业绩总结 - 公司2023年实现营业收入22.25亿元，同比增长11.06%[1] - 公司毛利率为40.79%，同比提升3.67个百分点[1] - 公司计划2024-2026年的营收分别为29.11/36.47/44.57亿元，同比增长30.8%/25.3%/22.2%[5] - 公司预测2026年的营业收入将达到4457百万元，较2022年增长122.7%[7] - 2026年的净利率预计为21.5%，较2022年增长1.5个百分点[7] - 公司预测2026年的ROE为19.7%，较2022年增长5.1个百分点[7] 公司信息 - 华金证券股份有限公司办公地址分别位于上海、北京和深圳[13] - 公司电话号码为021-20655588[13] - 公司网址为www.huajinsc.cn[13]

财务表现 - 公司2023年度合并报表归属于公司股东的净利润为525,259,941.21元[5] - 截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为961,094,530.86元[5] - 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.3元（含税）[5] - 截至2024年1月31日，公司总股本500,000,000股，扣除公司回购专用证券账户中股份数12,314,825股后的股本487,685,175股为基数，以此计算合计派发现金红利209,704,625.25元（含税），占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的39.92%[6] - 如在公司实施权益分派股权登记日之前，第一期员工持股计划非交易过户完成，则可参与利润分配的总股本为491,685,175股，以此计算合计派发现金红利则为211,424,625.25元（含税），占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的40.25%[6] - 公司2023年度利润分配方案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，尚需公司2023年年度股东大会审议通过后实施[7] - 2023年营业收入为222,524.9万元，同比增长11.06%[43] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为52,525.99万元，同比增长31.26%[43] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为41,739.83万元，同比增长62.21%[43] - 2023年基本每股收益为1.07元，同比增长33.75%[43] - 2023年研发投入占营业收入的比例为10.22%，同比增加0.31个百分点[43] - 2023年第一季度至第四季度营业收入分别为42,304.71万元、58,939.13万元、64,970.43万元和56,310.63万元[45] - 2023年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为9,117.72万元、12,367.69万元、13,159.27万元和17,881.31万元[45] - 2023年非经常性损益项目合计为36,809,730.06元[47] - 2023年计入当期损益的政府补助为20,020,298.22元[46] - 2023年非流动性资产处置损益为17,419.17元[46] - 公司实现营业收入22.25亿元，同比增长11.06%[50] - 归属于上市公司股东的净利润为5.25亿元，同比增长31.26%[50] - 毛利率为40.79%，同比提升3.67个百分点[50] - 归母净利润率为23.60%，同比提升3.63个百分点[50] - 经营性净现金流量为4.17亿元，同比增长62.21%[50] - 在手合同金额为34.83亿元，同比增长38.4%[50] - 研发费用为2.27亿元，占营业收入的10.22%，同比增长14.57%[50] - 新增专利64项，其中发明专利29项；新增软件著作权48项[50] - 公司在国网、南网总部集采招标项目中标4.48亿元[52] - 公司2023年实现营业收入222,524.90万元，同比增长11.06%[127] - 归属于上市公司股东的净利润为52,525.99万元，同比增长31.26%[127] - 研发投入占营收比例超过9%[118] - 物联网设备连接数过亿，海外连接数超千万用户[118] - 2023年度综合毛利率为40.79%，较2022年度提升3.67个百分点[131] - 销售费用为10,525.25万元，同比增长12.30%[128] - 管理费用为3,938.89万元，同比增长11.50%[128] - 研发费用为22,743.59万元，同比增长14.57%[128] - 经营活动产生的现金流量净额为41,739.83万元，同比增长62.21%[128] - 投资活动产生的现金流量净额为-8,445.22万元，同比减少[128] - 公司2023年主营业务收入为221,477.17万元，同比增长11.10%[132] - 通信模块和电监测终端合计占主营业务收入的50.70%[133] - 境内收入为198,789.41万元，占主营业务收入的89.76%，同比增长17.42%[133] - 直销收入为216,754.69万元，占主营业务收入的97.87%[133] - 电监测终端生产量减少5.75%，销售量减少1.05%，库存量增加22.26%[134] - 水气热传感终端生产量减少8.83%，销售量减少14.61%，库存量增加65.57%[134] - 通信模块生产量增加7.67%，销售量增加9.59%，库存量增加36.66%[134] - 前五名客户销售额为143,928.39万元，占年度销售总额的64.68%[137] - 前五名供应商采购额为38,899.81万元，占年度采购总额的29.49%[139] - 主营业务成本为131,559.65万元，同比增长4.58%[136] - 销售费用同比增长12.30%至10,525.25万元，主要因销售增长带来相关市场投入增加[141] - 管理费用同比增长11.50%至3,938.89万元，主要因薪酬增长[141] - 研发费用同比增长14.57%至22,743.59万元，主要因公司持续加大研发投入和提升研发能力[141] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长62.21%至41,739.83万元，主要因本年度收到销售回款增加[142] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少至-8,445.22万元，主要因本报告期对外投资和购买长期资产支出同比减少[142] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少至-30,598.23万元，主要因本报告期现金分红增加[142] - 交易性金融资产本期期末数为12,000万元，较上期期末数增长300.00%，主要因购买银行理财产品未到期[142] - 应付票据本期期末数为44,181.47万元，较上期期末数增长77.63%，主要因用票据支付供应商货款未到期[143] - 