证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2025-032 注册资本：9000 万元整 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 成立日期：2008 年 3 月 21 日 上海步科自动化股份有限公司 关于全资子公司变更公司名称、注册地址并换发营业执照的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司总体战略规划 和业务发展需要，对全资子公司常州精纳电机有限公司的名称进行变更，变更为 "常州步科电机有限公司"（以下简称"常州步科"），并将注册地由"常州市 新北区华山路 18 号 13A"变更为"江苏省常州市新北区三井街道秦岭路 128 号"， 其他登记信息未发生变化。 近日，公司接到常州步科的通知，其已完成公司名称、注册地址变更的工商 登记和备案手续，并取得了常州高新技术产业开发区（新北区）政务服务管理办 公室换发的《营业执照》，变更后的相关工商登记信息如下： 名称：常州步科电机有限公司 统一社会信用代码：913204116739157821 ...

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入54746.85万元，同比增长8.09%[39] - 2024年公司营业利润5001.55万元，同比下降22.11%[39] - 2024年公司利润总额4999.07万元，同比下降22.10%[39] - 2024年归属于上市公司股东的净利润4889.16万元，同比下降19.43%[39] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3768.28万元，较2023年下降29.98%[69] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为8078.40万元，较2023年下降18.75%[69] - 2024年归属于上市公司股东的净资产为77360.08万元，较2023年增长3.36%[69] - 2024年总资产为102331.43万元，较2023年增长7.55%[69] - 2024年基本每股收益为0.58元/股，较2023年下降19.44%[69] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.45元/股，较2023年下降29.69%[69] - 2024年加权平均净资产收益率为6.46%，较2023年下降1.87个百分点[69] - 2024年研发投入占营业收入的比例为13.35%，较2023年增长1.97个百分点[69] 分红与薪酬 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），合计拟派发现金红利2520.00万元（含税），现金分红占当年归属于上市公司股东的净利润比例为51.54%[18] - 2025年度独立董事薪酬标准为10万元（含税）/年，未在公司任其他职务的非独立董事薪酬标准为6万元（含税）/年[21] - 2025年度监事在岗位薪酬外领取监事津贴12000元（含税）/年[21] 担保与融资 - 2025年度公司拟为全资子公司提供不超过30000.00万元（或等值外币）的担保额度[25] - 董事会拟提请股东大会授权向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票[28] 未来展望 - 市场拓展计划中夯实战略核心机器人行业“1”，深化工业移动机器人等布局[52] - 市场拓展计划中拓展并培育“N”行业，巩固医疗影像设备行业领先地位[53] - 公司紧抓海外市场窗口期，加大海外销售投入以实现国内外市场有效增长[52] - 2025年公司将持续优化干部管理制度，完善绩效管理和激励机制[57] - 公司将围绕重点行业开展线上线下活动，建设“工控实训室”社群[56] - 公司将加强经销商管理和赋能，力争实现经销商网络“广覆盖+高质量”发展[56] - 公司将加强海外本地化销售体系人员投入和能力建设，提升海外销售规模占比[56] - 公司将完善面向各行业重点客户的“铁三角”销售项目组运作机制[56] - 公司将针对机器人、“N”行业和海外市场开展研发规划[55] - 公司将深化海外市场布局，实现海外机器人市场规模化突破[54] - 公司将加强国内市场业务合作，推进项目批量转化，提升市场份额[54] 项目建设 - 公司将推进常州新建智能制造生产基地项目，预计2025年内完工并投入使用[57] 财务数据变动 - 货币资金本期期末为176044456.01元，占总资产17.20%，较上期期末减少50.43%[71] - 在建工程本期期末为68586215.56元，占总资产6.70%，较上期期末增加186.07%[71] - 其他非流动资产本期期末为114636983.90元，占总资产11.20%，较上期期末增加254.74%[71] - 短期借款本期期末为80000000.00元，占总资产7.82%，较上期期末增加92.17%[71] - 营业成本本期为350203079.04元，较上年同期增长10.82%[74] - 研发费用本期为73075867.99元，较上年同期增长26.75%[74] - 投资活动产生的现金流量净额2024年为 - 269729671.27元，较2023年减少133.68%[77] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年为 - 10077839.67元，较2023年增长73.04%[77]

