独立董事候选人资格声明 - 候选人田宏由晶晨半导体董事会提名为第三届董事会独立董事 已通过提名委员会资格审查并与提名人无利害关系 [1][5] - 候选人具备上市公司运作基本知识 拥有五年以上法律、经济、会计、财务或管理领域工作经验 [1] - 候选人声明其任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及上交所监管规则等十余项法律法规要求 [1][2] 独立性承诺 - 候选人直接或间接持股低于上市公司已发行股份1% 且不在持股5%以上股东单位或前五大股东单位任职 [2] - 候选人未在上市公司附属企业、控股股东或实际控制人附属企业任职 且无重大业务往来或服务关系 [2][3][4] - 最近12个月内未出现可能影响独立性的情形 [2] 任职合规记录 - 最近36个月内未受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚 未因证券期货违法犯罪被立案调查 [4] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评 无重大失信记录 [4] - 过往未因连续两次缺席董事会会议被解除职务 [4] 兼职与履职承诺 - 在境内上市公司兼任独立董事数量未超过三家 且在晶晨半导体连续任职未超过六年 [4] - 承诺参加上交所独立董事履职培训并取得认证 确保有足够时间和精力履行职责 [5][6] - 如任职后出现不符合资格情形将主动辞职 [6]

公司治理变动 - 公司董事会提名田宏为第三届董事会独立非执行董事候选人 [1]

公司治理结构变更 - 晶晨股份第三届董事会第二十次会议审议通过关于变更注册资本、取消监事会并修订公司章程及相关议事规则的议案[2]

公司治理结构变更 - 晶晨股份第三届监事会第十八次会议审议通过变更注册资本、取消监事会并修订公司章程及相关议事规则等多项议案 [2]

重大事项 - 贵州茅台控股股东获得27亿元贷款用于增持公司股份 [1] - 中芯国际正在积极推进购买中芯北方49%股权的相关工作 交易方案仍在商讨论证中 [1] - 中国建筑以约154.78亿元收购上海房地产项目股权 [1] - 光启技术签订12.78亿元超材料产品批产合同 [1] - 宏润建设中标宁波环城南路东延快速路一期工程 中标价3.88亿元 [1] - 海康威视董事长提议2025年中期分红方案 每10股派4元 [1] - 中国石化A股每股现金红利0.088元（含税） [1] - 晶晨股份拟发行H股股票并在香港联交所上市 [1] - 国力股份证券简称变更为国力电子 [1] - ST新动力可能被实施退市风险警示 [1] - 航天宏图与巴基斯坦签署的战略合作协议仅为初步意向 合同能否正式签署存在不确定性 [1] 业务进展 - 国科微发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项正在推进中 [1] - 至正股份获准发行股份购买资产并募集配套资金 [1] - 科源制药收到《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》 [1] - 开滦股份中国信达股权结构变更完成 [1] - 统一股份控股股东股权结构变更完成 [1] - 数字认证控股股东变更为北京数据集团 [1] - *ST松发恒力造船签约2艘30.6万吨超大型原油运输船 [1] 经营状况 - 安正时尚不存在应披露而未披露的重大事项 [1] - 锦浪科技近期经营情况正常 内外部环境未发生重大变化 [1] - 阳光电源目前经营情况正常 不存在应披露而未披露的重大事项 [1] - 天通股份生产经营正常 未发生重大变化 [1] 业绩数据 - 牧原股份8月销售商品猪收入118.5亿元 同比下降12.30% [1] - 金新农8月生猪销售收入1.21亿元 [1] - 安凯客车本年累计产量增长68.06% [1] - 曙光股份8月车桥销量增长45.58% [1] 股份回购 - 英科医疗回购股份价格上限由26.51元/股调整为41.88元/股 [2]

公司战略与资本运作 - 公司拟发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联交所主板挂牌上市 [1] - 此次发行旨在进一步提高公司的资本实力和综合竞争力 [1] - 发行H股是公司深入推进国际化战略的重要举措 [1]

公司战略举措 - 公司拟发行境外上市外资股(H股)股票并在香港联交所主板挂牌上市 [1] - 该举措旨在提高公司资本实力和综合竞争力 [1] - 发行H股是公司深入推进国际化战略的重要组成部分 [1]

