独立董事候选人资格 - 不得直接或间接持有公司已发行股份1%以上等[2] - 最近36个月内未受证监会处罚等[3] - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 需具备相关会计资格及经验[5] - 需通过公司第六届董事会提名委员会审查[5]

独立董事提名 - 公司董事会提名鞠佃文为第七届董事会独立董事候选人[1] 任职资格要求 - 被提名人持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在持股5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[3] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚、交易所谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家，在公司任职不超六年[4] 资格核实 - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[4]

被提名人任职资格 - 兼任境内上市公司独董数量未超三家，连续任职未超六年[4] - 具备注册会计师资格，有5年以上全职相关工作经验[4] - 直接或间接持股未达1%，非前十股东自然人及其直系亲属[2] 被提名人独立性 - 不在持股5%以上或前五股东单位任职，无直系亲属任职[3] - 近36个月未受证监会处罚、交易所谴责批评等[3] - 非因未出席董事会被解职且未满十二个月人员[4] 被提名人能力与合规 - 具备上市公司运作知识，有五年经验并获培训证明[1] - 任职资格符合多项法律法规规章要求[2] - 具备独立性，不属于影响独立性情形[3]

独立董事独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东中的自然人股东及其直系亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上的股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不具独立性[2] - 最近12个月内曾有不具独立性情形之一的人员不具独立性[3] 独立董事任职资格限制 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚的人员无任职资格[3] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评的人员无任职资格[3] 独立董事兼任及任职期限 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会7月30日13点在成都高新区天欣路99号召开[3] - 网络投票7月30日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 审议非累积投票议案2项，累积投票选非独立董事5人、独立董事3人[5] 时间相关 - 议案7月15日披露，股权登记日7月23日[6][12] - 登记时间7月29日8:30 - 12:00、13:30 - 17:00[13] 其他信息 - 会议通信地址、邮编、电话、传真及联系人信息[15] - 会期半天，现场出席者食宿及交通费自理[15] 投票规则 - 特别决议议案为议案1、议案2，中小投资者单独计票议案为3、4[6] - 董事和独立董事选举用累积投票制，各议案组编号[23] - 股东按持股数获相应投票总数，以议案组票数为限投票[23]

会议信息 - 公司于2025年7月14日召开第六届监事会第十四次会议[2] - 会议通知于2025年7月9日以电子邮件送达全体监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案内容 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案[3] - 原监事会部分职权由董事会审计委员会承接[3] - 《监事会议事规则》废止，相关规定不再适用[3] 表决与后续 - 表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票[4] - 议案尚需提交公司股东大会审议[4] 公告信息 - 公告日期为2025年7月15日[6]

限售股解禁总体情况 - 7月7日共有30家上市公司限售股解禁 解禁总市值约15657亿元[1] - 单日解禁规模达百亿级别 涉及A股多个板块[1] 解禁公司明细及类型分布 - 股权激励限售流通类型占比最高 涉及21家公司 包括厦门信达45378万股[1] 神火股份51992万股[1] 厦门象屿283365万股[1] 科博达15424万股[1] 金河生物6411万股[1] 天铁股份21044万股[1] 天奥电子18468万股[1] 普瑞眼科788296万股[1] - 发行前股份限售流通涉及4家公司 包括盛帮股份9942万股[1] 中亦科技51万股[1] 五洲医疗49572万股[1] 普瑞眼科788296万股[1] - 特殊类型解禁包括三维天地延长限售锁定期流通304475万股[1] 沪硅产业113603万股[1] 君实生物18452万股[1] 欧林生物2247万股[1] 国芯科技716493万股[1] 亚虹医药129亿股[1] 凌云光224亿股[1] 奥比中光340322万股[1] 重点公司解禁规模 - 大额解禁集中在科创板 凌云光解禁224亿股[1] 亚虹医药解禁129亿股[1] 国芯科技解禁716493万股[1] - 主板公司解禁规模相对较小 钱江摩托仅1175万股[1] 内蒙一机2063万股[1] 建科股份9万股[1] - 创业板公司普瑞眼科解禁788296万股 五洲医疗解禁49572万股[1]

