回购计划 - 回购资金7500 - 15000万元[2] - 回购价格不超53元/股[2] - 回购期限3个月内[2] - 拟回购股份141.50 - 283.01万股，占比1.53% - 3.07%[9] 财务数据 - 截至2023年9月30日，总资产360426万元，净资产340098万元[11] - 回购资金上限占总资产4.16%、净资产4.41%[11] 决策信息 - 2024年2月7日董事会通过回购议案[4] - 董事会授权管理层办理回购事宜[18][19] 股东与高管情况 - 董监高、控股股东前6个月无买卖，回购期暂无增减持计划[13] - 持股5%以上股东周锌未来3个月无减持，6个月有减持可能[13] - 董监高未来3个月无减持，6个月有减持可能[13] 后续安排与风险 - 回购股份12个月后出售，36个月未用部分注销[15] - 存在价格超上限、重大变化等致方案无法实施风险[20][21] - 未在规定期限实施员工持股或激励，未授出部分股份注销[21] - 遇监管新规，可能调整回购条款[21]

会议信息 - 公司第三届董事会第十七次会议于2024年2月7日召开[2] - 会议通知于2024年2月4日送达全体董事[2] - 会议应到董事7人，实到7人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》[3] - 表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票[4]

人事变动 - 2024年2月2日公司董事会同意聘任李艳召、柳晓利、揭小池为副总经理[1] - 李艳召2023年10月至今任公司董事[4] - 柳晓利2022年7月至今任公司董事[5] - 揭小池2023年10月至今任公司临床销售中心总经理、市场部总监[6]

会议信息 - 公司第三届监事会第十五次会议于2024年2月5日召开[2] - 会议通知于2024年2月2日送达全体监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 选举结果 - 审议通过选举许立达为公司第三届监事会主席的议案[3] - 许立达任期自本次监事会审议通过起至第三届监事会任期届满[3] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[5] 人员履历 - 许立达1984年7月出生，2012年6月获北师大博士学位[8] - 2012年7月至2022年4月就职于北京化工大学[8] - 2022年5月至今任公司生物信息中心研发总监[8]

股权交易 - 公司拟1000万元向林长青转让尧景基因10%股权[2] - 转让后热景生物持股48%、林长青持股32%[6] - 转让后尧景基因不再纳入合并报表范围[13] 交易对象 - 林长青为公司实际控制人，直接持有公司23.5%股份[4] 标的情况 - 尧景基因2023年总资产2831.16万元、净资产1946.27万元[5][7] - 2023年营业收入886.45万元，净利润 -1277.86万元[7] - 截至2023年底股东全部权益价值2034.37万元，增值率4.53%[9] 交易安排 - 林长青15个工作日内付款并办理工商变更登记[11] - 逾期付款按日万分之五计违约金，超30日公司有权解约[12] 决策情况 - 2024年2月2日董事会审议通过转让议案，无需股东大会[14]

会议安排 - 2024年1月15日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过召开2024年第一次临时股东大会的议案[5] - 2024年1月17日发布召开2024年第一次临时股东大会的通知[5] - 现场会议于2024年2月2日14点30分召开，网络投票时间为2月2日[7] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人代表25,893,844股，占比28.9617%[9] - 网络投票股东代表7,827,894股，占比8.7553%[9] - 中小股东代表4,232,622股，占比4.7340%[9] 议案表决 - 《关于调整独立董事薪酬的议案》33,717,501股同意，占比99.9874%[13] - 《关于修订<公司章程>的议案》33,717,501股同意，占比99.9874%[16] - 《关于选举许立达为公司监事的议案》33,703,276股同意，占比99.9452%[17] - 选举李永胜为公司监事的议案，33,703,276股同意，占比99.9452%[18] 会议结果 - 会议召集、召开程序等符合规定，表决结果合法有效[19]

会议信息 - 股东大会于2024年2月2日召开[2] - 出席会议股东及代理人6人，普通股股东7人[2] - 出席股东所持表决权33,721,738，占37.7169%[2] 参会人员 - 公司在任董事7人、监事3人全部出席，董秘出席，高管列席[5] 议案表决 - 调整独立董事薪酬议案同意票33,717,501，占99.9874%[6] - 修订《公司章程》议案同意票33,717,501，占99.9874%[6] 人员选举 - 许立达当选公司监事，得票33,703,276，占99.9452%[7] - 李永胜当选公司监事，得票33,703,276，占99.9452%[10] 律师意见 - 见证律所是北京市康达律师事务所，认为会议合法有效[9]

资质获取 - 2023年11月 - 2024年1月公司及子公司获国内Ⅱ类医疗器械注册证13项[2] - 2023年11月 - 2024年1月公司及子公司获境外资质认证60项[2] 证书有效期 - 降钙素原测定试剂盒注册证有效期至2028年12月12日[2] - 全自动化学发光免疫分析仪国内注册证有效期至2029年1月2日[2] - 皮质醇测定试剂盒境外认证有效期至2029年1月15日[3] - 多款试剂泰国认证有效期至2027年12月31日[5][6] - 多款试剂缅甸有效期2 - 3年不等[7][8][9] 资质意义 - 取得资质丰富公司产品种类，完善体外诊断产品菜单[10] - 取得资质利于提高公司市场拓展能力，提升核心竞争力[10] 未来展望 - 产品实际销售受市场推广、竞争产品和需求等因素影响，有不确定性[11] - 公司将加大产品研发投入，推出有价值产品并做好经营[11]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议2月2日14点30分在京召开[12] - 网络投票2月2日进行，交易及互联网平台有不同时段[12] - 会议采取现场与网络投票结合方式表决[8] 审议议案 - 审议调整独立董事薪酬、修订章程、选举监事三项议案[13][14] - 独立董事薪酬拟调至每人每年税前15万，追溯至1月1日[16] - 选举许立达和李永胜为公司监事[14] 人员变动 - 监事李靖、高琦因工作调整辞去公司监事[24] - 控股股东提名许立达、李永胜为监事候选人[24]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会2月2日14点30分在京召开[3] - 网络投票系统为上交所系统，起止2月2日[3] - 审议调整独董薪酬等议案[6] 时间与登记 - 股权登记日为2024年1月25日[15] - 登记时间1月29日9 - 11点、14 - 16点[17] 投票规则 - 股东100股对应不同议案表决权数[25] - 议案4.00可集中或分散投票[26]