信息披露制度 - 制度依据法律法规及公司情况制定，建立核稿、校验及追责机制[2][3] - 适用人员包括董秘、董事等，义务人应保证信息及时、公平、真实准确完整[3][4][5] - 重大信息应同时向所有投资者公开披露，文件应符合规定并报送指定机构和媒体[5][6][7] 定期报告披露 - 年度报告应在会计年度结束4个月内披露，中期报告在上半年结束2个月内披露[20] - 变更定期报告披露时间需提前5个交易日向上海证券交易所申请[20] - 年度报告需经审计，应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[20] 业绩预告与快报 - 预计年度经营业绩净利润为负值等情况，应在会计年度结束1个月内进行业绩预告[29] - 预计不能在会计年度结束2个月内披露年度报告，应在2个月内披露业绩快报[29] 重大事件披露 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况应立即披露[33] - 重大诉讼仲裁涉案金额超1000万元且占比达1%以上应立即披露[33] - 董事、1/3以上经理变动等情况应立即披露[33] 股东与股权变动披露 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化应立即披露[33] - 任一股东所持5%以上股份被质押等情况需披露[34] 财务报告相关披露 - 财务会计报告被出具非标准审计意见，应按规定披露专项说明和文件[25] 其他披露情形 - 公司申请或被申请破产重整等需披露相关信息[37] - 筹划重大事项不确定可暂不披露，最迟事项确定时披露[38] 增持与质押披露 - 拥有权益股份达或超30%但未达50%的股东，1年后每12个月内增持不超2%需公告[42][43] - 控股股东及其一致行动人质押股份占比达50%以上及之后质押需披露[54] 分红与送转披露 - 年度报告期内盈利且母公司报表未分配利润为正，拟分配现金红利比例低需详细披露[57] - 披露高送转方案有净利润增长等要求[62] 其他制度与管理 - 公司应建立《内幕信息知情人登记制度》，控制知情人范围[16] - 董事会办公室负责信息披露文件资料档案管理[91] 沟通与监督 - 公司应建立与上海证券交易所和投资者的有效沟通渠道[16] - 本制度由公司审计委员会负责监督[97]

北京华峰测控技术股份有限公司 货币资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"公司"）财 务管理，提高资金营运效率，监督和控制使用资金，保障企业生产经营活动所需 资金的供给，创造资金效益最大化，控制公司财务风险，保障企业资金安全，根 据《企业会计准则》等关法律法规、规范性文件和《华峰测控技术股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》），制定本制度。 第二条 本制度所称货币资金，是指公司所拥有或控制的现金、银行存款和 其他货币资金。 第三条 货币资金的内部控制原则 （一）职责划分。即按照不相容岗位相互分离、制约和监督的原则，建立公 司货币资金业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责权限，形成完善的内 部控制制度，减少发生舞弊的可能性。 出纳员不得兼任审核会计、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账 目的登记工作。不得由同一人办理货币资金业务的全过程。 （二）合理授权。对货币资金业务建立严格的授权批准制度，明确各级审批 人对货币资金业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施。 审批人应当在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。经办人应当在职责 范围内，按照审批 ...

北京华峰测控技术股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 控股子公司是指公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持有超过 50%的股权，或持有其股权比例虽未达到 50%但能够决定其董事会半数以上成员 的组成，或者依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议 产生重大影响的，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司或非公司制企业。 第三条 本制度适用于本公司及其子公司。本公司的董事、监事、高级管理 人员及各职能部门、本公司委派到各子公司担任董事、监事、高级管理人员的人 员，应严格执行本制度，并应依照本制度及时、有效地做好管理、指导、监督等 工作。 公司对参股公司的管理，参照本制度执行。参股公司是指本公司持有其股权 比例不足 50%且不能够实际控制的公司或非公司制企业。 第四条 子公司应规范运作，严格遵守有关法律、法规及本制度的规定，并 根据其自身经营特点和环境条件，制定各自内部控制制度的实施细则。 公司直接投资控股的子公司控股其他公司的，应参照本制度的要求逐层建立 对其子公司的管理制度，并接受本公司的监督。 第五条 子公司的发展战略与规划必须服从本公司制定的整体发展战略与规 划，子公司应执行 ...

北京华峰测控技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是中小投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、 规范性文件及《北京华峰测控技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公 司的了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投 资者、保护投资者目的的相关活动 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四）促进公司整体利益 ...

