本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 A 股股票（以 下简称"本次发行"）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规及规范性文件的规定以及 《公司章程》的规定，公司董事会审计委员会在全面了解和审核公司本次发行的相关 文件后，发表审核意见如下： 一、根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有 关规定，对照上市公司向特定对象发行股票的相关资格、条件和要求，经对公司实际 情况和有关事项逐项检查和谨慎论证后，我们认为公司符合有关法律、法规和规范性 文件关于上市公司向特定对象发行 A 股股票的各项规定和要求，具备申请向特定对 象发行 A 股股票的资格和条件。 二、公司本次发行的方案和预案符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，符合公司和全体 ...

业绩数据 - 2024年度归母净利润 - 10211.37万元，扣非净利润 - 12112.36万元[5] - 2024年总股本10710.85万股，2025年发行前总股本10687.98万股，发行后11477.98万股[6] - 假设2025年净利润持平、增亏20%、减亏20%，对应基本每股收益分别为 - 0.95元/股、 - 1.15元/股、 - 0.76元/股[6][7] - 假设2025年扣非后净利润持平、增亏20%、减亏20%，对应基本每股收益分别为 - 1.13元/股、 - 1.36元/股、 - 0.91元/股[7] 募集资金 - 本次发行募集资金总额不超15900万元，假设发行790万股，募集15886.90万元[4] 风险与措施 - 发行后股本增加，若利润未增，每股收益或受影响，股东即期回报有被摊薄风险[8] - 公司制定《募集资金使用管理办法》确保资金规范有效使用[11] - 公司拓展主营业务、优化经营管理降低摊薄风险[12][13] 股东与高管承诺 - 控股股东等承诺不越权干预、不侵占公司利益，履行填补回报措施[15] - 董事、高管承诺不输送利益、约束职务消费、不动用公司资产[17] - 董事、高管薪酬及股权激励方案行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[17]

发行方案 - 向特定对象发行A股股票 发行对象为梁大钟 白瑛和梁华特 [1] - 发行对象中梁大钟与白瑛为公司实际控制人 梁华特为其儿子 [1] - 本次发行构成关联交易 [1] 募集资金 - 拟募集资金总额不超过1.59亿元 [1] - 扣除发行费用后募集资金净额将全部用于补充流动资金 [1]

发行方案 - 向特定对象发行A股股票 发行对象为梁大钟 白瑛和梁华特[1] - 发行对象中梁大钟与白瑛为公司实际控制人 梁华特为其子 构成关联交易[1] - 募集资金总额不超过1.59亿元 全部用于补充流动资金[1] 资金用途 - 扣除发行费用后募集资金净额将全部补充流动资金[1]

发行方案概述 - 公司公布2025年度向特定对象发行A股股票预案 拟募集资金总额不超过1.59亿元[1] - 发行对象为实际控制人梁大钟 白瑛及其子梁华特 构成关联交易[1] - 募集资金净额将全部用于补充流动资金[1] 股权结构变动 - 发行前控股股东为梁大钟 实际控制人为梁大钟与白瑛夫妇[1] - 发行后实际控制人变更为梁大钟 白瑛及梁华特三人[1] - 本次发行不会导致公司股权分布不具备上市条件 不涉及重大资产重组[1]

融资计划 - 公司拟通过向特定对象发行股票募资不超过1.59亿元用于补充流动资金 [1] - 发行对象为梁大钟、白瑛及梁华特 其中梁大钟与白瑛为公司实际控制人 梁华特为其子 [1]

发行方案 - 发行对象为梁大钟、白瑛和梁华特三位特定投资者 [1] - 发行价格为每股20.11元人民币 [1] - 发行股份数量不超过790万股 [1] 募集资金 - 募集资金总额不超过1.59亿元人民币 [1] - 募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金 [1] 交易影响 - 本次发行构成关联交易 [1] - 交易不会导致公司控制权发生变化 [1]

股价表现 - 最新股价27.45元 较前一交易日上涨1.87元 涨幅7.31% [1] - 盘中最高触及29.88元 最低25.65元 单日振幅达16.54% [1] - 当日成交量73343手 成交金额2.06亿元 [1] 资金流向 - 主力资金单日净流入1401.74万元 [2] - 近五日累计资金净流入1470.99万元 [2] 业务与技术进展 - 公司属于半导体行业 主营业务为集成电路封装测试 [1] - 主要产品包括QFN、DFN、SOP等封装形式 [1] - 上半年立项FCQFN先进封装项目 目前处于工艺开发阶段 [1]

