一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验，并已根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及相关规定取得独立董事资格证书。 独立董事候选人声明 本人刁伟民，已充分了解并同意由提名人观典防务技术股份有限公司董事会 提名为观典防务技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任观典防务技术股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 关于高校领导班子成员兼任职务的规定； （五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定； （六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企 ...

观典防务技术股份有限公司 章程 2023 年 9 月 1 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 35 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 35 | | 第 ...

经过对公司第四届董事会非独立董事候选人的背景、工作经历的了解，我们 认为非独立董事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任 职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形， 非独立董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒。公 司非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》 的规定。 观典防务技术股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法律法规及观典防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《独 立董事工作制度》，我们作为观典防务技术股份有限公司的独立董事，现就第三 届董事会第二十次会议相关事项，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后， 基于独立判断的立场，发表独立意见如下： 一、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议 案》 综上，我们同意拟提名高明先生、李振冰先生、贾云汉先生、钟曦先生、李 炎飞先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交至公司股 东大会审议。 二、《关于公司 ...

证券代码：688287 证券简称：观典防务 公告编号：2023-015 根据《公司章程》规定，公司董事会由 8 名董事组成，其中 3 人为独立董事。 经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人资格审查，公司于 2023 年 8 月 21 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届 选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选 举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名高明先生、李振冰先 生、贾云汉先生、钟曦先生、李炎飞先生为公司第四届董事会非独立董事候选人， 刁伟民先生、纪常伟先生、朱冰女士为公司第四届董事会独立董事候选人。三位 独立董事中的刁伟民先生和纪常伟先生自 2019 年 11 月 26 日在公司任职独立董 事，根据《上市公司独立董事管理办法》要求，独立董事连续任职期限不得超过 六年，故两位独立董事本次任职期限不超过 2025 年 11 月 25 日。上述董事候选 人简历详见附件。 公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为上述董事候选人 的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存 在《公司法》《公司章程 ...

独立黄事提名人声明 提名人观典防务技术股份有限公司董事会,现提名刁伟民为观典防务技术股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并己充分了解被提名人职业专长、教 育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任观典防务技术股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与观典防务技术股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验,并已根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号 -- 规范运作》及相关规定取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员; (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管于部辞去公职或者退(离)休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (四)中央纪委、教 ...

股本与注册资本 - 2023年7月18日权益分派后总股本由308,763,000股变为370,515,600股，增幅约20%[3] - 2023年7月18日权益分派后注册资本由308,763,000元变为370,515,600元，增幅约20%[3] 经营范围变更 - 拟按规范调整经营范围，不涉及主营业务变更[4] - 新增火箭研发制造、民用航空器生产等业务[5] 章程修订 - 《公司章程》相关条款修订注册资本、经营范围、股份总数[6][7] 后续流程 - 变更及修订需股东大会审议[8] - 董事会提请授权管理层办理工商变更等事宜[8] - 新增经营范围涉后置许可，审核通过开展活动[8]

证券代码：688287 证券简称：观典防务 公告编号：2023-013 观典防务技术股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人 的议案》 公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公 司监事会需进行换届选举。同意拟提名王仁发、夏海涛为公司第四届监事会非职工代 表监事候选人，任期三年。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的 《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-015）。 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 观典防务技术股份有限公司 观典防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会议于 2023 年 8 月 21 日以现场方式召开，现场会议在公司会议室举行。本次会议的书面通 ...

证券代码：688287 证券简称：观典防务 公告编号：2023-008 观典防务技术股份有限公司 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年年度、2023 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。 二、说明会召开的时间、地点和方式 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 15 日（星期一）14:00-15:00 会议召开时间：2023 年 5 月 15 日（星期一）14:00-15:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2023 年 5 月 15 日（星期一）前访问网 址 https://eseb.cn/14AYWm0b2LK 进行会前提问，公司将于本次业绩说明 会中在信息披露允许范围内 ...

