2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 8 日 15 点 00 分 召开地点：广东省东莞市石排镇气派科技路气派大厦六楼 615 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2023-082 气派科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 8 日 至 2024 年 1 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年1月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东 ...

气派科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2023 年 12 月） 气派科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了强化气派科技股份有限公司（以下称"公司"）治理，提高公司 的运行透明度，加强和规范公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，促进投 资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东 利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司投资者关系管理工作指引》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件以及《气派科技股份有限公司章程》的有关规定，结合本 公司的实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理工作是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值，以实现公司整体利 益最大化和尊重投资者、回报投资者、保护投资者合法权益的行为。 第三条 公司投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法 律、法规及证 ...

气派科技股份有限公司 募集资金使用管理办法 （2023 年 12 月） 气派科技股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《科创板首次公开发行股票注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规、规范性文件 及《气派科技股份有限公司章程》，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 公司债券、发行权证等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资 金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第八条 公司应当在募集资金到账后 1 个月以内与保荐机构、存放募集资金 的商业银行（以下简称"商业银行"）签订三方监管协议（以下简称"协议"）。 协议至少应当包括以下内容： （一）公司应当将募集资金集中存放于专户； （二） ...

第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2023-080 气派科技股份有限公司 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《气派科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，所作决 议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划股票来源为公司向激励对象定向发行 公司 A 股普通股股票，股票数量为 90.35 万股；以及为完善公司治理结构，进一 步提升公司规范运作水平，公司根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司 独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定修订了《公司章程》。董 事会同意修订《公司章程》并同意提请股东大会授权董事会向工商登记机关办理 相关工商变更手续、章程修订并备案等相关事宜。 1 具 ...

（2023 年 12 月） 气派科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）为保证公司董事会秘书 依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公" 司法》"）、《气派科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及国家 现行的相关法律、法规和规范性文件的有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司设立一名董事会秘书。董事会秘书为公司高级管理人员，对公 司和董事会负责。 第二章 董事会秘书 第三条 董事会秘书的任职资格： 第四条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律 责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第五条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： 第六条 董事会秘书应当履行以下职责： 1 （一） 具有大学专科以上学历，从事管理、股权事务等工作三年以上的自 然人； （二） 董事会秘书应当掌握财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机 应用等方面的知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有 关法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责； （三） 公司董事或其他高级管理人员可 ...

气派科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月） 气派科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》等 有关法律、法规、规范性文件和《气派科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程及本规 则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或股东大会会议通知列 明的其他地点。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。现场会议时间、地点的选择应 当便于股东参加。发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会现场会议召开地 点不得变更。确需变更的，召集人应当在现场会议召开日前至少 2 个交易日公告 并说明原因。公司还将提供网络投票方式或法律法规允许的其他方式为股东参加 股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 第四条 公司 ...

证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2023-081 气派科技股份有限公司 关于修订《公司章程》、修订及制定公司部分内控制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日（星期 四）召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》《关于修订和制定部分内控制度的议案》，具体情况如下： 一、关于修订《公司章程》 鉴于公司于 2023 年 11 月 16 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过 了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股 东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》；2023 年11月23日公司召开第四届董事会第十三次会议与第四届监事会第十一次会议， 审议通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关 于向 202 ...

气派科技股份有限公司 独立董事工作制度 第五条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董事，并确保有足够 的时间和精力有效地履行独立董事的职责。已在 3 家境内上市公司担任独立董事的， 原则上不得再被提名为公司独立董事候选人。 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权 人的利益，促进公司的规范运作，根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独 立董事管理办法》及国家有关法律、法规和《气派科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按国家 相关法律、法规和《公司章程》要求，认真履行职责，维护本公司整体利益，尤其要 关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事 ...

气派科技股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月） 气派科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《气派科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，负责 公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事会的职权 第三条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （十一）决定公司下列重大交易事项： 1. 交易涉及的资产总额（购买或出售资产交易除外）占公司最近一期经审计总 资产的10%以上；但交易涉及 ...

气派科技股份有限公司 对外担保决策管理制度 （2023 年 12 月） 第一条 为了规范气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为， 保护投资者的合法权益和保证公司的财务安全，加强公司银行信用和担保管理， 规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国担保法》（以下简称"《担保法》"）及《气派科技股份有限公 司章程》（以下称"《公司章程》"）其他相关法律、法规、文件的规定、制定本 制度。 第二条 公司及子公司不得对外提供担保，但公司可以为子公司、参股公司 提供担保。本制度所称子公司是指公司拥有实际控制权的子公司（含直接和间接 控股子公司）。 第三条 本制度所称担保是指公司对子公司、参股公司；子公司对公司及各 子公司相互之间提供的保证、抵押、质押及其它方式的担保。具体种类包括但不 限于借款担保、银行承兑汇票及商业承兑汇票等。 第四条 对外担保由公司统一管理，未经公司批准，子公司不得相互提供担 保。 第六条 应由股东大会审批的担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股 东大会审批。须经股东大会审批的对外担保，包括但不限于下列情形： （一）单笔担保额超过本公司 ...