深圳市路维光电股份有限公司独立董事提 名人声明与承诺 提名人深圳市路维光电股份有限公司董事会，现提名杨洲为 深圳市路维光电股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出 任深圳市路维光电股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与深圳市路维光电股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商 ...

深圳市路维光电股份有限公司独立董事候 选人声明与承诺 本人李玉周，已充分了解并同意由提名人深圳市路维光电股 份有限公司提名为深圳市路维光电股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任深圳市路维光电股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-013 深圳市路维光电股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"或"路维光电"）根据中 国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》（以下简称"《监管指引第2号》"）《上海证券交易所科创 板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第1 号》"）等有关法律法规和规范性文件的有关规定，现将公司2023年度募集资金 存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2022年7月12 日签发的《关于同意深圳市路维光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2022〕1476号），并经上海证券交易所同意，公 ...

深圳市路维光电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李玉周） 深圳市路维光电股份有限公司全体股东： 本人作为深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"或"路维光电"） 第四届董事会独立董事，2023 年严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳市路维光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《深圳市路维光电股份有限公司独立董事工作细则》（以下简称"《独立董事工作 细则》"）等相关法律法规和规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，忠实 勤勉地履行独立董事的义务和职责，积极参加 2023 年的相关会议，认真审议董 事会各项议案，对公司重大事项均发表了独立意见，对公司的业务发展及经营管 理提出合理的建议，充分发挥了独立董事的专业优势及独立作用，努力维护公司 整体利益以及全体股东的合法权益。 现将 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人工作履历 李玉周，男，出生于 1964 年 6 月，中国国籍，无永久境外居留权，博士研 究生学历。曾任西南财经大学会计学院讲师；西南财经大学会计学院副教授；西 南财经大学会计学院教授；四川升达林业产业 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市路维光电股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 上述资金于 2022 年 8 月 12 日划至公司指定账户，天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 8 月 15 日出具了天职业字 [2022]39346 号《验资报告》。 （二） 募集资金本年度使用金额及年末余额 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用及结余情况如下： | 项目名称 | 金额（人民币元） | | --- | --- | | 募集资金总额 | 836,006,688.00 | | 减：有关发行费用 | 75,496,204.42 | | 募集资金净额 | 760,510,483.58 | | 减：募投项目已投入金额 | 243,392,511.78 | | 超募资金永久补充流动资金 | 189,500,000.00 | | 超募资金暂时补充流动资金 | 82,145,200.00 | 1 | 项目名称 | 金额（人民币元） | | --- | --- | | 超募资金回购股份 | 20,000,000.00 | | 手续 ...

公司代码：688401 公司简称：路维光电 深圳市路维光电股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳市路维光电股份有限公司全体股东： 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内 ...

重要内容提示： 拟继续聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际"）。 证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-017 深圳市路维光电股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召 开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的 议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立时间 | 2012年3月5日 组织形式 | 特殊普通合伙企业 | | | | 注册地址 | 北京市海淀区车公庄西路 | A-1 和 A-5 区域 | 19 号 68 号楼 | | | 首席合伙人 | 邱靖之 2022 年末合伙人 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-021 深圳市路维光电股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月13日以专 人送达方式发出《深圳市路维光电股份有限公司关于召开第四届监事会第十八 次会议的通知》，会议于2024年4月24日以现场结合通讯方式召开并作出决议。 会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席李若英女士主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《深圳市路维光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，会议形成一致决议如下： （一）审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《关于2023年度公司财务决算报告的议案》 表决结果：同意3 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-015 深圳市路维光电股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召 开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于募投项目延期的议案》，公司基于审慎性原则，综合考虑募集资金投资 项目（以下简称"募投项目"）的实施进度、资金使用情况等因素影响，同意 在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下， 将"高精度半导体掩膜版与大尺寸平板显示掩膜版扩产项目"、"路维光电研 发中心建设项目"达到预定可使用状态时间均由2024年5月延期至2024年12月。 监事会发表了明确同意的意见，公司保荐机构国信证券股份有限公司（以 下简称"国信证券"或"保荐机构"）对该事项出具了明确的核查意见。 该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-019 根据《公司章程》的规定，公司非职工代表监事将由公司股东大会选举产 生，职工代表监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。本次职工代表 大会选举产生的职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事 共同组成公司第五届监事会，任期与公司第五届监事会一致。 特此公告。 深圳市路维光电股份有限公司监事会 2024年4月26日 附件： 李若英女士，女，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任 深圳市路维光电股份有限公司宝安分公司经理、CAM部经理，现任深圳市路维光 电股份有限公司计划部经理、监事会主席。 截至本公告披露日，李若英女士未直接持有公司股份，通过深圳市路维兴 投资有限公司间接持有公司股份448,786股，占公司总股本0.23%；李若英女士 与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在 关联关系。 深圳市路维光电股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳 ...