计提资产减值准备情况概述 - 2025年半年度确认信用减值损失1,463.28万元及资产减值损失1,050.00万元 合计计提2,513.28万元 [1] 信用减值损失明细 - 主要源于应收票据坏账损失 应收账款坏账损失 应收款项融资坏账损失及其他应收款坏账损失 [1] - 以预期信用损失为基础进行减值测试 本期计提金额1,463.28万元 [2] 资产减值损失明细 - 主要源于存货跌价损失及合同资产减值损失 [1] - 存货按成本与可变现净值孰低计量 合同资产以预期信用损失为基础测试 本期计提1,050.00万元 [2] 计提减值对公司财务影响 - 减少2025年半年度合并报表利润总额2,513.28万元（未计算所得税影响） [2] - 计提数据未经审计 最终以年度审计确认金额为准 [2] 计提合理性说明 - 计提基于实际经营情况及行业市场变化 符合企业会计准则及公司会计政策 [1] - 能够真实客观反映公司截至2025年6月30日的财务状况及半年度经营成果 [2]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股9000万股，每股发行价格21.93元，募集资金总额197,370.00万元，扣除发行费用16,841.67万元后募集资金净额180,528.33万元[1] - 保荐机构全额行使超额配售选择权额外发行1350万股普通股，增加募集资金总额29,605.50万元，扣除承销费用后募集资金净额27,526.23万元[1] - 截至2025年6月30日，募集资金净额累计208,054.56万元，累计项目投入118,906.39万元，利息收入净额9,851.06万元，实际结余募集资金46,163.01万元[1] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》，设立9个募集资金专户、3个定期存款账户和2个通知存款账户，实行专户存储[2] - 公司与保荐机构及开户银行签订三方监管协议、四方监管协议和五方监管协议，监管协议与上交所范本无重大差异[2] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额合计461,630,108.09元，包含定期存款403,393,290.66元及通知存款29,526,673.66元[2] 募集资金实际使用情况 - 2025年半年度募集资金投入总额14,699.92万元，累计投入总额166,121.11万元，较承诺投入金额滞后41,933.45万元[3] - 工业人工智能太湖产业基地项目投入进度68.60%，工业人工智能算法与软件平台研发项目投入进度77.63%[3] - 使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额395,000,000.00元，占募集资金净额的18.98%[2] 募投项目具体进展 - 工业人工智能算法与软件平台研发项目延期，因AI技术快速迭代需延长研发时间以保持技术领先优势[4] - 基于视觉+AI的虚拟现实融合内容制作中心项目已100%完成投资，补充营运资金项目超额投入530万元[3] - 新能源智能视觉装备研发项目投入进度76.56%，数字孪生与智能自动化技术研发项目投入进度84.44%[3] 资金使用监管与合规 - 报告期内未发生募集资金置换先期投入、补充流动资金、超募资金使用或节余资金使用情况[2] - 公司存在使用自有资金、银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的操作模式[4] - 截至2025年6月30日，公司未发现募集资金使用及管理违规情况[3]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股9,000万股（超额配售选择权行使前），每股发行价格21.93元，募集资金总额197,370.00万元，扣除发行费用16,841.67万元后，募集资金净额为180,528.33万元 [5] - 保荐机构全额行使超额配售选择权，额外发行1,350万股普通股，增加募集资金总额29,605.50万元，扣除发行费用2,079.27万元后，超额配售募集资金净额为27,526.23万元 [6] - 募集资金到账后全部存放于专项账户，并与保荐机构、银行签署监管协议 [6] 募投项目结项及资金调整 - 公司于2025年8月27日审议通过将"新能源智能视觉装备研发"、"数字孪生与智能自动化技术研发"和"基于视觉+AI的虚拟现实融合内容制作中心"三个募投项目结项 [4] - 结项项目节余募集资金将永久补充流动资金，具体金额以转出当日实际剩余金额为准 [12] - "基于视觉+AI的虚拟现实融合内容制作中心"项目募集资金承诺投资总额由21,369.84万元调整为1,287.76万元 [9] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日，前次募集资金账户余额为42,721.01万元，其中专户余额2,771.01万元，现金管理39,950.00万元 [32] - 未使用募集资金占前次募集资金总额比例为20.53%，将继续用于承诺投资项目 [32] - 公司通过优化研发路径、加强支出管理及现金管理等方式形成资金节余 [11] 制度修订与治理完善 - 公司修订部分治理制度以促进规范运作，建立健全内部治理机制 [2] - 修订及制定的制度已经董事会审议通过，部分制度需提交股东大会审议 [2] - 《公司章程》条款修改后于上海证券交易所网站披露 [1] 现金管理运作 - 公司多次审议通过使用闲置募集资金进行现金管理，额度从170,000万元逐步调整至60,000万元 [27][28][29][30] - 截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品金额为39,950.00万元，涉及上海银行、民生银行、华夏银行和中信银行等机构 [31] - 现金管理资金可循环滚动使用，投资于安全性高、流动性好的产品 [27][28][29][30] 募投项目效益情况 - 部分研发类募投项目无法单独核算效益，但有助于增强公司技术核心竞争力和持续盈利能力 [26] - "工业人工智能太湖产业基地"项目仍在建设中，尚未实现效益 [26] - 公司未对除"工业人工智能太湖产业基地"外的募投项目使用效益作出承诺 [26]

