董事会换届选举 - 公司于2025年5月16日召开职工代表大会和2024年年度股东大会，选举产生第三届董事会，任期三年[1] - 选举盛泽林、陆惠萍、吕彬华、李德毓、张军超为非独立董事，程增江、管亚梅、袁鸿昌为独立董事[1] - 盛泽林当选第三届董事会董事长，并组建战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会[2] 高级管理人员聘任 - 盛泽林被聘任为总经理，陆惠萍为常务副总经理，吴济生、吕彬华、高青平为副总经理[3] - 高青平兼任董事会秘书，黄刚任副总经理兼财务负责人，马伟豪任证券事务代表[5] - 高青平持有公司34,350股直接股份及通过合伙企业间接持有5,286,775股，黄刚持有24,300股直接股份及897,567股间接股份[9][11] 专业资质与合规性 - 董事会秘书高青平及证券事务代表马伟豪已取得科创板董事会秘书任职资格证书[5] - 审计委员会主任委员管亚梅为会计专业人士，各专门委员会独立董事占比过半[2] - 所有新任高管及董事均符合《公司法》等法律法规的任职资格要求[8][9][11]

公司治理变更 - 苏州泽璟生物制药股份有限公司第二届董事会任期将于2025年5月18日届满 [1] - 公司于2025年5月16日召开职工代表大会，选举易必慧先生为第三届董事会职工代表董事 [1] - 第三届董事会由9名董事组成，包括1名职工代表董事和8名由2024年年度股东大会选举产生的董事 [1] - 第三届董事会任期自2024年年度股东大会审议通过之日起三年 [1] 新任董事背景 - 易必慧先生1979年出生，中国国籍，本科学历，2005年毕业于中国药科大学 [1] - 职业经历包括昆山双鹤药业有限责任公司技术质量主管、苏州东瑞制药有限公司QA科长 [1] - 2010年6月至今在泽璟制药历任制剂研究员、固体制剂生产总监等职 [1] - 截至2025年3月31日，间接持有公司股份84,483股，未直接持股 [2] - 与公司控股股东、实际控制人无关联关系，符合《公司法》规定的任职资格 [2]

募集资金基本情况 - 首次公开发行A股股票60,000,000股，发行价格每股33.76元，募集资金总额20.256亿元，扣除发行费用1.174亿元后，募集资金净额19.082亿元[3] - 向特定对象发行A股股票24,489,795股，发行价格每股49.00元，募集资金总额11.999亿元，扣除发行费用0.181亿元后，募集资金净额11.819亿元[3] - 募集资金已全部存放于专项账户，并签署三方监管协议[4] 现金管理计划 - 使用不超过4亿元闲置首次公开发行募集资金和8.5亿元闲置定向增发募集资金进行现金管理[2] - 投资品种包括协定存款、结构性存款、定期存款、大额存单等保本型产品，期限不超过1年[4][5] - 授权期限为2025年6月15日起12个月，资金可循环滚动使用[2][5] 现金管理目的与影响 - 提高资金使用效率，增加公司收益，为股东创造更多回报[4] - 不影响募投项目实施和主营业务正常开展[6] - 收益将优先用于补足募投项目资金缺口及补充流动资金[5] 审批与合规性 - 已通过董事会审议，无需提交股东大会[2] - 保荐机构中金公司出具无异议核查意见，认为符合监管要求[8] - 公司将严格按《企业会计准则》进行会计核算[6]

募集资金情况 - 2020年首次公开发行A股股票募资总额20.256亿元，净额19.0822075468亿元[1] - 2023年4月向特定对象发行A股股票募资合计11.99999955亿元，净额11.8193318159亿元[2][3] 现金管理计划 - 2025年6月15日起12个月内，拟用不超4亿首募、8.5亿定增闲置资金现金管理[6][7][8][15] - 产品为保本型理财或存款类，期限不超1年[5] 决策合规情况 - 2025年5月16日董事会审议通过，符合规定，保荐机构无异议[15][17]

董事会换届 - 公司第二届董事会任期2025年5月18日届满[1] - 第三届董事会由9名董事组成，任期三年[1] 人员选举 - 职工代表大会同意选举易必慧为第三届董事会职工代表董事[1] 人员信息 - 易必慧1979年出生，2005年毕业于中国药科大学[4] - 截至2025年3月31日，间接持股84,483股，无直接持股[4] - 与控股股东、实控人无关联，符合任职资格[4]

公司治理 - 2025年5月16日完成第三届董事会换届选举，任期三年[1] - 第三届董事会由5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事组成[1] - 2025年5月16日，盛泽林当选第三届董事会董事长[4] - 2025年5月16日，公司聘任高级管理人员及证券事务代表，任期至第三届董事会届满[5] 人员持股 - 截至2025年3月31日，吴济生直接持股33,784股，间接持股943,888股[10] - 截至2025年3月31日，高青平直接持股34,350股，间接持股5,286,775股[12] - 截至2025年3月31日，黄刚直接持股24,300股，间接持股897,567股[14] - 马伟豪截至2025年3月31日未持有公司股份[15] 人员信息 - 董事会秘书高青平及证券事务代表马伟豪已取得上交所资格证书[5] - 董事会秘书及证券事务代表联系电话为0512 - 57011882，邮箱为zelgen01@zelgen.com[6] - 董事会秘书及证券事务代表办公地址为江苏省昆山市玉山镇晨丰路262号[6] - 黄刚自2019年1月至今任公司副总经理、财务负责人[13] - 马伟豪自2019年7月至今任职于公司证券事务部[14] - 黄刚曾于2016年3月至2024年9月任申联生物医药（上海）股份有限公司独立董事[13]

