| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年 11 月 8 日，上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 以现场及通讯方式召开了第二届监事会第二十三次会议（以下简称"本次会议"）， 会议通知已于 2023 年 11 月 6 日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席丰 华先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席并表决的监事 3 人。本次会议的召 开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海奕 瑞光电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规的 规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届暨提名第三届非职工代表监事候选 人的议案》 鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《 ...

提名人上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会,现提名陈向力为上海奕瑞 光电子科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任上海奕瑞光电子科技股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立 董事任职资格,与上海奕瑞光电子科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; 科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于 ...

上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会提名委员会 关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的审核意见 -12 上海奕瑞光电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会任期 即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《公司章程》等有关规定,公司第二届 董事会提名委员会对第三届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核并发 表审核意见如下: 1、经审阅公司第三届董事会独立董事候选人高永岗先生、Chen Xiangli (陈向力）先生、储小青先生的个人履历等相关资料,未发现其有相关法律法 规和公司章程中规定的不得担任科创板上市公司董事、独立董事的情形；未受 过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒,亦未有被中国证监 会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。上述候选人符合相关法律法规规 定的任职资格和独立性等要求。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则,其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事 任职要求。 综上,我们同 ...

上海奕瑞光电子科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海奕 瑞光电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司于 2023 年 11 月 8 日召开职工代表大会审议通过《关于选举第三届监事会职 工代表监事的议案》，同意选举范训忠先生（简历详见附件）为公司第三届监事 会职工代表监事。 公司第三届监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事由公司股东大 会选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与 2023 年第三次 临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与公 司第三届监事会一致。 上述职 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人陈向力,已充分了解并同意由提名人上海奕瑞光电子科技股份有限公司 董事会提名为上海奕瑞光电子科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任上海 奕瑞光电子科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; ( 二 )《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五) 中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职) ...

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | 本次发行的可转换公司债券中，上海奕原禾锐投资咨询有限公司（以下简称 "奕原禾锐"）、上海常则投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海常 则"）、上海常锐投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海常锐"）合 计配售"奕瑞转债" 3,637,220 张，占发行总量的 25.35%。 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 关于债券持有人减持公司可转债的公告 公司于近日收到奕原禾锐、上海常则、上海常锐的通知，截至 2023 年 11 月 3 日，通过上海证券交易所交易系统共计减持"奕瑞转债" 2,356,910 张，占发 行总量的 16.42%，具体变动情况如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海奕瑞光电子科技股份有限公司向 不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2167 号） ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 2023 年 10 月 9 日，上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集 中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购的股份将在 未来适宜时机用于员工持股计划及/或股权激励计划，回购价格不超过人民币 345 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 6 个月内。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 10 日、2023 年 10 月 18 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奕瑞科技关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的公告》（公告编号：2023-057）、《奕瑞科技关于以集中竞价交易方 式回购公司股份的报告书》（公告编号：2023-0 ...

4、回购股份的价格：不超过人民币 345 元/股（含），该价格不超过董事会 通过回购股份决议前 30 个交易日公司 A 股股票交易均价的 150%； | 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金通 过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司公开发行的人民币普 通股（A 股）股票，主要内容如下： 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票； 2、回购股份的用途：用于员工持股计划及/或股权激励。若公司未能在股份 回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回 购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实 行； 3 ...

