证券代码：688195 证券简称：腾景科技 公告编号：2024-003 腾景科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 腾景科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议于2024 年3月12日以通讯方式召开，本次会议通知已于2024年3月7日以邮件及其他方式 送达全体董事。本次会议由公司董事长余洪瑞先生主持，会议应出席董事9人， 实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公 司法》等法律法规、规范性文件及《腾景科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，通过了以下议案： 1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 经审议，董事会同意公司使用首发超募资金以集中竞价交易方式回购公司已 发行的部分人民币普通股（A股）股票。本次回购股份将在未来适宜时机全部用 于股权激励及/或员工持股计划，回购股份的价格不超过人民币3 ...

兴业证券股份有限公司 关于腾景科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为腾景科技股 份有限公司（以下简称"腾景科技"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市持 续督导阶段的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规及规范性文件 的规定，对腾景科技首次公开发行部分限售股上市流通的事项进行了核查，核查情况如 下： 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 2 月 24 日出 具的《关于同意腾景科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 551 号），中国证监会同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）股票 32,350,000 股，并于 2021 年 3 月 26 日在上海证券交易所科 创板上市。发行完成后公司总股本为 129,350,000 股，其中有限售条件流通股 99,973,496 股，无限售条件流通股 29,376,50 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入33991.14万元，同比下降1.29%[1] - 公司归母净利润4183.94万元，同比下降28.34%[1] - 公司业绩短期承压，主要因光通信下游客户去库存影响，海外电信侧、传统数据中心侧需求阶段性放缓[1] - 公司预测2023-2025年归母净利润分别为0.42/0.56/0.72亿元，维持“买入”评级[4] 新产品和新技术研发 - 公司拟收购GouMax公司垂直整合产业链，看好长期发展，AI算力需求旺盛[1] - 公司新兴业务领域布局持续拓展，开拓生物医疗和半导体设备方面的高端光模组业务[2] 市场扩张和并购 - 公司拟收购GouMax公司垂直整合产业链，看好长期发展，AI算力需求旺盛[1] 其他新策略 - 公司股东提议回购股份，推进“提质增效重回报”行动方案，专注主营业务经营并加大研发投入力度[3]

公司概况 - 腾景科技股份有限公司于2023年12月27日至2024年1月15日期间，接待了104家次机构及投资者的调研，包括太平洋证券、信达澳亚基金、开源证券等 [1] 业务发展 - 2023年第四季度生产经营正常，未出现重大变化，具体业绩情况将后续披露 [2] - 光通信市场因5G、大数据、云计算、人工智能等技术的融合发展和产业数字化进程的推进，迎来广阔发展空间 [2] - 光纤激光器产业应用持续拓展，市场保持稳步增长，公司加大技术研发投入，扩展产品品类，优化产品结构 [2] - 公司在AR领域开发了棱镜组合、模压玻璃非球面透镜、几何光波导组件等精密光学元组件，并正在进行AR纳米压印衍射波导片及光机模组的技术开发 [3] - 在激光雷达领域，公司向相关厂商提供精密光学元组件产品，部分产品已有小批量交付，同时推进激光雷达发射模组、光纤激光器等在研项目 [3] - 公司是WSS模块的精密光学元组件主力制造商，销售和订单情况稳定 [3] 新兴业务布局 - 2023年公司积极布局生物医疗和半导体设备领域的高端光学模组业务，开发激光雷达发射模组、光纤激光器等产品 [4] - 在合肥设立控股子公司开展功能晶体材料与器件建设项目，在南京设立分公司进行AR纳米压印衍射波导片的产品技术开发 [4] - 公司正在收购北美GouMax公司，扩展并完善光电测试模块、仪器/设备领域的技术布局 [4] 工厂建设 - 泰国工厂项目稳步推进中 [4] - 合肥功能晶体材料与器件建设项目按计划实施，预计2024年内逐步投产 [4]

公司概况 - 腾景科技股份有限公司在2023年12月6日至12月21日期间，接待了126家次机构及投资者的调研 [1] - 参与调研的机构包括民生证券、上海天戈投资、安信证券、东吴基金等 [1] 财务与业务 - 2023年前三季度，公司实现营业收入24,656.18万元 [2] - 光通信应用领域收入占整体营业收入比重约40% [2] - 公司在光通信领域的精密光学元组件、光纤器件主要应用于电信侧的WSS、相干光模块、XGPON光模块、5G前传光模块以及数据中心侧的光模块 [2] 技术与产品 - 公司是WSS模块的精密光学元组件主力制造商，目前该领域的销售和订单情况稳定 [2] - 公司开发的棱镜组合、模压玻璃非球面透镜、几何光波导组件等精密光学元组件，目前已应用于AR设备中 [3] - 公司正在进行AR纳米压印衍射波导片及光机模组的产品技术开发，逐步实现从光学元件、组件到光机模组的垂直整合能力 [4] 市场与前景 - 随着光通信技术不断升级，大数据、云计算、人工智能等数字经济应用的融合发展和产业数字化进程的不断推进，海量数据差异化传输需求持续增长 [2] - AR技术及应用处于发展初期，产业潜力大、技术跨度大、应用空间广，随着技术与行业应用的融合逐步加速，AR设备渗透率也将进一步提升 [4] - 在激光雷达领域，公司主要向相关厂商提供精密光学元组件产品，部分产品已有小批量交付 [4] 战略与布局 - 公司在高端装备、生物医疗、AR、智能驾驶等新兴应用领域，均具有良好的发展前景 [3] - 公司积极在产业链上下游进行业务布局，陆续开发生物医疗和半导体设备方面的高端光学模组，激光雷达发射模组、光纤激光器等产品 [3] - 公司在合肥设立控股子公司开展功能晶体材料与器件建设项目，在南京设立分公司进行AR纳米压印衍射波导片的产品技术开发 [3] - 公司正在收购北美GouMax公司，扩展并完善光电测试模块、仪器/设备领域中的技术布局 [3]

