市场扩张和并购 - 公司筹划发行股份及支付现金购买标的公司100%股份并募集配套资金[3] - 交易各方已签署《发行股份及支付现金购买资产协议》[7] 事件进展 - 2024年11月5日公司股票开市起停牌[3] - 2024年11月18日公司股票开市起复牌[5] - 截至2025年3月18日，审计、评估基本完成，交易方案待协商确认[6][10]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于3月14日在佛山召开[2] - 出席会议股东和代理人137人，表决权占比46.0806%[2] - 董事、监事、董秘出席会议[4] 议案表决 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》获通过[5] - 普通股股东同意票数占比99.9050%[5] - 5%以下股东同意票数占比98.5371%[6]

会议信息 - 会议由第二届董事会第十七次会议决定召开，2025年2月27日发通知[4] - 现场会议3月14日9:00召开，网络投票当天9:15至15:00[6] 投票情况 - 137人代表188,066,400股投票，占比46.0806%[7] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》同意187,887,810股，占比99.9050%[9] - 反对107,858股，占比0.0573%；弃权70,732股，占比0.0377%[9] 合规情况 - 会议召集、召开、表决等程序及人员资格均合法有效[6][7][9][10]

股本变动 - 2021年股票期权激励计划行权使股本新增7,507,124股[6] - 2022年第二期限制性股票激励计划归属使股本新增2,122,710股[6] - 公司注销回购股份使股本减少811,000股[7] - 公司总股本由401,490,270股变更为410,309,104股[7] 限售股情况 - 本次上市流通总数为1,480,270股，日期为2025年3月17日[3] - 本次上市流通限售股占总股本0.36%，行权后总股本增至401,490,270股[4] - 本次上市流通限售股为2021年激励计划第一个行权期第一次行权限售股[9] - 限售股股东为38名其他员工，新增股份禁售三年，期满比照董监高减持规定执行[8][9]

募资情况 - 公司首次公开发行股票40,010,000股，募资总额134,313.57万元，净额122,140.85万元[1] - 首次募资扣除费用后用于四项目，调整后投资总额58,169.01万元[4] 超募资金使用 - 2022年审议通过使用19,000万元超募资金补流，实际用18,903.71万元[5] - 2023年审议通过使用19,000万元超募资金补流，转出17,500万元后退回[6][7] - 本次拟用19,000万元超募资金补流，占总额29.70%，尚需股东大会审议[8][10] 超募资金余额 - 超募资金总额63,971.84万元，截至2025年1月31日余额37,966.03万元[8]

中国国际金融股份有限公司 关于希荻微电子集团股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为希荻微 电子集团股份有限公司（以下简称"希荻微"或"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定对公司使用部分超募资金永久补充流动资金的情况进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 14 日出具的《关于同意广东希荻 微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3934 号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股 40,010,000 股，每股发行价格为人民币 33.57 元，募集资金总额为 134,313.57 万元；扣除发行费用共计 12,172.72 万元后，募集资 金净额为 122,140.85 万元，上述资金已全部 ...

违规情况 - 2024年8月上交所对公司及有关责任人通报批评，涉财务信息披露不准确[5] - 2024年8月上交所对公司关联方及有关责任人监管警示，涉非经营性资金往来违规[6] - 2024年12月广东监管局对公司及相关人员出具警示函，涉信息披露和募资使用问题[6] 资金情况 - 公司原计划用自有资金增资，误从募集资金账户转出1.07658亿元[10] - 截至2024年4月18日，公司将资金及108.84126万元利息退回专户[10] 督导情况 - 除披露问题外，公司履行信息披露义务，资产完整，人员独立[8][9] - 除相关事项外，公司募集资金管理合规，无违规关联交易等[10][12] - 公司及董监高无未履行承诺，核心技术人员稳定，研发投入高[14]

希荻微电子集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 希荻微电子集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年三月 | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2025 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一 7 | | 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 7 | 希荻微电子集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 希荻微电子集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩 序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》《希荻微电子集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及公司《股东大会议事规则》等有关规定，公司特制定本会议 须知： 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东、董事、监 事、高级管理人员、公司聘任的律师及中介机构外，公司有权依法拒绝 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年度营业总收入54,542.22万元，较上年同期上升38.56%[4][6] - 2024年归属于母公司所有者的净亏损28,199.62万元，较上年亏损增加22,781.16万元[6] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净亏损29,345.08万元，较上年亏损增加10,616.89万元[6] - 2024年末总资产182,370.11万元，较报告期初减少9.56%[4][7] - 2024年末归属于母公司的所有者权益148,619.26万元，较报告期初减少19.01%[4][7] - 2024年末归属于母公司所有者的每股净资产3.62元，较报告期初减少19.02%[4][7] - 2024年公司受市场影响出货量增加使营收增加，但费用、减值损失增加及营业外收入减少致亏损扩大[11] - 2023年股权转让及技术许可交易产生非经常性损益约13,821.38万元，本报告期无此类损益使净利润下降[10] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年所有产品线总出货金额99,982.83万元，较上年同期增长60.98%[6][8] - 2024年音圈马达驱动芯片产品线出货金额54,068.09万元，是出货金额主要增长点之一[6]

业绩总结 - 2024年1 - 8月营业收入201645397.50元，较2023年度增长约12.92%[21] - 2024年1 - 8月净利润为 - 434049.22元，2023年度为 - 32999301.84元，亏损大幅收窄[21] - 2024年1 - 8月其他综合收益的税后净额为 - 2907540.07元，较2023年度亏损有所减少[21] - 2024年1 - 8月经营活动产生的现金流量净额由负转正，投资活动净额大幅减少，筹资活动亏损减少，现金及现金等价物净增加额增长幅度降低[23] 资产负债情况 - 2024年8月31日资产总计较2023年12月31日减少，负债合计下降约5.56%，所有者权益合计下降约4.17%[16][19] - 2024年8月31日货币资金、交易性金融资产、存货、固定资产、无形资产较2023年12月31日减少，应收账款、使用权资产增加[16] 股权相关 - 截至2024年8月31日，公司累计发行股本总数35,745,668股[33] - 公司与大信平衡第5号企业收购目的(株)的合并比例为1:2.5849573[33] 会计政策 - 金融资产和负债有多种初始确认分类及计量方式[46][47] - 应收款项有不同计提比例，对金融资产以预期信用损失为基础进行减值处理[59][64] - 存货按成本初始计量，发出按先进先出法计价，资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量[65][68] 税务相关 - 2024年1 - 8月和2023年度增值税税率均为10%，企业所得税按不同应纳税所得额有不同税率[156]