募资情况 - 2020年首次公开发行A股股票募资总额20.256亿元，净额19.0822075468亿元[3][4] - 2021年度向特定对象发行A股股票募资合计11.99999955亿元，净额11.8193318159亿元[4] 现金管理计划 - 计划用不超4亿元闲置首次公开发行A股股票募资、不超8.5亿元闲置向特定对象发行A股股票募资进行现金管理[2][7] - 现金管理决议自2025年6月15日起12个月内有效[2][7] 管理保障 - 按决策、执行、监督分离原则建立审批和执行程序[10] - 董事会授权经营层行使投资决策权并签署文件，内审部审查情况[10] - 保荐机构对现金管理事项无异议[12][13] 公告信息 - 公司董事会于2025年5月17日发布公告[15]

股东大会信息 - 股东大会于2025年5月16日在昆山皇冠国际会展酒店召开[2] - 出席会议股东和代理人186人，所持表决权126,709,842，占公司表决权47.8677%[2] - 公司在任董事9人、监事3人及副总经理兼董事会秘书高青平出席会议[5] 议案表决情况 - 《关于公司<2024年年度报告>及摘要的议案》同意票126,709,341，比例99.9996%[4] - 《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》同意票125,945,491，比例99.3968%[6] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意票126,709,141，比例99.9994%[6] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意票126,709,141，比例99.9994%[7] - 《关于公司董事2025年度薪酬（津贴）标准的议案》同意票125,928,566，比例99.3834%[7] - 《关于取消监事会的议案》同意票126,667,917，比例99.9669%[7] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意票125,934,737，比例99.3883%[8] - 《关于修订<对外担保管理制度>》等四项议案普通股同意票125,934,737，比例99.3883%[9] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》普通股同意票126,644,129，比例99.9481%[10] 选举情况 - 选举程增江为第三届董事会独立董事得票数125,591,432，比例99.1173%[12] - 吕彬华、李德毓当选第三届董事会非独立董事，得票比例分别为99.1382%、99.1394%[13] - 选举盛泽林为第三届董事会非独立董事得票数40,765,125，比例97.2437%[14] - 选举吕彬华为第三届董事会非独立董事得票数40,828,625，比例97.3952%[16] 其他 - 本次股东大会第11.02项议案为特别决议议案，其余为普通决议议案，均通过[16] - 本次股东大会召集、召开、人员资格、表决程序和结果均合法有效[19]

中国上海石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于苏州泽璟生物制药股份有限公司 2024 年年度股东大会的 本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关 事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 法律意见书 苏州泽璟生物制药股份有限公司： 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受苏州泽璟生物制药股份 有限公司（以下简称"公司"或"泽璟制药"）的委托，指派本所经办律师出席 了公司于 2025 年 5 月 16 日召开的公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次 股东大会"）的现场会议。现本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东会规则》等中国（仅为本法律意见书之目的，"中 国"不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规和规 范性 ...

生益电子 - 拟以5000万-1亿元回购股份 回购价格不超过43.02元/股 回购股份将用于股权激励或员工持股计划 [1] - 主营业务为印制电路板研发生产销售 所属电子-元件-印制电路板行业 [1] 国药现代 - 全资子公司硫酸阿米卡星注射液通过仿制药一致性评价 适用于多种严重感染治疗 [1] - 主营业务为医药产品研发生产销售 所属医药生物-化学制药-化学制剂行业 [1] 天和磁材 - 全资子公司取得1亿元高性能稀土永磁及组件项目和5000万元永磁生产设备制造项目备案 [1] - 主营业务为稀土永磁材料研发生产销售 所属有色金属-金属新材料-磁性材料行业 [1][2][3] 梦百合 - 拟8500万-1.7亿元回购股份 回购价格不超过10.90元/股 回购股份用于员工持股计划 [3] - 已获浦发银行1.5亿元股票回购专项贷款 [3] - 主营业务为记忆绵家居制品研发生产销售 所属轻工制造-家居用品-成品家居行业 [3] 威孚高科 - 获兴业银行1.35亿元股票回购贷款承诺 期限不超过36个月 [3] - 主营业务为汽车零部件研发生产销售 所属汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统行业 [3][4] 潞安环能 - 4月原煤产量495万吨同比增长4.21% 商品煤销量451万吨同比增长17.75% [5][6] - 主营业务为煤炭焦炭生产销售 所属煤炭-煤炭开采-焦煤行业 [6][7] *ST天山 - 4月销售活畜4头同比下降98.23% 销售收入7.05万元同比下降95.68% [7] - 主营业务为种牛养殖销售 所属农林牧渔-养殖业-其他养殖行业 [7][8] 飞荣达 - 拟每10股派现0.38元 总股本5.8亿股 股权登记日5月19日 [8] - 主营业务为电磁屏蔽材料等电子器件研发生产 所属电子-消费电子-消费电子零部件及组装行业 [8][9] 浙江荣泰 - 股东及董监高拟合计减持不超过1.93%股份 减持期间6月6日至9月5日 [9] - 主营业务为耐高温绝缘云母制品研发生产 所属汽车-汽车零部件-其他汽车零部件行业 [9][10][11] 长华集团 - 全资子公司2705万元竞得64390平方米工业用地 用于行星滚柱丝杠等业务 [11] - 主营业务为汽车金属零部件研发生产 所属汽车-汽车零部件-其他汽车零部件行业 [11][12][13]