腾景科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护腾景科技股份有限公司（以下简称"公司"）及投资者的合 法权益，规范公司的对外担保行为，保障公司资产安全，有效控制公司对外担保 风险，促进公司健康稳定地发展，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司独立 董事管理办法》及其他有关法律、法规、规范性文件和《腾景科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定《腾景科技股份有限公司对外担保 管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下统称为"子公 司"）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信用为其他单位或个 人提供的保证、资产抵押、质押以及其他形式的对外担保，包括本公司对子公司 的担保。 担保的债务种类包括但不限于申请银行授信额度、银行贷款、开立信用证、 银行承兑汇票、银行保函等。 第四条 本制度所称担保合同包 ...

腾景科技股份有限公司（以下简称"腾景科技"或"公司"）于近日收到兴 业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"）出具的《关于变更腾景科技股份 有限公司首次公开发行股票项目持续督导保荐代表人的函》，兴业证券作为公司 首次公开发行股票并在科创板上市（以下简称"首次公开发行"）的保荐机构， 原委派吕泉鑫先生和游元圆女士作为保荐代表人履行持续督导职责，持续督导期 至 2024 年 12 月 31 日。鉴于原保荐代表人游元圆女士工作岗位变动，无法继续 履行持续督导职责，兴业证券决定委派保荐代表人黄振伟先生（简历详见附件） 接替游元圆女士担任腾景科技首次公开发行项目持续督导阶段的保荐代表人，履 行对公司的持续督导工作。 本次保荐代表人变更后，负责公司首次公开发行持续督导的保荐代表人为吕 泉鑫先生和黄振伟先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易 所规定的持续督导义务结束为止。 公司董事会对游元圆女士在公司首次公开发行持续督导期间所做出的贡献 表示衷心的感谢！ 证券代码：688195 证券简称：腾景科技 公告编号：2023-036 腾景科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证 ...

腾景科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范腾景科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》及其他有关法律、法规、规章和《腾景科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 证券部 董事会下设证券部（与董事会办公室合署办公），处理董事会日常事务。 董事会秘书领导证券部，保管相关印鉴。董事会秘书可以指定证券事务代表 等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券部应当充分征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事会会议由董事长召集和主持。董事长不能履行职务或者不履行职务 的，由半数以上董事共同 ...

腾景科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范腾景科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市 公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 和《腾景科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定《腾 景科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、《公司章程》和本规则 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法 ...

腾景科技股份有限公司 章程 目 录 第一节 通知 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护腾景科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市 ...

第一章 总则 第一条 为了促进腾景科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作，规范独立董事行为，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称《科创板上市规则》）、《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作》）、《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律、法规和《腾景科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，制定《腾景科技股份有限公司独立董事制度》（以 下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， ...

腾景科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范腾景科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为， 正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法 权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板上市规则》）、《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，制定《腾景科技 股份有限公司信息披露事务管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称"信息"是指对公司发行的股票或其他证券及其衍生品 种的价格可能产生重大影响或者对投资者决策有较大影响的信息以及证券监管 部门要求披露的信息。 本制度所称"披露"是指在规定的时间内，通过指定的媒体，以规定的方式 向社会公众公布前述信息，并按规定报送证券监管部门和上海证券交易所。 如公司相关部门和人员或其他信息披露义务人不能确定其所涉及的事项是 否属于本制度所称"信息"，应及时与公司 ...

公司基本信息 - 证券代码 688195，证券简称腾景科技 [1] - 投资者关系活动时间为 2023 年 11 月 22 日 - 2023 年 12 月 1 日，地点在公司会议室、杭州 [1] - 接待人员有副总经理、董事会秘书、财务负责人刘艺，IR 经理郭越 [1] - 参与单位包括财通证券、星元投资等多家机构 [1] 光通信业务情况 - 2023 年前三季度公司实现营业收入 24,656.18 万元，光通信应用领域收入占整体营业收入比重约 40% [2] - 光通信领域产品主要应用于电信侧和数据中心侧光模块，部分精密光学元组件可用于 400G、800G 等高速光模块，需求随客户订单波动 [2] - 光通信元器件市场因数字经济发展迎来广阔空间，公司完善技术和产品满足下游升级需求 [2] 收入波动与业务亮点 - 近年来公司主营业务受宏观经济影响，下游市场需求有波动，国家稳增长政策将带动行业景气度回暖 [2] - 公司在新兴应用领域有良好前景，今年加强内部管理并在产业链上下游布局，开发生物医疗和半导体设备等产品，设立子公司和分公司开展项目，收购北美 GouMax 公司完善技术布局 [2][3] 消费类光学业务进展 - AR 领域，公司开发的精密光学元组件已应用于 AR 设备，正在进行 AR 纳米压印衍射波导片及光机模组开发，实现垂直整合能力，AR 技术潜力大，设备渗透率将提升 [3] - 激光雷达领域，公司提供精密光学元组件产品，部分产品小批量交付，在研项目稳步推进，行业发展将带来更广阔市场空间 [3][4] 非球模压与光学镜头情况 - 模压玻璃非球面项目有研发、生产、测试等设备，新采购设备部分今年交付，部分明年一季度交付，产品涵盖非球裸片等多种 [4] - 公司基于多方面技术能力，可为不同领域客户提供定制化精密光学镜头产品 [4]