股价表现与交易数据 - 2025年8月13日收盘价27.45元，单日上涨7.31% [1] - 换手率6.9%，成交量7.33万手，成交金额2.06亿元 [1] - 主力资金净流入1401.74万元，占成交额6.82%，其中超大单净流入1005.11万元（占比4.89%），大单净流入396.63万元（占比1.93%） [1] 财务业绩表现 - 2025年中报营业总收入3.26亿元，同比增长4.09% [1] - 归属净利润5866.86万元，同比减少44.52% [1] - 扣非净利润6607.03万元，同比减少41.07% [1] - 流动比率0.411，速动比率0.292，资产负债率66.87% [1] 企业基本信息 - 公司成立于2006年，位于深圳市，专注于计算机、通信和其他电子设备制造业 [1] - 注册资本10710.85万元人民币，实缴资本10710.85万元人民币 [1] - 法定代表人梁大钟 [1] 商业活动与知识产权 - 对外投资3家企业，参与招投标项目4次 [2] - 拥有商标信息19条，专利信息165条，行政许可18个 [2]

半导体板块整体表现 - 半导体板块较上一交易日上涨1.04% [1] - 上证指数报收3683.46点，上涨0.48%；深证成指报收11551.36点，上涨1.76% [1] 领涨个股表现 - 中船特气（688146）收盘价44.86元，涨幅20.01%，成交量31.04万手，成交额13.76亿元 [1] - 锯墙科技（688270）收盘价68.51元，涨幅15.63%，成交量26.28万手，成交额17.64亿元 [1] - 上海合品（688584）收盘价26.18元，涨幅14.52%，成交量43.10万手，成交额10.93亿元 [1] - 利扬芯片（688135）收盘价24.40元，涨幅14.23%，成交量18.36万手，成交额4.19亿元 [1] - 晶晨股份（6608889）收盘价77.83元，涨幅8.01%，成交量25.45万手，成交额19.68亿元 [1] 跟涨个股表现 - 气派科技（688216）收盘价27.45元，涨幅7.31%，成交量7.33万手，成交额2.06亿元 [1] - 乐整科技（688018）收盘价163.30元，涨幅5.15%，成交量6.41万手，成交额10.18亿元 [1] - 汇成股份（688403）收盘价14.27元，涨幅5.00%，成交量66.86万手，成交额9.53亿元 [1] - 盛科通信（688702）收盘价81.88元，涨幅4.97%，成交量9.53万手，成交额7.64亿元 [1] - 芯动联科（688582）收盘价68.82元，涨幅4.35%，成交量12.17万手，成交额8.25亿元 [1] 下跌个股表现 - 炬光科技（688167）收盘价100.20元，跌幅3.65%，成交量6.24万手，成交额6.32亿元 [2] - 芯导科技（688230）收盘价72.71元，跌幅2.56%，成交量3.29万手，成交额2.40亿元 [2] - 晶华微（688130）收盘价25.52元，跌幅2.48%，成交量5.28万手，成交额1.35亿元 [2] - 本海城科（688535）收盘价85.80元，跌幅2.18%，成交量3.87万手，成交额3.35亿元 [2] - 大为股份（002213）收盘价18.55元，跌幅2.16%，成交量34.52万手，成交额6.40亿元 [2] 资金流向情况 - 半导体板块主力资金净流出25.51亿元 [2] - 游资资金净流入2059.22万元 [2] - 散户资金净流入25.30亿元 [2] 个股资金流向明细 - 豪威集团（603501）主力净流入4.76亿元，占比11.84%；游资净流出2.40亿元，占比5.97%；散户净流出2.36亿元，占比5.88% [3] - 紫光国微（002049）主力净流入1.99亿元，占比11.40%；游资净流出8501.07万元，占比4.88%；散户净流出1.14亿元，占比6.52% [3] - 长电科技（600584）主力净流入1.69亿元，占比8.27%；游资净流出3993.06万元，占比1.96%；散户净流出1.29亿元，占比6.31% [3] - 兆易创新（603986）主力净流入1.47亿元，占比5.01%；游资净流出8871.99万元，占比3.03%；散户净流出5779.58万元，占比1.98% [3] - 中船特气（688146）主力净流入1.46亿元，占比10.63%；游资净流出9704.39万元，占比7.05%；散户净流出4915.39万元，占比3.57% [3]