扩产计划 - 公司拟通过简易程序向特定对象发行A股股票募集资金1.75亿元，用于疫苗研发生产基地技术改造项目 [2][3] - 技术改造项目总投资额2.9亿元，计划实施周期4年，将对破伤风车间、多糖车间、冻干车间等进行升级改造 [3] - 现有GMP基地面积约8万平方米，包含3条原液生产线、4条分装线等设施，部分生产线自动化程度低且设备老化 [3] - 技术改造旨在提升生产效率、产品质量和稳定性，保障主力产品安全稳定生产 [3][4] 财务表现 - 2025年一季度营收8749万元，同比增长23.58%，净利润亏损707.4万元，同比大幅减亏（上年同期亏损2600万元） [2][6] - 2024年全年营收5.89亿元，同比增长18.69%，创2017年以来新高；扣非净利润1118万元，同比增长230.01% [5] - 吸附破伤风疫苗2024年销售收入5.358亿元，同比增长15.7%，占总营收90.99% [5] - 2019-2023年吸附破伤风疫苗收入从1.3亿元增长至4.63亿元，占总营收比重从72.57%升至93.32% [5] 研发进展 - 2020-2024年研发费用累计达4.7亿元，其中2024年研发投入1.34亿元 [2][6] - 截至2024年底拥有136名研发人员，占员工总数28.94%，累计获得发明专利82项 [6] - 重组金葡菌疫苗进入Ⅲ期临床最后阶段，已入组超5000例受试者（目标6000例），预计2025年上半年完成全部入组 [4] - 公司以"超级细菌疫苗"战略为核心，围绕WHO"12种致命耐药菌"清单构建创新管线 [4] 产品结构 - 公司已实现3个产品上市销售，吸附破伤风疫苗国内市场占有率多年领先 [5] - 目前形成包括原液生产线、分装线、包装线、研发中心等在内的完整生产体系 [3] - 通过技术改造将实现生产线"以旧换新"的更新迭代，改善主力产品生产基础条件 [3]

前次募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票40,530,000股，发行价每股9.88元，募集资金总额400,436,400元，扣除发行费用41,599,126.62元后净额为358,837,273.38元，资金于2021年6月2日到账 [1] - 截至2025年3月31日，募集资金专户余额为100,390,120.43元，其中招商银行账户余额39,859,763.12元，兴业银行账户余额60,530,357.31元 [2] 前次募集资金使用情况 - 截至2025年3月31日，累计使用募集资金277,522,000元，占募集资金净额的77.34%，尚未使用资金100,390,120.43元，占比27.98% [8][9] - 公司调整募集资金用途，将原用于"重组金黄色葡萄球菌疫苗、AC-Hib联合疫苗及肺炎疫苗产业化项目"的10,278.30万元转投至"疫苗临床研究项目" [3] - 公司使用15,741,231.62元募集资金置换预先投入的自筹资金 [4] 闲置募集资金管理 - 2021年至2024年期间，公司多次使用闲置募集资金进行现金管理，单日最高余额从30,000万元逐步降至10,000万元，累计获取投资收益2,205.66万元（2021年349.68万元、2022年717.98万元、2023年818.50万元、2024年319.50万元） [5][6][7][8] - 截至2023年12月31日，未到期理财产品余额3,000万元 [7] 募集资金投资项目进展 - 肺炎疫苗产业化项目因研发仍处临床前阶段，公司将通过自筹资金有序推进 [9] - 截至2025年3月31日，募集资金投资项目实际投资金额与承诺投资金额差额为-8,131.53万元 [9]

监事会会议召开情况 - 公司于2025年6月25日以现场及通讯方式召开第六届监事会第十三次会议，会议通知已于2025年6月20日通过电子邮件送达全体监事 [1] - 会议由监事会主席张鹏飞主持，应出席监事3人，实际出席3人，会议程序符合《公司法》《科创板股票上市规则》及《公司章程》规定 [1] 简易程序定向增发相关议案 - 监事会审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》，认为发行程序合法合规，竞价结果真实有效，符合《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法规 [1][2] - 审议通过《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》，确认协议签署符合法规要求，未损害股东利益 [2] - 审议通过定向增发相关文件议案，包括募集说明书、发行预案、论证分析报告等修订稿，均符合《公司法》《证券法》及证监会、交易所规定 [2][3][4][5] 募集资金管理 - 审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》，认为资金使用方案符合法规及公司实际情况 [4][5] - 审议通过《关于设立募集资金专用账户并授权签署监管协议的议案》，明确资金将专户存储并与银行、保荐机构签订监管协议 [9] 财务及内控报告 - 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，截至2025年3月31日的前次募集资金使用情况经中勤万信会计师事务所审验 [5][6] - 审议通过《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案》，涵盖2022-2024年度及2025年1-3月数据，经会计师事务所审核 [6] - 审议通过《关于公司2025年1-3月内部控制评价报告的议案》，内控报告经会计师事务所鉴证，符合《企业内部控制基本规范》要求 [7] 其他重要议案 - 审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》，更新了基于竞价结果的回报摊薄风险提示及填补措施 [8] - 审议通过《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》，确认资金投向符合科技创新领域要求 [8][9]