股票发行 - 2024年12月30日公司审议通过2024年度向特定对象发行A股股票议案[1] 股份锁定 - 控股股东认购股份自发行结束之日起三十六个月内不转让[1] - 发行完成后衍生取得的股份遵守上述股份锁定安排[1] 减持承诺 - 自定价基准日前六个月至出具日，控股股东及关联方无减持情形[2] - 自定价基准日至发行后六个月内，控股股东及关联方不减持且无计划[2] - 违反承诺减持，收益归公司，控股股东担责[2]

会议信息 - 第二届董事会第八次会议于2024年12月30日召开，12名董事全部出席[2] 股票发行 - 发行股票每股面值1元[4] - 发行价格17.86元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[4] - 向特定对象发行股票数量不超过225,083,986股，未超发行前公司总股本的30%[6] - 发行募集资金总额不超402,000万元，拟投项目400,000万元和补充流动资金2,000万元[6] - 发行对象认购股票自发行结束日起36个月内不得转让[7] - 向特定对象发行股票决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月[8] 议案表决 - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》等多项议案表决结果多为11票同意，关联董事张劲松回避表决[3][4][5][6][7][8][10][15][16][17][18][19][20][21][23][24] - 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等两项议案表决结果为12票同意[14][25]

联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-072 北京燕东微电子股份有限公司 关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议暨关 1.北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"燕东微"或"公司"）拟向特 定对象北京电子控股有限责任公司（以下简称"北京电控"）发行 A 股股票（以 下简称"本次发行"），募集资金总金额不超过 40.20 亿元。燕东微与北京电控 签署了《向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》，本次交易构成关 联交易。 2.本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜尚需有权国有资产监督管理部门 或其授权主体的批准文件、公司股东大会审议通过、上海证券交易所（以下简称 "上交所"）审核通过以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 同意注册。本次发行的方案能否获得相关的批准、通过或同意以及获得相关批准、 通过或同意的时间均存在不确定性。 一、关联交易概述 （一）交易基本情况 本次拟发行的股票数量上限为 225,0 ...

会议决策 - 公司于2024年12月30日召开第二届董事会、监事会第八次会议[2] - 会议审议通过2024年度向特定对象发行A股股票相关议案[2] 合规情况 - 公司最近五年无被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况[2]

会议情况 - 2024年12月30日召开第二届董事会独立董事2024年第六次专门会议，4人全出席[1] - 独立董事为任天令、韩郑生、李轩、周华[18] 议案审议 - 多项向特定对象发行A股股票相关议案全票通过[2][3][5][6][7][8] - 发行对象为控股股东北京电子控股有限责任公司，构成关联交易[10] 其他决策 - 制订《公司未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》全票通过[13] - 授权董事会全权办理发行股票具体事宜全票通过[16]

限制性股票授予情况 - 2024年第一类限制性股票首次授予登记数量379万股，占授予前总股本0.3160%[3][4] - 授予日为2024年12月2日，授予人数39人，授予价格6.67元/股[4] - 有效期不超过72个月，首次授予限售期为24、36、48个月[6][7] - 三个解除限售期解除比例分别为33%、33%、34%[8] 资金与股本变动 - 截至2024年12月6日，收到认购款2527.93万元，计入股本379万元，资本公积2148.93万元[8] - 激励计划实施前股本11.99104111亿元，变更后为12.02894111亿元[8] - 379万股于2024年12月19日完成登记[9] 股东持股比例 - 授予前控股股东北京电控持股4.20573126亿股，占比35.07%，授予后占比变为34.96%[11] 会计成本预计 - 首次授予需摊销总费用6749.99万元[13] - 2024 - 2028年会计成本预计分别为202.50、2430.00、2337.18、1254.37、525.94万元[13]

股东持股 - 国家集成电路基金持有燕东微113,014,423股，占总股本9.42%[1] - 京国瑞持有燕东微101,104,235股，占总股本8.43%[1] 减持计划 - 国家集成电路基金拟减持不超11,991,041股，不超总股本1%[1] - 京国瑞拟减持不超11,991,041股，不超总股本1%[2] - 减持时间为2025年1月2日至2025年4月1日[4] - 减持方式为大宗交易，价格按市场价确定[4] 股份锁定 - 国家集成电路基金承诺上市12个月内不转让相关股份[5] - 京国瑞承诺上市12个月内不转让相关股份[8] - 京国瑞对发行人提交申请前12个月内新增股份承诺36个月内不转让[8] 减持规则 - 减持股份价格根据二级市场价格确定并符合法规要求[10] - 减持股份数量由公司结合多因素自主决策[10] - 锁定期届满后减持，集中竞价需提前15个交易日报告披露，其他方式提前至少3个交易日公告，6个月内完成[10][11] 其他说明 - 减持主体无一致行动人，大股东上市以来未减持股份[3] - 本次拟减持事项与此前承诺一致[12] - 减持计划实施存在不确定性[12] - 减持计划不会导致上市公司控制权变更[12] - 减持计划符合相关法律法规规定[12][13]

会议信息 - 2024年11月16日刊登股东会召开公告，12月5日15时现场会议召开[3][4] - 网络投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00和9:15 - 15:00[4][5] - 股东会召集人为公司董事会[6] 参会情况 - 168人出席，代表股份145,039,677股，占表决权12.0956%[7] 议案表决 - 《对外投资暨关联交易议案》同意票144,906,271，比例99.9080%[13] - 中小投资者股东同意票31,891,848，比例99.5834%[13]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于12月5日在北京市经济技术开发区召开[2] - 出席会议股东和代理人168人[2] - 出席股东所持表决权数量145,039,677，占比12.0956%[2] 参会人员情况 - 公司在任董事12人、监事5人全部出席，董事会秘书出席，其他高管列席[5] 议案表决情况 - 《关于对外投资暨关联交易的议案》同意票31,891,848，比例99.5834%[7] - 《关于对外投资暨关联交易的议案》反对票117,208，比例0.3659%[7] - 《关于对外投资暨关联交易的议案》弃权票16,198，比例0.0507%[7] 普通股表决情况 - 普通股同意票144,906,271，比例99.9080%[9] - 普通股反对票117,208，比例0.0808%[9] - 普通股弃权票16,198，比例0.0112%[9]

股份结构 - 公司首次公开发行后股份总数1,199,104,111股，限售股1,079,459,311股，无限售股119,644,800股[3] 限售股流通 - 2023年6月16日，6,261,132股限售股上市流通[3] - 2023年12月18日，284,272,851股及49,410,095股限售股上市流通[4] - 2024年9月26日，121,113,343股限售股上市流通[4] - 2024年12月16日，4,549,590股战略配售限售股上市流通[5] 股东与承诺 - 本次上市流通限售股股东为中信建投投资有限公司，限售期24个月[5][7][10] 保荐意见 - 保荐机构对本次战略配售股上市流通无异议[9]