会议召开情况 - 2024年度召开9次董事会会议，独立董事曹红中出席9次且均投赞成票[5] - 2024年度召开4次股东大会，曹红中出席4次[6] - 2024年度召开战略委员会会议1次、审计委员会会议6次、提名委员会会议0次、薪酬与考核委员会会议3次，曹红中出席审计委员会会议6次[7] - 2024年度独立董事专门会议召开7次，曹红中均出席且均投赞成票[8] 独立董事履职情况 - 2024年曹红中行使征集委托投票权1次，就限制性股票激励计划相关议案征集[9] - 2024年11月22日，曹红中到深圳研发实验室实地考察[10] - 2024年度曹红中现场工作时间不少于15天[10] 议案审议情况 - 2024年3月5日审议通过《关于签署日常关联交易协议的议案》[12] - 2024年4月25日审议通过《关于公司与特定对象签署<附生效条件的股份认购协议之终止协议>暨关联交易的议案》[12] - 2024年8月17 - 19日审议通过《关于终止部分关联交易协议的议案》[12] - 2024年4月25日审议《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬发放标准的议案》[17] 报告披露情况 - 2024年4月27日、4月27日、8月20日、10月26日披露2023年年度报告及其摘要、2024年第一季度报告、2024年半年度报告及其摘要、2024年第三季度报告[14] - 2024年4月27日披露《2023年度内部控制评价报告》[15] 人员与机构相关 - 2024年1月16日补选王小琴为第二届董事会董事[16] - 聘任致同会计师事务所为2024年度审计机构[15] 其他情况 - 报告期内审核限制性股票激励计划相关议案，包括作废部分已授予但尚未归属限制性股票等事项[17] - 报告期内不存在聘任或解聘财务负责人的情形[16] - 报告期内不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正的情形[16] - 2024年度未发生提名董事，聘任或解聘高级管理人员的情形[16] - 报告期内不存在董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情形[18]

审计机构变更 - 公司2024年聘请致同会计师事务所为财务报告及内控审计机构[1] - 大华会计师事务所连续7年为公司提供审计服务，公司2024年邀标选聘致同[2] 会议情况 - 2024年12月11日召开2024年审第一次沟通会议[4] - 2025年1月16日召开2024年审第二次沟通会议[5] - 2025年4月7日召开审后沟通会议及审议通过《2024年年度报告及摘要》等议案[5]

业绩总结 - 2024年公司营业收入达140,692.54万元，同比增长11.75%[1] - 2024年归属上市公司股东净利润为3,148.09万元，扣非后为3,525.43万元，实现由亏转盈[1] - 2024年末公司总资产31.62亿元，归属母公司所有者权益16.35亿元[1] 市场与运营 - 2024年公司组织举办10余场面向约150余家/次机构的调研、交流会，披露4份《投资者关系活动记录表》[7] 未来展望 - 2025年公司将加速拓展海外市场，推进60余个国家120多项注册上市申请[3] - 2025年公司将继续深耕国内市场，拓展多元化销售渠道[3] - 2025年公司将加快推进研发创新，推进多个临床入组及项目双报等工作[3] - 2025年公司第二届董事会7月任期届满，将推进换届选举[6] - 2025年公司将召开至少3次定期报告业绩说明会及投资者线上交流会[8] - 2025年公司将持续完善内部控制和治理建设，修订完善相关内部制度[6] 股份与分红 - 2024年公司回购股份1,880,572股，占总股本0.94%，支付资金3,112.00万元[10] - 2024年度公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.8元，拟派发15,820,934.24元，占净利润比例50.26%[10] - 2025年公司计划12个月内回购股份3,000万元 - 6,000万元[12] 人员增持与激励 - 2024年公司实际控制人邓学勤等多名人员增持股份[12] - 2024年公司向147名激励对象授予限制性股票378.6万股[13] 股份限制 - 控股股东及实际控制人自2023年12月14日起12个月内不减持公司股份[13] 管理与监督 - 2025年公司将加强“关键少数”与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束[14] - 2025年组织“关键少数”参加培训和法规解读，加强重点领域监督管控[14] 战略与方案 - 公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案执行情况并履行信披义务[16] - 2025年公司将践行“提质增效重回报”方案，推进“创新 + 国际化”战略[16]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4967.53万股，每股发行价22.33元，募集资金总额11.09亿元，净额9.95亿元[1] - 本期投入募投项目资金4788.88万元，截至2024年12月31日，募投项目累计投入8.04亿元[2][3] - 截至2024年12月31日，募集资金余额2.22亿元，含银行利息及理财收入扣手续费净额3123.33万元[3][4] - 本年度募集资金理财累计收益401.12万元，截至2024年12月31日，理财产品余额为0元[10] 账户管理 - 2024年注销5个账户，新开立3个账户[7] 资金使用决策 - 2023年12月29日，同意使用不超2.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[8] - 2024年12月26日，同意使用不超2亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[9] 项目进度 - 2024年4月，“药物生产基地改扩建项目”延期至2026年6月30日，“研发中心升级建设项目”延期至2025年12月31日[10] - 药物生产基地改扩建项目截至期末投入进度47.10%，预计2026年6月30日达到预定可使用状态[17] - 研发中心升级建设项目截至期末投入进度80.17%，预计2025年12月31日达到预定可使用状态[17] - 信息管理系统升级建设项目截至期末投入进度100.51%，已于2023年6月结项[17] - 补充流动资金截至期末投入进度100.00%[17] 合规情况 - 报告期内，公司使用募集资金买非保本型理财产品，现金管理不规范[12] - 公司已完成整改，赎回非保本理财产品，本金与收益转回募集资金专户[13] - 致同会计师事务所认为公司2024年度专项报告符合规定，如实反映募集资金存放和使用情况[14] - 保荐机构认为2024年公司使用募集资金买非保本型理财产品不规范，其他存放和使用符合规定[15]

