公司财务状况 - 公司总股本为134,033,000.00股，拟每股派发现金红利0.3元（含税），合计拟派发现金红利40,209,900.00元（含税）[6][172] - 公司2023年度现金分红占合并报表中归属于母公司股东净利润的69.50%[6][172] - 公司2023年度利润分配预案已通过第二届董事会第十次会议审议，尚需股东大会审议通过[6] - 公司2023年度利润分配预案为向全体股东每股派发现金红利0.3元（含税）[5] - 公司营业收入同比增长52.29%至678,080,728.03元[20] - 归属于上市公司股东的净利润较去年同期增长167.04%至57,854,368.15元[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期增长361.42%至44,489,604.12元[20] - 公司总资产为159,504.38万元，较上年末增加9.24%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为137,999.13万元，较上年末增加8.85%[21] - 公司营业收入在第四季度达到249,486,792.45元[22] - 归属于上市公司股东的净利润在第四季度为12,667,346.75元[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润在第四季度为7,224,019.68元[22] 公司业务发展 - 公司在2023年积极布局海内外营销网络，拓宽对各等级医院的覆盖度，全方位提高品牌影响力，营业收入同比增长52.29%[21] - 公司进一步加强了研发端的投入，产品持续升级，为客户提供满意的内镜解决方案，获得更多临床端认可[21] - 公司主要从事内窥镜设备及内窥镜诊疗手术耗材的研发、生产和销售[31] - 公司采用以临床需求为导向和前瞻性预判相结合的研发模式[31] - 公司在全国范围内推行消化道肿瘤筛查，旨在提高疾病存活率，胃癌相对生存率提升至35.1%[37] - 公司主营业务对应的第II类医疗器械产品直接应用于临床诊断和手术治疗，具有较高的技术壁垒[37] 公司技术创新 - 公司在软性内窥镜领域形成了完备的自主知识产权体系和产品系列，推出新一代旗舰机型AQ-300系列，提高公司在高端市场竞争能力[39] - 公司推出了多个新产品，如十二指肠镜、超细内镜、UHD双焦内镜等，进一步丰富了产品线，提高了市场占有率[39] - 公司内窥镜产品研发持续改进和不断完善，主要配合内镜手术诊疗耗材，将在未来新产品上应用各类辅助消化道疾病临床诊断和治疗的新功能[41] - 公司在国内推出新一代旗舰机型AQ-300 4K超高清内镜系统，提高临床早期病变的发现能力[42] - 公司正在积极开发3D软性内窥镜和AI诊疗技术及内窥镜机器人，计划在未来新代产品中有序应用并持续提升安全性、可靠性和便利性[42] 公司研发投入 - 公司新增专利授权29项，其中发明专利20项，实用新型专利9项[27] - 公司持续加大自主创新科技投入，全年研发投入达到146,996,191.31元，新增申请发明专利23项[50] - 公司在知识产权方面取得成果，申请发明专利23项，获得20项[51] - 公司在研发投入方面取得进展，本年度研发投入达146,996,191.31元，同比增长52.26%[52] - 公司在研发项目方面取得进展，包括4K超高清软性内窥镜系统、AQ-200系统升级等项目[53][54][55]

业绩总结 - 公司发布2023年年报，收入6.78亿元，归母净利润5785万元，归母扣非净利润4449万元，实现毛利率73.8%[1] - 23Q4单季收入2.49亿元，归母净利润1267万元[2] - 内镜设备收入6.22亿元，毛利率提升2.9%[4] 产品销售 - 中高端系列产品销量稳步提升，AQ-300三级医院加速放量[3] 未来展望 - 2026年预计营业收入将达到203.2亿元，较2023年增长了199.2%[9] - 2026年预计净利润为27.8亿元，较2023年增长了355.7%[9] - 2026年预计ROE为14.1%，较2023年增长了243.9%[9] 公司声明 - 公司声明具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格[10] - 公司声明不会因接收人收到报告而视其为客户[11] - 报告中的资料、意见及预测仅反映公司发布当日的判断[12] - 公司不对报告中的任何内容对任何投资做出任何形式的承诺或担保[13] - 公司对报告保留一切权利，未经授权不得复制或再次分发[14] - 公司及其关联机构可能持有报告中涉及的公司发行的证券并进行交易[15] - 公司联系方式为上海市浦东新区浦明路1436号陆家嘴滨江中心MT座20层[16]

