本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人、 副总经理的议案》、《关于选举韦钢先生为第三届董事会审计委员会委员的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、关于变更部分高级管理人员的情况 证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2023-045 江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于变更部分高级管理人员以及董事会审计委员会 委员的公告 董事会于近日收到公司财务负责人王程先生、副总经理孙国俊先生提交的辞 任报告。王程先生因个人原因申请辞任公司财务负责人、副总经理职务，辞任后 仍在公司担任其他职务。孙国俊先生因个人原因申请辞任公司副总经理职务，辞 任后将不再担任公司其他任何职务。辞任报告自送达董事会之日起生效。王程先 生、孙国俊先生辞任上述职务不会对公司日常生产经营产生重大影响。 截至本公告日，王程先生直接持有公司股份 0.1076%，通过苏州融博投资管 理合伙企业（ ...

第三届董事会第十一次会议独立董事意见 江苏中信博新能源科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十一次会议 相关议案的独立意见 作为江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，我们根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市 公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关法律法规及公司规定，对公司 第三届董事会第十一次会议审议的相关议案进行了审阅，基于独立客观的立场， 本着负责审慎的态度，对相关事项发表以下独立意见： 一、《关于聘任公司财务负责人、副总经理的议案》 经审议，全体独立董事认为：本次聘任公司财务负责人、副总经理的事项 程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《公 司章程》中有关任职资格的规定，未发现上述人员有不适合担任公司财务负责 人、副总经理的情形。 （以下无正文） 独立董事：章之旺 马飞 吕芳 2023 年 10 月 9 日 ...

同时根据上交所审核意见，公司会同相关中介机构对《江苏中信博新能源科 技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》中的 相关内容进行了补充与修订，更新部分以"楷体（加粗）"字体显示，具体内容 详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏中信博 新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报 稿）》等文件。公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需上交所审核通过，并 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后 方可实施，最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间 1 尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广 大投资者注意投资风险。 特此公告。 江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会 证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2023-044 江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回 复和募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

根据申报材料，1）前次募投项目中的"太阳能光伏支架生产基地建设项目"和 "江苏中信博新能源科技股份有限公司研发中心项目"已经达到预定可使用状态，募 集资金使用比例分别为 71.27%和 92.20%；2）根据公司 2022 年 12 月 14 日召开的 第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议决定，同意公司将首次公开发 行股票募集资金投资项目之"江苏中信博新能源科技股份有限公司研发中心项目"、 "太阳能光伏支架生产基地建设项目"予以结项，并将节余募集资金用于永久补充公 司流动资金；3）"太阳能光伏支架生产基地建设项目"在原实施地点安徽省芜湖市 繁昌区的基础上，增加项目实施地点常州市金坛区，即公司常州生产基地所在地； 4）"太阳能光伏支架生产基地建设项目"尚未达到预计效益，主要由于可行性研究 报告中测算效益的口径与项目实际运营情况存在差异，原定实施主体安徽融进新能 源科技有限公司（以下简称"安徽融进"）仅作为公司的生产基地不直接对外销售， 安徽融进生产的产品销售给发行人，由发行人负责对外销售。此外，2021 年度、2022 年度硅料价格上涨导致装机成本上升、地面电站投资放缓以及钢材价格大幅上升导 致公司毛 ...

安信证券股份有限公司 关于江苏中信博新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年九月 江苏中信博新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票 发行保荐书 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"、"保荐机构"、"本机构"） 接受江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"中信博"、"发行人"、"公 司"）的委托，就发行人向特定对象发行股票事项（以下简称"本次发行"）出具 本发行保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的有关规定以及上海证券交 易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行 业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性 和完整性。 除非文中另有所指，本发行保荐书中所使用的词语释义与《江苏中信博新能 源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书》一致。 3-1-1 一、本次证券发行负责推荐的保荐代表人情况 安信证券委派尹泽文先生、郑旭先生作为中信博向特定对象发行股票项目的 保荐代表 ...

江苏中信博新能源科技股份有限公司 （昆山市陆家镇华阳路 190 号） 关于江苏中信博新能源科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件 的审核问询函之回复 保荐机构（主承销商） （广东省深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 二〇二三年九月 安信证券股份有限公司 Essence Securities Co.,ltd. 安信证券股份有限公司 Essence Securities Co.,ltd. 安信证券股份有限公司 Essence Securities Co.,ltd. 安信证券股份有限公司 Essence Securities Co.,ltd. 上海证券交易所： 根据贵所于 2023 年 8 月 18 日出具的上证科审（再融资）〔2023〕210 号《关于 江苏中信博新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》 （以下简称"《问询函》"）的要求，安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"、 "保荐机构"）作为江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"中信博"、"发 行人"、"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，会同中信博及发行人律师北京海 润天睿律师事务所（以下简称"海 ...

北京海润天睿律师事务所 关于江苏中信博新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书（二） [2023]海字第 055-2 号 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 邮政编码：100022 电话：（010）65219696 传真：（010）88381869 二〇二三年九月 | 二、《问询函》问题 | 9.1 9 | | --- | --- | | 三、《问询函》问题 | 9.2 14 | 补充法律意见书（二） 北京海润天睿律师事务所 关于江苏中信博新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书（二） [2023]海字第 055-2 号 致：江苏中信博新能源科技股份有限公司 根据发行人与本所签订的《专项法律服务协议》，本所接受发行人的委托， 担任发行人本次向特定对象发行股票的专项法律顾问。本所已为发行人本次发行 出具了[2023]海字第 055 号《北京海润天睿律师事务所关于江苏中信博新能源科 技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票的法律意见书》、[2023]海字第 055-1 号《北京海润天睿律师事务所关 ...

安信证券股份有限公司 关于江苏中信博新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年九月 江苏中信博新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票 上市保荐书 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"、"保荐机构"、"本机构"） 接受江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"中信博"、"发行人"、"公 司"）的委托，就发行人向特定对象发行股票事项（以下简称"本次发行"）出具 本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的有关规定以及上海证券交 易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行 业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证上市保荐书的真实性、准确性 和完整性。 除非文中另有所指，本上市保荐书中所使用的词语释义与《2022年度向特定 对象发行A股股票募集说明书》一致。 3-2-1 江苏中信博新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票 上市保荐书 目 录 | 一、发行人情况 3 | | --- | | 二、发行人本次发行情况 16 ...

证券代码：688408 股票简称：中信博 江苏中信博新能源科技股份有限公司 （昆山市陆家镇华阳路 190 号） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （广东省深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 二零二三年九月 江苏中信博新能源科技股份有限公司 募集说明书（申报稿） 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法 律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对本公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的 ...

江苏中信博新能源科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二二年度 6-1-1 江苏中信博新能源科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-112 | | 6-1-2 审 计 报 告 信会师报字[2023]第 ZF10705 号 江苏中信博新能源科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称中信 博）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有 ...