合资公司信息 - 合资公司注册资本3077万元，天智航认缴1000万元占比32.50%[2][4] - 关联方水木东方认缴500万元，占比16.25%[4] - 关联方智医科技认缴1077万元，占比35.00%[4] - 合资公司董事会暂定由5名董事组成，设总经理及财务负责人各1名[11] 关联方数据 - 截至2023年9月30日，水木东方总资产31627.72万元，净资产19553.81万元；2023年1 - 9月营收2289.21万元，净利润 - 1666.64万元[7] - 截至2023年6月30日，星空放疗总资产526039.89美元，净资产446472.24美元；2023年1 - 6月营收0美元，净利润 - 1343279.51美元[7] - 截至2023年12月31日，恒安春科贸总资产198万元，净资产161万元；2023年1 - 12月营收0万元，净利润0万元[8] 股权结构 - 水木东方注册资本8458.3332万元，天智航持股31.09%[5][6] - 智医科技注册资本HKD 10000，星空放疗持股100.00%[7] - 恒安春科贸注册资本100万元，主要股东为罗火旺[7][8] 决策流程 - 2024年2月28日独立董事专门会议同意将设立合资公司议案提交董事会审议[17] - 2024年2月28日董事会审议通过设立合资公司议案，关联董事回避表决[17] - 2024年2月28日监事会审议通过设立合资公司议案[17] 未来展望 - 合资公司设立需有关部门核准，存在不确定性，未来经营面临多种风险[16] - 本次产业投资短期可提升医疗机器人治疗精准性和产品核心竞争力[14] - 本次产业投资长期能带来全球临床资源合作机会和协同效应，提升公司业绩和盈利能力[14] 新产品研发 - 星空放疗研发进入关键阶段，核心产品全立体角放疗计划系统研发接近完成[13]

会议信息 - 第四届监事会二十次会议通知2024年2月24日送达监事[2] - 会议2024年2月28日现场结合通讯召开[2] - 应到3名监事实到3名，由张维军主持[2] 审议结果 - 审议通过对外投资设合资公司暨关联交易议案[3] - 关联交易表决3票赞成，0票反对和弃权[3]

合资公司信息 - 合资公司为北京睿华辰医疗科技有限公司，注册资本3077万元，天智航认缴1000万元占32.50%[1][9] - 合资公司董事会暂定由5名董事组成，设总经理1名及财务负责人1名[9] 关联公司数据 - 截至2023年9月30日，水木东方总资产31627.72万元，净资产19553.81万元；2023年1 - 9月营收2289.21万元，净利润 - 1666.64万元[5] - 截至2023年6月30日，星空放疗总资产526039.89美元，净资产446472.24美元；2023年1 - 6月营收0美元，净利润 - 1343279.51美元[6] - 截至2023年12月31日，北京市恒安春科贸有限公司总资产198万元，净资产161万元；2023年1 - 12月营收0万元，净利润0万元[7] 合资公司设立情况 - 2024年2月28日独立董事、董事会、监事会审议通过设立合资公司议案[16] - 保荐机构认为设立合资公司履行必要程序，无损害公司及股东利益情况[18] 合资公司目的与影响 - 设立合资公司目的是引入国际先进技术，推动已投项目业务发展[12] - 短期加强技术合作，提升产品竞争力；长期带来全球临床资源合作及协同效应，提升业绩和盈利能力[13] 其他 - 过去12个月内公司无关联交易达3000万元以上且占上市公司最近一期经审计总资产或市值1%以上的情形[2] - 合资公司为参股公司，不导致合并报表范围变更，不影响公司独立性[14] - 合资公司设立需核准，未来经营存在市场、经营等风险[15]

会议信息 - 股东大会于2024年2月23日召开[2] - 出席会议股东和代理人19人，表决权170,887,387，占比38.0263%[2] - 公告发布于2024年2月24日[12] 议案表决 - 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，普通股同意票61,697,813，比例99.2279%[6] - 《关于修订<公司章程>的议案》，普通股同意票170,407,373，比例99.7191%[6] - 三项子议案，普通股同意票170,344,942，比例99.6825%[7]

