香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd.* 上海昊海生物科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6826） 海外監管公告 本公告乃由上海昊海生物科技股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有 限公司證券上市規則》第13.10B條的規定刊發。 茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《上海昊海生物科技股份有限公司 2024年度利潤分配方案公告》，僅供參考。 承董事會命 上海昊海生物科技股份有限公司 主席 侯永泰 中國上海，2025年3月21日 於本公告日期，本公司之執行董事為侯永泰博士、吳劍英先生、陳奕奕女士及唐 敏捷先生；本公司之非執行董事為游捷女士及黃明先生；及本公司之獨立非執行 董事為沈紅波先生、姜志宏先生、蘇治先生、楊玉社先生及趙磊先生。 * 僅供識別 证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号： ...

EF001 免責聲明 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 | | | --- | --- | | 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | 股票發行人現金股息公告 | | | 發行人名稱 | 上海昊海生物科技股份有限公司 | | 股份代號 | 06826 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 截至2024年12月31日止年度全年業績公告 | | | 公告日期 | 2025年3月21日 | | 公告狀態 | 新公告 | | 股息信息 | | | 股息類型 | 末期 | | 股息性質 | 普通股息 | | 財政年末 | 2024年12月31日 | | 宣派股息的報告期末 | 2024年12月31日 | | 宣派股息 | 每 股 0.6 RMB | | 股東批准日期 | 有待公佈 | | 香港過戶登記處相關信息 | | | 派息金額及公司預設派發貨幣 | HKD， 金額有待公佈 | | 匯率 | 有待公佈 | | ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入为26.7967亿元，较上年度增加4476万元，增幅为1.70%[2] - 2024年公司研发费用约为2.3893亿元，较上年度增加1883万元，增幅约8.56%，研发费用占营业收入比重达8.92%（2023年：8.35%）[2] - 2024年公司归属上市公司股东的净利润和归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别约为4.2045亿元和3.7910亿元，与上年度基本持平[2] - 董事会建议派发2024年末期股息为每股0.60元（含税）（2023年：1.00元/股）[2] - 2024年公司除税前利润为4.66145亿元，2023年为5.0826亿元[5] - 2024年公司年内利润为3.76243亿元，2023年为4.12269亿元[5] - 2024年公司年内综合收益总额为2.65451亿元，2023年为4.04437亿元[7] - 2024年末公司非流动资产总值为34.63124亿元，2023年末为33.55353亿元[8] - 2024年末公司流动资产总值为36.58268亿元，2023年末为37.50144亿元[8] - 2024年末公司资产净值为59.17041亿元，2023年末为60.17293亿元[9] - 2024年公司总收入为2679667千元人民币，2023年为2634910千元人民币，同比增长1.7%[31][34][35] - 2024年中国大陸地区来自外部客户的收入为2245880千元人民币，2023年为2181814千元人民币，同比增长3%[31] - 2024年公司非流动总资产为2907263千元人民币，2023年为2698599千元人民币，同比增长7.7%[32] - 2024年中国大陸地区非流动资產为2471771千元人民币，2023年为2199447千元人民币，同比增长12.4%[32] - 2024年其他收入和收益总额为149761千元人民币，2023年为134286千元人民币，同比增长11.5%[37] - 2024年银行利息收入为73962千元人民币，2023年为77731千元人民币，同比下降4.9%[37] - 