第二条 公司设立董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对 董事会负责，对公司和董事会负有诚信和勤勉义务，应当忠实、勤勉地履行职责， 维护公司利益，不得利用职权为自己或他人谋取利益。法律、法规、规范性文件 及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"上交所"）和证券监管部 门之间的指定联络人，履行法定报告义务，负责以公司董事会名义组织协调和管 理公司信息披露、投资者关系管理、公司治理、市值管理、股权管理及其它相关 职责范围内的事务，配合证券监管部门对公司的检查和调查，协调落实各项监管 要求，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有 相应的工作职权，并获取相应报酬。 第三条 董事会秘书的主要职责： （一）负责公司和相关当事人之间的沟通和联络； （二）负责管理公司信息披露事务、投资者关系管理和市值管理； 苏州国芯科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，充分发挥董事会秘书的作用，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人 民共和国公司法 ...

| 序号 | 制度名称 | 形式 | 是否需要提交股东 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 大会审议 | | 1 | 股东大会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 3 | 独立董事工作制度 | 修订 | 是 | | 4 | 独立董事专门会议工作制度 | 修订 | 是 | | 5 | 董事会审计委员会工作制度 | 修订 | 否 | | 6 | 董事会提名委员会工作制度 | 修订 | 否 | | 7 | 董事会薪酬与考核委员会工作制度 | 修订 | 否 | | 8 | 董事会战略委员会工作制度 | 修订 | 否 | | 9 | 内部控制制度 | 修订 | 否 | | 10 | 投资者关系管理制度 | 修订 | 否 | | 11 | 内幕信息知情人登记管理制度 | 修订 | 否 | | 12 | 重大信息内部报送制度 | 修订 | 否 | | 13 | 内部审计工作制度 | 修订 | 否 | | 14 | 财务管理制度 | 修订 | 否 | | 15 | 董事会秘书工作制度 | 修订 | 否 | | 16 | 信息披露管理制度 | ...

苏州国芯科技股份有限公司 证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2025-025 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、募集资金投资项目基本情况 根据公司披露的《苏州国芯科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板 上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况计划如下： 单位：万元 1 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资金额 | 拟投入募集资 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 金金额 | | 1 | 云-端信息安全芯片设计及产业化项目 | 31,551.86 | 31,551.86 | | 2 | 基于 C*Core CPU 核的 SoC 芯片设计平台 设计及产业化项目 | 17,200.24 | 17,200.24 | | 3 | 基于 RISC-V 架构的 CPU 内核设计项目 | 11,499.17 | 11,499.17 | | | 合计 | 60,251.27 | 60,251.27 | ...

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2025-023 苏州国芯科技股份有限公司 关于取消监事会、增加经营范围、变更注册地址 并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月14日召开第 二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于 取消监事会、增加经营范围、变更注册地址并修订<公司章程>的议案》。《关于 取消监事会、增加经营范围、变更注册地址并修订<公司章程>的议案》尚需提交 公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不 再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《苏州国芯科技股份有 限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《苏州国芯科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中涉及监事会的相关条款亦作出 相应修订。 二、公司经营范围增加的情况 根据 ...

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2025-026 苏州国芯科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 4 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：苏州新区塔园路 168 号苏州香格里拉酒店二楼贵宾厅 II （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 30 日 至 2025 年 4 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务 ...

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2025-022 苏州国芯科技股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 鉴于公司将不再设置监事会、拟增加经营范围及变更注册地址，同时根据中 国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》以及上海证券交易 1 所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，结合现行有效的《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》 等法律、行政法规、规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，更好 地促进规范运作，公司监事会结合公司实际情况，同意对《公司章程》第一条、 第五条、第八条、第九条、第十条、第十一条、第十三条、第十五条、第十六条、 第二十条、第二十一条、第二十三条、第二十四条、第二十五条、第二十七条、 第二十八条、第二十九条、第三十条、第三十一条、第三十二条、第三十三条、 第三 ...

会议情况 - 第二届董事会第二十七次会议于2025年4月14日召开，9名董事全出席[2] 议案通过 - 《关于取消监事会等议案》等多项议案以9票同意通过[3][6][7][9] 超募资金 - 超募资金总额165,986.34万元，余额44,285.46万元[9] - 拟用不超45,000.00万元永久补充流动资金，占比27.11%[9] 股东大会 - 拟于2025年4月30日召开第一次临时股东大会[9]

新产品和新技术研发 - 公司自主研发的超高性能云安全芯片CCP917T内部测试成功[2] - 芯片CPU主频可达1.4GHz，SM2签名效率达100万次/s，对称算法性能达80Gbps[2] - 芯片最多可支持256路虚拟机，可应用于云计算等领域[2][4] 未来展望 - 新产品丰富产品线，完善布局，预计对市场拓展和业绩有积极影响[5] - 产品处市场导入初期，未完成检测，未规模化销售，有推广风险[6]

公司新产品研发 - 公司自主研发的超高性能云安全芯片CCP917T在内部测试中获得成功 [1] - 该芯片基于RISC-V架构多核CPU设计 CPU主频可达1 4GHz [1] - 芯片集成了神经网络处理单元(NPU) 支持国密标准算法和国际通用算法 [1] - 芯片具有多种安全防护机制 支持SR-IOV硬件虚拟化技术 最多可支持256路虚拟机 [1] - 芯片支持一组PCIE4 0x16和一组PCIE4 0x4高性能接口 [1] 产品应用领域 - 超高性能云安全芯片CCP917T可广泛应用于云计算领域 [1] - 产品适用于5G网络 金融系统 政务系统等场景 [1] - 芯片在数据中心等领域具有应用潜力 [1]

回购方案 - 首次披露日为2024年4月19日，由董事长郑茳提议[2] - 实施期限为2024年4月18日至2025年4月17日[2] - 预计回购金额3000万元至4000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] - 回购价格不超过32.56元/股，期限不超过12个月[3] 回购进展 - 累计已回购股数2090096股，占总股本比0.622053%[2][5] - 累计已回购金额37604268.31元[2][5] - 实际回购价格区间14.63元/股至26.16元/股[2][5] - 2025年3月未实施股份回购[5]