晶晨半导体(上海)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的晶晨半导体(上海)股份有限公司(以 下简称"晶晨股份"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以 下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 关于晶晨半导体（上海）股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 关于晶晨半导体(上海)股份有限公司2024年度 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA10759号 晶晨股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券 交易 所上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的相关规定编制 募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项 报告编制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整, ...

2024 年，公司实现营收 59.26 亿元，同比增长 10.34%，归母净利润 8.22 亿 元，同比增长 65.03%，均创历史新高，多个产品线的市场表现取得积极进展： （1）S 系列在国内多个运营商招标中均取得最大份额,持续巩固公司在本领域的 领先地位。国际市场继续突破多个发达国家或主要经济体的运营商,全球市场份 额继续扩大；（2）T 系列全年销量同比提升超过 30%,持续扩大市场占有率,当前 产品已完成国际主流TV生态的全覆盖,为公司T系列产品进一步扩大国际市场份 额打下坚实基础；（3）公司继续携手国内外 Top 级智能终端厂商,持续拓展 A 系 列在端侧的应用场景；（4）W 系列全年销量首次突破 1,000 万颗,达到近 1,400 万颗，W 系列自 2020 年上市以来,累计销量超过 3,000 万颗。与此同时，公司多 个战略性新产品取得良好的市场表现。（具体参见公司于 2025 年 1 月 22 日及 2025 年 2 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《2024 年年度业绩预增公告》及 《2024 年度业绩快报》，公告编号：2025-001 及 2025-014） 2025 年，公司战略性 ...

公司代码：688099 公司简称：晶晨股份 晶晨半导体(上海)股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 晶晨半导体(上海)股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 募集资金基本情况 （一） 募集资金金额和资金到账时间 经上海证券交易所科创板股票上市委员会 2019 年 6 月 28 日审核同意，并 经中国证券监督管理委员会 2019 年 7 月 16 日《关于同意晶晨半导体（上海）股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1294 号），同意晶 晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）公开发行人 民币普通股 4,112 万股，发行价格为人民币 38.50 元/股。募集资金总额为人民 币 1,583,120,000.00 元 ， 扣 减 发 行 费 用 后 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 1,503,202,904.91 元，实际到账金额为人民币 1,519,457,600.00 元。本次公开 发行新增注册资本实收情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并 出具了安永华明（2019）验字第 61298562_K03 号验资报告 ...

晶晨半导体（上海）股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为对公司 2024 年度财务报告出具 审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会切实 对立信在 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计 ...

晶晨半导体（上海）股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，晶晨半导体（上海）股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事李翰杰先生、冯义 晶先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事李翰杰先生、冯义晶先生的兼职、任职情况以及 其签署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事外，不存 在在公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因 此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 晶晨半导体（上海）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 10 日 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为1.97元，同比增长64.17% [1] - 每股净资产为0元，同比下降100%，2023年为13.09元 [1] - 每股公积金为6.76元，同比增长3.36% [1] - 每股未分配利润为7.00元，同比增长38.07% [1] - 营业收入为59.26亿元，同比增长10.33% [1] - 净利润为8.22亿元，同比增长65.06% [1] - 净资产收益率为13.87%，同比增长47.4% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有22959.52万股，占流通股比54.82%，较上期增加50.56万股 [1] - Amlogic (Hong Kong) Limited为第一大股东，持有10887.17万股，占比26.00%，持股不变 [2] - TCL王牌电器(惠州)有限公司为第二大股东，持有2055.60万股，占比4.91%，持股不变 [2] - 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份ETF新进，持有1931.77万股，占比4.61% [2] - 香港中央结算有限公司增持283.54万股，持股1395.94万股，占比3.33% [2] - 华夏上证科创板50成份ETF、兴全合润混合、易方达上证科创板50ETF、兴全合宜混合A、华夏国证半导体芯片ETF、南方中证500ETF退出前十大股东 [2][3] 分红送配方案情况 - 不分配不转增 [4]

公司回购计划 - 公司拟以不低于5000万元且不超过1亿元回购股份 [1] - 回购价格不超过121 58元/股 [1] - 回购的股份将用于员工持股计划或股权激励 [1] - 公司董事长暨实际控制人提议回购股份 [1] - 董事会已审议通过该回购方案 [1] - 回购期限为自董事会审议通过之日起12个月内 [1]

股份回购计划 - 公司计划以5000万元-1亿元资金回购股份 [1] - 回购价格不超过121 58元/股 [1] - 预计回购股份数量为41 13万股至82 25万股 [1] - 回购股份占公司总股本的0 10%-0 20% [1] 回购用途 - 回购股份将全部用于实施员工持股计划或股权激励计划 [1] 回购期限与资金来源 - 回购期限为董事会审议通过之日起12个月内 [1] - 资金来源为公司自有资金 [1]

公司公告 - 晶晨半导体（上海）股份有限公司将于2025年4月17日15:00-17:00召开2024年度业绩说明会，会议以网络互动形式在上证路演中心举行 [2][4] - 公司将于2025年4月11日发布2024年年度报告，说明会将重点讨论经营成果、财务状况及利润分配方案 [2][3] 参会信息 - 参会人员包括董事兼董事会秘书余莉女士和财务总监高静薇女士，特殊情况可能调整 [4] - 投资者可通过上证路演中心网站或公司邮箱IR@amlogic.com在2025年4月10日至16日16:00前提问，公司将在说明会中集中回应 [2][4] 投资者参与方式 - 投资者需登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）在线参与2025年4月17日的互动交流 [4][5] - 说明会结束后，会议内容将在上证路演中心提供回看 [6] 联系方式 - 咨询联系人：公司证券事务部，电话021-38165066，邮箱IR@amlogic.com [6]