关于取消因开展分布式业务对外提供担保额度的公告 证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2024-032 固德威技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次取消担保事项担保方：固德威技术股份有限公司（以下简称"公 司"），被担保方：符合购买分布式光伏发电产品及服务条件的个人或组织（以 下简称"融资人"），与公司不存在关联关系。 本次取消担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次取消担保金额 为 2 亿元。截至本公告日，公司及控股子公司已实际提供担保的金额为 0。 对外担保逾期的累计金额：0 元。 特此公告。 固德威技术股份有限公司 一、前次担保情况概述 公司于 2021 年 12 月 21 日召开了第二届董事会第二十六次会议，于 2022 年 1 月 7 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于新增因开展分 布式业务对外提供担保额度的议案》，由金融机构为融资人提供融资服务，款项 专项用于支付融资人向公司指定代理商、公司或子公司购买光伏分布式发电产品 及服 ...

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2024-035 固德威技术股份有限公司 关于作废处理部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日召开第 三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于作 废处理部分限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 3 月 30 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，会议审议通 过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提 请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议 案。公司独立董事就本激励计划相关事项发表了独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2021 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 ...

固德威技术股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 固德威技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 江苏 苏州 2024 年 7 月 固德威技术股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《公司章程》、《股东大会议事规 则》等相关规定，特制定 2024 年第二次临时股东大会须知。 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出 席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议 主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议 登记应当终止。 证券简称：固德威 证券代码：688390 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加 ...

《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计 划规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资 格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。 综上所述，我们一致同意本次符合条件的首次授予部分 100 名激励对象及预 留授予部分 15 名激励对象办理归属，对应限制性股票的归属数量合计为 58.5426 万股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公 司及股东利益的情形。 特此公告。 固德威技术股份有限公司 固德威技术股份有限公司 监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期 归属名单的核查意见 固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、中国证监 会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公 司自律监管指南第 4 号——股权激 ...

固德威技术股份有限公司 章 程 2024 年 6 月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会和表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一条 为维护固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本 章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司。公司是在江苏 固德威电源科技有限公司的基础上， ...

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2024-039 固德威技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 7 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：固德威技术股份有限公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年7月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9 ...

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2024-031 固德威技术股份有限公司 关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （二）本次日常关联交易预计金额和类别 单位：元 币种：人民币 | | | | | | 本年年初至 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联 | | | 本次预计金 | 占同类业 | 披露日与关 | 上年实际发 | 占同类 | 本次预计金额与上年实际 | | 交易 | | 关联方 | 额 | 务比例 | 联方累计已 | 生金额[注] | 业务比 | 发生金额差异较大的原因 | | 类别 | | | | （%） | 发生的交易 | | 例（%） | | | | | | | | 金额 | | | | | | | | | | | | | 公 司 监 事 王 五 雷 先 生 自 | | | | | | | | | | 2024 年 5 ...

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2024-030 固德威技术股份有限公司 2023 年年度 权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股转增 0.4 股 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年 5 月 16 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配、转增股本方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 （公司回购专用证券账户除外）。 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件 流通股份上市日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | | 2024/6/11 | 2024/6/12 | 2024/6/12 | 2024/6/12 | 公司存在首发战略配售股 ...

中国国际金融股份有限公司关于 固德威技术股份有限公司 2023 年度差异化权益分派事项的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为固德 威技术股份有限公司（以下简称"固德威"或"公司"）的持续督导机构。中金公司 根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，对固德威 2023 年度差异化 权益分派事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次差异化分红的原因 2024 年 2 月 7 日，公司召开的第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过 集中竞价交易方式进行股份回购。回购股份将用于员工持股计划或股权激励，回 购价格不超过人民币 182.81 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 500 万元 （含）且不超过人民币 1,000 万元（含），回购期限为自董事会审议通过本次回 购方案之日起 12 个月内。 截至 2024 年 5 月 7 日，公司通过集中竞价方式累计回购公司股份 103,919 股，全部存放于公司回购专用账户。 ...

报告公司投资评级 公司被评为"买入"评级 [1] 报告的核心观点 1. 公司是光储逆变器领军企业,重点布局海外光储市场。公司主要产品包括并网逆变器、储能逆变器、户用系统、储能电池等。2023年实现营收73.53亿元,同比增加56.10%;归母净利润8.52亿元,同比增加31.24%。欧洲是公司最大的销售市场,2023年逆变器、储能电池欧洲市场营收33.44亿元,毛利率45.42%。[1][2][3] 2. 逆变器库存去化接近尾声,公司积极完善产品矩阵、开拓海外市场。2024年4月,中国对欧洲出口逆变器2.95亿美元,同比减少49.94%,环比增加23.07%。随着欧洲建筑能效指令生效,推动屋顶光伏的采用,户用需求将进一步释放。[1][4][5] 3. 公司新推出并网逆变器UT系列320kW超大功率/GT系列100-125kW,分别应用于地面电站/工商业场景,有望带来新业务增量。公司还推出EAC系列60kWh、BAC系列100-372kWh储能户外一体柜,应用于工商业场景。[6][7] 4. 欧洲户储装机市场集中,公司新产品适应工商储需求。2023年欧洲新增户储装机规模约9.5GWh,同比增长60%,占全球比重59.01%。根据大东时代信息咨询数据,2023年欧洲工商业新增储能装机占比仅4%,具备市场增长潜力。[8][9][10] 5. 公司研发设计能力强大,产品获市场高度认可。截至2024年5月,公司产品实现全球安装71.2GW,畅销100+国家和地区。公司逆变器出货量连续多年位居全球前十,户用储能逆变器出货量多年位列全球第一。[11][12][13] 其他内容 无