兴业证券股份有限公司 关于腾景科技股份有限公司 2023 年度现场检查报告 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为腾景科技 股份有限公司（以下简称"腾景科技"或"上市公司"）首次公开发行股票的保荐机 构，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《证券发行上市保荐业 务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）等相关法律、法规的规定，担任腾景 科技首次公开发行股票持续督导的保荐机构，于 2023 年 12 月 14 日对上市公司 进行了现场检查。现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构于 2023 年 12 月 14 日对腾景科技进行了现场检查。参加人员为吕 泉鑫、黄振伟、林世民。 在现场检查过程中，保荐机构结合腾景科技的实际情况，查阅、收集了腾景 科技 2023 年 1 月 1 日至本次现场检查期间（以下简称"本持续督导期间"）的有 关文件、资料，与上市公司管理人员和员工进行了访谈，实施了包括审核、查证、 询问等必要程序，检查了上市公司治理和内部控制，信息披露，上市公司的独立 性以及与控股股东及其他关联方资金往来，募集资金使用，关联交易、对外担保、 重大 ...

贵公司《关于腾景科技股份有限公司股票交易异常波动的询证函》已收 悉,现就公司询证事项回复如下: 控股股东/实际控制人: 致:腾景科技股份有限公司 2023 年 12 月 11 日 (本页无正文,为控股股东/实际控制人《<关于腾景科技股份有限公司股 票交易异常波动的询证函>的回函》之签署页。） 1、截至目前,作为贵公司控股股东/实际控制人,不存在正在筹划并购重 组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 2、本人在贵公司本次股票异常波动期间,不存在买卖贵公司股票的情况。 (本页以下无正文) 《关于腾景科技股份有限公司股票交易异常波动的询证 函》的回函 (本页无正文,为控股股东/实际控制人《<关于腾景科技股份有限公司股 票交易异常波动的询证函>的回函》之签署页。 ) 控股股东/实际控制人: 2023 年 12月 11 日 ...

证券代码：688195 证券简称：腾景科技 公告编号：2023-038 腾景科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 腾景科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续三个交易日 内（2023年12月7日、2023年12月8日、2023年12月11日）收盘价格涨幅偏离值累 计达到30%，根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常 交易实时监控细则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。公司股价短期涨 幅较大，敬请投资者注意二级市场股票交易风险。 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函查证，截至2023年12月 11日，公司、控股股东及实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事 项，亦不存在其他应披露而未披露的重大信息。公司未发现前期披露的信息存在 需要更正、补充之处。 近期AI应用驱动的算力需求增长以及通信网络新型架构，市场热点关注 度较高。在光通信领域中，公司的精密光学元组件产品可应用于高速光模块中， 具体需求情况跟随客户订单波 ...

腾景科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开第二届 董事会第九次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》《关于修改<股东大会议事规则>的议案》《关于修改<腾景科技股份有限公 司董事会议事规则>的议案》》《关于修改<腾景科技股份有限公司独立董事制度> 的议案》等十五个议案。现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修改情况 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，公司拟根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件的规 定和公司具体情况，对公司于 2022 年 10 月股东大会审议通过的《腾景科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）进行修改，形成《腾景科技股份有 限公司章程（2023 年 12 月修订）》，并向登记机关申请办理变更登记、章程备 案等相关手续，最终内容以市场监督管理部门审批结果为准。 公司对《公司章程》进行修改的情况如下： | 本次修改前的原 ...

腾景科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范腾景科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易行 为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《企业会计准则第 36 号— —关联方披露》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》《上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律、法规、规范性文件和《腾 景科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司应当尽量减少关联交易，避免发生不必要的关联交易。 第三条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性 和公允性，保持上市公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司 利益。 第四条 公司董事会审计委员会应当积极履行公司关联交易控制和日常管 理的职责。 第二章 关联人及关联交易认定 第五条 公司的关联人包括关联法人和关 ...