报告期投资额为47,907.92万元，较上年同期投资额增长304.98%[145] - 私募基金深圳微禾睿远贰号报告期内投资金额为800万元，截至报告期末已投资1,600.00万元，出资比例为18.96%[147] - 公司全资子公司珠海中慧公司2023年度实现净利润1.35亿元，占公司2023年度合并归母净利润的25.75%[148] - 珠海中慧公司2023年度实现主营业务收入4.59亿元、主营业务利润1.82亿元[148] - 费用化研发投入为227,435,873.73元，较上年度增长14.57%[90] - 研发投入总额占营业收入比例为10.22%，较上年度增加0.31个百分点[90] 公司治理与合规 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[9] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[9] - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性[9] - 公司不存在公司治理特殊安排等重要事项[8] - 公司中文名称为威胜信息技术股份有限公司，简称威胜信息[41] - 公司将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”，负责监督与管理ESG相关事项[53] - 公司修订更新了12项内部制度，包括《公司章程》《股东大会议事规则》等，强化独立董事履职权责义务[53] - 公司募投项目于2023年8月结项，顺利完成项目验收及信息披露工作[53] - 公司连续三年积极开展防范非法证券期货宣传月活动，提升公众防范意识[55] - 公司自上市以来连续派发现金红利，平均分红比率近40%[55] - 公司严格按照相关法律法规和规范性文件要求，不断完善公司治理结构，提高治理水平[162] - 报告期内，公司共计召开股东大会2次[162] - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，报告期内召开了10次会议[162] - 2023年6月公司完成了董事会换届选举工作，组建了国际化董事会[162] - 公司监事会设监事3名，能够独立有效地对公司财务及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督[162] - 公司按时披露定期报告及临时公告，积极推动自愿性信息披露[163] - 公司建立了投资者保护暨投资者关系管理制度，加强与投资者的双向交流[163] - 2023年3月13日，公司被正式纳入沪股通标的名单，提升了国际化程度[164] - 公司根据国家相关要求和规定，建立了适合公司经营发展需要的内部控制体系[164] - 报告期内，公司严格按照《公司章程》《内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，做好信息披露前的保密工作及内幕信息知情人登记工作[164] - 公司董事、监事和高级管理人员在2023年年度内持股数量无变动[167][168][169] - 李鸿在2023年从公司获得的税前报酬总额为70.01万元[167] - 吉喆在2023年从公司获得的税前报酬总额为0万元[167] - 王学信在2023年从公司获得的税前报酬总额为52.08万元[167] - 李先怀在2023年从公司获得的税前报酬总额为83.03万元[167] - 范律在2023年从公司获得的税前报酬总额为72.37万元[167] - 张振华在2023年从公司获得的税前报酬总额为71.00万元[167] - 顾清扬在2023年从公司获得的税前报酬总额为7.5万元[168] - 黄守道在2023年从公司获得的税前报酬总额为7.5万元[168] - 杨艳在2023年从公司获得的税前报酬总额为7.5万元[168] - 公司独立董事王红艳在2017年6月至2023年6月期间任职[179] - 公司独立董事董新洲在2017年6月至2023年6月期间任职[180] - 公司监事钟诗军现任威胜控股轮值中心主任、企管中心主任[180] - 公司监事王赜现任威胜控股董事会办公室主任、威胜培训中心主任[180] - 公司职工监事刘奕妤自2017年1月起担任人事行政部经理、人事行政中心主任、行政总监[180] - 公司监事程立岩自2017年6月起担任喆创科技监事[181] - 公司董事会秘书兼财务总监钟喜玉自2017年6月起任职[181] - 公司总经理助理傅晖自2017年6月起任职[181] - 公司通信及芯片事业群BG总裁肖林松兼任虚拟电厂事业部总经理[182] - 公司IoT威胜云事业部总工程师朱政坚自2016年2月起任职[182] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为766.99[189] - 报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计为450.68[189] - 2023年公司召开了10次董事会会议，全部以现场结合通讯方式进行[190] - 2023年公司董事会下设的审计委员会召开了5次会议[191] - 2023年公司董事会下设的提名委员会召开了4次会议[191] - 2023年公司董事会下设的薪酬与考核委员会召开了4次会议[191] - 2023年公司董事会下设的战略与ESG委员会召开了3次会议[192] - 2023年公司董事参加董事会和股东大会的出席率均为100%[191] - 2023年公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员无变动情况[189] - 2023年公司近三年未受证券监管机构处罚[190] 技术创新与研发 - 新型电力负荷管理系统支持全接入、全监测、全管理，推进负荷资源数字化转型[19] - 虚拟电厂通过分布式能源管理系统协调智能电网与分布式能源，提升电网和用户效益[20] - 数字电网通过数字化转型，提升电网公司感知、决策和执行能力，推动能源革命[21] - “数智化”城市通过信息及信息技术提升城市服务效率，优化居民居住环境[22] - 源网荷储模式提高电网安全运行水平，解决清洁能源消纳问题[23] - 配电网包括高压、中压和低压配电网，逐级分配电力给用户[24] - 微电网提高分布式电源利用效率，增强配电网接纳能力[25] - 边缘计算提供最近端服务，满足实时业务、应用智能、安全与隐私保护需求[26][27] - 数字孪生在虚拟空间映射实体装备全生命周期过程[28] - 公司在数字电网领域获得发明专利授权8项，累计获得发明专利授权38项[81] - 公司在数智城市领域获得9项软件著作权和3项发明专利，累计获得软件著作权82项和发明专利授权18项[81] - 公司在物联网通信技术及芯片设计领域获得发明专利授权14项，累计获得集成电路布图设计专有权6项，发明专利授权75项[81] - 公司报告期内新增专利64项，其中发明专利29项；新增软件著作权48项；累计获授权专利707项，其中发明专利149项，软件著作权898项，集成电路布图设计专有权6项[82] - 公司研发费用2.27亿元，占营业收入的10.22%，同比增长14.57%[81] - WTZ30双模通信芯片获得“2023年度湖南省重点研发计划项目”和“

