公司战略 - 步科股份聚焦部件业务 [2] - 公司目标为成就全球机器人 [2]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股2,100万股 发行价格为每股20.34元 募集资金总额42,714.00万元 实际募集资金净额38,145.41万元[1] - 募集资金于2020年11月9日经天健会计师事务所验资确认 公司已对募集资金实行专户存储管理[1] 募集资金专户开立情况 - 公司及全资子公司在中国建设银行、广发银行、兴业银行等多家银行开立募集资金专用账户[2] - 公司与保荐机构海通证券及上海建行张江分行于2020年11月6日签署首份三方监管协议[2] - 2020年12月至2023年11月期间 公司及子公司与银行、保荐机构陆续签署四方监管协议 协议内容符合上交所规范要求[3][4] 募集资金专户注销情况 - 2021年5月深圳步科注销建行深圳科苑支行两个专户 终止四方监管协议[5] - 2021年8月公司注销上海建行张江分行专户 终止三方监管协议相关条款[5] - 2022年10-11月公司陆续注销上海建行张江分行及广发银行深圳南山支行共四个专户[5][6] - 2023年11-12月公司及子公司集中注销建行、广发银行、兴业银行等7个专户[6][7] - 2024年3月成都步科注销兴业银行成都温江支行专户[7] - 2025年4月常州精纳注销广发银行深圳南山支行专户[7] 募集资金使用安排 - 2020年11月董事会决议使用12,000万元向深圳步科增资 其中4,600万元用于生产中心升级改造项目[7] - 2022年8月董事会决议将生产中心升级改造项目变更为智能制造生产基地建设项目 实施主体变更为常州精纳[8] - 深圳步科使用4,810.92万元募集资金向常州精纳提供借款实施新项目[9] 本次专户注销具体事项 - 深圳步科于2025年9月17日注销广发银行深圳南山支行专户 账户结余资金91.61元转入基本存款账户[9] - 该账户对应募集资金已全部按规定转出 专户注销后相关监管协议终止[9]

募资情况 - 公司获准发行2100万股A股，发行价每股20.34元，募资42714.00万元，净额38145.41万元[2] 账户注销 - 2021 - 2025年多次注销募集资金专项账户，深圳步科一账户本次注销，常、成各一账户存续[6][7][8][13] - 注销账户结余及利息91.61元转深圳步科银行存款账户，相关监管协议条款终止[13] 项目投资 - 2020年公司以12000.00万元向深圳步科增资，4600.00万元用于“生产中心升级改造项目”[11] - 2022年项目变更为“智能制造生产基地建设项目”，深圳步科借款4810.92万元给常州精纳实施[12]

控股股东减持情况 - 控股股东上海步进信息咨询有限公司于2025年9月5日至9月16日通过大宗交易方式累计减持公司股份1,816,644股 [1] - 本次减持股份数量占公司总股本的2% [1] - 上海步进持股数量从36,979,753股减少至35,163,109股 [1] 一致行动人持股变动 - 上海步进及其一致行动人唐咚先生、深圳市同心众益投资管理中心（有限合伙）合计持股数量从54,393,475股减少至52,576,831股 [1] - 合计持股比例从59.88%降至57.88% [1] - 本次权益变动触及1%的整数倍 [1]

权益变动数据 - 权益变动前控股股东及其一致行动人持股59.88%，后降至57.88%[4] - 2025年9月5 - 16日上海步进减持1,816,644股，占总股本2%[5] - 上海步进持股比例从40.71%降至38.71%[5] - 公司总股本为90,832,206股[5] 变动说明 - 本次变动是履行减持计划，未实施完毕[7] - 不触及要约收购，不影响经营和控股权[7] - 与披露计划、承诺一致，将持续披露变动情况[7]

控股股东减持情况 - 控股股东上海步进信息咨询有限公司于2025年9月5日至16日通过大宗交易累计减持1,816,644股 [1] - 减持股份占总股本比例2% [1] - 上海步进及其一致行动人合计持股比例从59.88%降至57.88% [1] 权益变动性质 - 本次权益变动系履行此前已披露的减持计划 [1] - 减持计划尚未实施完毕 [1] - 变动不触及要约收购 [1] 公司控制权状况 - 控股股东及实际控制人未发生变更 [1] - 变动不影响公司持续经营 [1] - 本次变动未达到需披露权益变动报告书的标准 [1] 信息披露安排 - 公司将持续关注股东权益变动情况 [1] - 公司将依法依规履行信息披露义务 [1]