审计委员会情况 - 公司第二届董事会审计委员会由3名董事组成[2] - 2024年审计委员会召开6次会议，审议18项议案[3] 审计相关变动 - 原审计机构连续7年服务，2024年变更为致同[6] 审计工作成果 - 审计委员会审阅多期财报，认为真实完整准确[7] - 认可年度内部审计工作计划可行性[8] 公司治理评价 - 公司治理结构和制度较完善，内控运作合规[9][10] 未来展望 - 2025年审计委员会推动内控制度优化和效率提高[12]

独立董事评估 - 公司董事会对现任独立董事独立性评估并出具意见[2] - 独立董事符合独立性要求，与公司及股东无利害关系[2] - 意见发布于2025年4月9日[3]

内部控制评价 - 2024年12月31日评价内控有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均100%[8] - 明确财务与非财务报告内控缺陷评价标准[14][15] 整改情况 - 报告期无财务报告内控缺陷，整改后无未完成整改项[16] - 未发现非财务报告内控重大缺陷，无未完成整改项[17][19] 未来展望 - 2025年继续优化内控，提升管理水平[19] 其他事项 - 2024年8月因业绩预告披露问题收监管《决定书》并整改[18] - 重点关注资金、资产管理等高风险领域[10]

募集资金情况 - 2020年12月7日公司公开发行4967.53万股，发行价每股22.33元，募资11.09亿元，净额9.95亿元[13] - 截至2023年12月31日，募投项目累计投入7.56亿元，未使用2.65亿元[15] - 2024年度募投项目直接投入4788.88万元，截至2024年12月31日累计投入8.04亿元，未使用2.22亿元[16] 账户管理 - 2024年公司注销5个账户，新开立3个账户[20][21] 现金管理 - 2023年12月29日，公司同意用最高2.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[25] - 2024年12月26日，公司同意用最高2亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[25] - 2024年募集资金理财累计收益401.12万元[26] - 截至2024年12月31日，募集资金购买理财产品余额为0元[26] 资金存储 - 截至2024年12月31日，光大银行深圳深南东路支行存储余额4116.41万元[19] - 截至2024年12月31日，招商银行深圳宝安支行存储余额4464.56万元[19] - 截至2024年12月31日，中国银行前海蛇口分行存储余额9512.49万元[19] - 截至2024年12月31日，交通银行深圳翠竹支行存储余额3012.63万元[19] 项目进展 - “药物生产基地改扩建项目”预定达可使用状态时间由2024年延至2026年6月30日[30] - “研发中心升级建设项目”实施期限由原计划36个月延至2025年12月31日[30] - 2024年相关项目投入：药物生产基地改扩建项目39588.86万元、研发中心升级建设项目99464.09万元[36] 合规情况 - 截至2024年12月31日，公司无使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况[27] - 截至2024年12月31日，公司无超募资金用于在建及新项目情况[28] - 报告期内，公司无使用结余募集资金情况[29] - 截至2024年12月31日，公司无变更募投项目资金使用情况[31] - 报告期内，公司使用募集资金买非保本型理财产品，现金管理不规范已整改[32] - 2024年度，公司募集资金存放和使用除买非保本型理财产品外合规[33]