财务业绩 - [2023年第一季度营业收入4312.02万元，同比增长16.60%][4] - [归属于上市公司股东的净利润855.83万元，同比增长39.53%][4] - [基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，同比增长50.00%][4] - [2023年第一季度营业总收入4312.02万元，较2022年第一季度的3698.09万元增长16.60%][15] - [2023年第一季度营业总成本3567.03万元，较2022年第一季度的3023.03万元增长18.00%][15] - [2023年第一季度营业利润745.24万元，较2022年第一季度的688.75万元增长8.19%][15] - [2023年第一季度利润总额920.24万元，较2022年第一季度的683.75万元增长34.59%][15] - [2023年第一季度净利润为8558341.16元，2022年同期为6133559.77元，同比增长约39.53%][16] - [2023年第一季度基本每股收益为0.03元/股，2022年同期为0.02元/股][16] 现金流情况 - [经营活动产生的现金流量净额2425.81万元，同比增长794.74%][4] - [2023年第一季度经营活动现金流入小计为54442808.66元，2022年同期为36251952.09元，同比增长约50.18%][18] - [2023年第一季度经营活动现金流出小计为30184715.33元，2022年同期为33540758.71元，同比下降约10.00%][18] - [2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为24258093.33元，2022年同期为2711193.38元，同比增长约794.74%][18] - [2023年第一季度投资活动现金流入小计为10003583.12元，2022年同期为49136811.18元，同比下降约79.64%][18] - [2023年第一季度投资活动现金流出小计为11495529.00元，2022年同期为67538907.90元，同比下降约82.98%][19] - [2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1491945.88元，2022年同期为 - 18402096.72元，亏损同比减少约91.89%][19] - [2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为22766147.45元，2022年同期为 - 15690903.34元][19] - [2023年第一季度末现金及现金等价物余额为439750785.42元，2022年同期为361449765.52元][19] 研发投入 - [研发投入合计709.40万元，同比增长112.36%，研发投入占营业收入的比例增加7.42个百分点至16.45%][4][5] - [2023年第一季度研发费用713.76万元，较2022年第一季度的294.14万元增长142.66%][15] 资产与权益 - [报告期末总资产10.47亿元，较上年度末增长0.68%；归属于上市公司股东的所有者权益10.08亿元，较上年度末增长0.86%][5] - [截至2023年3月31日，公司资产总计10.47亿元，较2022年12月31日的10.40亿元增长0.68%][13][14] - [截至2023年3月31日，公司负债合计3896.93万元，较2022年12月31日的4047.93万元下降3.73%][13][14] - [截至2023年3月31日，货币资金4.40亿元，较2022年12月31日的4.17亿元增长5.46%][12] - [截至2023年3月31日，应收账款1.23亿元，较2022年12月31日的1.18亿元增长3.77%][12] - [截至2023年3月31日，合同负债1028.39万元，较2022年12月31日的90.10万元增长1041.39%][13] 非经常性损益 - [非经常性损益合计148.96万元，其中计入当期损益的政府补助180万元，持有交易性金融资产等产生的投资收益2420.87元，其他营业外支出5万元][5][6] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数18412人，表决权恢复的优先股股东总数为0人][8] - [前两大股东高明和李振冰系同胞兄弟，为一致行动关系，分别持股1.28亿股（持股比例41.45%）和3473.93万股（持股比例11.25%）][8] - [部分自然人股东通过普通账户和融资融券账户持股，如凌俊合计持股158.25万股，持股比例0.51%；刘木新合计持股98.11万股，持股比例0.32%；马嘉宏合计持股70.69万股，持股比例0.29%][10]

