股东大会信息 - 2024年6月13日14点召开2023年年度股东大会，地点在东莞气派大厦615会议室[3] - 网络投票2024年6月13日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 股权登记日为2024年6月6日，登记在册A股股东有权出席[12] 议案相关 - 本次大会审议13项议案，含2023年度报告等[5][11] - 议案已在2024年3月30日、5月23日披露[6] - 特别决议议案为议案12，7项对中小投资者单独计票，2项涉及关联股东回避表决[6][7] 登记与联系信息 - 登记时间为2024年6月12日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[14] - 登记地点为公司证券法律事务部办公室[14] - 会议联系地址、邮编、电话、邮箱公布[15]

会议信息 - 2023年4月20日召开第四届董事会第六次会议[3] - 2023年5月11日召开2022年年度股东大会[3] - 2023年6月20日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议[3] - 2024年5月22日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议[5] 股票发行 - 公司决定终止2023年以简易程序向特定对象发行股票[4] - 2024年5月22日会议审议通过终止议案[5] - 终止无需提交股东大会审议[5] - 终止不影响经营发展，不损害股东利益[6][7] 公告时间 - 公告发布于2024年5月23日[8]

人员情况 - 截止2022年12月31日，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人[6] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师347人[6] 业绩数据 - 2022年度收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元[7] - 证券业务收入12.03亿元，上市公司审计客户248家[7] - 审计收费总额3.19亿元，同行业上市公司审计客户152家[7] 风险保障 - 已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[7] 人员业务量 - 项目合伙人及签字注册会计师扶交亮近三年签8家审1家[8] - 签字注册会计师谢才祥近三年签2家审0家[8] - 项目质量控制复核人刘智清近三年签不少于10家审2家[10] 费用与决策 - 2023年度审计费用80万元，年报70万内控10万[12] - 2024年5月22日董事会通过续聘议案[14] - 聘任会计师事务所事项需提交股东大会审议[14]

融资决策 - 终止2023年以简易程序向特定对象发行股票[3] - 提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超最近一年末净资产20%[4] 人事变动 - 聘任王羊宝为副总经理，任期至本届董事会届满[7] 股票回购 - 回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票，涉及6人，回购65,000股，占授予总数7.19%，占总股本0.0606%，总金额897,979元[8] 其他事项 - 续聘天职国际会计师事务所为2024年度审计和内控审计机构[6] - 根据回购注销限制性股票激励计划修订公司章程[9] - 将于2024年6月13日14:00在广东东莞召开2023年年度股东大会[10]

公司基本信息 - 公司于2021年6月23日在上海证券交易所上市，首次发行26,570,000股普通股[5] - 公司注册资本为10,710.85万元[8] - 公司股份总数为107,108,500股，均为人民币普通股[18] 股权结构 - 2013年3月31日经审计净资产折合6,600万股，注册资本6,600万元[17] - 梁大钟认购51,000,000股，持股77.27%[17] - 白瑛认购10,800,000股，持股16.37%[17] - 施保球认购2,000,000股，持股3.03%[17] 股份相关规定 - 公司可通过公开发行、非公开发行股份增加资本[20][21] - 六种情况下公司可收购本公司股份，合计持股不超10%，3年内转让或注销[20][23] - 发起人股份1年内不得转让，公开发行前股份上市1年内不得转让[26] - 董监高任职期间每年转让不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[26] 股东权益与监管 - 董监高、5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[26] - 股东可要求董事会30日内收回违规收益，未执行可起诉[27] - 股东可60日内请求撤销违规股东大会、董事会决议[32] - 180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[32] - 5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[36] 重大事项审议 - 股东大会审议1年内购买、出售重大资产超30%总资产事项[39] - 审议关联交易金额占总资产或市值1%以上且超3000万元事项[39] - 对外担保总额超净资产50%、总资产30%后需关注[41] - 为资产负债率超70%对象担保有规定[41] - 连续12个月担保金额超总资产30%需股东大会审批[41] 会议相关 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[43][47][48] - 3%以上股份股东可在股东大会10日前提临时提案[51][52] - 召集人提前20日（年度）、15日（临时）公告通知股东[53] - 股东大会普通决议需1/2以上表决权通过，特别决议需2/3以上[67] 董事相关 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事[93] - 董事任期3年，可连选连任[87] - 兼任职务董事及职工代表董事不超总数1/2[87] - 董事长由全体董事过半数选举产生[99] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[103] 独立董事相关 - 董事会、监事会、1%以上股份股东可提独立董事候选人[77][114] - 1%以上股份股东可质疑或罢免不称职独立董事[115] - 独立董事连任不超6年[119] - 公司60日内完成独立董事补选[120] 其他职位相关 - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[125] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[131] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[146] - 监事每届任期3年，连选可连任[142] 财务与分红 - 公司4个月内披露年度报告，2个月内披露中期报告，1个月内报送季度报告[152] - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[153] - 现金分红需满足可分配利润为正等条件[158] - 不同发展阶段现金分红比例有规定[159] 其他事项 - 聘用会计师事务所聘期一年，由股东大会决定费用[169,170] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告[180][181][182] - 10%以上表决权股东可请求法院解散公司[186] - 特定情形解散应15日内成立清算组[186] - 控股股东指持股50%以上或表决权影响决议的股东[197]

