人员变动 - 核心技术人员郝明毅因个人原因离职，持有1000股公司股票[2][4] - 调整后公司核心技术人员共6人[8] 研发人员情况 - 2021 - 2023年末研发人员分别为83、84、99人，占比18.08%、16.25%、17.16%[7] 影响及展望 - 郝明毅离职无实质影响，公司研发正常推进[2][9][10] - 未来将加大研发技术人员培养和引进[10]

权益分派 - 向全体股东每股派发现金红利0.16元[6] - 股权登记日为2024年6月27日，除权(息)日为2024年6月28日[6] - 总股本摊薄调整后每股现金红利约为0.1590元/股[7] 股份回购 - 回购股份价格上限调整为不超过26.76元/股[3] - 回购资金总额不低于3000万元，不超过5000万元[4] - 按上限测算回购约1868460股，占比约0.70%[8] - 按下限测算回购约1121077股，占比约0.42%[8]

报告公司投资评级 - 公司维持"优于大市"评级 [1] 报告的核心观点 业绩快速增长,OLED 占比提升 - 2023年公司实现营收9.24亿元,同比增长21.26%;全年毛利率为27.62%,同比提高2.42个百分点;归母净利润为1.34亿元,同比增长35.18% [6] - 2024Q1公司实现营收2.72亿元,同比增长48.54%;归母净利润0.50亿元,同比增长155.22% [6] - 2023年公司来自平板显示、半导体芯片和其他行业的收入分别为7.31/1.44/0.41亿元,同比增长分别为25.42%/41.04%/-36.30%,占总营收比重分别为79.06%/15.61%/4.40% [6] - 2023年公司AMOLED/LTPS的营收达2.97亿元,较上年同期增长43.91% [7] 面板厂商新品开发力度加强与公司高规面板产品技术实力提升,带动平板显示掩膜版产销规模持续爬升 - 公司已实现8.6代高精度TFT掩膜版及6代中高精度AMOLED/LTPS等掩膜版的量产 [7] - 深圳工厂2023年提升了FMM大尺寸高精度掩膜版和触控PSM高精度掩膜版的工艺技术能力,产品获得了客户的认证并逐步量产 [7] - 合肥清溢AMOLED/LTPS/MicroLED高精度掩膜版工艺技术能力和产能提升,2023Q3新进厂的平板显示掩膜板光刻机在2024Q1投产后将进一步提升合肥清溢的综合产能和技术能力 [7] 把握国产替代机遇,半导体掩膜板业务营收增速亮眼 - 公司已实现180nm工艺节点半导体芯片掩膜版的量产,与150nm工艺节点半导体芯片掩膜版的客户测试认证与小规模量产,正在推进130nm-65nm的PSM和OPC工艺的掩膜版和28nm半导体芯片用掩膜版工艺开发 [8] - 深圳清溢微产能稳步提升,2023H1引进的清洗设备和AOI投产,新引入光刻机在Q3度投产,进一步提升半导体掩膜版的产能 [8] - 加快芯片工艺平台建设进度,新产品逐步上量,改善了半导体掩膜板业务盈利水平 [8]

回购股份 - 拟用3000 - 5000万元自有资金回购A股，回购价不超26.92元/股，期限12个月[9] - 截至2024年5月31日，累计回购1723419股，占总股本0.65%，支付30007563.78元[10] 利润分配 - 2023年拟以扣减回购股份后总股本为基数分红，每10股派1.6元[11] - 截至2024年3月31日，拟派现金红利42412252.96元[11] - 2023年度不进行资本公积转增股本和送红股[12] 除权（息）参考价 - 2024年6月5日收盘价计算，虚拟分派除权（息）参考价21.5710元/股[14] - 2024年6月5日收盘价计算，实际分派除权（息）参考价21.5700元/股[14] 分红情况 - 实际分派每股现金红利0.16元/股，虚拟分派约0.1590元/股[13] - 差异化分红对股票除权（息）参考价格影响小于1%[16] - 本次差异化分红符合规定，不损害公司及股东利益[18]

利润分配 - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.60元，合计拟派42,412,252.96元[7] - 2023年度现金分红占净利润31.68%[7] 时间安排 - 股权登记日为2024/6/27，除权（息）和发放日为2024/6/28[3][9] 税收政策 - 不同股东类型税负不同，如自然人持股超1年暂免个税等[12][14] 咨询信息 - 权益分派咨询联系证券事务部，电话0755 - 86359868[15]

回购方案 - 2024年2月19日首次披露，由控股股东提议[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额3000 - 5000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 累计已回购股数1723419股，占比0.65%[2] - 累计已回购金额3000.7564万元[2] - 实际回购价格区间15.77 - 18.17元/股[2] 方案审议 - 2024年2月16日董事会审议通过[3] 方案限制 - 回购资金3000 - 5000万元[3] - 回购价格不超26.92元/股[3]

股东大会基本信息 - 2024年5月22日召开2023年年度股东大会[3] - 出席股东大会股东共13名，代表有表决权股份188,062,588股，占比70.9465%[9] - 出席现场会议股东及代理人共6名，代表有表决权股份27,191,063股，占比10.2578%[11] - 参加网络投票股东共7名，代表有表决权股份160,871,525股，占比60.6887%[11] - 公司在任董事11人、监事3人全部出席股东大会[10] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意股数占比超99.98%[14][15][16][18][20][21][23][25][27][28] - 《2023年度利润分配预案》同意188,030,732股，占比99.9830%[19] - 《关于公司2024年度向银行申请授信及为子公司提供担保额度预计的议案》同意股数占比99.8667%[24] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意股数占比99.8678%[29] - 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》同意股数占比99.9830%[31] 选举情况 - 选举唐英敏等多位非独立董事同意股数占比86.8575%[32][33][34][36][37][39] - 选举谢景云为非独立董事同意股数占比178.6428%[38] - 选举高术峰等多位独立董事同意股数占比超99.96%[40][43][44][45] - 选举唐慧芬等为监事会非职工代表监事同意股数占比99.9697%[46][47] 中小投资者表决 - 出席会议中小投资者对多项议案同意股数占比超98.9%[22][23][26][27] - 出席会议中小投资者对《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》同意股数占比98.8673%[31] 其他 - 议案4.5、4.7 - 4.11、4.14 - 4.16对中小投资者表决单独计票并披露[48] - 议案4.8为涉及关联交易议案，无关联股东出席会议并表决[48] - 议案4.1 - 4.14为非累积投票议案，议案4.15 - 4.17为累积投票议案[48] - 本次股东大会听取公司独立董事《独立董事2023年度述职报告》[48] - 锦天城律师认为本次股东大会程序及表决结果合法有效[48][49]

会议信息 - 公司于2024年5月22日召开第十届监事会第一次会议[2] - 会议应到监事三名，实到三名[2] - 会议由监事唐慧芬主持[2] 会议决议 - 会议审议通过《关于选举第十届监事会主席的议案》[3] - 选举唐慧芬为监事会主席[3] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[4]

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2024-025 深圳清溢光电股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼深圳清溢 光电股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 13 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 188,062,588 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 188,062,588 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 70.9465 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 70.9465 | ...