品茗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（靳明） 本人作为品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的要求以及《公司章程》的 有关规定，忠实、勤勉地履行职责，独立、负责地行使职权，及时了解公司经营 信息，全面关注公司发展状况，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会 相关会议，对重大事项独立、审慎、客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立 作用，有效促进公司决策的公平合理性及运作的规范性，切实维护公司和股东尤 其是中小股东的利益。 现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景 靳明：1961 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，财务管理博士、教 授；浙江省"新世纪 151 人才工程"人选、浙江省中青年学科带头人。发表《从 ROE 的实证分析看上市公司的业绩操纵行为》等论著 80 多篇，曾获浙江省哲学 社会科学优秀成果二等奖等奖项。1983 年 8 月至 1985 年 8 月，任广播电影电视 部设备制造厂（北京 ...

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2024-009 品茗科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"品茗科技"）第三届监事会 第九次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司 监事会主席刘德志先生主持。本次会议形成如下决议： 一、审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》，表决结果： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》，表决结果： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为公司编制的《公司 2023 年度财务决算报告》真实地反 映了公司 2023 年度的财务状况和经营成 ...

品 茗 科 技 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天职业字[2024]25269-1 号 目 录 -- 内部控制审计报告 -- -- 内部控制审计报告 天职业字[2024]25269-1 号 品茗科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了品 茗科技股份有限公司(以下简称"品茗科技")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 我们认为,品茗科技于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 [以下无正文] l 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov. 内部控制审计报告(续) 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是品茗科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进 ...

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2024-012 品茗科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提减值准备的情况概述 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"品茗科技"）根据《企业会 计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及经营成果，对截至期末公司及子公司的应收票 据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产等资产进行全面充分地清查、分析 和评估。本着谨慎性原则，对可能发生减值迹象的相关资产进行了减值测试并计 提了相应的减值准备。2023 年度，公司计提的各项减值准备合计为 2,045.87 万 元，具体情况如下： | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 2023 年度计提金额 | | --- | --- | | 信用减值损失（损失以"-"号填列） | -1,934.96 | | 应收账款坏账准备 | -1,930.21 | | 其他应收款坏账准 ...

长江证券承销保荐有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 品茗科技股份有限公司（以下简称"品茗科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关规定，对品茗科技 2023 年度募集资金年度存放与实 际使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州品茗安控信息技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]493 号）核准，同意公司向社会 公众公开发行人民币普通股(A 股)13,600,000 股，发行价为 50.05 元/股，募集资 金总额为人民币 680,680,000.00 元，本次募集资金总额扣除保荐承销费用人民币 54,781,132.08 元，中介机构费和其他发行费用人 ...

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2024-011 品茗科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）；不进行资本公 积金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购 专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持每 股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，品茗科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"品茗科技"）2023 年度归属于上市公司股东净利润为 12,429,298.96 元；截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为 135,820,185.72 元，母公司报表未分配利润为 57,382,565.73 元。经董事会决 议，公司拟定 2023 年 ...

品茗科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会设独立董事 3 名，2023 年 12 月，因 3 名独立董事连续任职即将期满 6 年，公司召开股东大会改选了独 立董事。改选前，公司独立董事为靳明、钱晓倩、虞军红；改选后，公司独立 董事为陈龙春、沈琴华、吴爱华。根据《上市公司独立董事管理办法》第六条 的规定，报告期内公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情 况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管 理办法》第六条的独立性要求，与公司或其主要股东、实际控制人不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够 独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，结合独立董事出具的 《独立董事关于独立性的自查报告》，对公司报告期内独立董事独立性进行核查， 确认独立董事靳明、钱晓倩、虞军红、陈龙春、沈琴华、吴爱华 ...

品茗科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《公司章程》等有关规定，品茗科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会在 2023 年（以下简称"报告期"）勤勉尽责， 积极履行审计监督职责，在加强财务报告审计监督、完善公司治理结构、提高审 计工作质量等方面发挥了重要的作用。现将审计委员会 2023 年度的履职情况汇 报如下： 一、基本情况 公司审计委员会由三名委员组成，其中独立董事两名，并且至少有一名独立 董事为会计专业人士。2023 年 12 月 28 日，因三名独立董事连续任职即将期满 6 年，公司召开股东大会改选了独立董事，同步对审计委员会成员进行调整。改 选前，审计委员会成员为独立董事靳明、独立董事虞军红、董事李继刚，其中靳 明作为会计专业人士出任审计委员会主任委员；改选后，审计委员会成员为独立 董事陈龙春、独立董事吴爱华、董事李继刚，其中陈龙春作为会计专业人士出任 审计委员会主任委员。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023 年度公司审计委员会会议召开及议案审议情况如下： | 序号 ...

品茗科技股份有限公司 关于 2024 年第一季度计提及转回资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提及转回减值准备的情况概述 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"品茗科技"）根据《企业会 计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、准确地反映公司截至 2024 年 3 月 31 日的财务状况及经营成果，对截至期末公司及子公司的应收票 据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产等资产进行全面充分地清查、分析 和评估。公司对可能发生减值迹象的相关资产进行了减值测试并计提了相应的减 值准备。公司 2024 年第一季度各项资产转回减值准备合计为 198.06 万元，具体 情况如下： 证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2024-019 | 项目 | 2024 年一季度计提 （转回）金额 | | --- | --- | | 信用减值损失（损失以"-"号填列） | 180.12 | | 应收账款坏账准备 | 185.85 | | 其他应收款坏账准备 | 5.26 | | ...

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2024-015 品茗科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"品茗科技"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过 了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司 募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 1.7 亿元的暂时闲 置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资 产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、 收益凭证等），使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在前述额度及 期限范围内，公司可以循环滚动使用。授权公司管理层在上述额度及决议有效期 内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州品茗安控信息技术股份有限公司 首次公开发行股票注册 ...