证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-022 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于2023年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的 公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），同时以资本公积金 向全体股东每 10 股转增 3 股。 本次利润分配及资本公积金转增股本方案以实施权益分派股权登记日登记 的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公 告中明确。 3、如在公司《关于 2023 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的公告》 披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授 予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟 维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额；同时维持每股转增比例不变， 调整转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事 ...

陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张卫奇） 作为陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"斯瑞新材"）的 独立董事，报告期内，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规以及《陕西斯瑞新材料股份有限公司章程》《陕西 斯瑞新材料股份有限公司独立董事工作制度》的要求，本着客观、公正、独立的 原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相 关会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权 益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张卫奇先生，1959 年生，中国国籍，无境外永久居留权。西安交通大学金属 材料及热处理专业，本科学历，研究员级高工，享受国务院特殊津贴专家，曾荣 获航天科技集团"航天基金奖神七专项奖"等。自 1982 年入职西安航天发动机 有限公司，先后担任技术员、处长、副总工程职务。 （二）独立性情况说明 公司于 2023 年 4 月 24 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-021 陕西斯瑞新材料股份有限公司 会议由监事会主席王万刚主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审议，监事会认为：公司监事会根据《公司法》《公司章程》《公司监事会议 事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的精神，积极有效地开展工作，切实维护 公司利益和全体股东权益，促进了公司规范运作，并就 2023 年度主要工作回顾及 2024 年度重点工作安排编制了《2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 第三届监事会第十次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议的召开情况 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称" ...

海通证券股份有限公司 关于陕西斯瑞新材料股份有限公司 公司（含控股子公司）拟开展期货期权套期保值业务合约价值不超过人民币 2亿元，套期保值业务保证金最高余额不超过人民币3,500万元。额度有效期为自 公司董事会审议通过之日起12个月，在上述期限和额度范围内，可循环滚动使用。 （三）权限及授权事项 在上述额度及期限内，公司董事会授权总经理或其授权代理人在额度范围和 1 有效期内行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责组 织实施。 开展有色金属期货期权套期保值业务的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为陕西 斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"斯瑞新材"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对斯瑞新材开展有色金属套期保值 业务进行了认真、审慎的核查。 一、开展套期保值业务的概述 （一）交易目的 鉴于铜材占公司产品成本比重较大，其采购价格受市场价格波动影响明显， 为降低大宗原材料价格波动对生产 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-020 致同作为公司 2023 年度财务报告及内部控制的审计机构，原委派吴松林先生 作为项目质量控制复核人,因吴松林先生工作安排调整，现委派赵东旭先生作为项 目质量控制复核人继续为贵公司提供服务。 二、本次变更质量控制复核人的基本信息及独立性和诚信情况 1、基本信息 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于变更项目质量控制复核人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"斯瑞新材"）于 2023 年 10 月 18 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，于 2023 年 11 月 7 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于续聘公司 2023 年度审 计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"） 作为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 20 日在上海证券交易所网站（http://www.sse ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-019 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划 首次授予登记完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会授权，公司于 2024 年 1 月 23 日召开第三届董事会独立董事专门会议第二 次会议、第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第九次会议，分别审议通过了 《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。根据《上 市公司股权激励管理办法》及上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司的有关规定，公司已完成 2023 年股票期权激励计划（以下简称"本激励 计划"）首次授予登记工作，现将有关情况公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 12 月 21 日，公司召开了第三届董事会独立董事专门会议第一次会 议、第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于<公司 20 ...

公司业务布局 - 服务于800G、1.6T光模块芯片基座材料，布局数字新基建领域，支持光通信行业发展 [1] - 启动“年产2,000万套光模块壳体材料及零组件项目” [1] 产品客户情况 - 光模块芯片基座产品主要客户有Finisar、天孚通信、环球广电和东莞讯滔等 [1] - 中高压电接触材料及制品客户包括西门子、ABB、伊顿、施耐德、西电集团、旭光电子、宝光股份等 [2] 产品技术亮点 - 将钨铜合金材料核心制备技术延伸应用于光模块芯片基座 [1] - 聚焦铜铬锆、铜铬铌增材制造领域，解决关键铜合金材料“纯化”技术难题，自主研发的铜铬铌新型耐高温铜合金性能基本达到国际先进水平，填补国内空白 [2] 产品作用及范围 - 中高压电接触材料及制品在中压和高压开关设备中承担接通、断开电路及负载电流的功能 [2] - 铜铬触头产品应用范围为12KV - 126KV，铜钨触头产品应用范围为126KV以上 [2] 产品市场地位 - 公司是铜铬合金电接触材料的头部企业，是行业内技术标准的主要起草单位、国家高技术研究发展计划（863计划）新材料领域课题的受托研发单位 [2] - 获得国家科技进步二等奖和制造业单项冠军产品奖项 [2] 项目参与情况 - 全面研发126kV、252kV高电压等级真空开关用铜铬触头 [2] - 参与国家重点研发计划（252千伏大容量真空开断型全封闭组合电器关键技术） [2]

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-018 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 2,800,700 股。限售期为陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"斯瑞新材"或 "公司"）上市之日（2022 年 3 月 16 日）起 24 个月。 本次股票上市流通总数为 2,800,700 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 3 月 18 日。（因 2024 年 3 月 16 日为非 交易日，故顺延至下一交易日）。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 1 月 21 日出具的《关于同意陕西斯 瑞新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕162 号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普 通股（A 股）股票 40,010,000 股，并于 2022 年 3 月 16 日在上海证券交易所科创 板上市，首次公开发行完成后 ...

海通证券股份有限公司 关于陕西斯瑞新材料股份有限公司 首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为陕西 斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"斯瑞新材"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对公司有次公开发行战略配售限售股上市流通的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于2022年1月21日出具的《关于同意陕西斯瑞 新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕162号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普 通股（A股）股票40,010,000股，并于2022年3月16日在上海证券交易所科创板上 市，首次公开发行完成后总股本为400,010,000股，其中有限售条件流通股 367,166,446股，占公司发行后总股本的91.79%；无限售条件流通股32,843,554股， 占公司发行后总股本的8.21%。 本次 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动时间为2024年3月6日 - 8日 [1] - 活动地点在公司会议室 [1] - 接待人员为董事长王文斌 [1] - 参与单位包括长江证券、富国基金、长城基金等6家机构 [1] 光模块芯片基座业务 - 公司将钨铜合金材料核心制备技术延伸应用于光模块芯片基座材料，支持光通信行业发展 [1] - 目前年产200万件产能建设进展顺利，销售收入同比较快增长 [1] - 主要客户有Finisar、天孚通信等 [2] 液体火箭发动机推力室内壁业务 - 产品是高强高导铜合金材料在液体火箭发动机推力室内壁的新应用 [2] - 聚焦铜铬锆、铜铬铌增材制造领域，解决关键铜合金材料“纯化”技术难题 [2] - 自主研发的铜铬铌新型耐高温铜合金性能基本达到国际先进水平，填补国内空白 [2] 电力板块业务 - 中高压电接触材料及制品分铜铬触头和铜钨触头两类，应用于电力行业各类中高压开关领域 [2] - 铜铬触头应用范围为12KV - 126KV，铜钨触头应用范围为126KV以上 [2] - 随着“双碳”带来电力行业重构，该产品下游行业需求进入中高速增长期 [2] - 下游客户有西门子、ABB、施耐德等电力装备公司 [2] 轨道交通领域业务 - 端环导条应用于轨道交通大功率牵引电机等大功率电机，是核心零部件 [2] - 客户包括Wabtec集团、阿尔斯通、中国中车等知名企业，公司在该行业处于头部地位 [2]