证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2024-007 北京天智航医疗科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》 公司预计的 2024 年度日常关联交易是公司日常生产经营所需，按照市场价 格定价，符合公平、公正、公允的原则，符合相关法律法规和《公司章程》的规 定，符合公司和全体股东的利益。关联方已遵循了公正规范处理原则，不存在损 害公司中小股东利益的行为。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（2024-008）。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 北京天智航医疗科技股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 九次会议通知于 2024 年 2 月 ...

邮政编码：100096 投资者咨询电话：010-82156660-8009 电子邮箱：tinavi@tinavi.com 传真：010-82947808 特此公告。 北京天智航医疗科技股份有限公司董事会 证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2024-009 北京天智航医疗科技股份有限公司 关于变更办公地址的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天智航医疗科技股份有限公司于近日正式迁入新办公地址，现将新办公 地址及投资者关系联系方式公告如下： 办公地址：北京市海淀区建枫路（南延）中关村西三旗金隅科技园 8 号院 2 号楼 2024 年 2 月 8 日 ...

募资情况 - 公司发行A股29,545,091股，每股12.53元，募资370,199,990.23元[2] - 扣除费用后，实际募资净额359,756,594元[2] 资金管理 - 公司同意用不超5000万闲置募资现金管理，期限12个月[3] - 公司开立专用结算账户用于现金管理[5]

投资与股权 - 公司拟与其他4名投资方共同向星空放疗增资305.57万美元，公司出资115.21万美元[2][5] - 增资及期权授予完成后公司持有星空放疗股权比例由15.10%增至17.30%[2][5] - 水木东方注册资本8458.33万元，天智航持股31.09%[8] 财务数据 - 截至2022年12月31日，水木东方总资产23990.14万元，净资产14996.22万元，营收2780.98万元，净利润 - 351.95万元[9] - 截至2022年12月31日，星空放疗总资产185.44万美元，净资产179.30万美元，营收1077.60美元，净利润 - 198.37万美元[11] - 截至2023年6月30日，星空放疗总资产52.60万美元，净资产44.65万美元，营收0美元，净利润 - 134.33万美元[11] 交易情况 - 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议[3][4][7] - 本次交易尚需北京市发展和改革委员会、北京市商务局、国家外汇管理局审批或备案[4] - 过去12个月内公司不存在特定金额及占比以上的关联交易情形[7] - 星空放疗上一轮股权融资投后估值和本次投前估值均为2000万美元[13] - 星空放疗发行A - 3系列优先股1395290股，各增资方按出资认购相应股份，认购完成时间不晚于2024年6月30日太平洋时间晚上11点59分[15] 审批通过 - 2024年1月19日公司董事会审议通过增资议案，关联董事回避表决，无需提交股东大会审议[20] - 2024年1月19日公司独立董事专门会议审议通过增资议案并提交董事会，认为交易公平公正，不损害中小股东利益[20] - 2024年1月19日公司监事会审议通过增资议案，认为交易公平合理，不损害股东利益，审议程序合规[20] - 保荐机构认为增资暨关联交易事项履行必要审批程序，符合规定，不存在损害公司及股东利益情况，无异议[22] 研发情况 - 星空放疗主要业务为放射治疗设备研发、生产、销售和服务等[5][10] - 星空放疗研发进入关键阶段，核心产品全立体角放疗计划系统研发接近完成，其技术与公司手术机器人技术有协同效应[18] 不确定性 - 本次交易尚需履行相关政府主管部门境外投资审批或备案手续，存在不确定性[17][19] - 受多方面因素影响，星空放疗未来经营和收益情况存在不确定性[19]

会议信息 - 公司第四届监事会第十八次会议通知于2024年1月14日送达全体监事[2] - 会议于2024年1月19日以现场结合通讯方式召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] - 会议由监事会主席张维军主持[2] 议案审议 - 审议通过《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》[3] - 关联交易遵循公平、合理原则，审议程序合规[3] - 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票[3]

中信建投证券股份有限公司 关于北京天智航医疗科技股份有限公司 向参股公司增资暨关联交易事项的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"天智航"或"公司"）2021 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对天智航对外投资暨关联交易事项进行 了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、关联交易概述 Celestial Oncology Inc.（以下简称"星空放疗"）为公司参股公司，该公司 主要业务是放射治疗设备等研发、生产、销售和服务等。星空放疗为公司前期已 投项目，其各项研发工作稳步推进。截至目前，该公司的研发工作已进入关键阶 段，其核心产品全立体角放疗计划系统的研发已接近完成，其放疗计划系统、小 型化直线加速器以及精准影像引导系统具备创新性竞争优势。其放疗计划系统的 算法、影像系统的创新技术等未来可与公司现 ...

北京天智航医疗科技股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届独立董事专 门会议第一次会议通知于 2024 年 1 月 14 日以电子邮件方式送达公司全体独立董 事，于 2024 年 1 月 19 日以通讯方式召开，会议应出席独立董事 3 人，实际出席 独立董事 3 人，会议由全体独立董事共同推举张瑞君女士主持。本次会议的召开 符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定， 会议决议合法有效。经与会独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》 本次交易遵循了客观、公平、公正的原则，不存在损害公司中小股东利益的 情形。关联交易的审议和表决程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章 程》的相关规定。我们同意《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》。我们一 致同意将该议案提交公司董事会审议。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。 独立董事：李志勇 张瑞君 徐扬 2024 年 1 月 19 日 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京天智航医疗科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金事项的核查 意见 2023 年 3 月 7 日公司完成向特定对象发行 A 股股票 29,545,091 股并在中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管手续，募集资金总额为 370,199,990.23 元，募集资金总额扣除总发行费用 10,443,396.23（不含税）元后， 实际募集资金净额为 359,756,594.00 元，截至 2024 年 1 月 2 日募集资金使用情 况如下： 单位：万元 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"天智航"或"公司"）2021 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对天智航使用部分暂时闲置募集资金临 时补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2024-002 北京天智航医疗科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告 重要内容提示： 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不超过 12,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营 业务相关的生产经营。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京天智航医疗科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]797 号）同意注册，公司向特 定对象发行 A 股股票 29,545,091 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 12.53 元，募集资金总额为 370,199,990.23 元。扣除中信建投证券股份有限公司承销及 保荐费用合计人民币 6,500,000.00 元后的募集资金为 363,699,990.23 元，已由中 信建投证券股份有限公司于 2 ...

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2024-001 北京天智航医疗科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 七次会议通知于 2024 年 1 月 6 日以书面方式送达公司全体监事，于 2024 年 1 月 11 日以现场结合通讯方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议 由监事会主席张维军先生主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》《公司章 程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，用于主营业务相关的生 产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东 的利益。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 ...