2024年政府补助为44160千元人民币，2023年为41820千元人民币，同比增长5.6%[37] - 2024年出售存货成本810,788千元，2023年为781,162千元[38] - 2024年融资成本总计18,061千元，2023年为7,295千元[39] - 2024年本年度税项费用总额89,902千元，2023年为95,991千元[42] - 2024年中期股息92,902千元，拟派末期股息138,023千元；2023年无中期股息，末期股息166,834千元[43] - 2024年用于计算每股基本及摊薄盈利的母公司普通股权益持有人应占利润420,447千元，2023年为416,121千元[45] - 2024年用于计算每股基本及摊薄盈利的发行在外普通股加权平均数233,108,062股，2023年为237,313,829股[44][45] - 2024年指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的股权投资总计496,561千元，2023年为603,630千元[46] - 2024年上市股权投资小计4,100千元，2023年为11,231千元[46] - 2024年非上市股权投资小计492,461千元，2023年为592,399千元[46] - 2024年应收票据8170千元，贸易应收款项347533千元，减值31423千元，账面净值324280千元；2023年应收票据9222千元，贸易应收款项364880千元，减值37019千元，账面净值337083千元[48] - 2024年贸易应收款项及应收票据一年内313591千元，一至两年8665千元，两至三年2024千元；2023年一年内328230千元，一至两年8853千元[49] - 2024年贸易应付款项62099千元，三个月内52489千元，三个月至一年8902千元，超过一年708千元；2023年贸易应付款项55108千元，三个月内51602千元，三个月至一年1197千元，超过一年2309千元[49] - 2024年计息银行及其他借款流动部分总计305683千元，非流动部分总计142744千元，总计448427千元；2023年流动部分总计216625千元，非流动部分总计191324千元，总计407949千元[50] - 2024年应偿还银行贷款一年内或按要求285959千元，第二年76680千元，第三至五年33100千元；应偿还其他借贷一年内或按要求19724千元，第二年13355千元，第三至五年14093千元，长于五年5516千元[52] - 2024年已发行及缴足普通股233193695股，股本233194千元；2023年已发行及缴足普通股171477258股，股本171477千元[53] - 截至2024年12月31日，库存股份为人民币2.28341亿元（含19.59万股H股及250.842万股A股），2023年为人民币2.48455亿元（含329.65万股H股及108.9486万股A股）[59] - 2024年集团营业收入人民币26.7967亿元，较上年度增加人民币4476万元，增幅1.70%[67] - 2024年集团整体毛利率为69.74%，较上年度的70.34%略有下降[68] - 2024年集团研发费用人民币2.3893亿元，较上年度增加人民币1883万元，增长约8.56%，研发费用占收入比重达8.92%（2023年：8.35%）[70] - 2024年12月31日，集团资产总额为人民币7121.39百万元，归属上市公司股东的净资产为人民币5575.26百万元，与2023年末数相比维持稳定[71] - 2024年，集团医疗美容与创面护理产品实现营业收入人民币1189.22百万元，较上年度增加人民币136.42百万元，增幅约12.96%[74] - 2024年，集团玻尿酸产品销售收入为人民币737.86百万元，较上年度增加人民币138.45百万元，增幅为23.10%[79] - 2024年，集团hEGF产品营业收入为人民币188.37百万元，较上年度增加人民币18.00百万元，增幅为10.57%[81] - 2024年，集团射频及激光设备产品线营业收入为人民币262.99百万元，较上年度减少人民币20.02百万元，降幅为7.08%[81] - 報告期內，公司眼科產品營業收入8.5342億元，較上年度減少7123萬元，降幅7.70%[84] - 報告期內，白內障產品線營業收入4.1866億元，較上年度減少7632萬元，降幅15.42%[87] - 報告期內，人工晶狀體產品營業收入3.2637億元，較上年度減少5379萬元，降幅14.15%[87] - 報告期內，眼科黏彈劑產品營業收入9229萬元，較上年度減少2252萬元，降幅19.62%[87] - 