股价表现 - 9月16日公司股价收涨12.72%至102.78元 近5个交易日累计上涨11.60% [1] - 主力资金近5个交易日合计净流入769.68万元 [1] 大宗交易 - 当日发生1笔大宗交易 成交量166.26万股 成交金额1.39亿元 成交价83.89元较收盘价溢价率为-18.38% [1] - 买方为摩根大通证券（中国）上海银城中路营业部 卖方为国泰海通证券上海长宁区江苏路营业部 [1] - 近3个月累计发生5笔大宗交易 合计成交金额达1.52亿元 [1]

大宗交易概况 - 9月16日大宗交易成交166.26万股，成交额1.39亿元，占当日总成交额19.76% [1] - 成交价83.89元，较市场收盘价102.78元折价18.38% [1] 交易细节 - 买方为摩根大通证券（中国）有限公司上海银城中路证券营业部 [2] - 卖方为国泰君安证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 [2] - 交易性质为专场交易 [2]

自动化设备板块市场表现 - 自动化设备板块较上一交易日上涨3.16% 领涨个股为步科股份(收盘价102.78元 涨幅12.72%) [1] - 上证指数报收3861.87点(上涨0.04%) 深证成指报收13063.97点(上涨0.45%) [1] - 伟创电气(涨幅10.18%) 凯迪股份(涨幅10.00%) 均普智能(涨幅9.20%)位列涨幅前列 [1] 个股交易数据 - 大族激光成交额30.01亿元(涨幅7.28%) 罗博特科成交额27.17亿元(涨幅5.58%) 显示大市值个股活跃 [1] - 跌幅最大个股为艾隆科技(下跌6.74%) 常辅股份(下跌2.09%) 劲拓股份(下跌2.06%) [2] - 东杰智能成交额10.45亿元(下跌1.99%) 赛腾股份成交额7.53亿元(下跌1.53%) [2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流入11.63亿元 游资净流出5.78亿元 散户净流出5.84亿元 [2] - 汇川技术获主力净流入3.59亿元(占比5.40%) 大族激光获主力净流入3.37亿元(占比11.22%) [3] - 创世纪主力净流入1.60亿元(占比9.50%) 且获游资净流入2171.56万元 显示机构资金青睐 [3] - 伟创电气主力净流入1.19亿元(占比13.13%) 均普智能主力净流入8379.39万元(占比11.34%) 资金集中度较高 [3]

公司战略与定位 - 公司目标面向全球 并确立聚焦部件和成就全球机器人的使命 已开始推进本地化和实地化的全球化 [2][5] - 公司以机器人发展作为战略核心 目标是成为最懂机器人的部件公司 未来将提供硬件部件及配套部件模型 [6] - 公司需结合长期发展与短期市场需求 将上一个康波周期的机器人与下一个康波周期的机器人结合 保证商业持续成功和未来技术研发 [6][7][8] 技术发展与行业地位 - 中国工业自动化达到引领国际水平阶段 在新兴领域如具身智能机器人和人形机器人处于引领位置 [2][5] - 公司拥有完整工业自动化核心部件产品线 包括人机界面、可编程逻辑控制器、伺服系统、步进系统和低压变频器 [4] - 工业机器人、移动机器人和搬运AGV机器人已进入成熟期并保持可观增长 而具身智能机器人与人形机器人仍处于技术导入阶段 [6] 财务表现与资本运作 - 2025年上半年实现营业收入3.11亿元 同比增长21.28% 归属于上市公司股东的净利润0.26亿元 同比增长13.58% [4] - 2020年11月在科创板成功上市 首发募集资金3.81亿元 [4] - 科创板上市给予公司信心 使其敢于投资并提前布局人形机器人和具身智能机器人等领域 [3][4] 研发投入与技术创新 - 公司持续进行研发和创新 研发投入非常大 因面对崭新市场且无现成成熟技术 [3][4] - 公司积极开发展具身智能机器人和人形机器人技术 作为长期发展方向 [6] - 新技术对目前成熟工业机器人无市场替代性 因成本过高 [6] 国际化与市场拓展 - 公司国际化前景乐观 预计未来几年国际销售额增速及营收占比将越来越高 [2][5] - 中国企业已通过苦练内功具备出海实力 当前正是中国制造业走出去的时候 [4] - 公司过去专注于国产化替代 现已达到引领国际水平阶段 [5]