资金募集 - 公司获准发行2100万股A股，发行价每股20.34元，募资42714.00万元，净额38145.41万元[2] 账户注销 - 2021 - 2024年多地子公司注销多个募集资金专户[6][7][8][10] - 2025年常州精纳注销一专户，结余及利息449.25元转至另一账户[11]

公司基本情况 - 公司代码688160，简称步科股份，是一家专注于工业自动化及机器人核心部件与数字化工厂软硬件研发、生产、销售的高新技术企业[5] - 主要产品包括人机界面、可编程逻辑控制器、伺服系统、步进系统、低压变频器等工业自动化核心部件[6][7][9][10][11] - 2024年拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），合计派发现金红利2,520万元[3] 经营业绩 - 2024年实现营业收入54,746.85万元，同比增长8.09%，归属于母公司净利润4,889.16万元，同比下降19.43%[32] - 2025年第一季度营业收入同比增长17.81%，机器人行业收入达6,175.94万元，同比增长45.83%[52] - 剔除股份支付费用影响后，2025年第一季度归母净利润1,396.60万元，同比增长16.45%[52] 产品与技术 - 人机界面2024年销量344,410台，同比增长6.45%，国内市场份额3%，国产品牌排名第四[24] - 伺服系统2024年销量414,367台，同比增长11.72%，在移动机器人领域市场份额达54.11%[25] - 拥有"控制+驱动"、"显示+控制"等集成化技术，伺服模组产品应用于工业移动机器人、医疗设备等领域[9][30] 行业地位 - 国内直流伺服市场占有率12%-13%，为第一大厂商[25] - 工业自动化行业2018-2023年市场规模从3,977亿元增至5,734亿元，预计2029年突破8,900亿元[30] - 全球工业自动化设备市场规模2022年2,134.9亿美元，预计2030年达4,128亿美元，年复合增长率8.59%[29] 研发与创新 - 2025年第一季度研发投入占比12.67%，同比增长16.04%[52] - 采用前瞻型技术研发与需求型产品研发双模式，建立跨部门矩阵式项目管理体系[16][17][18][19] - 重点布局机电一体化技术，推动"控制+驱动"等集成化产品发展[30] 市场与销售 - 采取直销与经销并重模式，直销聚焦战略客户，经销覆盖区域终端用户[15] - 产品应用于物流设备、医疗设备、工业机器人等30余个领域[6][7][9][10][11] - 伺服模组产品在协作机器人、无人叉车等新兴领域实现规模化应用[9] 生产与供应链 - 采用"销售预测+订单"采购模式，关键原材料包括IC芯片、液晶屏等[13] - 生产结合库存生产与订单生产，PCBA环节采用外协加工[14] - 通过供应商管理制度保障原材料品质，建立滚动生产计划体系[13][14]

人员任职与变动 - 独立董事任职期为2024年4月17日至2024年12月31日[2] - 2024年4月17日聘任唐咚为总经理等[12] - 2024年11月补选韩玲为独立董事[13] 会议召开情况 - 召开6次董事会、2次股东大会等会议[5][6] - 2024年8月和9月审议续聘审计机构[11] 公司合规情况 - 日常关联交易定价公平无不利影响[10] - 无变更或豁免承诺、被收购情形[10] - 财务报告等信息真实准确合规[10] 薪酬与激励 - 按薪酬方案发放薪酬无违规[13] - 审议股票期权激励相关议案[14] 未来展望 - 2025年独立董事谨慎履职并献计献策[15]

独立董事任职 - 独立董事任职期为2024年1月1日至4月17日[2] 会议情况 - 召开1次董事会、2次股东大会，独立董事均出席[5] - 召开1次提名、1次薪酬与考核委员会会议，独立董事均出席[6] - 独立董事专门会议召开1次并提审查意见[6] 议案表决 - 独立董事对审议议案均投同意票[6] 公司事项 - 日常关联交易定价公平无不利影响[9] - 财务信息真实完整准确无重大违法违规[10] 董事会换届 - 2024年3月25日审议通过董事会换届选举议案[11] - 提名4人为非独立董事候选人，3人为独立董事候选人[11] 薪酬方案 - 确认2023年度薪酬执行情况，拟定2024年薪酬方案[12] - 2024年薪酬方案符合规定[12] 其他情况 - 任职期无制定或变更股权激励计划情形[12]