公司基本信息 - 公司注册地址于2017年10月由“北京市东城区长青园7号1栋3507 - 058”变更至“北京市东城区白桥大街22号主楼3层301 - 306”[16] - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，股票简称为观典防务，代码为688287[19] - 董事会秘书姓名为李振冰，证券事务代表姓名为李园[17] - 公司披露年度报告的媒体有中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报，证券交易所网址为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）[18] - 公司负责人为高明，主管会计工作负责人为刘亚恩，会计机构负责人为李玲[6] - 保荐机构持续督导期间为2022年5月25日至2024年12月31日[21] 财务数据关键指标变化 - 截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为283,515,828.93元[6] - 公司2022年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），合计拟派发现金红利18,525,780.00元（含税），现金分红金额占合并报表中归属于母公司股东的净利润比例为21.25%[6] - 公司拟以资本公积向全体股东每10股转增2股，合计转增61,752,600股，转增后总股本增加至370,515,600股[7] - 截至2022年12月31日，公司总股本为308,763,000股[6][7] - 2022年营业收入291,040,703.73元，较2021年增长26.61%[23] - 2022年归属于上市公司股东的净利润87,192,994.81元，较2021年增长20.62%[23] - 2022年经营活动产生的现金流量净额103,982,899.75元，较2021年增长86.87%[23] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产999,197,566.03元，较2021年末增长8.15%[23] - 2022年末总资产1,039,676,848.48元，较2021年末增长8.86%[23] - 2022年基本每股收益0.28元/股，较2021年增长21.74%[24] - 2022年加权平均净资产收益率9.06%，较2021年增加1.15个百分点[24] - 2022年研发投入占营业收入的比例8.87%，较2021年减少1.84个百分点[24] - 2022年非经常性损益合计2,541,338.39元[30] - 交易性金融资产期初余额8,001,502.68元，期末余额10,001,162.25元，当期变动1,999,659.57元，对当期利润影响391,105.86元[32] - 2022年公司实现营业收入29,104.07万元，同比增长26.61%[36] - 2022年公司实现归属于母公司所有者的净利润8,719.30万元，同比增长20.62%[36] - 2022年公司研发投入2,580.90万元，占营业收入的8.87%[36] - 本年度费用化研发投入20267492.67元，较上年度增长14.65%；资本化研发投入5541543.97元，较上年度减少20.10%[74] - 本年度研发投入合计25809036.64元，较上年度增长4.86%[74] - 本年度研发投入总额占营业收入比例为8.87%，较上年度减少1.84个百分点[74] - 本年度研发投入资本化的比重为21.47%，较上年度减少6.71个百分点[74] - 公司2022年研发投入资本化比重减少主要因上年度资本化研发项目部分结项，本期较上年同期项目支出减少[75] - 公司 2022 年研发项目预计总投资规模 6677.75 万美元，本期投入 2567.83 万美元，累计投入 4360.08 万美元[78][79] - 2022年公司营业收入29,104.07万元，较上年增长26.61%；归属母公司股东净利润8,719.30万元，同比增长20.62%；归属母公司所有者扣除非经常性损益净利润8,465.17万元，同比增长17.41%[102] - 2022年营业成本14,576.95万元，较上年增长35.54%，营业成本同比增长高于营业收入增长，主要系子公司投产后折旧摊销增加导致[106] - 2022年销售费用5,390,900.39元，较上年增长50.50%，主要系销售人员薪酬和新产品推广费用增加[103][104] - 2022年管理费用25,142,541.66元，较上年增长27.22%，主要系子公司投产后购置办公费及房屋折旧增加[103][104] - 2022年财务费用 -6,007,699.95元，较上年减少69.03%，主要系银行定期利息收入增加[103][104] - 2022年研发费用20,267,492.67元，较上年增长14.65%，主要系研发人员薪酬增加[103][104] - 2022年经营活动现金流量净额103,982,899.75元，较上年增长86.87%，主要系销售回款增加[103][104] - 2022年投资活动现金流量净额 -56,118,059.58元，较上年增长53.69%，主要系募投项目采购资产减少[103][104] - 2022年筹资活动现金流量净额 -11,985,371.06元，较上年增长62.19%，主要系分配股利支付现金减少[103][104] - 前五名客户销售额8646.94万元，占年度销售总额29.71%，关联方销售额为0[111][113] - 前五名供应商采购额7265.65万元，占年度采购总额62.65%，关联方采购额为0[114][115] - 销售费用本期数5390900.39元，上年同期数3581988.97元，变动比例50.50%[116] - 管理费用本期数25142541.66元，上年同期数19763141.11元，变动比例27.22%[116] - 研发费用本期数20267492.67元，上年同期数17677798.14元，变动比例14.65%[116] - 财务费用本期数 -6007699.95元，上年同期数 -3554188.42元，变动比例 -69.03%[116] - 经营活动产生的现金流量净额本期数103982899.75元，上年同期数55645494.75元，变动比例86.87%[118] - 投资活动产生的现金流量净额本期数 -56118059.58元，上年同期数 -121182356.18元，变动比例53.69%[118] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数 -11985371.06元，上年同期数 -31701000.56元，变动比例62.19%[118] - 应收账款本期期末数118120498.42元，占总资产11.36%，上期期末数90493971.85元，占总资产9.48%，变动比例30.53%[119] - 交易性金融资产期初数为8,001,502.68元，本期公允价值变动损益为 - 340.43元，本期购买金额为230,000,000.00元，本期出售/赎回金额为228,000,000.00元，期末数为10,001,162.25元[124] - 2022年现金分红金额（含税）为18,525,780.