法律意见书 广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 层 邮编：510623 29/F, Lea Top Plaza, 32#Zhujiang East Road, Tianhe District, Guangzhou, 510623 电话/TEL：（8620) 37392666 传真/FAX：（8620) 37392826 网址/WEB：www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达（广州）律师事务所 关于生益电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 1834 号 致：生益电子股份有限公司 本所律师根据相关法律、法规、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 1 法律意见书 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集与召开程序 （一）本次股东大会的召集 本次股东大会由生益电子董事会根据第三届董事会第九次会议决议召集，生 益电子董事会于 2024 年 4 月 27 日在《中国证券报》、《上 ...

证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2024-032 生益电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 25 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 625,895,216 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 625,895,216 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 76.67 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 76.67 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开，由公司董事 会提议召开，并由董事长邓春华先生主持。 本次会议的召集、召开和表决均符合《公司法》及公司章程的规定，会议合 法有效。 （五） 公司董事、监事 ...

证券代码：688183 证券简称： 生益电子 公告编号：2024-033 生益电子股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第三届董 事会第九次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于2024年4月27日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 公司已按照《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规及规范性文件 的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；公司严格按照制度要求限 定接触到内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及 时进行了登记。公司在本激励计划公告前，未发现存在内幕信息泄露的情形。 经核查，在自查期间，未发现内幕信息知情人利用本激励计划有关的内幕信 息进行公司股票交易或泄露本激励计划有关内幕信息的情形，符合相 ...

业绩总结 - 公司一季度实现营收8.85亿，同比增长近20%[1] - 毛利率同比增长1个点至18%，扭亏为盈，净利润为2600万[1] - 服务器营收增加1.8亿，同比增长1.5倍，毛利率增长9个点[2] - 汽车板块同比增长46%，价格下降5-6个点，销量增加56%[4] - 内销外销比例维持不变，价格略微下降，内销销量增长略高[4] - 采购成本同比下降10个点，固定成本下降，毛利率表现良好[5] - 预计二季度毛利率继续提升，考虑涨价对成本的影响[6] 产品和技术 - 高频高速产品占营收65%，高端产品结构优化[8] - AI服务器项目持续爬升，亚马逊是主要客户，产品认证已获得[9] - 公司在国内市场与华为合作开发AI产品[10] - 公司在产品结构上取消了UPB形式，采用CPU和GPU放在一块板上设计[12] - 公司在HDI产品方面投资计划，提升产能和接触能力[14] - 公司产品线包括高阶HDI产品和汽车HDI产品，已通过客户认证并陆续放单[20] - 公司绝大部分AI服务器PCB都是自研的AI芯片[36] 市场和展望 - 公司今年一季度取得了良好的开局，重点布局在海外市场和新项目上的增长[18] - 800G交换机正式交付客户，预计下半年将有大批量交付，整体运作良好[19] - 公司与英特尔合作开发新平台，服务器市场需求复苏，AI产品需求增长[19] - 公司在汽车行业持续开拓新客户，产品主要以中控、能源和自动驾驶为主[16] - 公司预期今年营收目标约为40.8亿美元，下半年随着海外市场拓展成果将逐步呈现[37]

公司业绩情况 - 2024年第一季度营业总收入88,461.27万元，同比增长19.12% [2] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润2,644.87万元，实现扭亏为盈 [2][3] - 业绩改善主要得益于公司持续优化产品结构、完善产品业务区域布局，服务器市场需求增加带动公司产量、销量和营业收入增长 [3] 通讯领域产品情况 - 2024年全球通信领域需求较去年同期未出现明显改善，RAN市场连续第二年出现收缩但降幅有所放缓 [3] - 有线网络方面，交换机市场景气度较好，随着AI发展有望进一步扩大并向高端迭代 [3] - 公司继续保持在通讯网络高端产品上的研发投入，积极配合客户进行5G-A、6G、卫星通讯、800G交换机、光模块等应用领域PCB产品的开发 [3] 服务器领域产品情况 - 2024年全球服务器整机出货量预计约1,365.4万台，同比增长2.05% [3] - 全球AI服务器出货量预计将超过160万台，同比增长约40% [3] - 公司持续优化服务器领域产品结构，积极配合终端客户进行服务器产品的开发 [3] - 2024年服务器订单有望延续增长，得益于库存调整基本解决以及AI产品需求持续上升 [3] 汽车电子领域产品情况 - 汽车电子在新能源车中的价值占比可达47%-65% [4] - 2023年全球新能源汽车销量将突破1,500万辆，2024年有望突破1,800万辆 [4] - 公司在汽车电子领域持续加大研发投入，随着产能扩张汽车电子产品占比持续增长 [4] 其他情况 - 原材料价格整体保持稳定，但受铜价上涨等影响存在波动风险，公司将持续关注并动态调整供应策略 [4] - 公司已完成15,518,757股的回购计划，占总股本的1.87% [5] - 公司制定了2024年限制性股票激励计划，以营业收入增长率和净利润作为业绩考核指标 [6]

证券代码：688183 证券简称： 生益电子 公告编号：2024-031 生益电子股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 2、公示时间：2024年4月29日至2024年5月8日。 3、公示方式：公司公告栏。 4、反馈方式：在公示期限内，公司员工可通过电话、邮件及当面反馈等方式 向公司监事会进行反馈。 5、公示结果：公示期满，公司监事会未收到任何异议。 二、核查情况 首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第三届董 事会第九次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关规定，公司对2024年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予部分激励对象名单进行了内部公示。 公 ...

（一）2024 年 4 月 10 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方 证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2024-030 生益电子股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/28 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 | 3 月 | 26 | 日-2025 | 年 3 | 月 25 | 日 | | 预计回购金额 | 8,000 | 万元~15,000 | | 万元 | | | | | 回购价格上限 | 13.13 | 元/股 | | | | | | | 回购用途 | | | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | 实际回购股数 | 1,551.88 | 万股 | | | | | | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.87% | | | ...

生益电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 生益电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 （二 O 二四年五月十六日） 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必 请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。在 会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数 之前，会议登记应当终止。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权 利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其 他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召 开前15分钟向会务组进行登记并填写《股东发言登记表》。大会主持人根据会务 组提供的名单和顺序安排发言。 现场要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许 可方可发言。有多名 ...

证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2024-029 生益电子股份有限公司 关于持股 5%以上股东增持计划实施完毕暨增持结果的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次增持计划的基本情况：生益电子股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 10 月 30 日披露了《生益电子股份有限公司关于持股 5%以上股东增持 公司股份计划的公告》（公告编号 2023-046）。公司持股 5%以上股东东莞市国 弘投资有限公司（以下简称"国弘投资"）拟自 2023 年 10 月 30 日起 6 个月内， 通过上海证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）增 持本公司股份，增持金额不低于人民币 2,000 万元，不超过人民币 4,000 万元。 本次增持计划的实施结果情况：自增持计划披露之日起，截至 2024 年 4 月 29 日，国弘投资已通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公 司股份 1,814,666 股，占公司总股本的 0.22%，合计增 ...

生益电子股份有限公司监事会 （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象不存在下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的核查意见 生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上 市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《自律监管指 南》"）等相关法律、法规及规范性文件和《生益电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司第三届监事会第六次会议审议的 公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 及其摘要等事项进行核查，现发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实 ...