一、2024 年度计提资产减值准备情况概述 湖南南新制药股份有限公司（以下简称"公司")基于实际经营情况及行业 市场变化等因素的影响，根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、 公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成果，公 司基于谨慎性原则对各项应收账款、存货、商誉等进行全面充分的评估和分析， 根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备。本期计提的减值 准备总额为 32,499.40 万元。具体情况如下表所示： 证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2025-013 湖南南新制药股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司考虑合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应 收账款及其他应收款等的预期信用损失进行测试和估计。经测试，2024 年度需 计提信用减值损失金额 28,369.68 万元。 （二）资产减值损失 公司在资产负债表日，判断资产是否存在可能发生减 ...

公司首次公开发行人民币普通股 3,500 万股，发行价格为 34.94 元/股，募 集资金总额为人民币 122,290.00 万元，扣除发行费用合计人民币 8,761.77 万元 （不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 113,528.23 万元。上述募集资 证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2025-008 湖南南新制药股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南南新制药股份有限公司（以下简称"公司"或"南新制药"）于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议，审 议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超 过人民币 40,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买投 资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺金融机构的保本型存款产品（包 括通知存款、定期存款、大额存单、单位存款产品等非理财产品），使用期限自 本次董事会审议批准之日起至下一年度 ...

第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南南新制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会 议于 2025 年 4 月 28 日在广州南新制药有限公司 313 会议室以现场与通讯相结合 的方式召开。 本次会议通知于 2025 年 4 月 21 日以邮件方式向全体董事发出，本次会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》 《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。 证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2025-005 湖南南新制药股份有限公司 二、董事会会议审议情况 本次会议由公司董事长胡新保先生主持。经与会董事认真审议，以记名投票 方式，通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 2024 年度，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽职，以科学、严谨、审慎、客 观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司和全体股 东的合法权 ...

证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2025-011 湖南南新制药股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 湖南南新制药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预 案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本次利润分配预案已经公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会 第十三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司 2024 年度不进行现金分红，主要是基于行业及企业发展阶段、公司 经营发展战略和未来主营业务的发展规划、资金需求以及全体股东的长远利益等 因素的综合考虑。 本次利润分配方案的实施不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规 则（2025 年 4 月修订）》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为 13,380.88 万元，公司实现 ...

证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2025-012 湖南南新制药股份有限公司 关于前期会计差错更正及定期报告更正的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计差错更正影响《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》《2024 年半年度报告》和《2024 年第三季度报告》的资产负债表、利润表相关科目。 本次更正及追溯调整事项给广大投资者造成的不便，公司深表歉意。今 后公司将持续提高规范运作水平及信息披露质量，切实保障公司及全体股东的利 益。 一、概述 湖南南新制药股份有限公司（以下简称"公司"或"南新制药"）自查发现， 公司 2023 年 12 月底销售的部分产品在 2023 年确认收入的条件不充分，应计入 2024 年收入，调减 2023 年收入 2,453.97 万元，占 2023 年营业收入的 3.4%。因 此，公司对上述会计差错采用追溯重述法进行更正，拟更正《2023 年年度报告》 《2024 年第一季度报告》《2024 年半年度报告》和《2024 年第三 ...

回购计划 - 回购资金总额1000 - 2000万元[2] - 回购股份价格不超9.53元/股[2] - 拟回购股份104.93 - 209.86万股，占比0.3824% - 0.7648%[7] - 回购实施期限为董事会通过方案起12个月内[7] - 回购用途为股权激励或员工持股计划，未转让完则注销[2] - 回购方式为上交所集中竞价交易[2] - 回购资金来源为自有或自筹资金[2] 股权结构 - 回购前无限售流通股274,400,000股，占比100%[16] - 回购专用账户股份1,570,586股，占比0.5724%[16] - 按下限回购后专用账户股份占比0.9548%，上限占比1.3372%[16] 财务数据 - 截至2025年3月31日，总资产121,213.83万元，净资产92,856.38万元，流动资产75,889.07万元[17] - 假设回购2000万元，占总资产、净资产、流动资产比重分别为1.65%、2.15%、2.64%[17] - 截至2025年3月31日，资产负债率28.21%，母公司货币资金37,247.03万元[17] 减持情况 - 持股5%以上股东广州乾元未来6个月可能减持[2] - 董事长兼总经理等部分人员未来6个月可能通过广州乾元减持[3] - 董事长兼总经理等承诺回购期间合规减持并披露[19] - 广州乾元等承诺未来6个月合规减持并披露[21] 其他 - 2025年4月28日董事会通过回购议案[5] - 董监高、控股股东决议前6个月无买卖股份及违规行为[19] - 已开立股份回购专用证券账户，号码为B886274949[28]

西部证券股份有限公司 关于湖南南新制药股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为湖南南新制 药股份有限公司（以下简称"南新制药"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司持续监 管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12 月修订）》等有关规定，对南新制药使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认 真、审慎的核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 2 月 25 日出具的《关于同意湖南南新制 药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]318 号），同意公 司首次公开发行股票的注册申请。 公司首次公开发行人民币普通股 3,500 万股，发行价格为 34.94 元/股，募集资金 总额为人民币 122,290.00 万元 ...

财务审计 - 审计公司认为南新制药2024年12月31日财务报告内控有效[7][8] - 审计报告日期为2025年4月28日[10] 公司信息 - 公司注册资本为1500万元[11] 事务所信息 - 会计师事务所执业证书编号为11010148，执业日期为2011年[15]

大华核字【2025】0011000121 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"推一款"或进卡"注册会计师行业线"临登录产用具有效能申请会计师纳多利商具 您可使用手机"推一款"或进入"注册会注册在北海一监管运台（http://acc.ml/-.gov.cn）"进行控股 湖南南新制药股份有限公司 湖南南新制药股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | E 录 | 项 次 | | --- | --- | --- | | í | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | 1-2 | | ı í | 营业收入扣除情况明细表 | 1-2 | 大华会计师事务所 (炫琴普通合伙) 市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大 ...

湖南南新制药股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字【2025】0011000119 号 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） | | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | | 1-2 | | ו 湖南南新制药股份有限公司 2024年度募集资 ไ | | 1-11 | 金存放与实际使用情况的专项报告 上分子 10 3 2 2 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 官网使用手机"打一手"或进入"官师会计师行业绩负荷团队的集团体育app在线体育系统 国际使用手机"打一手"或进入"官师会计师行业统一监管理台（http://acc.mof.gov.cn）"这 找"编倒:京25R9E 湖南南新制药股份有限公司 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100 电话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 募 集 资 金 存 放 与 使 用 ...