北京华峰测控技术股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员薪酬的管理，建立市场化的激励与约束机制，有效调动公司 董事及高级管理人员的积极性和创造性，提高公司的经营管理水平，促进公司效 益增长，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司监管指 引第 10 号——市值管理》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司 实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）在公司领取薪酬的董事（长），独立董事除外； （二）公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责 人及董事会认定的其他高级管理人员。 第三条 董事及高级管理人员薪酬水平应当与市场发展相适应，与公司经营 业绩和个人业绩贡献相匹配，与公司可持续发展相协调。董事会在建立董事和高 级管理人员的薪酬薪酬体系时应遵循以下原则： （一）遵循市场规律，体现价值的原则。董事及高级管理人员薪酬水平要充 分体现董事及高级管理人员的职业能力和价值，在区域和行业内要有充分的吸引 力和竞争力。 （二）"责、权、利"相统一的原则 ...

第一章 总 则 北京华峰测控技术股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用管理制度 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用北京华峰测 控技术股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实 际控制人及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《北京华峰测控技术 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 公司、公司分公司、控股子公司及其所属分、子公司与公司控股股 东、实际控制人及其他关联方发生的经营性资金往来中，包括正常的关联交易产 生的资金往来，应当严格防范和限制控股股东、实际控制人及其他关联方占用公 司资金。 公司应对其与控股股东、实际控制人及其他关联方已经发生的资金往 ...

公司治理调整 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权[1] - 董事会人数拟由6人调为8人[4] 制度修订与制定 - 《公司章程》等众多制度需修订或制定[5][8][9] 会议安排 - 2025年10月29日召开相关董事会、监事会会议[1] 信息披露 - 修订后《公司章程》及制度全文同日在交易所网站披露[6][9]

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2025-066 北京华峰测控技术股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七 次会议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应 到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席赵运坤主持。本次会议的召集和 召开符合《公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，作 出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，审议通过了以下议案： （一）《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和公司内 部管理制度的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营成果和 财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券 ...

北京华峰测控技术股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：688200 证券简称：华峰测控 北京华峰测控技术股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 期末比上年 | | | | 减变动幅度 | | 同期增减变 | | | | (%) | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 404,859,890.20 | 67.21 | 93 ...

板块整体表现 - 10月29日半导体板块整体上涨0.26%，领先个股为华岭股份[1] - 当日上证指数收于4016.33点，上涨0.7%，深证成指收于13691.38点，上涨1.95%[1] - 半导体板块资金流向呈现分化，主力资金净流出61.89亿元，而游资和散户资金分别净流入35.06亿元和26.83亿元[2] 领涨个股表现 - 华岭股份涨幅最大，达7.42%，收盘价为24.33元，成交量为10.12万手，成交额为2.37亿元[1] - 思瑞浦涨幅为6.71%，收盘价为170.28元，成交量为6.87万手，成交额为11.63亿元[1] - 江波龙涨幅为6.04%，收盘价为272.82元，成交量为24.69万手，成交额为66.81亿元[1] - 长川科技涨幅为4.96%，收盘价为92.52元，成交量为55.44万手，成交额为50.00亿元[1] - 中船特气涨幅为4.89%，收盘价为47.20元，成交量为26.66万手，成交额为13.09亿元[1] 领跌个股表现 - 中科飞测跌幅最大，为-6.32%，收盘价为118.20元，成交量为12.07万手，成交额为14.57亿元[2] - 灿芯股份跌幅为-5.76%，收盘价为131.18元，成交量为11.85万手，成交额为15.55亿元[2] - 大为股份跌幅为-5.12%，收盘价为26.70元，成交量为104.16万手，成交额为28.82亿元[2] - 文森股份跌幅为-3.97%，收盘价为55.90元，成交量为10.08万手，成交额为5.67亿元[2] - 错威特跌幅为-3.79%，收盘价为40.41元，成交量为3.26万手，成交额为1.33亿元[2] 个股资金流向 - 华虹公司主力资金净流入最多，达4.57亿元，主力净占比8.47%[3] - 长川科技主力资金净流入3.46亿元，主力净占比6.91%[3] - 澜起科技主力资金净流入3.28亿元，主力净占比6.57%[3] - 雅克科技主力净占比最高，为11.33%，主力资金净流入1.65亿元[3] - 中颖电子主力净占比为14.10%，主力资金净流入9729.46万元[3]