业绩总结 - 公司计划通过定增融资不超过6亿元用于高端五轴机床及核心功能部件扩产[1] - 预计募投资金到位后，公司产能建设有望进一步加速，24年公司预计产能为450台，为业绩增长打下良好基础[2] - 公司产品盈利能力较强，预计24年公司有望继续保持高毛利率，伴随产能释放收入规模扩张公司将有较强利润弹性释放[3] - 2025年主营业务收入预计达到109.5亿元，增长率为40.6%[5] - 2025年应收款项预计达到4.09亿元，占总资产的比例为23.7%[5] - 2025年固定资产预计为1.98亿元，占总资产的比例为16.3%[5] - 2025年每股净资产预计为15.982元[5] - 2025年净资产收益率预计为15.83%[5] - 2025年总资产收益率预计为11.32%[5] - 2025年投入资本收益率预计为12.48%[5] - 2025年主营业务收入增长率为40.61%[5] - 2025年EBIT增长率为44.45%[5] - 2025年净利润增长率为38.10%[5] 其他新策略 - 报告内容为国金证券发布的研究报告，提供金融市场分析和投资建议[9] - 报告仅限高风险评级投资者使用，不构成特定客户特定证券的建议或策略[10] - 报告包含国金证券的联系方式，提供上海、北京、深圳三地的电话、邮箱和地址信息[11]

中国证券监督管理委员会 证监许可〔2024〕268 号 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报 文件和发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前,你公司如发生重 大事项， 应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 关于同意科德数控股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复 科德数控股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司向特定对象发行股票的审核意见及你公司注册申请文件。根 据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院 办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》(国办发 〔2020〕5号)和《上市公司证券发行注册管理办法》(证监会令 第 206号)等有关规定,经审阅上海证券交易所审核意见及你公 司注册申请文件,现批复如下: ...

"一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2024-010 科德数控股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 申请获得中国证监会同意注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科德数控股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到中国证券监督管理委 员会出具的《关于同意科德数控股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可〔2024〕268 号），主要内容如下： 科德数控股份有限公司董事会 2024 年 3 月 1 日 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告上海证券交易所并按有关规定处理。" 公司董事会将按照相关法律法规和上述文件的要求及公司股东大会的授权， 在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义 务。敬请广大投资者注意 ...

公司代码：688305 公司简称：科德数控 科德数控股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-007 ...

产能规划和扩建 - 公司不断优化内部管理体系,重点加强对生产计划、工艺技术、生产物料的管理,同时加强对设备的升级改造和成本管控,有序推进产能扩建工作[4] - 公司采购的卧加产线已于2023年第四季度进厂安装,目前处于调试状态;龙门产线将于2024年第一季度安装调试,预计2024年上半年可陆续投入使用[4] - 两条产线投产后,将进一步提升公司产能。公司产能按照年增长100台的进度实施,预计2024年年产能450台[4] - 随着公司2023年度再融资进程的有序推进及募投项目的顺利实施,预计到2028年项目达产后,公司可实现产能约1,100台[4] 高速叶尖磨削中心 - 公司于2022年第四季度推出的高速叶尖磨削中心KBTG1000,通过转子高速旋转,使叶片通过离心力甩到半径最大值,能够实现航空发动机、船用发动机的转子叶尖的磨削加工[6] - 该款产品对标西班牙达诺巴特产品,技术水平具备"高"、"精"、"尖"的特点,可以填补国内空白,实现进口替代[6] - 该产品在2023年持续获得市场关注,屡获新签订单,产品均价在1,000万元以上,与进口设备相比,无论在性价比或稀缺性上,均具备优势,订单具有持续性[6][7]

公司概况 - 公司代码为688305，简称为科德数控 [1] - 公司全称为科德数控股份有限公司 [1][2] 投资者关系活动 - 本次活动为电话会议/网络会议形式的投资者关系活动 [2][3] - 活动时间为2024年2月5日9:30-10:20 [3] - 参会机构包括湖北铁路发展基金和桉树资本 [3] - 公司参会人员为董事会秘书朱莉华女士 [3] 产品及产能情况 - 公司在军品市场和民品市场的产品毛利率水平相差不大 [4] - 公司正在优化生产管理,降低制造费用,提高产品毛利率 [4] - 公司已于2023年第四季度安装调试了卧加产线,预计2024年第一季度安装调试龙门产线,两条产线投产后将进一步提升公司产能 [5] - 公司产能按年增长100台的进度实施,预计2024年产能达到450台 [5] 募投项目及产能布局 - 公司2023年度再融资的三个募投项目正在有序推进 [5][6] - 大连工厂侧重于五轴系列产品,预计达产后可实现整机产能约950台/年 [5] - 银川工厂侧重于五轴联动数控机床和电主轴产品,预计达产后可实现德创机型产能约90台/年,电主轴1,295支/年 [5] - 沈阳工厂侧重于五轴卧式加工中心和五轴卧式翻板铣加工中心,预计达产后可实现整机产能约60台/年 [6]

北京观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：//www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xinsheng Plaza, 5 Finance Street, Xicheng District, Beijing, 100032, China 北京观韬中茂律师事务所 补充法律意见书（五） 北京观韬中茂律师事务所 补充法律意见书（五） 北京观韬中茂律师事务所 关于科德数控股份有限公司 2023 年度 向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的 补充法律意见书（五） 1 二〇二四年二月 北京观韬中茂律师事务所 关于科德数控股份有限公司 2023 年度 向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的 补充法律意见书（五） 观意字 2024 第 001043 号 现就延长公司 2023 年度向特定对象发行股票事宜相关决议有效期和提请股 东大会延长授权董事会及董事会授权人士全 ...

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2024-008 科德数控股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 5 日 （二） 股东大会召开的地点：辽宁省大连经济技术开发区天府街 1 号会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 13 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 55,321,711 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 55,321,711 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 59.3722 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 59.3722 | （四） 表决方式是 ...

北京观韬中茂律师事务所 法律意见书 北京观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：8610 66578066 Fax：8610 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, No.5, Finance Street, Beijing ，100032 北京观韬中茂律师事务所 关于科德数控股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 观意字2024第001052号 公告载明了本次股东大会的召集人、投票方式、现场会议的时间和地点、网 络投票等召开会议的基本情况；会议审议事项；投票注意事项；会议出席对象； 会议登记方法等事项。公告的刊登日期距本次股东大会的召开日期已满十五日。 致：科德数控股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）受科德数控股份有限公司（以 下简称"公司"）之委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）。 ...

中信证券股份有限公司 关于科德数控股份有限公司 延长 2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票事宜相关 决议有效期及授权有效期事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为科德 数控股份有限公司（以下简称"科德数控"或"公司"）2023 年度向特定对象发 行人民币普通股（A 股）股票项目的保荐机构，对科德数控延长 2023 年度向特 定对象发行人民币普通股（A 股）股票事宜相关决议有效期及授权有效期事项进 行了核查，核查情况如下： 一、本次发行上市的审议程序 （一）关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票事宜相关决议有效期 经核查，保荐机构认为： 公司于 2023 年 2 月 3 日、2 月 20 日分别召开第三届董事会第二次会议和 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发 行人民币普通股（A 股）股票方案的议案》及 2023 年度向特定对象发行人民币 普通股（A 股）股票（以下简称"本次发行"）的相关议案，并于 2023 年 3 月 3 日召开第三届董事会第三次会议，对《关于公司 2023 年度向特定对象发行人民 币 ...