业绩总结 - 2024年1 - 8月营业收入201645397.50元，较2023年度增长约12.92%[21] - 2024年1 - 8月净利润为 - 434049.22元，2023年度为 - 32999301.84元，亏损大幅收窄[21] - 2024年1 - 8月其他综合收益的税后净额为 - 2907540.07元，较2023年度亏损有所减少[21] - 2024年1 - 8月经营活动产生的现金流量净额由负转正，投资活动净额大幅减少，筹资活动亏损减少，现金及现金等价物净增加额增长幅度降低[23] 资产负债情况 - 2024年8月31日资产总计较2023年12月31日减少，负债合计下降约5.56%，所有者权益合计下降约4.17%[16][19] - 2024年8月31日货币资金、交易性金融资产、存货、固定资产、无形资产较2023年12月31日减少，应收账款、使用权资产增加[16] 股权相关 - 截至2024年8月31日，公司累计发行股本总数35,745,668股[33] - 公司与大信平衡第5号企业收购目的(株)的合并比例为1:2.5849573[33] 会计政策 - 金融资产和负债有多种初始确认分类及计量方式[46][47] - 应收款项有不同计提比例，对金融资产以预期信用损失为基础进行减值处理[59][64] - 存货按成本初始计量，发出按先进先出法计价，资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量[65][68] 税务相关 - 2024年1 - 8月和2023年度增值税税率均为10%，企业所得税按不同应纳税所得额有不同税率[156]

市场扩张和并购 - 2024年7月12日公司子公司HMI拟21,005,377,046韩元收购Zinitix30.91%股权[2] - 2024年8月29日交易完成交割[2] 业绩总结 - 2024年1 - 8月标的公司营收17,856.95万元，净利润 - 3,299.93万元[5] - 截至2024年8月31日标的公司资产总额14,780.14万元，负债6,784.40万元，净额7,995.74万元[5] 其他新策略 - 公司承诺交易交割后6个月内完成并披露标的公司审计报告[3]

募资情况 - 公司获准发行4001万股，每股33.57元，募资134313.57万元，净额122140.85万元[1] - 首次募资扣除费用后用于4项目，调整后投资总额58169.01万元[4] 超募资金使用 - 2022年同意用19000万元补流，实使用18903.71万元[5] - 2023年同意用19000万元补流，转出17500万元后退回[6][7] - 本次拟用19000万元补流，占超募总额29.70%[8] 资金现状与审批 - 超募资金总额63971.84万元，截至2025年1月31日余额37966.03万元[8] - 2025年2月26日董监事会通过议案，尚需股东大会审议[10][11] - 监事会、保荐机构对本次使用超募资金无异议[12][13]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月14日9点召开[3] - 现场会议在广东佛山南海区指定地点召开[3] - 网络投票时间为3月14日[3] 议案相关 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》已审议通过[5] 登记信息 - 股权登记日为2025年3月6日[9] - 登记时间为3月7日指定时段[13] - 登记地点在广东佛山南海区指定地点[13] 其他 - 会议联系电话0757 - 81280550，联系人唐娅[14] - 公告发布于2025年2月27日[15]

会议信息 - 公司第二届监事会第十四次会议于2025年2月26日召开[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 议案审议 - 会议审议通过使用部分超募资金永久补充流动资金议案[3] - 监事会同意该事项，表决结果为3票同意，0票反对与弃权[3]

交易进展 - 筹划发行股份及支付现金购买标的公司100%股份并募资[3] - 2024年11月5日起停牌，11月18日起复牌[3][5] - 2024年11月15日通过交易相关议案[4] - 2024年12月18日、2025年1月17日披露进展公告[5] - 正与各方沟通方案，审计评估工作有序推进[6] - 已签署购买资产协议，将协商交易价格[7] 不确定性 - 交易尚需多项条件获批，结果和时间不确定[7]

股东股份情况 - 重庆唯纯持有公司股份37,878,116股，占总股本9.23%[2] 减持计划 - 拟减持不超8,206,182股，占总股本不超2.00%[2] - 集中竞价与大宗交易分别减持不超4,103,091股，各占总股本不超1.00%[2] - 减持期间为2025年3月13日至6月12日[6] 减持限制 - 上市12个月内不转让或委托管理股份[7] - 锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[8] 减持影响 - 本次减持对公司治理及经营无重大影响[12] - 减持计划符合相关法律法规规定[12]

减持计划 - 减持前深圳辰芯持股20,666,667股，占总股本5.04%[2] - 拟减持不超12,309,273股，占总股本不超3.00%[2] - 集中竞价拟减持不超4,103,091股，占总股本不超1.00%[2] - 大宗交易拟减持不超8,206,182股，占总股本不超2.00%[2] 减持进展 - 2024年11月18日持股比例降至5.00%[2] - 截至2025年1月27日，集中竞价减持151,213股，占总股本0.04%[3] - 截至2025年1月27日，未通过大宗交易减持[3] 减持结果 - 减持价格14.16元/股，总金额2,141,176.08元[6] - 剩余未减持12,158,060股[6] - 截至2025年1月27日，持股20,515,454股，占比5.00%[6]

募资情况 - 公司获准发行4001万股，每股发行价33.57元，募资总额134313.57万元，净额122140.85万元[1] 募投项目 - 调整后募投项目投资总额及承诺投资总额均为58169.01万元[4] 资金管理 - 公司计划用不超45000万元闲置募资现金管理，期限不超12个月[7] - 协定存款期限自董事会审议通过起不超12个月[8] 审议情况 - 2025年1月24日相关会议审议通过议案[11] - 监事会同意资金管理及协定存款方式[12] - 保荐机构对资金管理及存放事项无异议[13]

募集资金情况 - 获准发行4001万股，每股33.57元，募资总额134313.57万元，净额122140.85万元[2] - 募投项目调整后投资总额及承诺投资均为58169.01万元[5] 资金使用计划 - 计划用不超45000万元闲置募资现金管理，期限12个月，可滚动使用[2][7] - 将募资存款余额协定存款存放，期限不超12个月[9] 审议与监管 - 2025年1月24日会议审议通过相关议案，监事会同意[2][13] - 保荐机构核查无异议，认为符合规定和股东利益[13]