财务表现 - 报告期实现营业收入13.68亿元 同比增长25.73% [1] - 归属于上市公司股东的净利润9607.55万元 同比增长10.10% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8126.86万元 同比增长11.87% [1] - 基本每股收益0.21元 [1] - 实现利润总额0.94亿元 同比提升30.59% [1] 业务发展 - 公司聚焦AI+视觉赋能多行业智能制造及具身智能应用场景 [1] - 产品布局与市场拓展取得较好进展 [1] - 业务结构持续向好 [1] - 产品AI能力持续提升 [1] 行业前景 - 新质生产力快速发展促进下游行业对机器视觉应用需求扩大 [1] - 新型工业化快速发展有利于机器视觉应用需求扩大 [1]

中国国际金融股份有限公司 关于凌云光技术股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项的 核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为凌 云光技术股份有限公司（以下简称"凌云光"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集 资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 对凌云光部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查， 具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意凌云光技术股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕719号）核准同意，公司首次公开发行人民 币普通股（A股）9,000万股（超额配售选择权行使前），每股发行价格为21.93元。 募集资金总额为人民币197,370.00万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 16,841.67万元，募集资金净额为人民币180,528.33万元。上述募集资金已全部到位， 并 ...

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2025-071 凌云光技术股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 9 月 16 日 15 点 00 分 召开地点：北京市海淀区翠湖南环路知识理性大厦 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日 至2025 年 9 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年9月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案均已经第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十六次会议 审议通过，相关公告内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日在上海证券 ...

一、 监事会会议召开情况 凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次会议 于 2025 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于会前 通过邮件的方式送达公司全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席卢源远先生召集并主持。会议的召集、召开程序符合 《公司法》和《公司章程》有关规定，会议决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成决议如下： 证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2025-062 凌云光技术股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和公司《募集资金管理制度》等 法律法规的要求，公司对募集资金进行了专户存储，并及时履行了相关信息披露 义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募 集资金的情形。 具体 ...

证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2025-061 凌云光技术股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会议于 2025 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于会前通 过邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长姚毅先生召集并主持，公司监事、部分高管列席。会议的 召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序规范合法，符合相 关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定。公司《2025 年半年度报告》 及其摘要公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息真实地 反映了公 ...

董事会组成与任期 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表[4] - 董事任期3年，独立董事连任不超6年[5][6] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开2次定期会议[12] - 特定主体提议时，董事长10日内召集临时董事会会议[12] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前3日通知[19] - 2名或以上独立董事提延期，董事会应采纳[21] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日3日前发出[23] 会议举行与表决 - 董事会会议由过半数董事出席方可举行[24] - 董事可书面委托，未出席亦未委托视为放弃投票权[24][25] - 董事长、副董事长由全体董事过半数选举产生[4] - 特定情况会议应暂缓表决[29] - 董事会决议须全体董事过半数通过，担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意[33] - 董事回避时，无关联关系董事过半数出席可开会，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人则提交股东会[33] 利润分配与提案审议 - 利润分配决议先通知出审计报告草案，作出分配后出正式报告[34] - 提案未通过且条件未重大变化，董事会一个月内不应再审议相同提案[34] 会议记录与档案 - 董事会会议制成决议，出席董事签名，由董事会秘书保存[37] - 会议记录含相关信息，由董事会秘书保管[37] - 董事不签字又不说明不同意见，视为同意[38] - 会议档案保存期限为10年[39][40] 决议下达 - 董事会决议通过的文件由董事长签发下达和上报[42]

人员设置与任期 - 公司设总经理、副总经理、财务负责人，由董事会聘任或解聘[3] - 总经理、副总经理和财务负责人每届任期三年，连聘可连任[4] 总经理权限 - 有权决定特定金额关联交易（担保除外）[6] 会议相关 - 总经理办公会定期会议一般每月召开一次[12] - 会议应有完整记录并作为公司档案保管[13] 报告要求 - 总经理应定期或不定期向董事会报告多项内容[15][20] - 遇重大诉讼等情况应及时做临时报告[20] 财务工作 - 财务负责人拟定公司财务会计制度并报董事会批准[8]