广东安达智能装备股份有限公司董事会 2024 年 3 月 27 日 广东安达智能装备股份有限公司 董事会对独立董事自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规 定，广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事刘奕华 先生、彭建华先生、赵明昕先生对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情 况提交了董事会。公司董事会就在任独立董事刘奕华、彭建华、赵明昕的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司三位独立董事的任职经历以及其独立性自查报告，确认上述人 员除在公司担任独立董事外，未在公司任职以及在公司主要股东单位任职的情 形；上述人员与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事的履职行为符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律法规以及《公司章程》对独立董事独立性的相关要求，有 效履行了独立董事职责。 ...

中国国际金融股份有限公司 关于广东安达智能装备股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为广东 安达智能装备股份有限公司（以下简称"安达智能"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上市公司持续监 管办法（试行）》等有关规定，对安达智能使用闲置募集资金进行现金管理的事 项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 公司募投项目正在积极推进当中，基于募集资金需分阶段逐步投入募投项目， 故暂未投入使用的募集资金将在短期内出现部分闲置的情况。为提高募集资金使 用效率，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，合理 利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以为公司增加一定的收益，为公司 及股东获取更多回报。 （二）投资金额 在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高额 度不超过人民币 10 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。 （三 ...

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2024-016 广东安达智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票（指第一类限制性股票和第二类限制性股票， 下同）。 股份来源：广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）向激励 对象定向发行公司 A 股普通股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数： 《广东安达智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》拟 向激励对象授予的股票权益数量为 276.23 万股，占本激励计划草案公告时公司 股本总额（即 80,808,080 股，下同）的 3.42%。其中首次授予限制性股票数量为 234.73 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额的比例为 2.90%，占本激励 计划拟授予限制性股票总数的 84.98%；预留授予 41.5 万股，占本激励计划草案 公告时公司股本总额的比例为 0.51%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的 15 ...

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2024-015 广东安达智能装备股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《公开征集上市公司股东 权利管理暂行规定》（以下简称"《暂行规定》"）的有关规定，并按照广东安 达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事 彭建华先生作为征集人，就公司拟于 2024 年 4 月 29 日召开的 2023 年年度股东 大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事彭建华先生，其基本情况 如下： 彭建华，男，汉族，1969年出生，本科学历，高级会计师，注册会计师，注 册资产评估师，曾任深圳融信会计师事务所副所长，大信会计师事务所有限公司 合伙人 ...

公司基本信息 - 公司于2020年8月26日完成股份有限公司注册登记[9] - 公司注册资本为8080.8080万元[9] 激励计划相关 - 2024年3月26日，公司第二届董事会第五次会议审议通过激励计划相关议案[12] - 本次激励计划为限制性股票激励计划[12] - 首次授予激励对象不超过95人，包含外籍员工2人[17] - 拟授予股票权益数量为276.23万股，占公司股本总额3.42%[18] - 首次授予234.73万股，占公司股本总额2.90%，占拟授予总数84.98%[18] - 预留授予41.5万股，占公司股本总额0.51%，占拟授予总数15.02%[18] - 第一类限制性股票拟授予72.77万股，占公司股本总额0.90%，占拟授予总数26.34%[18] - 第二类限制性股票拟授予203.46万股，占公司股本总额2.52%，占拟授予总数73.66%[20] - 激励对象合计91人，4人获授第一类，89人获授第二类，2人同时获授两类[22] - 公司全部在有效期内股权激励计划涉及股票总数未超股本总额10%[22] - 任何一名激励对象获授股票累计未超股本总额1%[22] - 激励计划有效期最长不超过60个月[24] - 第一类限制性股票授予价格不低于每股15.37元，为公告前20个交易日公司股票交易均价每股30.73元的50.00%[26] - 第二类限制性股票授予价格不低于每股24.59元，为公告前20个交易日公司股票交易均价每股30.73元的80.00%[26] - 预留部分第二类限制性股票归属价格为每股24.59元[26] - 激励对象公示期不少于10天，监事会需在股东大会审议前5日披露审核意见及公示情况说明[37] - 股东大会表决激励计划需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[37] - 本激励计划对象包括公司董事、高级管理人员等，不包括独立董事、监事[39] - 激励对象资金来源为自筹，公司不为其提供财务资助[41] - 激励计划拟激励对象包含公司董事、副总经理张攀武，该董事审议相关议案时回避表决[44] - 激励计划尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议通过方可实施[46]

公司代码：688125 公司简称：安达智能 广东安达智能装备股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广东安达智能装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

分红与授信 - 2023年度公司拟以80,808,080股总股本为基准，每10股派现金红利1.5元（含税），共派12,121,212元（含税）[10] - 2024年度公司拟向银行申请不超3亿元综合授信额度[11] 业务与资金管理 - 公司拟开展不超3,000万美元外汇套期保值业务，期限2024年4月24日至2025年4月23日[12] - 公司拟用不超10亿元闲置募集资金现金管理，期限2024年4月24日至2025年4月23日[14] - 公司拟用不超5亿元闲置自有资金委托理财，期限2024年4月24日至2025年4月23日[15][16] 会议与议案 - 第二届董事会第五次会议于2024年3月26日召开，7名董事全出席[2] - 多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[3][4][5][6][7][10][11][12][13][14][16] - 《关于<公司第二届董事会董事薪酬方案>》全体董事回避表决[17] - 《公司第二届高级管理人员薪酬方案》4票同意、3票回避[18] - 《关于2023年度计提资产减值准备》等议案表决通过[21][19] - 《关于评估独立董事独立性》4票同意、3票回避[22] - 《2024年限制性股票激励计划》相关议案表决通过，需提交股东大会[24][25][28] 股东大会 - 公司决定于2024年4月29日15:00召开2023年年度股东大会[29] - 《关于召开2023年年度股东大会的通知》表决通过[29]

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2024-010 广东安达智能装备股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品（包括但不限 于协定性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、结构性存款等） 投资金额：广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）在保证 不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，拟使用最高不超过 人民币 10 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在前述额度范围 内，资金可以循环滚动使用。 已履行的审议程序：公司于 2024 年 3 月 26 日召开第二届董事会第五次会 议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 10 亿元（含本数）的暂时闲置募 集资金进行现金管理，使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效，即 2024 年 4 月 24 日 ...

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2024-009 广东安达智能装备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等有关规定的要求，编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体情况说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东安达智能装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕400号），公司由主承销商中 国际金融股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股 （A股）20,202,020股，发行价格为60.55元/股，募集资金总额为人民币 1,223,232,311.0 ...

广东安达智能装备股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年度，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《广 东安达智能装备股份有限公司章程》等相关法律、法规、部门规章、规范性文 件及公司管理制度的有关规定，公司董事会审计委员会依法履行职责，积极促 进公司的规范运作和健康发展，现将 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、公司董事会审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会成员为曾亚敏女士、何俊辉先生和刘飞先 生，曾亚敏女士为召集人；第二届董事会审计委员会成员为彭建华先生、赵明 昕先生和刘勇先生，彭建华先生为召集人。上述人员均符合相关法律法规中关 于审计委员会人数比例和专业配置的要求。报告期内，审计委员会委员在监督 外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会 提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。 报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可 行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现 的问题提出了指导性 ...