威胜信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为威胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及 《威胜信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《威胜信 息技术股份有限公司独立董事工作制度》等规定，在 2023 年度工作中诚实、勤 勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重 要事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的利益，较好地发挥了独立董 事的作用。现将履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 公司第二届董事会独立董事为丁方飞先生、王红艳女士、董新洲先生三位。 因第二届董事会任期届满，公司于 2023 年 6 月 2 日召开了第二届董事会第二十 二次会议、于 2023 年 6 月 21 日召开 2023 年第一次临时股东大会以累积投票方 式，选举出的公司第三届董事会独立董事为杨艳女士、黄守道先生、顾清扬先生 三位。 杨艳女士，1976 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南大学博 士学历。历任湖南省华湘进出口公司翻译 ...

证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2024-015 威胜信息技术股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 威胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月28日召开第三 届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超 募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金58.65万元用于永久性补 充流动资金。公司承诺在永久补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及 为控股子公司以外的对象提供财务资助。保荐机构中国国际金融股份有限公司对 本事项出具了无异议的核查意见。本事项尚需提交公司股东大会批准后方可实施， 现将相关情况公告如下： 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意威胜信息技术股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2921号）同意注册，公司向社会公开 发行面值为1元的人民币普通股 50,000,000股，发行价格为13.78元/股，募集资 金总额为68 ...

证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2024-010 威胜信息技术股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 威胜信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届董事会第九次会 议（以下简称"本次会议"或"会议"）于2024年2月28日在公司会议室以现场 与通讯相结合的方式召开。本次会议的通知已于2月18日以通讯方式送达公司全 体董事。本次会议由公司董事长李鸿女士召集并主持，会议应出席董事9名，实 际出席董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《威胜信息技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成会议决议如下： （一）审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 2023年，公司董事会严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》《董事 会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻 ...

威胜信息技术股份有限公司 第五条 公司的对外担保必须经股东大会或董事会审议。 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范威胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对外担保行为，有效控制风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民 法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《威胜信息技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子 公司担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保总额之和。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司的对外担保， 比照本制度执行。控股子公司应在其董事会或股东大会做出决议前按照本制度规 定报公司审批，公司将依据本制度及《公司章程》规定的权限报董事会或股东大 会批 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意威胜信息技术股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2921号）同意注册，威胜信息向社会 公开发行面值为1元的人民币普通股50,000,000股，发行价格为13.78元/股，募集 资金总额为689,000,000.00元，扣除发行费用78,166,110.81元（不含增值税）后， 实际募集资金净额为610,833,889.19元，上述资金已全部到位，并由天健会计师事 务所（特殊普通合伙）验证并出具天健验[2020]2-5号《验资报告》。 （二）募集资金本报告期使用金额及期末余额 中国国际金融股份有限公司 关于威胜信息技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的 核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为威胜信息技术股份 有限公司（以下简称"威胜信息"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定 ...

证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2024-017 威胜信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 至 2024 年 3 月 21 日 股东大会召开日期：2024年3月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 3 月 21 日 13 点 30 分 召开地点：湖南长沙高新区桐梓坡西路 468 号威胜信息技术股份有限公司行 政楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 21 日 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

威胜信息技术股份有限公司 关联交易实施细则 第一章 总则 第一条 为了规范威胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的关联交易行为，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公允性、 合理性，充分保障股东、特别是中小股东和公司的合法权益，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《威胜信息技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本细则。 本制度适用于公司、控股子公司及控制的其他主体。 第二条 公司关联交易应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 第三条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易 的披露应当遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等中国证券监督管理委 员会（下简称"中国证监会"）及上海证券交易所相关的规定。 （三） 公司董事、监事或高级管理人员； （四） 前三项所述关联自然人关系密切的家庭成员，包括配偶、年满 18 周 岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配 ...

证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2024-018 威胜信息技术股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 威胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议 于2024年2月28日以现场会议的方式召开，会议通知已于2024年2月18日以通讯方 式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席钟 诗军主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规、规范性文件和《威胜信息技术股份有限公司章程》的有关规定，会 议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 2023年，公司监事会本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能， 积极开展相关工作，列席董事会会议和出席股东大会，并对公司依法运作情况和 公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益， 促进了公司的规范化运作。 表决结果：同 ...

威胜信息技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2024-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意威胜信息技术股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2921号）同意注册，威胜信息技术股 份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行面值为1元的人民币普通股 50,000,000股，发行价格为13.78元/股，募集资金总额为689,000,000.00元，扣除发 行费用78,166,110.81元（不含增值税）后，实际募集资金净额为610,833,889.19元， 上述资金已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具天健 验[2020]2-5号《验资报告》。 （二）募集资金本报告期使用金额及期末余额 单位：人民币 万元 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | ...

关于威胜信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明 2、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 委托单位：威胜信息技术股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙人） 联系电话：0731-88619798 我们的责任是在实施审计工作的基础上对威胜信息公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2-16 号 威胜信息技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了威胜信息股份有限公司（以下简称威胜信息公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们 审计了后附的威胜信息公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供威胜信息公司年度报 ...