北京致远互联软件股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2024-026 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 徐景峰先生，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，天津大学工 学学士和理学学士，南开大学理学博士。曾任中央财经大学保险学院、中国精算研 究院讲师、副教授、副院长，北京市社会保险基金安全监督委员会委员、特邀专家， 中国保险学会理事及燕赵财产保险股份有限公司独立董事等，现任中央财经大学 征集投票权的起止时间：2024年5月15日至2024年5月16日 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 征集人未持有公司股票 保险学院、中国精算研究院教授、博士生导师，中国精算师协会正会员、院校交流 委员会委员，以及江苏肯立科技股份有限公司独立董事、中国大地财产保险股份有 限公司独立董事、新华资产管理股份有限公司独立董事、燕赵财产保险股份有限公 司监事及公司独立董事。 征集人未持有公司股票，目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及 ...

会议信息 - 第三届董事会第十次会议于2024年4月25日召开，应到董事7名，实到7名[2] - 公告发布时间为2024年4月26日[65] 议案表决 - 多数议案有效表决票7票，赞成率100%，反对0票，弃权0票[4][7][9][12][14][23][26][29][30][33] - 《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》有效表决票4票，赞成率100%[21] - 《关于独立董事独立性自查情况的专项评估的议案》有效表决票4票，赞成4票[36] 薪酬方案 - 独立董事津贴标准为12万元/年（含税），按月平均发放[16] 审计费用 - 2023年度审计机构立信会计师事务所审计费用为137.80万元（含税）[25] 制度修订与制定 - 修订《北京致远互联软件股份有限公司投资者关系管理制度》，制定《北京致远互联软件股份有限公司会计师事务所选聘制度》[22] 股票发行 - 公司董事会提请股东大会授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权期限自2023年年度股东大会审议通过至2024年年度股东大会召开[39] 激励计划 - 《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案获通过[51][54][60] - 授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜，期限与激励计划有效期一致[57][58][59] 股东大会 - 公司董事会拟定于2024年5月20日召开2023年年度股东大会[63]

公司代码：688369 公司简称：致远互联 北京致远互联软件股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京致远互联软件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合北京致远互联软件股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合 ...

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2024-016 北京致远互联软件股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到 3%暨 回购进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 4 月 19 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 3,488,786 股，占公司总股本 115,158,439 股的比例为 3.03%，回购成交的最高价为 24.84 元/股，最低价为 16.36 元/股，已支付的资金 总额为人民币 70,122,346.80 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 上述回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬 请广大投资者注意投资风险。 | 回购方案首次披露日 | ...

财务表现 - 公司2023年度营业总收入为104,465.02万元，较上年同期增长1.18%[1] - 公司2023年度归属于母公司所有者的净利润为-5,001.81万元，较上年同期减少153.17%[1] - 公司2023年度总资产为189,082.61万元，较本报告期初下降3.06%[2] - 公司2023年度归属于母公司的所有者权益为139,085.61万元，较上年同期减少3.98%[2] - 公司2023年度每股净资产为12.08元，较上年同期下降35.57%[2] - 公司修正后的营业利润为-4,305.42万元，较修正前减少48.12%[2] - 公司修正后的利润总额为-4,348.01万元，较修正前减少47.34%[2] - 公司修正后的归属于母公司所有者的净利润为-5,001.81万元，较修正前减少36.46%[2] - 公司修正后的归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-5,838.37万元，较修正前减少33.21%[2] 内部控制 - 公司将督促管理层及相关部门加强与年审会计师的沟通，坚持审慎性原则，保障业绩预告及业绩快报的准确性[3]

人事变动 - 公司监事李伟民因个人原因辞职，辞职后不再任职[1] - 辞职致监事会人数低于法定最低，新监事选出前其继续履职[1] - 公司将尽快完成监事补选工作[1] 公告信息 - 公告日期为2024年4月17日[2]

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2024-014 北京致远互联软件股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 1 月 30 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海 证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普 通股（A 股）股票，回购价格不超过人民币 47.63 元/股（含），回购股份的资金 总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）；回购 股份的期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 3 个月内。 1 北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）将持续评估本次"提 质增效重回报"行动方案的具体举措实施进展并履行信息披露义务，努力通 过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公 司的责任和义务，回馈投资者的信任，维 ...

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2024-013 北京致远互联软件股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达 2%的 回购进展暨"提质增效重回报"行动方案进展的公 告 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 1 月 30 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海 证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普 通股（A 股）股票，回购价格不超过人民币 47.63 元/股（含），回购股份的资金 1 北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）将持续评估本次"提 质增效重回报"行动方案的具体举措实施进展并履行信息披露义务，努力通 过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公 司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进科创板 市场平稳运行。 截至 2024 年 3 月 8 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 2,306,133 股，占公司总股本 115,158,439 股的比 例为 2.00%，回 ...

业绩概况 - 公司2024年2月27日披露的业绩快报显示，报告期内实现营业总收入109,148.72万元，同比增长5.72% [1] - 全年合同签约金额同比增长超20%，签约数量同比增长约15% [1] - 新客户合同签约金额同比增长超28%，老客户合同签约金额同比增长超16% [1] - 头部客户市场占有率提升较快，其中央企合同签约金额增长超35%，百万级以上合同签约金额增长超48%，信创合同签约金额增长超64%，其中行业信创合同签约金额增长超95% [1] 战略调整 - 2024年公司聚焦客户化经营，调整组织架构，成立中端事业部、高端事业部和央企业务单元 [1][2] - 中端事业部聚焦中型、中小型客户群体，以COP-V5精品化为核心，实现中端客户市场的规模覆盖 [1][2] - 高端事业部聚焦大型、集团型客户，精准发力，构建ISV生态和"inside"模式，专业化经营实现高端客户、行业和领域市场的覆盖 [1][2] - 央企业务单元战略加强国央企客户的价值化持续经营 [1][2] - 政务事业部聚焦发力产品和解决方案，加快推动公司化发展 [1][2] 业绩影响因素 - 客户需求的变化及复杂度的提升，导致项目交付周期的提升，尤以中大型和超大型客户的需求进一步复杂为主要原因 [3] - 新一代协同运营平台（COP-V8）自2023年5月商业化运营以来，合同签约金额报告期内超9000万元，签约了包括长江电力、北汽集团以及深圳证券交易所等客户 [3] - 超大客户的基于云原生技术的需求导致项目整体周期变长 [3] - 公司持续加大对研发和营销网络布局的投入，员工规模及薪酬费用增长，保持了公司在产品、人才和市场的竞争力 [3]

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2024-012 北京致远互联软件股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展暨"提 质增效重回报"行动方案进展的公告 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易 日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 1 月 30 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海 证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普 通股（A 股）股票，回购价格不超过人民币 47.63 元/股（含），回购股份的资金 总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）；回购 1 北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）将持续评估本次"提 质增效重回报"行动方案的具体举措实施进展并履行信息披露义务，努力通 过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回 ...