证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2024-037 固德威技术股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 人提供的担保，有助于合理安排融资担保工作，不存在损害公司和全体股东利益 的情形。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 固德威技术股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于 2024 年 6 月 26 日 在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 16 日以通讯方式送达公司全体董事。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长黄敏先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》。 公司监事王五雷先生自 2024 年 5 月 17 日起在上海昇德建筑科技有限公司 担任执行董事，因此上海昇德建筑科技有限公司为公司关联法人，预计 2024 年 公司将向上海昇德销售产品 50,000,000.00 元。 具 体 内 容 详 见 公 ...

固德威技术股份有限公司 章 程 2024 年 6 月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会和表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一条 为维护固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本 章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司。公司是在江苏 固德威电源科技有限公司的基础上， ...

固德威技术股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 固德威技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 江苏 苏州 2024 年 7 月 固德威技术股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《公司章程》、《股东大会议事规 则》等相关规定，特制定 2024 年第二次临时股东大会须知。 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出 席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议 主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议 登记应当终止。 证券简称：固德威 证券代码：688390 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加 ...

固德威技术股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，提高内部审计工作质量，明确内部审计机构和审计人员的责任，保护投 资者合法权益，依据根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工 作的规定》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》、《固德威技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关法律法规、规范性文件相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种独立监督的评价活动。 本制度适用于公司各部门、控股子公司及对公司有重要影响的参股公司的审计 监督工作。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员 及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 （五）促进 ...

关于取消因开展分布式业务对外提供担保额度的公告 证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2024-032 固德威技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次取消担保事项担保方：固德威技术股份有限公司（以下简称"公 司"），被担保方：符合购买分布式光伏发电产品及服务条件的个人或组织（以 下简称"融资人"），与公司不存在关联关系。 本次取消担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次取消担保金额 为 2 亿元。截至本公告日，公司及控股子公司已实际提供担保的金额为 0。 对外担保逾期的累计金额：0 元。 特此公告。 固德威技术股份有限公司 一、前次担保情况概述 公司于 2021 年 12 月 21 日召开了第二届董事会第二十六次会议，于 2022 年 1 月 7 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于新增因开展分 布式业务对外提供担保额度的议案》，由金融机构为融资人提供融资服务，款项 专项用于支付融资人向公司指定代理商、公司或子公司购买光伏分布式发电产品 及服 ...

《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《固德 威技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于登记在公司董事、监事及高级管理人员名下的公司股 份及其变动的管理。 第三条 公司董事、监事及高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下 和利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事、监事及高级管理人员从事融 资融券交易的，还包括登记在其信用账户内的公司股份。 固德威技术股份有限公司 董事、监事及高级管理人员持股份变动管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步明确固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动的办理程序，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司收购管理办法》、 第四条 公司董事、监事及高级管理人员可以通过上海证券交易所（以下简 称"上交所"）的证券交易卖出，也可以通过协议转让及法律、法规允许的其他 方式减持股份。董事、监事及高级管理人员减持股份，应当遵 ...

一个归属期归属条件成就 首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第 证券简称：固德威 证券代码：688390 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 之 独立财务顾问报告 2024 年 6 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | | （二）本次限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分 | | | 一个归属期归属条件的成就情况 8 | | | （三）本次归属的具体情况 10 | | | （四）结论性意见 11 | | 固德威技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由固德威提供，本激励计 划所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所 依据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚 假或误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本 独立财务顾问不承担由此引起的任何风 ...

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2024-035 固德威技术股份有限公司 关于作废处理部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日召开第 三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于作 废处理部分限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 3 月 30 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，会议审议通 过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提 请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议 案。公司独立董事就本激励计划相关事项发表了独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2021 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 ...

第一条 公司利润分配应当重视对投资者的合理回报，并兼顾公司的可持续发 展，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 第二条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。 公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积 金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股 东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后 所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。 股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利 润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。 公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东应获分配的现金红利， 以偿还其占用的资金。公司持有的本公司股份不参与分配利润。 固德威技术股份有限公司 利润分配管理制度 为建立健全固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）股东回报机制，增 加利润分配决策透明度和可操作性，建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保护 中小投资者的合法权益，根据中国证监会 ...

《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计 划规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资 格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。 综上所述，我们一致同意本次符合条件的首次授予部分 100 名激励对象及预 留授予部分 15 名激励对象办理归属，对应限制性股票的归属数量合计为 58.5426 万股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公 司及股东利益的情形。 特此公告。 固德威技术股份有限公司 固德威技术股份有限公司 监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期 归属名单的核查意见 固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、中国证监 会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公 司自律监管指南第 4 号——股权激 ...