威胜信息技术股份有限公司 2023 年度审计报告 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants | | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 ...

威胜信息技术股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）成立于2011年 7月，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路128号，首席合伙人为王国 海先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至2023年12月31日，天 健所合伙人数量为238人，注册会计师2,272人，其中签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师836人。2022 年度上市公司（含A、B股）审计客户共计675家 ，收费总额人民币6.63亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，信息传输、 软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃 气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业等。本公司同行业上 市公司审计客户52家。 ...

威胜信息技术股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结 合公司2023年年报工作安排，天健所对公司2023年度财务报告及2023年12月31日的财务 报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、非经营 性资金占用其他关联资金往来等进行核查并出具了专项报告。 经审计，天健所认为,公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公 司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保 持了有效的财务报告内部控制。天健所出具了标准无保留意见的审计报告。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023 年度履职评估的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特 ...

关于威胜信息技术股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 三、附件………………………………………………………… 第 10—13 页 (一) 本所营业执照复印件………………………………………第 10 页 (二) 本所执业证书复印件………………………………………第 11 页 (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件………………第 12—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2-15 号 威胜信息技术股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的威胜信息技术股份有限公司（以下简称威胜信息公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供威胜信息公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为威胜信息公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起 ...

股票代码:688100 威胜信息技术股份有限公司 年"提质增效重回报"⾏动⽅案 公司⽹址：https://www.willfar.com/https://en.willfar.com/ 电话：0731-88619798 地址：湖南省⻓沙市岳麓区桐梓坡西路468号威胜科技园 威胜信息技术股份有限公司 ⽬录 践⾏以价值创造为本的理念 01 02 Page 02-04 Page 05-06 持续践⾏"义利共⽣" 全⾯构建管理层与股东共赢格局 持续聚焦"提质增效" 激活⾼质量发展新动能 01 威胜信息技术股份有限公司 2024年"提质增效重回报"⾏动⽅案 03 04 强化治理基⽯ 夯实⾼质量发展之堤 为贯彻落实关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项⾏动的倡议， 05 06 深植能源物联⽹领域根基 锻造创新驱动发展引擎 Page 07-08 Page 09-11 直观易懂 国际多元：强化投资者沟通 Page 12-14 Page 15-17 治理和积极回报投资者，⼤⼒提⾼上市公司质量，助⼒信⼼提振、资本市场稳定 和经济⾼质量发展的精神要求，特此制定威胜信息2024年度"提质增效重回 报"⾏动⽅案。 公司深刻认识到 ...

关于威胜信息技术股份有限公司 内部控制审计报告 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | (一) 本所营业执照复印件………………………………………第 | 3 | 页 | | (二) 本所执业证书复印件………………………………………第 | 4 | 页 | | (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2-14 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有 ...

威胜信息技术股份有限公司 章程 （2024 年 2 月） | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份和注册资本 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第三节 | 董事会秘书 | 33 | | 第六章 | 总经理（总裁）及其他高级管理人员 34 | | | 第七章 | 监事会 36 | | | 第一节 | 监事 | 36 | | 第二节 | 监事会 | 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审 ...

一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意威胜信息技术股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2921 号）同意注册，公司向社会公开 发行面值为 1 元的人民币普通股 50,000,000 股，发行价格为 13.78 元/股，募集资 金总额为 689,000,000.00 元，扣除发行费用 78,166,110.81 元（不含增值税）后， 实际募集资金净额为 610,833,889.19 元，其中募集资金净额超过计划募集资金金 额的部分（以下简称"超募资金"）总额为 5,777,389.19 元。上述资金已全部到 位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具天健验[2020]2-5 号《验 资报告》。公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银 行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见 2020 年 1 月 20 日 披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威胜信息技术股份有限公司 首次公开发行股票科创板上市公告书》。 二、募集资金使用情况 公司募集资金净额为 61,083.39 万元，募集资金投资项目计划使用募 ...