独立董事任职 - 独立董事任职期为2024年1月1日至4月17日[2] 会议情况 - 召开1次董事会、2次股东大会，独立董事出席相关会议[4] - 召开审计、薪酬与考核、战略委员会会议，独立董事均出席[5] - 独立董事专门会议召开1次，独立董事参加[5] 议案表决 - 独立董事对各项议案均投同意票[6] 公司事项 - 未聘任、解聘承办审计业务的会计师事务所[10] - 未聘任或解聘财务负责人[10] - 不存在非准则变更原因的会计政策等变更情形[10] 换届选举 - 2024年3月25日通过董事会换届选举议案[10][11] - 提名唐咚等4人为第五届非独立董事候选人[11] - 提名胡红智等3人为第五届独立董事候选人[11] 薪酬情况 - 确认2023年董高人员薪酬执行情况[12] - 拟定2024年董高人员薪酬方案[12]

独立董事任职 - 独立董事任职期间为2024年1月1日至4月17日[2] 会议情况 - 召开1次董事会、2次股东大会，独立董事均出席[5] - 召开1次审计、1次提名委员会会议，独立董事均出席[6] - 独立董事专门会议召开1次，独立董事亲自参加[6] 议案表决 - 独立董事对各项议案均投同意票[6] 公司情况 - 认为日常关联交易定价公平无不利影响[8][9] - 公司及相关方无变更或豁免承诺方案情形[9] - 认为财务信息真实、完整、准确[9] - 未聘任或解聘财务负责人[10] - 无因会计准则变更以外原因作会计政策变更情形[10] 董事会换届 - 2024年3月25日审议董事会换届选举议案[10] - 提名唐咚等4人为第五届非独立董事候选人[10] - 提名胡红智等3人为第五届独立董事候选人[11] 薪酬方案 - 确认2023年度董事和高管薪酬方案执行情况[11] - 拟定2024年董事和高级管理人员薪酬方案[11] 其他情况 - 无制定或变更股权激励等计划相关情形[11] - 报告日期为2025年4月23日[12]

人员任职 - 独立董事任职期间为2024年4月17日至2024年12月10日[2] - 2024年4月17日聘任唐咚为总经理等[12] - 2024年11月22日提名韩玲为独立董事候选人，12月10日选举通过[13] 会议召开 - 召开5次董事会、2次股东大会，独立董事均出席[5] - 召开5次审计、2次薪酬与考核委员会会议，独立董事均出席[6] 议案审议 - 独立董事对各项议案均投同意票[7] - 审议通过续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[11] - 薪酬与考核委员会审议多项股票期权相关议案[14] 公司情况 - 日常关联交易按市场价格结算[10] - 公司及相关方无变更或豁免承诺方案情形[10] - 公司不存在被收购情形[10] - 财务报告等信息真实、完整、准确[10] - 严格按薪酬方案发放薪酬，无违规情形[13] - 任职期间无会计政策等重大变更情形[12] - 任职期间无制定或变更股权激励等相关情形[14]

人员任职 - 独立董事任职期为2024年4月17日至2024年12月31日[2] - 2024年4月17日聘任唐咚为总经理等[12] - 2024年11月提名韩玲为独立董事候选人，12月选举通过[13] 会议召开 - 召开6次董事会、2次股东大会等会议[5] - 2024年8月、9月审议通过续聘审计机构议案[10] 薪酬与激励 - 按薪酬方案发放薪酬，无违规情形[13] - 审议通过授予预留股票期权等议案[14] 其他情况 - 任职期无会计政策等重大变更[12] - 无制定或变更股权激励相关情形[15] - 2024年履职维护权益，2025年继续履职[16]