公司战略举措 - 公司拟发行境外上市外资股H股股票并在香港联交所主板挂牌上市 [1] - 该举措旨在进一步提高公司资本实力和综合竞争力 [1] - 该举措旨在深入推进公司国际化战略 [1]

担保原则 - 对外担保遵循合法、审慎、互利、安全原则[6] - 原则上不得为非法人单位或个人提供担保[10] 担保形式 - 担保形式包括保证、抵押及质押[6] 审批要求 - 董事会审批对外担保需全体董事过半数且出席董事会2/3以上董事同意[17] - 多种情形下担保需股东会审议，如总额超净资产50%等[22] 合同要求 - 公司担保需订立书面合同，包含主债权种类、数额等内容[19] 管理监督 - 审计委员会关注担保情况，监督评估内控并与事务所沟通[27] - 财务部门管理审核，指定责任人跟踪[25] 后续处理 - 被担保人到期未还款启动反担保追偿并报告[27] - 上市公司特定情形需及时披露[34] 责任追究 - 违规人员董事会处分追责[36] - 擅自越权或无视风险担保担责[37][38] 制度生效 - 本制度经股东会决议通过生效实施[35]

募集资金协议 - 公司应在募集资金到位后1个月内与保荐机构或独立财务顾问、商业银行签订三方监管协议，协议提前终止需在1个月内签订新协议[11][12] 项目进展核查 - 公司董事会应每半年全面核查募集资金投资项目进展情况[18] 项目重新论证 - 募集资金投资项目搁置时间超过一年，公司需对项目重新论证[18] - 超过募集资金投资计划完成期限且募集资金投入未达计划金额50%，公司需对项目重新论证[18][19] 资金置换与补充 - 公司以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后应在六个月内置换[20][21] - 公司闲置募集资金暂时补充流动资金单次期限最长不超12个月[22] 资金使用限制 - 公司不得将募集资金通过质押、委托贷款等变相改变用途[15] 资金投向原则 - 募集资金原则上用于主营业务，重点投向科技创新领域[17] 专户管理 - 公司应审慎选择商业银行开设募集资金专户，超募资金也应存放专户[11] 资金使用合规 - 公司使用募集资金应符合国家产业政策和相关法律法规，践行可持续发展理念[8] 资金归还与公告 - 补充流动资金到期前归还至募集资金专户，全部归还后2个交易日内公告[24] 节余资金处理 - 节余募集资金（含利息收入）低于1000万，可免于特定程序，在年报披露使用情况[26] 现金管理要求 - 闲置募集资金现金管理产品需为保本型，期限不超十二个月且不得质押[25] 现金管理公告 - 公司使用闲置募集资金现金管理，董事会审议通过、保荐等发表意见后，2个交易日内公告相关内容[26] 项目变更披露 - 募投项目实施主体在公司及全资子公司间变更或仅地点变更，董事会决议、保荐等发表意见后及时披露[31] - 公司变更募投项目，董事会审议、股东会决议通过、保荐等发表意见后，2个交易日内公告相关内容[29][34] 项目转让置换 - 公司转让或置换募投项目（重大资产重组除外），董事会审议后报告上交所并2个交易日内公告[29][35] 专项报告公告 - 公司当年有募集资金运用，董事会出具半年度及年度专项报告，审议通过后2个交易日内公告[37] 保荐核查报告 - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年现场核查，年度结束出具专项核查报告并与年报一并披露[32][38] 报告结论披露 - 公司董事会在《募集资金专项报告》中披露保荐等核查报告和会计师事务所鉴证报告结论性意见[39] 制度生效实施 - 制度经股东会决议通过之日起生效并实施[41] 术语含义说明 - 制度术语含义与公司章程中术语含义相同（除特别说明外）[41] 数字范围界定 - 制度所称“以上”含本数，“超过”“低于”不含本数[41] 制度未尽事宜 - 制度未尽事宜按国家有关法律等规定执行[41] 制度规定冲突 - 制度与相关规定不一致时以相关规定为准[41] 制度抵触修订 - 制度与日后颁布法律等抵触时按规定执行并修订报股东会审议[42] 制度修订程序 - 制度修订由董事会提出草案提请股东会审议通过[42] 制度解释主体 - 制度由公司董事会负责解释[42] 制度所属公司与时间 - 该制度所属公司为晶晨半导体（上海）股份有限公司[43] - 制度时间为二○二五年九月[43]