股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为1月24日上午9:30[13] - 网络投票起止时间为1月24日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[11] - 现场会议地点在广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港7栋3层会议室[13] 关联交易数据 - 2025年度预计与多家关联方发生日常关联交易合计金额4400万元[18] - 2025年预计向关联人购买产品金额1200万元，接受劳务金额600万元[20] - 2024年1 - 11月向关联人销售原材料预计1850万元，实际发生1383.34万元[22] 子公司经营数据 - 博捷半导体2023年总资产1000.66万元，净资产705.98万元，营收32.91万元，净利润 - 1267.27万元[24] - 兰普半导体2023年总资产765.49万元，净资产727.29万元，营收4.25万元，净利润 - 748.99万元[26] - 上海矽诺微电子2023年总资产1390.17万元，净资产798.34万元，营收1032.68万元，净利润 - 1042.19万元[26] 股权信息 - 深圳英集芯持有博捷半导体28.5599%股份[24] - 深圳英集芯持有兰普半导体30.00%股份[26] - 深圳英集芯持有恒跃半导体40.00%股份[27] 关联交易说明 - 关联交易价格参考市场价格协商确定并随市场调整[30] - 关联交易是正常生产经营所需，符合公司及全体股东利益[32] - 关联交易价格制定遵循公平、自愿原则，未损害公司和中小股东利益[33]

业绩总结 - 2024年度日常关联交易预计金额1850万元，实际发生1383.34万元[8] - 2023年度某公司总资产425765.49万元，净资产727.29万元，净利润 - 748.99万元[11] 关联交易数据 - 2025年度日常关联交易预计金额合计4400万元[1][4][6] - 向博捷销售原材料2025年预计600万元，占比51.89%，2024年1 - 11月实际300.93万元，占比26.02%[5] - 向兰普购买产品2025年预计1000万元，占比1076.80%，2024年1 - 11月实际8.81万元，占比9.49%[5] - 接受博捷提供劳务2025年预计300万元，占比27.69%，2024年1 - 11月实际0元[5] 参股公司情况 - 博捷半导体科技（苏州）有限公司注册资本595.24万元，公司持股28.5599%，2023年营收32.91万元，净利润 - 1267.27万元[10] - 兰普半导体（深圳）有限公司注册资本142.857142万元，公司持股30.00%[10] - 上海矽诺微电子有限公司2023年度总资产1032.68万元，净资产798.34万元，营收1390.17万元，净利润 - 1042.19万元，公司持股40.0000%[11] - 恒跃半导体（南京）有限公司2023年度总资产282.94万元，净资产259.73万元，营收0万元，净利润 - 140.27万元，公司持股40.00%[13] - 成都申益科技有限公司2023年度总资产200.01万元，净资产198.65万元，营收0万元，净利润 - 1.35万元，公司持股18.00%[13] - 精芯唯尔（常州）电子科技有限公司2023年度总资产96.51万元，净资产34.02万元，营收0万元，净利润 - 30.98万元，公司持股10.00%[14] 交易决策与性质 - 2025年1月8日相关会议审议通过2025年度日常关联交易议案[1][2] - 本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决[3] - 关联交易价格由双方参考市场价格协商确定并随市场变化调整[15] - 关联交易是公司正常生产经营所需，符合公司及全体股东利益[17] - 关联交易价格制定遵循公平、自愿原则，未损害公司和中小股东利益[18] - 公司与关联人将保持稳定合作关系，关联交易将持续存在[19] - 保荐机构对公司预计2025年度日常关联交易事项无异议[20]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为2025年1月24日9点30分[3] - 网络投票起止时间为2025年1月24日[3] - 股权登记日为2025年1月16日[11] - 会议登记时间为2025年1月17日（9:30 - 11:30、13:00 - 17:00）[14] 股东大会地点 - 会议召开地点为广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港7栋3层公司会议室[3] - 会议登记地点为广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港7栋3层公司会议室[14] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 公司信息 - 公司邮编为519080，联系电话为0756 - 3393868，传真为0756 - 3393801，邮箱为zqb@injoinic.com[15] 其他 - 本次股东大会会期半天，出席人员食宿、交通费自理[15]

会议信息 - 公司第二届监事会第九次会议于2025年1月8日召开[2] - 会议通知于2025年1月6日发出[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》[3] - 关联交易表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4] - 《关于预计2025年度日常关联交易的公告》编号为2025 - 002[4]

