关于 2021 年限制性股票激励计划 预留授予部分第二个归属期归属名单的核查意见 北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《北 京华峰测控技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，对公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留授 予部分第二个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 北京华峰测控技术股份有限公司监事会 特此公告。 北京华峰测控技术股份有限公司监事会 2024 年 6 月 1 日 公司本次激励计划预留授予部分拟归属的 23 名激励对象符合《公司法》《证 券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管 理办法》、《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《2021 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性 股票激励计划激励对象的 ...

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2024-021 北京华峰测控技术股份有限公司 本次对章程修订内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第十九条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第十九条 公 司 股 份 总 数 为 | | 135,367,189 | 股 ， 公 司 的 股 本 结 构 | 135,439,427股，公司的股本结构为： | | 为：普通股135,367,189股，无其他 | | 普通股135,439,427股，无其他种类 | | 种类股。 | | 股。 | 除修改上述条款内容外，原《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以 工商登记机关核准的内容为准。 1 修改后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予 以披露。 特此公告。 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"公司"或"华峰测控"）于 2024年5月31日召开第三届董事会第三会 ...

北京华峰测控技术股份有限公司 公司章程 二〇二四年五月 | | 目录 2 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 1 | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第三节 | 独立董事 27 | | 第四节 | 董事会专门委员会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计 ...

北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《北 京华峰测控技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，对公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授 予部分第三个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 北京华峰测控技术股份有限公司监事会 本次拟归属的 5 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法 律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《2021 年限制性股票激励计 划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对 象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。 2024 年 6 月 1 日 北京华峰测控技术股份有限公司监事会 监事会同意本次符合条件的 5 名激励对象办理归属，对应限制 ...

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2024-020 北京华峰测控技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 （2）预留授予数量：预留授予的限制性股票数量为 5.25 万股，约占公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）草案公告时公司股本总 额 6,118.5186 万股的 0.09%。 （3）预留授予价格：67.63 元/股（调整后），即满足归属条件后，激励对 象可以每股 67.63 元的价格购买公司向激励对象增发的公司 A 股普通股股票。 （4）预留授予人数：24 人。 （5）激励计划预留授予的限制性股票的归属期限和归属安排如下表所示： | 归属安排 | 归属时间 | 归属权益数量占授 予权益总量的比例 | | --- | --- | --- | | 预留授予的限制性 | 自预留部分授予之日起 1 ...

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2024-019 北京华峰测控技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 限制性股票拟归属数量：4.9767 万股 归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 1、本次股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：授予的限制性股票总量为 26.25 万股，约占公司 2021 年限 制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）草案公告时公司股本总额 6,118.5186 万股的 0.43%。其中首次授予 21 万股，约激励计划草案公告时公司 股本总额的 0.34%；预留 5.25 万股，约占激励计划草案公告时公司股本总额的 0.09%。 （3）授予价格：67.63 元/股（调整后），即满足授予条件和归属条件后， 激励对象可以每股67.63元的 ...

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2024-023 1. 《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项及作废处理部分限制性 股票的公告》。 北京华峰测控技术股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次 会议于 2024 年 5 月 31 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到监 事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席赵运坤主持。本次会议的召集和召开 符合《公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，作出的 决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，审议通过了以下议案： 2. 《关于作废处理 2021 年限制性股票 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2024-017 北京华峰测控技术股份有限公司 2023 年年度 权益分派实施公告 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 16 日的 2023 年年度股东大会审议通 过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 （北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户除外）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律、行政法规、部门规章及其 重要内容提示： 每股现金红利 0.56 元 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/5 | 2 ...

北京德和衡律师事务所 关于 差异化分红事项之 专项法律意见书 北京华峰测控技术股份有限公司 德和衡证律意见（2024）第277号 中国北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 12 层 Tel：010-85407666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于北京华峰测控技术股份有限公司 差异化分红事项之专项法律意见书 德和衡证律意见（2024）第277号 致：北京华峰测控技术股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受北京华峰测控技术股份有限公司 （以下简称"公司"或"贵公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》（以下简称《回购股份指引》）等法 律、法规及规范性文件以及《北京华峰测控技术股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）就公司 2023 年度权益分配所涉及的差异化事项（以下简称"本次差异化分红"） 出具本法律意见书。 本所在出具本法律意见书之前已得到公司的保证，即公司提供给本所律师的所有文 件及相关资 ...

报告公司投资评级 公司维持"增持"评级 [4] 报告的核心观点 1) 订单出现回暖迹象,2024Q1毛利率同比提升 [1][3] 2) SoC测试设备技术升级,产品测试覆盖范围持续扩张 [1] 3) 公司坚定瞄准海外市场,有望受益市场强劲复苏 [2][3] 公司投资评级和财务指标总结 1) 2022-2026年公司归母净利润分别为3.43亿元、4.20亿元、5.90亿元,EPS分别为2.53元、3.10元、4.36元,对应PE分别为43X、35X、25X [4] 2) 2022-2026年公司营业收入分别为10.71亿元、6.91亿元、8.44亿元、10.39亿元、12.78亿元,增长率分别为21.9%、-35.5%、22.2%、23.1%、23.0% [1] 3) 2022-2026年公司毛利率分别为76.9%、72.5%、67.9%、70.8%、80.0%,净利率分别为49.2%、36.4%、40.6%、40.4%、46.2% [7] 4) 2022-2026年公司ROE分别为16.8%、7.6%、9.5%、10.9%、13.9% [7]