報告期內，近視防控與屈光矯正產品線營業收入4.0026億元，較上年度增加810萬元[88] - 報告期內，視光材料業務營業收入2.0365億元，較上年度微降442萬元；視光終端產品營業收入1.9661億元，較上年度增加522萬元[88] - 報告期內，「邁兒康myOK」和「童享」角膜塑形鏡產品處方片收入分別較上年度增長31.45%和234.42%[88] - 報告期內，其他眼科產品營業收入3451萬元，較上年度增加428萬元，增幅14.17%[90] - 报告期内骨科产品营业收入4.5428亿元[100] - 2024年骨科关节腔黏弹补充剂合计金额454,281，同比减少4.21%，其中玻璃酸钠注射液金额290,030，占比63.84%，同比减少7.24%；医用几丁糖（关节腔内注射用）金额164,251，占比36.16%，同比增加1.64%[101] - 2024年防黏连及止血产品营业收入144.92百万元，较上年度减少1.00百万元，降幅为0.69%[104] - 2024年医用几丁糖（防黏连用）收入64,717千元，占比44.66%，同比下降4.87%；医用透明质酸钠凝胶收入53,511千元，占比36.92%，同比下降4.45%；胶原蛋白海绵收入26,696千元，占比18.42%，同比增长21.98%[105] - 报告期内公司营业收入约2679.67百万元，较2023年增加约44.76百万元，增幅为1.70%[114] - 报告期内公司整体毛利率为69.74%，较2023年的70.34%略微下降0.60个百分点[115] - 报告期内公司其他收入及收益约149.76百万元，较2023年增加约15.47百万元，增幅为11.52%[116] - 报告期内公司研发开支约238.93百万元，较2023年增长约18.83百万元，增幅为8.56%，占收入比重为8.92%（2023年：8.35%）[117] - 报告期内公司其他开支约70.80百万元，较2023年增长约53.08百万元，增幅为299.55%[118] - 报告期内公司融资成本约18.06百万元，较2023年增长约10.76百万元，增幅为147.40%[119] - 报告期内公司普通股权益持有人应占利润约为420.45百万元，较2023年增长约4.33百万元，增幅约为1.04%，每股基本盈利为1.80元（2023年：1.75元）[120] - 2024年12月31日公司流动资产总额约为3658.27百万元，较2023年12月31日减少约91.87百万元，降幅2.45%[121] - 2024年12月31日公司流动负债总额约为865.89百万元，较2023年12月31日增加约149.94百万元，增幅20.94%，流动资产负债比率约为4.22（2023年12月31日：5.24）[123] - 2024年12月31日公司总负债约为1204.35百万元，资产负债率为16.91%，较2023年12月31日的15.31%增加1.60个百分点[128] - 2024年12月31日，集团现金及现金等价物约为人民币11.1291亿元，较2023年12月31日增加约人民币5.4359亿元[129] - 2024年12月31日，集团持有计息银行借款合计约人民币3.9574亿元（2023年12月31日：约人民币3.5026亿元）[131] - 2024年12月31日，约人民币2.8596亿元银行借款将一年内到期（2023年12月31日：约人民币1.9498亿元），剩余约人民币1.0978亿元银行借款将二至五年内到期（2023年12月31日：约人民币1.5528亿元）[131] - 董事会建议派发现金股息每股人民币0.6元（含税），建议末期股息总计金额为人民币1.380230484亿元（含税）[141] - 经营活动产生的现金净流量约为人民币6.4857亿元，投资活动产生的现金净流量约为人民币2.8228亿元，筹资活动使用的现金净流量约人民币3.9035亿元[129] 公司股权变动情况 - 2023年8月至2024年8月完成第一轮回购，共回购2,015,674股A股；2024年11月至12月实施第二轮回购，共回购492,746股A股[13] - 2024年3月，根据2021年A股限制性股票激励计划首次授予完成归属，发行526,445股A股[13] - 2024年6月，通过资本储备转拨至股本增发66,782,692股，包括54,943,252股A股及11,839,440股H股[13] - 2023年公司注销2859000股H股，以约16750.6万港元（约15281.6万元）购回3872400股H股作库存股份，占总股本约2.2239%；以约11716.1万元购回1089486股A股作库存股，占总股本约0.6257%[54] - 782158份购股权行使，发行782158股股份，扣除开支前总现金代价约73