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为21.25%，净利润为87,192,994.81元[166] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司建立的低空影像数据库容量超过400万平方公里，且每年增量不低于30万平方公里[42] - 公司挖掘和培育的禁毒服务市场每年可达30 - 40亿元[42] - 公司主营业务为无人机飞行服务与数据处理和无人机系统及智能防务装备的研发、生产与销售[39] - 公司是国内领先的无人机禁毒服务供应商，也是国内最早从事无人机禁毒产品研发与服务产业化的企业[39] - 公司自主研发的多场景智能制暴器已投放市场，为公司打造新的效益增长点[38] - 公司自主研发多场景智能制暴器，可增强一线人员执法能力，填补国内应用空白[45] - 公司涉足工业级无人机领域多年，主要客户包括各大国企、科研院所和民营企业等[46] - 公司已取得完整军工资质，与军工单位开展深度合作，正形成新的效益增长点[46] - 多家权威机构检测公司手持智能电击制暴器，称其为新型防暴非致命有线式电击武器[47] - 2022年11月，公司两款无人机产品获《北京市新技术新产品（服务）》证书[48] - 2021年7月，公司获国家级第三批专精特新“小巨人”企业称号[48] - 2021年6月，公司获北京市2021年度第一批专精特新“小巨人”企业称号[48] - 2020年11月，公司法定代表人高明获“全国劳动模范”称号[48] - 公司采购分原材料采购和外协服务类采购，采取“以销定产+安全库存”模式[51] - 公司产品研发以市场需求为先导，流程包括需求论证、可行性研究等环节[52] - 公司销售模式为直接销售，不涉及经销业务[54] - 公司服务业务主要为飞行服务与数据处理，根据不同情况制定计划和方案并交付成果[55] - 公司是国内领先的无人机禁毒服务供应商，主营业务为无人机飞行服务与数据处理和无人机系统及智能防务装备的研发、生产与销售[56] - 报告期内公司获得各类知识产权65项，其中发明专利4项[70] - 报告期内无人机实时侦察跟踪算法研究项目和P8V产业化项目结题，P8V产业化项目获北京市新技术新产品认定[72] - 报告期内发明专利申请数13个、获得数4个，实用新型专利申请数18个、获得数30个，外观设计专利申请数0个、获得数1个，软件著作权申请数31个、获得数30个，合计申请数62个、获得数65个[72] - 2022 年公司研发人员数量 38 人，占公司总人数比例 21.97%，上期数量 33 人，占比 23.91%[82] - 2022 年研发人员薪酬合计 762.80 万元，平均薪酬 20.07 万元，上期薪酬合计 545.60 万元，平均薪酬 16.53 万元[82] - 公司建立容量超 400 万平方公里低空影像数据库，每年增量不低于 30 万平方公里[83] - 公司在飞行服务与数据处理方面拥有知识产权 61 项[83] - 公司开创我国小型无人机高海拔地区自主起降飞行先河[84] - 公司无人机分系统研发方向基本囊括无人飞行器所有分系统[84] - 公司经过十余年发展形成较完备无人机系统总体设计能力优势[84] - 公司高度重视无人机飞行验证工作，为产品迭代优化提供大量数据支撑[85] - 公司自主研发多场景智能制暴器，部分特点处于国际领先水平[85] - 公司业务覆盖27省份，涉及百余个政府禁毒单位客户[86] - 公司于2005年首次提出将无人机应用于禁毒领域的理念，2008年实现商用[86] - 公司自2010年起与各级禁毒部门形成持久合作关系[87] 行业相关信息 - 公司所处的工业级无人机行业受国家政策大力支持，国家从多层面促进其发展[57] - 2023年国务院常务会议审议通过《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例（草案）》，促进相关产业发展[58] - 工业级无人机应用领域持续拓展，国家将其纳入“民参军”重点发展领域[59] - 无人机按结构可分为固定翼和多旋翼，按应用领域可分为军用、民用（消费级和工业级）[60] - 军用装备技术壁垒和行业垄断性强，民营企业和资本准入条件高[61] - 无人机行业技术壁垒高，产品和服务都需掌握多学科知识和专业能力[62] - 行业存在资质与产品认证壁垒，下游客户对供应商考核严格，认证周期长[63] - 2015 - 2020年我国工业级无人机市场规模从30亿元增长至273亿元，年均复合增长率为55.53%，若以25%增长率测算，2026年市场规模约达1041亿元[68] - 2019年全球无人机市场规模约259亿美元，其中军用无人机市场规模达169亿美元，占比超65%，预计2024年左右我国军用无人机产销量有望达全球市场25%左右份额[69] 公司未来规划 - 公司在无人机禁毒服务领域将建立全国性航测体系、拓展技术应用领域、打造智能数据平台[127] - 公司在无人机其他服务领域将拓展禁毒服务技术应用、整合数据资源、培育新应用市场[127] - 公司在无人机产品方面将强化研发生产实力、丰富产品矩阵、提高产能[128] - 公司在军工方面将加强战略合作、完善产品链、建立配套关系[128] - 公司在智能防务装备方面将加快成果转化、强化研发能力[129] - 公司经营计划包括深耕禁毒市场、拓展应用领域、优化产品矩阵、扩大军工成果转化、强化研发力度[130][131][133][134] 公司治理与合规 - 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司按法规对涉及国家秘密信息脱密处理，对商业秘密采用代称披露[135] - 公司2022年严格按法规完善治理结构、健全内控制度[138] - 公司2022年召开的股东大会召集、召开、表决程序及结果均合法有效，议案全部通过[140] - 2022年召开5次董事会会议，均现场召开，议案全部审议通过[149][150]