上海澳华内镜股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期 内，我严格按照《中华人民共和国公司法》）《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律法规、规范性文件及《上海澳华内镜股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《上海澳华内镜股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定 的要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行独立董事职责。本着对全体股东负责 的态度，积极出席股东大会、董事会及专门委员会会议，认真审议各项议案， 对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，较好的发挥了独立董事的独立 性和专业性作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 劳兰珺，女，1965 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于德 国波恩大学，获博士学位。1985 年 8 月至 1988 年 8 月，任天津电气传动研究所 技术研究人员；1991 年 7 月至 1994 年 8 月，历任天津大学技术经济与系统工程 系助教、讲师；1994 ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2024-012 上海澳华内镜股份有限公司 关于作废2022年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召开第二届董事 会第十次会议及第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于作废2022年限制性股 票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022年1月17日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于< 上海澳华内镜股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于<上海澳华内镜股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》及《关于提请股东大会授权董事会办理上海澳华内镜股份有限公司2022年限制性股 票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独 立意见。 同日，公司召 ...

上海澳华内镜股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期 内，我严格按照《中华人民共和国公司法》）《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律法规、规范性文件及《上海澳华内镜股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《上海澳华内镜股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定 的要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行独立董事职责。本着对全体股东负责 的态度，积极出席股东大会、董事会及专门委员会会议，认真审议各项议案， 对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，较好的发挥了独立董事的独立 性和专业性作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 潘文才，男，1977 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于美 国犹他大学，获硕士学位。1998 年 8 月至 2000 年 7 月，任中国土产畜产进出口 总公司财务部职员；2003 年 6 月至 2004 年 3 月，任 Valley National Bank 内 部 ...

上海澳华内镜股份有限公司 对会计师事务所履职情况的评估报告 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2023 年年报审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对容诚所在 2023 年年度审计中的履职情况进行了评估。经评估， 公司认为，近一年容诚所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽 责、公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务，拥有 30 多年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有 19 家分支机构， 总部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。 2.人员信息 容诚所首席合伙人肖厚发，截至 2023 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 179 人，注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 ...

上海澳华内镜股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期 内，我严格按照《中华人民共和国公司法》）《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律法规、规范性文件及《上海澳华内镜股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《上海澳华内镜股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定 的要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行独立董事职责。本着对全体股东负责 的态度，积极出席股东大会、董事会及专门委员会会议，认真审议各项议案， 对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，较好的发挥了独立董事的独立 性和专业性作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吕超，男，1982 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华东 政法大学，获硕士学位。2004 年 7 月至 2015 年 5 月，任上海市食品药品监督管 理局系统公务员；2015 年 6 月至 2015 年 12 月，任上海市新文汇律师事务所主 任助理；2016年1月至 ...

上海澳华内镜股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期 内，我严格按照《中华人民共和国公司法》）《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律法规、规范性文件及《上海澳华内镜股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《上海澳华内镜股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定 的要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行独立董事职责。本着对全体股东负责 的态度，积极出席股东大会、董事会及专门委员会会议，认真审议各项议案， 对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，较好的发挥了独立董事的独立 性和专业性作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2023 年度，公司共计召开了 9 次董事会、5 次股东大会，本人均亲自出席 了相关会议，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。相关出席情 况如下： | 独立董 | | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | - ...

关于上海澳华内镜股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海澳华内镜股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） RSM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 上海澳华内镜股份有限公司 容诚专字[2024]200Z0129 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 骑 缝 章 (3) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 上海澳华内镜股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了上海澳华内镜股份有限 公司(以下简称澳华内镜)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月8日出具了容诚审字[2024]200Z0149 号的标准无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《科创板上市公司自律监管 指南第 7 号 -- 年度报告相关事项》的 ...

上海澳华内镜股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》 《董事会审计委员会工作制度》等的相关规定，我们作为上海澳华内镜股份有 限公司（以下简称"公司"）审计委员会委员，本着勤勉尽职的原则，积极开展 工作，认真履行职责。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由潘文才、劳兰珺及周瑔组成，其中独立董 事 2 名，主任委员由具有会计专业资格的独立董事潘文才担任，符合"独立董 事占多数，其中至少有一名独立董事为会计专业人士"的要求。上述委员均具 有胜任审计委员会委员工作的专业知识和经验，为公司审计事项相关工作提出 了丰富的意见和指导。 二、审计委员会会议召开情况 （一）审阅公司财务报告并对其发表意见 报告期内，董事会审计委员会对公司编制的财务报告进行审阅，认为公司 财务报告均按照企业会计准则的规定编制，所载内容真实、准确、完整，公允 地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量，不存在重大会计差错调整、重 大会计政 ...