财务审计 - 致同会计师事务所审计科兴制药2024年财报并出具无保留意见审计报告[9] 资金占用 - 科兴制药2024年度非经营性资金占用各期余额均为0万元[15] 关联资金往来 - 创益生物科技2024年期初往来余额4.43万元，累计发生51.56万元，利息0.97万元，期末余额55.02万元[15] - 创益生物另一科目期初 -17.99万元，累计发生270.60万元，偿还267.64万元，期末15.03万元[15] - 郑州兴物业期初 -0.14万元，累计发生138.90万元，偿还138.7万元，期末0万元[15] - 郑州云升天纪其他应收款期初31.63万元，偿还16.31万元，期末15.31万元[15] - 郑州云升天纪另一科目期初4660万元，累计发生4280万元，偿还5600万元，期末340万元[15] - 深圳科兴博公民营商城期初1.88万元，期末1.88万元[15] - 其他关联资金往来期初4591.57万元，累计发生10868.39万元，偿还10726万元，期末4733.89万元[15] 其他应收款 - 创益生物其他反映占用实质科目金额 -17.99[20] - 正中产业控股其他反映占用实质科目金额478.65[20] - 深圳科兴物业管理其他反映占用实质科目金额 -0.14[20] - 广州云升天际其他应收款31.63，期末16.31，变动15.31[20] - 青岛拓益其他应收款期初4660，本期发生4280，期末5600，变动3340[20] - 深圳科兴伟创其他应收款期初0.10，本期发生2210.28，期末3208，变动 -997.62[20] - 深圳科兴睿达其他应收款期初50，本期发生1235.41，期末3.03，变动1282.38[20] - 子公司及附属企业其他应收款总计期初4733.89，本期发生10726.07，期末10868.39，变动4591.57[20][21] - 深圳同安医药其他应收款150[21] - 深圳科兴健康其他应收款255[21] 会议批准 - 专项说明于2025年4月9日获第二届董事会第二十二次会议批准[15]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4967.53万股，每股发行价22.33元，募集资金总额11.09亿元，净额9.95亿元[1] - 本期投入募投项目资金4788.88万元，截至2024年12月31日，募集资金余额2.22亿元[2][3] - 2023年12月29日，公司同意使用不超2.5亿元闲置募集资金现金管理；2024年12月26日，同意使用不超2亿元[9] - 本年度使用募集资金理财累计收益401.12万元，截至2024年12月31日，购买理财产品余额为0元[10] 账户变动 - 2024年公司注销5个账户，新开立3个账户[5] 项目延期 - 2024年4月，公司同意对“药物生产基地改扩建项目”延期至2026年6月30日，“研发中心升级建设项目”延期至2025年12月31日[15] 项目投入情况 - 药物生产基地改扩建项目承诺投资52062.54万元，调整后23029.00万元，本年度投入626.02万元，累计投入10846.95万元，投入进度47.10%[26][27] - 研发中心升级建设项目承诺投资34746.24万元，调整后34746.24万元，本年度投入4162.87万元，累计投入27855.01万元，投入进度80.17%[26][27] - 信息系统建设项目承诺投资3702.60万元，调整后2100.00万元，累计投入2110.65万元，投入进度100.51%，已于2023年6月结项[26] - 补充流动资金项目承诺投资80000.00万元，调整后39588.86万元，累计投入39588.86万元，投入进度100.00%[26] 合规情况 - 报告期内，公司使用募集资金购买非保本型理财产品不规范，收到监管措施决定书和监管警示决定[17] - 公司已完成整改，赎回非保本理财产品，本金与收益均转回募集资金专户[18] - 会计师事务所认为公司2024年度专项报告符合规定，如实反映募集资金存放和使用情况[19] - 保荐机构认为2024年度公司使用募集资金购买非保本型理财产品不规范，但其他方面符合法规要求[21] - 公司不存在募集资金使用及披露的违规情形，不存在变相改变用途和损害股东利益情况[18][21]