会议基本信息 - 2024年第一次临时股东大会于2月23日召开[4] - 董事会2月7日决议召集，2月8日发布通知，股权登记日为2月19日[7] - 采用现场与网络投票结合方式，现场会议下午14:30召开，网络投票时间为2月23日[8] 参会情况 - 出席股东及代理人共19人，代表170,887,387股，占比38.0263%[10] - 出席现场会议股东及代理人11人，代表170,326,083股，占比37.9015%[10] 议案表决情况 - 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》同意61,697,813股，占比99.2279%[16] - 《关于修订＜公司章程＞的议案》同意170,407,373股，占比99.7191%[18] - 《北京天智航医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》同意170,344,942股，占比99.6825%[21] - 《北京天智航医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》同意170,344,942股，占比99.6825%[23] - 《北京天智航医疗科技股份有限公司关联交易管理办法》同意170,344,942股，占比99.6825%[25] 会议合规情况 - 会议召集、召开等程序及表决结果合法有效[7,9,11,15,27]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议时间为2月23日14点30分，地点在北京市海淀区建枫路相关会议室[10] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为2月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台时间为2月23日9:15 - 15:00[10] - 股东大会新增审议员工持股计划[15] 关联交易数据 - 2024年度日常关联交易预计金额为4950万元[11] - 过去12个月内公司与同一关联人关联交易已达3000万元以上且占公司最近一期经审计总资产1%以上[12] - 公司与同一关联人发生已达披露标准的关联交易4次，交易金额分别为922.75万元、740.00万元、300.00万元、115.21万美元[12] - 2023年合并报表范围变更前，子公司与关联方发生未达披露标准的关联交易金额约为36.00万元[12] 公司制度与决策 - 经全体独立董事过半数同意可提议召开临时股东大会[15] - 股东超比例买入股份36个月内无表决权且不计入总数[16] - 持有1%以上表决权股份股东等可公开征集投票权[16] - 董事会新增决定对外捐赠事项职权[17] - 交易金额占最近一期经审计总资产50%以上且超1亿元需提交董事会审议[17] - 交易金额占最近一个会计年度经审计营业收入或营业成本50%以上且超1亿元需提交董事会审议[17] - 交易预计产生利润总额占最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需提交董事会审议[17] - 未盈利公司可豁免适用净利润指标[17] - 董事会设立战略、审计等专门委员会，部分委员会独立董事占多数并担任召集人[18] 报告与分红 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内披露季度报告[19] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定中期分红方案后，须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[19][22][24] - 利润分配政策调整方案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过[22] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所进行相关业务，聘期一年，可以续聘[24] - 公司通知以专人送出，被送达人签收日期为送达日期；以邮件送出，自交付邮局之日起第三个工作日为送达日期[24] - 公司因特定情形解散的，应在解散事由出现之日起十五日内成立清算组开始清算[24] - 《北京天智航医疗科技股份有限公司关于修订公司章程及部分公司制度的公告》于2023年12月30日披露于上海证券交易所[26] - 修订公司章程及部分公司制度议案须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过[26] - 公司修订了《独立董事工作制度》《募集资金管理办法》《关联交易管理办法》[28] - 修订公司章程及部分公司制度议案已通过公司第六届董事会第五次会议审议[26][29]

业绩总结 - 2024年度日常关联交易预计金额4950万元[2] - 2023年度日常关联交易预计3550万元，实际发生919.62万元[9] 关联交易数据 - 过去12个月与同一关联人超3000万元关联交易4次，金额分别为922.75万元、740.00万元、300.00万元、115.21万美元[3] - 向北京积水潭骨科机器人工程研究中心销售预计3000万元，占比20.91%[7] - 向安徽邦泰天玑智能医疗创新中心提供劳务预计100万元，占比18.95%[7] - 接受北京积水潭骨科机器人工程研究中心劳务预计500万元，占比7.38%，上年105.12万元，占比1.55%[7] - 接受北京水木东方医用机器人技术创新中心劳务预计1000万元，占比14.76%，上年3.16万元，占比514.69%，占比7.60%[7] - 向安徽邦泰天玑智能医疗创新中心出租房屋等预计350万元，占比100.00%，年初至披露日23.52万元，上年35.27万元，占比13.00%[7] 关联方情况 - 北京水木东方医用机器人技术创新中心2022年末总资产23990.14万元，净资产14996.22万元，营收2780.98万元，净利润 - 351.95万元[12] - 北京积水潭骨科机器人工程研究中心注册资本3000万元，2022年末总资产462.20万元，净资产461.68万元，营收0万元，净利润 - 28.32万元[13][14] - 安徽邦泰天玑智能医疗创新中心注册资本5100万元，2022年末总资产5443.58万元，净资产5443.58万元，营收0万元，净利润 - 1355.99万元[14] 未来展望 - 2024年度日常关联交易主要是出租房屋、销售商品、接受劳务等[17] - 交易定价按公平、公开、公正原则，以市场价格协商确定[17] - 2024年度日常关联交易事项需股东大会审议[19] - 保荐机构认为交易决策程序合规，为日常经营所需，未损害利益，不影响独立性，无异议[19]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会2月23日14点30分在京召开[3] - 网络投票2月23日进行，各平台有不同时段[3] - 审议《关于预计2024年度日常关联交易的议案》等多项议案[4] 议案相关 - 议案2为特别决议议案[5] - 议案1对中小投资者单独计票，部分股东回避表决[6] 登记信息 - 股权登记日为2024年2月19日[9] - 登记时间2月20日15:00前，可邮件或信函登记[13] - 登记地点为北京市海淀区建枫路相关公司[13] 联系方式 - 会议邮编100096，电话010 - 82156660 - 8009，邮箱tinavi@tinavi.com[15] - 联系人是黄军辉、孙晓燕[15] 公告时间 - 公告发布于2024年2月8日[16]

业绩数据 - 2024年度日常关联交易预计金额4950万元[2] - 过去12个月关联交易达披露标准4次，金额不等[3] - 2022年公司总资产23990.14万元，营收2780.98万元，净利润 -351.95万元[10] 关联交易 - 向北京积水潭销售产品预计3000万元，占比20.91%[4] - 向安徽邦泰提供劳务预计100万元，占比18.95%[4] - 接受北京积水潭劳务预计500万元，上年实际105.12万元[4] - 接受北京水木劳务预计1000万元，年初至披露日已发生3.16万元[4] - 向安徽邦泰出租房屋预计350万元，年初至披露日已发生23.52万元[4] 关联方情况 - 北京积水潭2022年末总资产462.20万元，净利润 -28.32万元[10] - 安徽邦泰2022年末总资产5443.58万元，净利润 -1355.99万元[12] 其他要点 - 公司董事在关联方任职构成关联关系[10][11][12] - 关联交易按市场价格协商定价[14] - 保荐机构对2024年关联交易无异议，程序合规[19]

会议信息 - 会议于2024年2月7日以通讯方式召开，3位独立董事均出席[1] 议案审议 - 审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，将提交董事会审议[1] 表决结果 - 赞成3票，反对0票，弃权0票[2]