激励计划时间节点 - 2021年12月29日审议通过激励计划草案等议案[2] - 2022年1月19 - 28日激励对象名单公示10天[3] - 2022年3月7日股东大会批准实施激励计划[5] 作废相关情况 - 2025年3月21日通过作废2021年部分未归属股票议案[2] - 本次作废限制性股票合计214,008股[2][11][13] 公告相关 - 《法律意见书》2025年3月22日上网公告[16][17]

审计相关 - 审计公司为上海昊海生物科技2024年财报内控有效性审计[2] - 审计公司认为公司于2024年12月31日保持有效财报内控[6] - 审计报告文号安永华明（2025）专字第70013204_B01号[2][8] - 审计报告出具日期为2025年3月21日[8] 人员证书 - 夏佳证书编号110002433023，2019年发证并通过年检[17] - 郑潇证书编号110002431619，2020 - 2021年发证并通过年检[18]

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海昊海生物科技股份有限公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划作废部分已授予但尚未归 属的限制性股票相关事项之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 为出具本法律意见书，本所声明如下： 上海市锦天城律师事务所 关于上海昊海生物科技股份有限公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划作废部分已授予但尚未归属的 限制性股票相关事项之法律意见书 致：上海昊海生物科技股份有限公司 第一部分 引言 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海昊海生物科技股份 有限公司（以下简称"昊海生科"或"公司"）的委托，指派周健律师和尹英爱 律师作为公司特聘专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》及其他有 关法律、法规、规范性文件及《上海昊海生 ...

瑞银证券有限责任公司 关于上海昊海生物科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 瑞银证券有限责任公司（以下简称"瑞银证券"或"保荐机构"）作为上海昊海 生物科技股份有限公司（以下简称"昊海生科"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，就昊海生科 2024 年度募集资金存放与使用情况 进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 昊海生科经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1793 号文核准，向社会 公开发行了人民币普通股（A 股）股票 17,800,000 股，发行价为每股人民币 89.23 元，共计募集资金总额为人民币 1,588,294,000.00 元，扣减保荐及承销费（不含 增值税）人民币 46,450,107.55 元，另扣减审计及验资费、律师费、信息披露费、 发行手续费及其他 ...

证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2025-010 上海昊海生物科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截至 2025 年 3 月 21 日，王文斌先生、张军东先生分别持有公司 A 股股份 2,407,348 股、13,586 股，其与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百 分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。其均未受过中国证券 监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查，不是失信被 执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。 上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日 召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于续聘王文斌、张军东为公司 副总经理的议案》。具体情况如下： 根据公司经营管理的需要，依据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等法律法规、 ...

上海昊海生物科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 上海昊海生物科技股份有限公司 已审财务报表 2024年度 上海昊海生物科技股份有限公司 目 录 | | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1 | - | 7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | 8 | - | 10 | | | 合并利润表 | 11 | - | 12 | | | 合并股东权益变动表 | 13 | - | 14 | | | 合并现金流量表 | 15 | - | 16 | | | 公司资产负债表 | 17 | - | 18 | | | 公司利润表 | | 19 | | | | 公司股东权益变动表 | 20 | - | 21 | | | 公司现金流量表 | 22 | - | 23 | | | 财务报表附注 | 24 | - | 131 | | | 补充资料 | | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | | 2.净资产收益率和每股收益 3.中国企业会计准则与国际财务报告准则编报差异调节表 | | 2 2 ...

会议相关 - 报告期内召开股东大会6次、董事会会议10次[4] - 召开3次薪酬与考核委员会会议、6次审计委员会会议等[5] - 2024年3月8日第五届董事会第二十次会议审议多项议案[7][9] - 2024年5月29日召开2023年度股东周年大会[8][9] 人员相关 - 独立董事苏治出席董事会10次、股东大会6次[4] - 苏治担任薪酬与考核委员会主席等职务[5] - 续聘安永华明、安永为2024年度境内、境外外部审计机构[8] 股票相关 - 2024年3月18日作废失效23,692股限制性股票[10] - 2024年11月29日调整授予数量和价格[10] - 2024年11月29日作废失效17,898股限制性股票[10] 其他 - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[7] - 报告期内未发生被收购等情况[7][8] - 不存在会计政策等重大变更情形[8]