无锡市德科立光电子技术股份有限公司 Gongzheng Tianye Certified Public Accountants. SGP 一、对报告使用者和使用目的的限定 中国, 江苏, 无锡 : 86 (510) 68798988 : 86 (510) 68567788 f信箱:mail@gztycpa.cn Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 募集资金存放与使用情况鉴证报告 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 苏公W[2024]E1237号 2023年度 无锡市德科立光电子技术股份有限公司全体股东: 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 我们接受委托,对后附的无锡市德科立光电子技术股份有限公司(以下简 称德科立)2023年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"募 集资金专项报告")进行了鉴证。 本鉴证报告仅供德科立年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为德科立年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 二、 ...

无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公司")的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"入《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，诚实、 勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东 的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现就本人在 2023 年度任独立董事期间 (2023 27 日离任）的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 吴忠生：男， 1983 年出生，中匡国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 上海国家会计学院副教授、硕士生导师。曾任上海财经大学与上海国家会计学院 联合博士后工作站博士后研究人员。现任上海国家会计学院教研部副教授。 2020 月至 2023 月任公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外 ...

无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 公司深耕光电子器件行业二十余年，主营业务涵盖光电子器件、光传输子系 统的研发、生产和销售。公司以原创技术为核心，以先进封装技术和生产制造工 艺为抓手，坚持主营业务不动摇，拥有包括"高速光学器件封装技术"、"高速光 收发模块长距离传输技术"、"小型化光放大器技术"、"光传输子系统超长距传输 技术"、"长距离 5G 前传传输技术"、"数据链路光放大器技术"等一整套核心技 术和产品。 2024 年，公司将继续聚焦主营业务，强化在高速率和长距离方面的技术优 势，充分发挥垂直整合能力强、产品覆盖面广的既有特点，大力拓展国内外市场， 持续为客户提供高性价比的产品解决方案。此外，公司将大力推进募投项目的实 施，扩大产能规模，进一步丰富公司产品结构，提升产品核心技术实力，增强公 司综合竞争力。 二、加大研发投入，提升科技创新能力 2023 年度，公司持续加大研发投入，研发费用较上年增加 2,075.98 万元， 增长 33.52%，研发费用占营业收入的比重达到 10.10%。截至 2023 年末，公司累 计取得 149 项专利，其中发明专利 34 ...

报告期内，因第一届董事会任期届满，公司于 2023 11 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举李力先生、朱晋伟先生、曹新伟女士为公司独立董 事，与公司六名非独立董事共同组成第二届董事会。 公司第二届董事会审计委员会由三名成员组成，分别为独立董事曹新伟女 士、朱晋伟先生和非独立董事秦舒先生，其中主任委员由会计专业入士 曹新 伟女 士担任。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了八次会议，会议的组织、召开及 表决均符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定。公司全体 董事会审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情况如下： 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》，并按照无锡 市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公司")的《公司章程》及《董 事会审计委员会工作细则》等有关规定， 2023 年度（以下简称"报告期")'公 司董事会审计委员会勤勉尽责，积极维护公司和股东权益，现将审计委员会 2023 年度的履职 ...

证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2024-019 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 3、变更后采用的会计政策 本次变更后，公司将执行财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财 会〔2022〕31 号）相关规定。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业 会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释公告以及其他相关规定执行。 4、变更日期 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2022 年 11 月 30 日发 布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号），规定了"关于单项 交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"相 关内容，要求自 2023 年 1 月 1 日起施行。无锡市德科立光电子技术股份有限公 司（以下简称"公司"）自 2023 年 1 月 1 日起施行。 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重 ...

证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2024-011 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2023 年年度报告》和《无锡市德科立 光电子技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第五次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2024 年 4 月 15 日通过书面及电话等方式送达全体监事。本次会议应参加监事 3 名， 实际参加监事 3 名，会议由监事会主席陈英女士主持，本次会议的召集、召开 方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 ...

无锡市德科立光电子技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 号一规范运作》等相关规范性文件的规定，以及公司《审计委 员会工作细则》的有关规定，现将无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以 下简称"公司")董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情 况汇报如下： 一、 2023 年年审会计师事务所基本情况 、会计师事务所基本情况 公证天业会计师事务所（以下简称"公证天业")创立于 1982 年，是全国 首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事 务所之一。 2013 日，转制为特殊普通合伙企业。注册地址为无锡市太湖 新城嘉业财富中心 5-1001 室，首席合伙人为张彩斌。 截至 2023 日，公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师人数 334 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。公证天业 2023 年度经审 计的收入总额 30,171.48 万元，其中审计业务收入 2 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于无锡市德科立光电子技术股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 上海证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为无 锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"德科立"或"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市、2023 年以简易程序向特定对象发行股票的保荐机 构及持续督导机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 有关规定，对德科立本次使用部分超募资金永久补流事项进行了专项核查，核查 情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会 2022 年 6 月 13 日出具的《关于同意无锡市德 科立光电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 1231 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A）股 24,320,000 股，每股 发行价格为 48.51 元，募集资金总额为 1,179,763,200.00 元，扣除总发行费用 85,409,219.18 元，实际募集资金净额为 1,094,353,980 ...

公司代码：688205 公司简称：德科立 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 无锡市德科立光电子技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外 ...

证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2024-012 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 资本公积转增后，公司的总股本为 120,892,825 股（具体转增股数及转增后公司 总股本以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准）。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股 本发生变动的，公司拟维持分配总额，相应调整每股分配比例。如后续总股本发 生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.30 元（含税），不送红股， 每股以资本公积转增 0.2 股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整 ...