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 关于"奕瑞转债"付息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 24 日公开发行的可转换公司债券（以下简称"可转债"）将于 2023 年 10 月 24 日 支付自 2022 年 10 月 24 日至 2023 年 10 月 23 日期间的利息。根据本公司《上海 奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）有关条款的约定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海奕瑞光电子科技股份有限公司 向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2167号）同意注册， 公司于2022 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入439,667,879.60元，同比增长14.71%；年初至报告期末营业收入1,396,863,944.41元，同比增长26.54%[4] - 2023年前三季度营业总收入13.97亿元，较2022年同期的11.04亿元增长26.54%[17][19] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润108,281,046.10元，同比减少53.23%；年初至报告期末为432,916,128.82元，同比减少14.78%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润145,766,186.34元，同比增长11.59%；年初至报告期末为491,686,510.08元，同比增长21.26%[5] - 2023年前三季度营业利润4.79亿元，较2022年同期的5.62亿元下降14.66%[19] - 2023年前三季度净利润4.24亿元，较2022年同期的5.07亿元下降16.53%[21] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润4.33亿元，较2022年同期的5.08亿元下降14.74%[21] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为1.06元/股，同比减少53.48%；年初至报告期末均为4.25元/股，同比减少15.00%[5] - 2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为4.25元，较2022年同期的5.00元下降15%[22] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率2.67%，减少4.29个百分点；年初至报告期末为10.87%，减少4.80个百分点[5] 研发投入情况 - 本报告期研发投入64,487,679.15元，同比增长11.18%；年初至报告期末为184,035,469.34元，同比增长12.61%[5] 资产情况 - 本报告期末总资产6,135,634,292.15元，较上年度末增长5.45%；归属于上市公司股东的所有者权益4,124,479,398.10元，较上年度末增长6.39%[5] - 2023年9月30日货币资金为1,942,542,795.44元，较2022年12月31日的2,709,013,612.15元有所减少[14] - 2023年9月30日交易性金融资产为341,700,716.07元，较2022年12月31日的665,285,081.46元减少[14] - 2023年9月30日应收账款为637,807,851.47元，较2022年12月31日的356,577,413.51元增加[14] - 2023年9月30日流动资产合计3,882,388,337.37元，较2022年12月31日的4,528,222,815.64元减少[14] - 2023年9月30日在建工程为751,709,015.23元，较2022年12月31日的257,372,549.43元大幅增加[15] - 2023年9月30日非流动资产合计2,253,245,954.78元，较2022年12月31日的1,290,509,660.28元增加[15] - 2023年9月30日资产总计6,135,634,292.15元，较2022年12月31日的5,818,732,475.92元增加[15] 负债情况 - 2023年9月30日短期借款为45,789,035.79元，较2022年12月31日的130,684,164.24元减少[15] - 2023年第三季度末非流动负债合计15.35亿元，较上一报告期的13.92亿元增长10.39%[16] - 2023年第三季度末负债合计19.95亿元，较上一报告期的19.15亿元增长4.12%[16] 所有者权益情况 - 2023年第三季度末所有者权益合计41.41亿元，较上一报告期的39.04亿元增长6.06%[16] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计-37,485,140.24元；年初至报告期末为-58,770,381.26元[7] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数前10名股东中，上海奕原禾锐投资咨询有限公司持股16,681,913股，持股比例16.39%[10] - 上海奕原禾锐投资咨询有限公司持有无限售条件流通股16,681,913股[11] - 上海和毅投资管理有限公司持有无限售条件流通股11,143,391股[11] 营业成本情况 - 2023年前三季度营业总成本8.71亿元，较2022年同期的6.86亿元增长26.99%[19] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额126,507,397.10元，同比减少19.24%[5] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计13.34亿元，较2022年同期的13.10亿元增长1.84%[23] - 经营活动现金流出小计2023年为12.0796115837亿美元，2022年为11.5382570284亿美元[24] - 经营活动产生的现金流量净额2023年为1.265073971亿美元，2022年为1.5664044756亿美元[24] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计2023年为2.1335068342亿美元，2022年为7.2764879154亿美元[24] - 投资活动现金流出小计2023年为9.4954015008亿美元，2022年为9.3415637588亿美元[24] - 投资活动产生的现金流量净额2023年为 - 7.3618946666亿美元，2022年为 - 2.0650758434亿美元[24] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计2023年为1.3512919096亿美元，2022年为2.0351993333亿美元[24] - 筹资活动现金流出小计2023年为3.1817391236亿美元，2022年为1.6171776456亿美元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年为 - 1.830447214亿美元，2022年为0.4180216877亿美元[25] 现金及现金等价物情况 - 现金及现金等价物净增加额2023年为 - 7.8844081847亿美元，2022年为0.1598123549亿美元[25] - 期末现金及现金等价物余额2023年为19.1704261207亿美元，2022年为14.4112645726亿美元[25]