会议信息 - 2025年第一次临时股东大会4月2日10点于北京海淀区建枫路公司会议室召开[2] - 网络投票起止时间为2025年4月2日[2] - 股权登记日为2025年3月27日[9] 议案信息 - 审议《关于变更公司住所及修订<公司章程>的议案》，为特别决议议案[4] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1[5]

减持前持股情况 - 先进制造基金持股23785237股，占总股本5.29%[3] - 京津冀基金持股23787209股，占总股本5.29%[3] - 二者合计持股47572446股，占比10.59%[5] 减持计划 - 减持时间为2024年12月5日至2025年3月3日[6] 减持结果 - 先进制造基金减持1921884股，金额24971096.31元，减持后占比4.87%[4][6] - 京津冀基金减持1921199股，金额24973974.14元，减持后占比4.87%[4][6] 减持情况说明 - 实际减持与计划、承诺一致，达最低减持量未提前终止[7]

激励计划时间线 - 2023年4 - 5月完成激励计划相关议案审议、公示等[1][2][3] - 2023年8月22日审议授予预留限制性股票议案[4] - 2025年2月27日审议作废部分限制性股票议案[1][4] 作废情况 - 首次授予14人离职，33.3510万股作废[5] - 预留授予31人离职，19.0480万股作废[6] - 共计作废52.3990万股，无实质影响[6][7][8]

激励计划授予情况 - 拟授予限制性股票总量不超过859.75万股，占公司股本总额1.91%[2] - 首次授予687.80万股，占公司股本总额1.53%，占拟授出权益总数80.00%[2] - 预留171.95万股，占公司股本总额0.38%，占拟授出权益总数20.00%[2] - 授予价格为8.66元/股[2] - 2023年5月12日首次授予687.80万股，授予114人[16] - 2023年8月22日预留授予171.95万股，授予157人[16] 归属情况 - 本次拟归属股票数量403.6755万股，占目前公司总股本0.90%[4] - 2025年2月27日同意为159名激励对象办理归属，可归属数量403.6755万股[17] - 首次授予部分第一个归属期归属人数100人，归属数量327.2245万股[22][24] - 预留授予部分第一个归属期归属人数126人，归属数量76.4510万股[25] 业绩考核目标 - 首次授予部分第一个归属期：2023年营业收入增长率不低于40%或至少1款新骨科手术机器人获注册证[7] - 首次授予部分第二个归属期：2024年营业收入增长率不低于90%或2023 - 2024年累计至少2款新骨科手术机器人获注册证[7] - 若预留部分2023年三季度报告披露后授予，2025年营业收入增长率不低于140%或2023 - 2025年累计至少3款新骨科手术机器人获注册证[9] 人员情况 - 首次授予114人，14人离职，100人符合归属任职期限要求[19] - 预留授予157人，31人离职，126人符合任职期限要求[19] 其他 - 激励对象绩效考核结果分五档，归属比例不同[10] - 2023 - 2024年已有2款新骨科手术机器人获注册许可证[19] - 首次及预留授予部分第一个归属期可归属，159名激励对象对应归属数量403.6755万股[21][27] - 首次授予部分核心人员本次可归属数量占获授比例为50%[23] - 预留授予部分核心业务人员本次可归属数量占获授比例为50%[26] - 任何一名激励对象获授股票未超公司股本总额1.00%，全部有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计未超公司股本总额20.00%[23][26] - 除34名激励对象离职外，拟归属激励对象绩效考核结果合规，主体资格合法有效[27] - 公司将统一办理归属及登记手续，归属日为股份变更登记手续办理完毕当日[28] - 本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响[30]

激励计划时间线 - 2023年4月25日审议通过激励计划相关议案[12] - 2023年4月26日披露独立董事公开征集委托投票权公告[13] - 2023年4月26日至5月5日对激励对象信息进行内部公示[13] - 2023年5月11日股东大会审议通过激励计划相关议案[14] - 2023年5月12日审议通过首次授予限制性股票议案[15] - 2023年8月22日审议通过授予预留限制性股票议案[15] - 2025年2月27日审议通过首次及预留授予部分第一个归属期符合归属条件等议案[15] 激励对象情况 - 符合条件的激励对象共159名，首次授予100名，预留授予126名，存在重合[18] - 首次授予14名离职，100名在职符合任职期限要求；预留授予31名离职，126名在职符合任职期限要求[20] 业绩考核目标 - 2023年以2022年营业收入为基数，增长率不低于40%或至少2款新骨科手术机器人获注册许可证[20] - 2024年以2022年营业收入为基数，增长率不低于90%或2023 - 2024年累计至少2款新骨科手术机器人获注册许可证[20] 归属情况 - 首次及预留授予部分第一个归属期归属条件成就相关事项已获批[16] - 首次授予仍在职100名和预留授予仍在职126名激励对象个人年度绩效考核结果为"S"或"A"，归属比例100%[21] - 本次可归属数量为403.6755万股，首次授予327.2245万股，预留授予76.4510万股[21] - 首次授予部分第一个归属期归属人数100人，归属数量327.2245万股，授予价格8.66元/股[23] - 预留授予部分第一个归属期归属人数126人，归属数量76.4510万股，授予价格8.66元/股[25] 其他 - 股票来源为公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票[23] - 公司全部在有效期内股权激励计划所涉标的股票总数累计未超公司股本总额的20.00%[24][25] - 任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超公司股本总额的1.00%[24][25] - 核心业务人员等（92人）获授370.3790万股，本次可归属185.1895万股，比例50%[24] - 核心业务人员等（126人）获授152.9020万股，本次可归属76.4510万股，比例50%[25]

