证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2024-022 深圳市深科达智能装备股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告 年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并报表中归 属于母公司的所有者净利润为-115,680,310.72 元，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司期末未分配利润为人民币 100,989,795.90 元。经公司董事会决议，综合考 虑公司正常经营和长远发展、股东合理回报等因素，在不影响公司后续持续经营 的情况下，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分 配利润，本次利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。公司现有总股本 94,456,295 股，以此计算合计派发现金红利 9,445,629.50 元（含税），公司本 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 ...

深圳市深科达智能装备股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 经深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月 2日召开的2023年第三次临时股东大会选举，本人被选举为公司第四届董事会独 立董事。任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、以及《深圳 市深科达智能装备股份有限公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定， 本着对公司及全体股东负责的态度，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极参与 公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议，并保证行使职责的独立 性，切实维护公司及全体股东的利益，特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023年度履职情况报告如下： 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本 人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司 及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服 务的情形。与公司以及公司主要股东、实际控制人之间不存在妨碍本人进行独 立客观判断的关系，不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立董事任职独立 ...

关于核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）核心技术人 员尹国伟先生近日因个人原因申请辞去所任职务，并办理完成离职手续。离职后， 尹国伟先生不再担任公司任何职务。 证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2024-021 深圳市深科达智能装备股份有限公司 2、尹国伟先生与公司签有保密及竞业限制相关协议，不存在涉及职务发明 专利权属纠纷或潜在纠纷的情形，其离职不会影响公司专利权等知识产权的完整 性。 3、尹国伟先生负责的工作已完成交接，公司研发团队具备后续技术研发和 产品开发能力，目前公司的技术研发和日常经营均正常进行，其离职不会对公司 持续经营能力、技术优势及核心竞争力产生实质性影响。 一、核心技术人员离职的具体情况 公司核心技术人员尹国伟先生近日因个人原因申请辞去所任职务，并办理完 成离职手续。离职后，尹国伟先生不再担任公司任何职务。公司及董事会对尹国 伟先生任职期间为公司做出的贡献表 ...

国投证券股份有限公司 关于深圳市深科达智能装备股份有限公司 尹国伟先生，中国国籍，无永久境外居留权，生于1970年，本科学历。 1997年7月至2000年1月担任桂林橡胶机械厂技术部助理工程师；2000年3月至 2007年9月担任深圳市福群集团CNC工程部高级工程师；2007年10月至2013年11 月担任富士康科技集团鸿超准自动化设备开发处课长；2014年2月至2018年7月 担任广东科捷龙机器人有限公司总经办顾问；2018年7月至2019年4月自主创业。 2019年4月至今，担任公司显示面板事业部研发中心副总工程师。 （二）核心技术人员持股情况 截至本核查意见出具日，尹国伟先生未持有公司股票。 （三）参与研发的项目及专利情况 尹国伟先生的离职不会影响公司核心技术的完整性。尹国伟先生在公司任 相关职务期间，主要负责显示面板事业部研发基础流程的建设以及标准化工作 1 核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为深圳 市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"深科达"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市和向不特定对象发行可转换公司债券的持 ...

HINA COMMERCIAL LAW FIRM 中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21A-3 层、22A、23A、24A、25A、26A 层, 21A=3/F, 22A/F, 23A/F, 24A/F, 25A/F, 26A/F, CTSTower, No. 4011, ShenNanRoad, ShenZhen, 电话（Tel.）: （86）755-83025555; 传真（Fax. ）: （86）755-83025068,83025058 邮编(P.C.): 518048; 网址(Website) : http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于深圳市深科达智能装备股份有限公司 法律意见书 致:深圳市深科达智能装备股份有限公司 广东华商律师事务所(以下简称"本所")接受深圳市深科达智能装备股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派张鑫律师、袁锦律师出席了公司2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并进行了必要的验证工 作。现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《上海 ...

国投证券股份有限公司 关于深圳市深科达智能装备股份有限公司 及其子公司申请综合授信额度并提供担保的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为深圳 市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"深科达"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市和向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》等相关法律、法规及规范性文件，对公司及其子公司申请综合 授信额度并提供担保事项进行了认真、审慎核查，并发表意见如下： 一、2024 年度申请综合授信额度并提供担保情况概述 （一）情况概述 为满足公司经营和发展需求，公司及子公司 2024 年度拟向银行等金融机构 申请不超过 7.10 亿元人民币的综合授信额度，授信期限不超过 24 个月，该授 信额度在有效期内可循环使用。授信品种包括但不限于金融机构贷款、信用证 及其项下融资、承兑汇票、保函、保理、再保理、委托贷款、融资租赁、履约 担保、并购贷款、信托计划、资产证券化、结构化融资等，具体 ...

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2024-016 深圳市深科达智能装备股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 六次会议于 2024 年 3 月 13 日下午以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知以 电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人，会议由监事会主席陈德钦先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法 规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司 申请综合授信额度并提供担保的议案》 监事会认为：公司本次授信及担保事项是为满足公司及子公司的日常经营发 展需求，符合公司实际经营情况和发展战略。被担保对象为本公司下属全资子公 司和控股子公司，公司对被担保对象享有充分的控制权，担保风险在公司可控范 围内，不存在损害公司和 ...

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2024-019 深圳市深科达智能装备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开地点：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心 B 座 11 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 29 日 至 2024 年 3 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年3月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15- ...

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2024-017 深圳市深科达智能装备股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度并提 供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：公司合并财务报表范围内的全资/控股子公司，分别为：惠州 深科达智能装备有限公司、深圳市深科达半导体科技有限公司、深圳线马科技有 限公司、深圳市深科达微电子设备有限公司、深圳旭丰智能装备有限公司、深圳 市深卓达科技有限公司、深圳市明测科技有限公司、深圳市矽谷半导体设备有限 公司、深圳市深极致科技有限公司。 2024 年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过 7.10 亿元人民 币的综合授信额度，并为综合授信额度内的子公司融资提供合计不超过 3.10 亿 元人民币的担保额度。 截止本公告披露日，公司对被担保人已发生的担保余额为 17,000 万元人 民币。 被担保人未提供反担保。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、2024 年度申请综合授信额度并提供担保情况概述 （二）审批程序 ...

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2024-018 深圳市深科达智能装备股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及 修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况公告如 下： 一、变更公司注册资本基本情况 因 2023 年 12 月 15 日公司"深科转债"触发了有条件赎回条款，公司已于 当日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于提前赎回"深科转债" 的议案》，决定行使可转债的提前赎回权利，对赎回登记日登记在册的"深科转 债"按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。2023 年 12 月 29 日，公司 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于实施"深科转债"赎回 暨摘牌的公告》（公告编号：2023-085），明确了"深科转债"的最后转股日和赎 回登记日为 2 ...