股份转让 - 上海武岳峰一期拟转让3805.6206万股给三期，占总股本8.87%，每股17.08元，价款649999998.48元[2][4][11] - 转让后一期持股66132579股，占比15.41%；三期持股3805.6206万股，占比8.87%[2] - 转让前一期持股104188785股，占比24.273%；三期持股0股，占比0%[5] 持股变动 - 2023年4月一期大宗交易减持190000股，持股比例从24.85%降至24.81%[7] - 2023年12月至2024年11月，因股权激励一期持股比例从24.81%被动稀释至24.27%[7] - 2024年12月，协议转让后一期持股比例从24.27%降至15.41%[7] 其他信息 - 转让方一期出资额129306.3475万元，受让方三期出资额328998万元[8][10] - 受让方应过户登记后15个工作日内一次性支付价款[13] - 本次权益变动不触及要约收购，不影响公司治理和经营[2][4][16] - 协议自双方盖章且取得决策机构批准生效[15] - 转让需经上交所确认并过户，交易有不确定性[18] - 公告发布于2024年12月19日[20]

股份转让 - 上海武岳峰一期增加上海武岳峰三期为一致行动人，属内部协议转让股份[2][6] - 转让前，上海武岳峰一期持股104,188,785股，占比24.273%，三期持股0股[8] - 转让后，一期持股66,132,579股，占比15.407%，三期持股38,056,206股，占比8.866%[8] - 转让前后合计持股均为104,188,785股，占比24.273%[8] 公告更正 - 原因是调整股份数量变动统计口径，精确股份比例尾数[9]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月26日在珠海召开[2] - 132人出席，所持表决权占比32.6276%[2] 议案表决情况 - 《关于公司变更注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更的议案》同意票占比99.9555%[5] - 本次审议议案1为特别决议议案获通过[5] 其他 - 公司回购专用证券账户中股份无表决权[2] - 见证律师认为会议程序及结果合法有效[7]

会议出席情况 - 132名股东及代理人参会，代表138,786,330股，占比32.6276%[10] - 13名现场参会，代表137,486,081股，占比32.3219%[11] - 119名网络投票，代表1,300,249股，占比0.3057%[14] 议案表决情况 - 《变更注册资本等议案》138,724,684股同意，占比99.9555%[20] - 30,160股反对，占比0.0217%[20] - 31,486股弃权，占比0.0228%[20] 会议相关安排 - 经第二届董事会十三次会议决议召开[5] - 提前15日公告通知股东[5] - 现场2024年12月26日9:30召开，网络投票同日[7][8] - 召集人为公司董事会[9]

股东大会信息 - 2024年12月26日上午9:30召开现场会议，地点在广东珠海[13] - 2024年12月26日网络投票，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[11] 股份登记情况 - 2024年5月9日完成首次授予部分第一个归属期第二批次登记，新增24,000股[17] - 2024年10月29日完成预留授予部分第一个归属期第一批次登记[17] - 2024年完成预留授予部分第一个归属期第一批次登记，新增1104250股[18] - 2024年11月25日完成首次授予部分第二个归属期第一批次登记，新增3339495股[18] 股本与注册资本 - 截至公告披露日，股本由424770660股增至429238405股[18] - 截至公告披露日，注册资本由424770660元增至429238405元[18] - 公司章程修订后注册资本为42923.8405万元[19] - 公司章程修订后股份总数为42923.8405万股[19] 其他变更 - 拟将注册地址变更[16] - 拟将“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”[19] - 议案2024年12月10日通过，提请授权办理工商变更[20][21]

权益变动 - 2024年12月受让3805.6206万股，持股比例增至8.87%[9][20][24] - 权益变动后上海武岳峰三期持股38056206股，占比8.87%；一期持股66132579股，占比15.41%[32] 资金与股东 - 信息披露义务人出资额328,998万元，主要股东武岳峰浦江二期持股23.56%等[10] - 一致行动人出资额129,306.3475万元，大基金持股27.75%等[11][12] - 受让股份资金源于自有或自筹资金[25] 交易协议 - 2024年12月18日签署协议，每股17.08元，价款649999998.48元[26] - 过户后15个工作日内一次性付款，逾期有违约金[28][29] 未来计划 - 信息披露义务人未来12个月无明确增减持计划[21] - 一致行动人未来12个月不排除减持可能[21] 其他持股 - 上海武岳峰一期持有北京君正8.61%、赛微微电子18.26%股份[16]