会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定， 特制定 2024 年第三次临时股东大会须知。 固德威技术股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 证券简称：固德威 证券代码：688390 固德威技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 江苏 苏州 2024 年 9 月 固德威技术股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 2024 年第三次临时股东大会 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许 可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确 定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提 问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原 则上不超过 5 分钟。 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东 及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。 股东 ...

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2024-043 固德威技术股份有限公司 关于调减因开展分布式业务提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司于 2021 年 12 月 10 日召开第二届董事会第二十五次会议，于 2021 年 12 月 28 日召开了 2021 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于调整因开展 分布式业务提供担保相关内容的议案》，公司控股子公司昱德新能源与金融机构 合作开展融资租赁业务，担保总额度为不超过人民币 6 亿元。公司提供连带责任 保证担保，其中为融资租赁项下的符合光伏分布式电站安装条件的终端用户提供 的连带责任担保金额为不超过 6,000 万元，为昱德新能源与金融机构合作开展经 营性租赁业务提供的连带责任担保金额为不超过 2,000 万元。具体内容详见公司 于 2021 年 12 月 11 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 调整因开展分布式业务提供担保相关内容的公告》（公告编号：2021-061）。 （二）担保情况 ...

公司投资评级 - 报告对固德威（688390）的投资评级为“优于大市，维持”[1] 报告的核心观点 - 固德威的并网出货放量，储能业务蓄势待发，业绩弹性可期[2] 根据相关目录分别进行总结 组串式逆变器龙头，储能业务起量高增 - 固德威是组串式逆变器领域的龙头企业，逆变器出货量稳居全球TOP5，市占率5%[8] - 公司业务结构中，逆变器稳步增长，储能业务快速起量，积极拓展业务布局，注入增长新动能[15] - 产品矩阵完备，配储延伸丰富，光储业务全覆盖[20] 收入规模稳增长，24Q1业绩触底，利润修复弹性大 - 2023年，公司营收73.5亿元，同比增长56.1%；归母净利润8.5亿元，同比增长31.2%[30] - 受海外库存影响，23下半年起业绩阶段性承压，24Q1业绩触底[31] 并网业务规模稳增长，产品价格稳定，公司欧洲渠道优势显著 - 2023年公司并网逆变器收入28.6亿元，同比增长43.0%，毛利率29.4%，出货量53.2万台，同比增长15.5%[50] - 全球化布局，欧洲为核心市场，2023年欧洲销售收入为33.4亿元，同比增长21.4%，占全年营收的45.5%，销售毛利率45.4%[54] 储能具备先发优势，渠道复用快速上量，库存周期进入尾声 - 公司2012年着手"光伏+储能"双向逆变器产品研发，是国内最早布局户用储能产品的公司之一[74] - 2022年公司储能产品快速上量，收入增长375%至22.7亿元，2023年储能产品营业收入24.4亿元，同比增长7.3%[75] 基于主营业务的多元延伸，覆盖零碳生活场景 - 公司成立控股子公司昱德新能源，积极布局分布式户用光伏发电系统[95] - 南京小蓝专注于房车、卡车生活仓、游艇全套光储供电一体化系统[99] 逆变器行业：轻资产属性，成本端弹性可控 - 逆变器的生产设备投资相对较小，逆变器代表企业的流动资产/总资产比例达70%+，远高于光伏行业其他环节，固定资产周转率在光伏环节中显著偏高，具有明显的轻资产属性[103] - 逆变器行业具有类消费属性，品牌+渠道为核心竞争力，逆变器行业具有轻资产属性，成本相对可控，在行业周期中能保证一定的盈利水平，同时具备品牌溢价，毛利率长期趋于稳定[109]

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2024-041 固德威技术股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期及预留部分第一个归属期归属结果暨股 份上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 585,426 股。 本次股票上市流通总数为 585,426 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 31 日。 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司相关业务规定，固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 7 月 25 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证 券变更登记证明》，公司完成了 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个 归属期及预留授予部分第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下： 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 1、2021 年 3 月 30 日，公司召开第二 ...

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2024-040 固德威技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 12 日 （二） 股东大会召开的地点：固德威技术股份有限公司一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 13 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 88,064,852 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 88,064,852 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 36.3902 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 36.3902 | （四） 表决方式是否符合《公 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于7月12日14点30分召开[4] - 出席股东及代理人13人，持股88,064,852股，占比36.3902%[6] - 召集人为公司董事会，6月26日决议召集，6月27日发通知[3][7] 议案表决情况 - 《变更注册资本等议案》同意86,419,248股，占比98.1313%[11] - 《取消对外担保议案》同意88,064,852股，占比100%[12]

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2024-033 固德威技术股份有限公司 关于公司变更注册资本、修订《公司章程》及部分管 理制度并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 固德威技术股份有限公司于 2024 年 6 月 26 日召开第三届董事会第二十三 次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本、修订<公司章程>及部分管理制度 并办理工商变更登记的议案》。《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、关于注册资本变更情况 2024 年 5 月 16 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司<2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司总股本 172,887,533 股，扣除公司目前回购专用证券账户的股份数 103,919 股， 本次利润分配及转增股本以 172,783,614 股为基数，以资本公积金向全体股东每 股转增 0.4 股，共计转增 69,113,445 股，本次分配后 ...

北京市天元律师事务所 关于固德威技术股份有限公司 2021年限制性股票激励计划授予价格及数量调整、 首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期之 归属条件成就 及部分限制性股票作废相关事项的 法律意见 法律意见 京天股字（2021）第 160-4 号 致：固德威技术股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受固德威技术股份有限公司 （以下简称"公司"或"固德威"）的委托，担任公司 2021 年限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划"）的专项中国法律顾问，就本次激励计划授予价 格及数量调整、首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期之归属 条件成就及部分限制性股票作废相关事项（以下简称"本次归属"）出具法律意 见。 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座509单元 邮编：100032 北京市天元律师事务所 关于固德威技术股份有限公司 2021年限制性股票激励计划授予价格及数量调整、 首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期之归 属条件成就 及部分限制性股票作废相关事项的 本所律师特作如下声明： 1、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从 ...

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2024-036 固德威技术股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归 属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 | | 第一类激励对象 | | | --- | --- | --- | | 归属安排 | 归属时间 | 归属权益数量占授 予权益总量的比例 | | 首次授予的限制性 | 自相应授予之日起 24 个月后的首个交易日 至相应授予之日起 个月内的最后一个交 36 | 50% | | 股票第一个归属期 | 易日止 | | 本次限制性股票拟归属数量：58.5426 万股，其中首次授予部分 50.0365 万股，预留授予部分 8.5061 万股 归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 （1）股权激励方式：第二类限制性股票 （2）授予数量：首次授予 14 ...

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2024-039 固德威技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 7 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：固德威技术股份有限公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年7月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9 ...