公司注册资本500万元[12] - 杭州翱锐基因科技有限公司注册资本10500万元[14] - 杭州翱锐医学检验实验室有限公司注册资本2700万元[15] 其他要点 - 关联交易定价遵循公平合理原则，依据市场公允价格确定[17] - 公告发布时间为2025年2月18日[21]

新策略 - 2025年2月14日董事会通过增加经营范围议案[1] - 拟新增保健食品等预包装食品销售范围[1] - 拟修订《公司章程》适配新增范围[2] - 修改事项需提交2025年第一次临时股东会审议[4] - 董事会提请授权办理工商变更登记[4]

证券代码：688068 证券简称：热景生物 公告编号：2025-012 北京热景生物技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 3 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地庆丰西路 55 号公司三层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 6 日 至 2025 年 3 月 6 日 股东大会召开日期：2025年3月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

股权与减资 - 公司拟对禹景药业非同比例减资2000万元，减资后注册资本由5000万减至3000万[2][3] - 减资后公司持有禹景药业58%股权[2][3][4] - 减资前热景生物、林长青、尧景合伙分别持股52%、38%、7.6%，减资后分别为58%、38%、0%[7] 业绩数据 - 2024年禹景药业总资产381.18万元，净资产356.64万元，营收0元，净利润 -548.15万元[10] - 2023年禹景药业总资产648.76万元，净资产604.79万元，营收0元，净利润 -506.72万元[10] 其他 - 林长青直接持有公司23.45%股份，为第一大股东和实控人[5] - 尧景合伙出资额2000万元，成立于2024年6月27日[5] - 本次减资对价2000万元，定价公允合理[11]

资质认证 - 公司近期获境外资质认证35项[2] 产品获批 - 多项产品2025年2月6日获批欧盟认证，有效期至2029年5月30日[2][3] - 多款检测试剂盒等产品在欧盟获批，有效期2025/2/6至2029/5/30[4][5] - 总前列腺特异性抗原测定试剂盒在印尼获批，有效期2025/2/1至2028/11/28[5] - 全自动化学发光免疫分析仪在柬埔寨获批，有效期2024/8/2至2027/8/2[5] 未来展望 - 加大产品研发投入，推出有价值产品[7] 影响说明 - 产品销售受市场推广等因素影响，有不确定性[7]

回购方案 - 首次披露日为2024年11月15日[3] - 实施期限为2024年11月15日至2025年2月14日[3] - 预计回购金额5800万元至10000万元[3] 回购情况 - 累计已回购股数860,500股，占总股本0.93%[3] - 累计已回购金额63,443,433.17元[3] - 实际回购价格区间67.29元/股至80.80元/股[3] 其他 - 原回购价格上限45元/股，调整后为82.69元/股[4][5] - 截至2025年1月31日，总股本92,474,692股[6] - 本次回购成交最高价80.80元/股，最低价67.29元/股[6] - 本次回购支付资金总额63,443,433.17元（不含交易费用）[6]

新产品和新技术研发 - 公司参股公司子公司智源鸿晟创新药AA001单抗临床试验申请获国家药监局批准[1] - 2024年11月19日受理的AA001单抗临床试验申请获同意开展相关适应症临床试验[1] 市场情况 - 仑卡奈单抗和多奈单抗分别于2024年1月和12月获国家药监局批准上市用于AD治疗[2]