激励计划会议 - 2023年4月25日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过多项激励计划相关议案[9] - 2023年4月25日召开第四届监事会第十一次会议，审议通过相关议案[10] - 2023年5月11日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过相关议案[11] - 2023年5月12日召开第五届董事会第二十二次会议与第四届监事会第十二次会议，授予限制性股票[12] - 2023年8月22日召开第五届董事会第二十四次会议与第四届监事会第十三次会议，审议通过授予预留限制性股票议案[12] - 2025年2月27日会议审议通过激励计划归属及作废部分限制性股票议案[13] 激励计划时间 - 2023年4月26 - 5月5日对首次授予激励对象名单进行内部公示，无异议[10] - 首次授予限制性股票于2024年5月12日进入第一个归属期[14] - 预留授予于2024年8月22日进入第一个归属期[14] 激励对象情况 - 首次授予激励对象中14人离职，100人符合归属任职期限要求[16] - 预留授予31人离职，126人符合归属任职期限要求[16] 考核要求 - 2023 - 2024年为限制性股票激励计划考核年度，2023年营收增长率不低于40%或有1款新骨科手术机器人获证[16] 归属情况 - 首次授予部分第一个归属期归属人数100人[16] - 首次授予部分激励对象获授限制性股票654.4490万股，本次可归属327.2245万股，比例50%[17] - 预留授予部分第一个归属期归属数量327.2245万股[18] - 预留授予归属人数为126人，归属数量为76.4510万股[19] - 核心业务人员等获授限制性股票152.9020万股，本次可归属76.4510万股，占比50%[20] 其他要点 - 授予价格8.66元/股，股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股[18] - 预留授予日为2023年8月22日[19] - 任何一名激励对象获授股票未超公司股本总额1.00%，全部有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计未超公司股本总额20.00%[20] - 首次授予有14名激励对象离职，33.3510万股限制性股票作废[22] - 预留授予有31名激励对象离职，19.0480万股限制性股票作废[22] - 本次作废限制性股票共计52.3990万股[23] - 本次归属及作废部分限制性股票事项符合相关规定[24]

会议情况 - 公司第五届监事会第七次会议于2025年2月27日召开，3名监事全出席[2] 激励计划 - 为159名激励对象办理2023年限制性股票激励计划首个归属期归属，可归属403.6755万股[3] - 作废2023年限制性股票激励计划部分未归属股票，计52.3990万股[5]

激励对象情况 - 34名激励对象离职，首次授予14名，预留授予31名[1] - 拟归属激励对象159名，首次授予100名，预留授予126名[1] 归属相关 - 监事会同意159名激励对象办理归属[2] - 对应限制性股票归属数量为403.6755万股[2]

会议情况 - 公司第六届董事会第十八次会议于2025年2月27日召开，9名董事全部出席[2] 激励计划 - 同意为159名激励对象办理2023年限制性股票激励计划首个归属期归属，可归属403.6755万股[3] - 2023年限制性股票激励计划因人员离职作废52.3990万股[4]

财务表现 - 2024年营业收入1.79亿元 同比下降14.94% [3][4] - 净利润亏损1.23亿元 同比亏损收窄21.27% [3][4] - 扣非净利润亏损1.73亿元 同比收窄19.07% [3][4] - 基本每股收益-0.27元 加权平均ROE为-9.73% 同比提升2.63个百分点 [3][4] - 总资产170.43亿元 较期初增长5.24% 归母净资产129.30亿元 增长4.48% [3][4] 业绩驱动因素 - 营收下滑但亏损收窄 主因降本增效措施推动期间费用下降 [5] - 作为"手术机器人第一股" 亏损收窄显示经营回暖迹象 [5] 公司背景 - 国内首家全球第五家获医疗机器人注册许可的企业 科创板上市(688277) [7] - 拥有300余项专利 承担国家级工程研究中心 获国家科技进步二等奖 [7] - 核心产品天玑®骨科手术机器人全球唯一覆盖创伤/脊柱/关节全适应证 [7] 行业活动 - 将参与2025全球手术机器人大会及骨科/眼科/心血管领域首届峰会 [2]