股票发行 - 拟向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[3] - 发行A股，每股面值1元，数量不超发行前总股本30%[4] - 以简易程序向不超三十五名特定对象发行[6] 发行规则 - 定价基准日为发行期首日，价格不低于均价80%[7] - 发行股票限售6个月，特定情形18个月[8] 其他 - 募集资金投科技创新领域，决议有效期至2024年股东大会[10][13] - 2024年5月会议通过议案，待2023年股东大会审议[17][18]

气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日召开第四 届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程> 的议案》，具体情况如下： 一、公司注册资本变更情况 公司于 2024 年 5 月 22 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第 十五次会议，审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制 性股票的议案》，鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划 6 名激励对象已从公司 离职或已主动辞职，均已不符合激励条件，公司拟对上述 6 名激励对象所持已获 授但尚未解除限售的 65,000 股限制性股票进行回购注销。 本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由 107,173,500 股变更为 107,108,500 股，注册资本将由 107,173,500 元变更为 107,108,500 元。 证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2024-027 气派科技股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...

营业收入相关 - 2024年第一季度营业收入为123,579,565.45元，同比增长28.83%[6] - 2024年第一季度营业总收入为1.2357956545亿元，较2023年第一季度的0.9592742622亿元增长28.83%[17] 净利润相关 - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 -21,106,037.11元[6] - 2024年第一季度净利润为 - 0.211138571亿元，较2023年第一季度的 - 0.3364058546亿元亏损幅度收窄37.24%[18] - 2024年第一季度基本每股收益为 - 0.20元/股，较2023年第一季度的 - 0.32元/股亏损幅度收窄37.5%[18] 研发投入相关 - 2024年第一季度研发投入合计12,142,615.10元，同比增长12.97%[7] - 2024年第一季度研发投入占营业收入的比例为9.83%，减少1.37个百分点[7] - 2024年第一季度研发费用为0.121426151亿元，较2023年第一季度的0.1074866166亿元增长12.97%[17] 资产相关 - 本报告期末总资产为1,838,118,537.77元，较上年度末减少1.46%[7] - 2024年3月31日货币资金为44,210,589.10元，2023年12月31日为43,177,175.43元[13] - 2024年3月31日应收票据为51,875,896.75元，2023年12月31日为70,567,449.86元[13] - 2024年3月31日应收账款为87,767,916.22元，2023年12月31日为109,710,312.37元[13] - 2024年3月31日流动资产合计325,006,916.36元，2023年12月31日为347,593,161.71元[14] - 2024年3月31日资产总计1,838,118,537.77元，2023年12月31日为1,865,430,086.08元[14] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为726,261,941.05元，较上年度末减少2.55%[7] - 2024年第一季度所有者权益合计为7.2651809458亿元，较上期的7.4556422819亿元减少2.55%[15] 非经常性损益相关 - 2024年第一季度非经常性损益合计3,147,767.07元[9] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为7,378人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[11] - 梁大钟持股51,150,000股，持股比例47.73%，为第一大股东[11] - 白瑛持股10,800,000股，持股比例10.08%，为第二大股东[11] - 公司实际控制人梁大钟和白瑛合计持有公司57.81%股份[12] - 华创证券相关资管计划中梁大钟占62.76%的份额[12] - 白瑛持有2023年员工持股计划2.86%的份额[12] - 邓大悦控制的企业合计持有公司1.76%股份[12] 负债相关 - 2024年3月31日短期借款为233,380,633.29元，2023年12月31日为245,946,188.96元[14] - 2024年第一季度流动负债合计为7.8216712467亿元，较上期的8.0278967311亿元减少2.57%[15] - 2024年第一季度非流动负债合计为3.2943331852亿元，较上期的3.1707618478亿元增长3.89%[15] - 2024年第一季度负债合计为11.1160044319亿元，较上期的11.1986585789亿元减少0.74%[15] 营业成本相关 - 2024年第一季度营业总成本为1.545518018亿元，较2023年第一季度的1.3477707945亿元增长14.67%[17] 其他收益相关 - 2024年第一季度其他收益为0.121226358亿元，较2023年第一季度的0.0606438611亿元增长99.9%[17] 经营活动现金流量相关 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为98,453,349.33元，上年同期为84,453,997.85元[21] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为105,966,603.23元，上年同期为126,664,537.65元[21] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为125,125,959.44元，上年同期为139,428,251.06元[21] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 19,159,356.21元，上年同期为 - 12,763,713.41元[21] 投资活动现金流量相关 - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为18,037,430.48元，上年同期为30,055,213.69元[21] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为52,055,920.49元，上年同期为113,231,920.62元[21] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 34,018,490.01元，上年同期为 - 83,176,706.93元[21] 筹资活动现金流量相关 - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为158,141,746.09元，上年同期为87,910,000.00元[22] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为103,942,385.92元，上年同期为44,841,990.28元[22] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为1,172,580.64元，上年同期为 - 52,819,473.29元[22]

会议情况 - 公司于2024年4月22日召开第四届董事会第十七次会议[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》[3] - 表决情况为7票同意，0票反对，0票弃权[3] 报告情况 - 《2024年第一季度报告》符合规定，内容真实准确完整[3] - 报告分析财务状况与经营成果，披露重大事项和不确定因素[3] - 报告刊登于上海证券交易所网站[3]

会议情况 - 公司于2024年4月22日召开第四届监事会第十四次会议[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》[3] - 报告编制和审核程序合规，内容真实准确完整[3] - 表决情况为3票同意，0票反对，0票弃权[4]