公司基本信息 - 证券代码 688195，证券简称腾景科技 [1] - 投资者关系活动时间为 2023 年 11 月 6 日 - 2023 年 11 月 17 日，地点为公司会议室、上海、北京 [1] - 接待人员有副总经理、董事会秘书、财务负责人刘艺，IR 经理郭越 [1] 业务情况 整体业务 - 各应用领域业务稳步拓展，在手订单稳定，生产经营正常，根据战略规划、经营计划和市场需求适配产能，提升订单柔性生产交付能力 [2] - 募投项目光电子关键与核心元器件建设项目于 2022 年 10 月结项，产能有效扩充，订单交付能力提升，产能根据订单需求逐步释放 [2] 光通信业务 - 2023 年前三季度实现营业收入 24,656.18 万元，光通信应用领域收入占整体营业收入比重约 40% [2] - 精密光学元组件、光纤器件应用于电信侧的 WSS、相干光模块、XGPON 光模块、5G 前传光模块以及数据中心侧的光模块中 [2] - 部分精密光学元组件产品可应用于 400G、800G 等高速光模块，需求随客户订单波动 [2] - 公司是 WSS 模块中精密光学元组件的主力制造商，相关技术将在 400G 全光骨干网逐步应用 [3] 光纤激光业务 - 国家稳增长政策效应释放，下游对光纤激光产业需求企稳复苏，带动上游光电子元器件行业景气度回暖 [3] - 光纤激光器产业在锂电池、光伏、3D 打印、激光雷达、激光医疗等下游领域应用持续拓展，元器件市场将稳步增长 [3] 应对策略 光纤激光行业降价应对 - 紧跟行业技术发展趋势，围绕客户需求，加大光纤激光领域技术、产品研发投入，扩展产品品类，优化产品结构，加强市场开拓 [3][4] - 保持高激光损伤阈值光学元器件方面的竞争优势，为客户提供更有竞争力的解决方案 [4] - 强化内部生产经营管理，保持产品质量稳定性，提高成品率和产线自动化水平，降本增效，提高盈利能力 [4] 未来业务亮点 - 国家稳增长政策带动上游光电子元器件行业景气度回暖 [4] - 在高端装备、生物医疗、AR、智能驾驶等新兴应用领域有良好发展前景 [4] - 加强内部运营管理，在产业链上下游进行业务布局，开发生物医疗和半导体设备方面的高端光学模组、激光雷达发射模组、光纤激光器等产品 [4] - 在合肥设立控股子公司开展功能晶体材料与器件建设项目，在南京设立分公司进行 AR 纳米压印衍射波导片的产品技术开发 [4] - 收购北美 GouMax 公司，扩展并完善光电测试模块、仪器/设备领域的技术布局 [4] 风险提示 - 记录表中前瞻性陈述内容不构成对投资者的实质承诺，提醒投资者理性投资，注意风险 [5] - 本次活动不涉及应披露的重大信息 [5]

证券代码：688195 证券简称：腾景科技 公告编号：2023-035 腾景科技股份有限公司股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，股东福建华兴创业投资有限公司直接持有腾景科技 股份有限公司（以下简称"公司"、"腾景科技"）股份 3,833,849 股，占公司总 股本比例为 2.9639%。上述股份来源于公司首次公开发行前持有的股份。 减持计划的实施结果情况 2023 年 4 月 8 日，公司披露了《腾景科技股份有限公司股东减持股份计划 公告》（公告编号：2023-015），股东福建华兴创业投资有限公司计划通过大宗 交易、竞价交易方式减持公司股份数量不超过 1,500,000 股，即不超过公司总股 本的 1.1596%，其中大宗交易减持期间为 2023 年 4 月 13 日至 2023 年 10 月 12 日，竞价交易减持期间为 2023 年 5 月 4 日至 2023 年 11 月 3 日。 截至 2023 年 11 月 3 ...