江苏中信博新能源科技股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 13 | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | í | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | 1-2 | | i í | 前次募集资金使用情况报告 | 1-8 | 关于江苏中信博新能源科技股份有限公司 截至2023年12月31日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10524号 江苏中信博新能源科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏中信博新能源科技股份有限公司 (以下简称"贵公司")截至2023年12月31日止前次募集资金使用情况 报告(以下简称"前次募集资金使用情况报告")执行了合理保证的鉴 证业务。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则 适用指引 -- 发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情况 报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报告 编制相关的内部控制,确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册 ...

中信博董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 江苏中信博新能源科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件，以及江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）《董 事会审计委员会工作细则》等相关规定，作为公司董事会审计委员会成员，我们 积极履行董事会审计委员会的工作职责，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职 守、勤勉尽责。现就审计委员会 2023 年度工作情况汇报如下： 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均出席了会议，具体情 况如下： 中信博董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 1、2023 年 4 月 26 日，召开公司第三届董事会审计委员会 2023 年第一次会 议，会议审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职 情况报告议案》、《关于公司 2022 年内部控制 ...

2023 年度独立董事述职报告 江苏中信博新能源科技股份有公司 2023年度独立董事述职报告 作为江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"中信博"或"公司"） 的独立董事，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，严格保持独立董事的独立性 和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的 权利，出席了2023年公司召开的董事会及股东大会，认真审议各项议案，对公司相 关事项发表独立意见，切实维护了公司和社会公众股东的利益。现将我2023年度履 行独立董事职责和情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023年，公司共召开7次董事会，3次股东大会。作为独立董事，本着勤勉尽责 的态度，通过出席董事会、股东大会，本人认真审慎履行独立董事职责。在董事会 会议召开前，我认真阅读历次董事会会议资料，主动与管理层沟通，为董事会审议 决策做好充分准备。在会议召开期间，我按时参加会议并充分利用自身行业知识和 经验向公司提出意见和建议，在此基础上独立、客观、审 ...

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2024-009 江苏中信博新能源科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十二次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 13 日以通讯方式送达至公司全体监事。本次会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人，会议由监事会主席王宗星先生召集并主持。会议的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《公司章程》 等法律、法规及公司的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 经审议，监事会认为公司 2023 年度监事会工作报告，严格按照《公司法》、 《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规的规定，从切实维护公 司利益和全体股东权益出发 ...

激励计划 - 符合解除限售条件激励对象3人，可解除限售第一类限制性股票5.20万股，占股本0.0383%[2] - 2022 - 2023年完成激励计划多项审议及登记工作[2][3][4][5][6] - 本次激励计划预留授予第一类限制性股票第一个限售期2024年6月11日届满[9][20] 业绩数据 - 2023年公司营业收入目标值不低于60亿，触发值不低于42亿，实际实现63.90亿[10] - 2023年公司净利润目标值不低于5.5亿，触发值不低于4.2亿，实际实现3.45亿[10] 解除比例 - 公司层面归属比例为100%[10] - 3名激励对象个人层面解除限售比例为100%[10] - 周石俊等3人可解除限售数量占已获预留授予第一类限制性股票总量比例均为50%[16]

激励计划人员情况 - 2022年限制性股票激励计划第二类首次授予拟归属激励对象98名[1] - 2022年限制性股票激励计划第二类预留授予拟归属激励对象24名[1] - 2022年限制性股票激励计划预留授予第一类拟解除限售激励对象3名[1] 激励计划审批情况 - 监事会同意本次激励计划相关归属及解除限售名单[2]

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管理 有执业许可的会计师 信会师报字[2024]第ZF10523号 江苏中信博新能源科技股份有限公司全体股东: 江苏中信博新能源科技股份有限公司 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 2023年度 关于 · 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 募集资金存放与使用情况专项 报告的鉴证报告 鉴证报告 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 三、工作概述 我们接受委托，对后附的江苏中信博新能源科技股份有限公司 (以下简称"贵公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 ( 以 下简称" 募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 --- 历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作, ...

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2024-028 江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于前次太阳能光伏支架生产基地建设 项目补充说明公告 江苏中信博新能源科技股份有限公司（简称"公司"或"中信博"）于 2020 年 7 月经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕1583 号"文《关于同意 江苏中信博新能源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准向社 会公开发行人民币普通股（A 股）股票实际募集资金净额 1,307,054,803.46 元 （简称"IPO 募集资金"），其中 IPO 募集资金中 56,631.18 万元用于投资"太 阳能光伏支架生产基地建设项目"（简称"生产基地建设项目"），该项目涉及 的募集资金已使用完毕。 公司第三届董事会第五次会议、2022 年第七次临时股东大会审议通过了《关 于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》，对截至 2022 年 9 月 30 日止前次 募集资金使用情况及实现效益等进行了说明。 公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情 况报告>的议案》，对截至 2023 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况及实 ...

江苏中信博新能源科技股份 有限公司 江苏中信博新能源科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了江苏中信博新能源科技股份有限公司(以下简称 "中信博"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是中信博董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 内部控制审计报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htm//goomaf ( http:// 码 · 沪24CYC 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10521 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果 ...

业绩总结 - 2023年度净利润345,041,900.56元[3] 利润分配 - 拟每10股派现8.8元，派现118,412,342.40元，占比34.32%[3] - A股每股派现0.88元[4] - 2023年回购资金60,038,000.04元视同分红[5] - 2023年现金分红178,450,342.44元，占比51.72%[5] 股本转增 - 拟每10股转增4.9股[4][5] - 转增65,934,145股，转增后总股本201,753,625股[5] 预案进展 - 2024年4月23日董事会通过预案[7] - 独董和监事会同意并提交股东大会审议[7][8] - 预案尚需股东大会审议通过[6][9]