融资情况 - 2025年1月公司公开发行4443.2537万股，发行价每股19.38元，募资86110.26万元，净额76647.28万元[1] 募投项目 - 年产2GWh储能系统等5个项目调整前后拟用募资有变化，原拟投入78284.16万元，调整后76647.28万元[4] 决策情况 - 2025年3月18日董事会和监事会通过调整募资议案，无需股东大会审议[6] - 监事会、保荐机构认为调整合规且不损害利益，同意或无异议[7][9]

融资情况 - 2025年1月公开发行4443.2537万股，发行价19.38元，募资86110.26万元，净额76647.28万元[1] 项目投资 - 年产2GWh储能系统项目拟用募资29939.31万元[4] - 储能系统研发及产业化项目拟用募资16428.28万元[4] - 数字智能化实验室建设项目拟用募资12225.09万元[4] - 营销及售后服务网络建设项目拟用募资4691.48万元[4] - 补充流动资金拟用募资13363.12万元，原计划15000万元[4] 子公司情况 - 拟对北京凌碳增资12500万元，12225.09万元借款转增，274.91万元自有资金[5] - 截至2024年12月31日，北京凌碳总资产1005.70万元、净资产779.18万元等[6] - 2025年3月18日通过对北京凌碳增资议案[10] - 保荐机构对子公司增资事项无异议[13]

募集资金情况 - 公司发行4443.2537万股，发行价19.38元，募资86110.26万元[15] - 扣除承销保荐费后募资79840.40万元[15] - 扣除各项费用后募资净额76647.28万元[15] 资金使用情况 - 截至2025年3月12日，累计使用募资1007.00万元，结余78833.38万元[16] 发行费用情况 - 发行费用合计9462.97万元（不含税）[17] - 自筹资金支付发行费用1288.100478万元（不含税）拟置换[17] - 自筹资金支付保荐及承销费等多项费用拟置换[19]

募资情况 - 2025年1月公开发行4443.2537万股，发行价19.38元，募资86110.26万元，净额76647.28万元[1] - 发行费用9462.97万元，自筹1288.10万元将等额置换[5] 项目投资 - 年产2GWh储能系统项目投资29939.31万元，拟用募资29939.31万元[4] - 储能系统研发及产业化项目投资16428.28万元，拟用募资16428.28万元[4] - 数字智能化实验室建设项目投资12225.09万元，拟用募资12225.09万元[4] - 营销及售后服务网络建设项目投资4691.48万元，拟用募资4691.48万元[4] - 补充流动资金拟用募资13363.12万元，原计划15000万元[4] 资金置换 - 2025年3月18日董事会和监事会通过置换议案，置换总额1288.10万元[6] - 监事会同意用募资置换自筹资金支付发行费用[8] - 保荐机构对募资置换事项无异议[11]

公司上市与股本 - 公司于2024年12月19日经证监会同意注册，2025年1月27日在上海证券交易所上市，首次发行4443.2537万股[5] - 公司注册资本17773.0148万元，股份总数17773.0148万股，均为人民币普通股[5][14] 股东持股 - 发起人张剑辉持股3609.1889万股，比例31.9863%[12] - 北京银杏天使投资中心等多家发起人有相应持股数及比例[12] - 厦门蓝图天兴投资合伙等三家发起人各持股84.7017万股，比例0.7507%[13] 股份转让与收购 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%[20] - 公司特定情形收购股份后，部分情形合计持股不超已发行股份总额10%[17] 股东权利与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求监事会或董事会诉讼[24] - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[24] 股东大会 - 年度股东大会每年一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求，公司应2个月内召开临时股东大会[33] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[51][52] 董事会 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人[67] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[71] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设主席1人[82] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[83] 财务与利润分配 - 公司4个月内披露年报，2个月内披露中期报告[85] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[85][86] - 公司每年现金分红不少于当年可分配利润10%，或最近三年现金累计分配不少于最近三年年均可分配利润30%[88] 其他 - 聘用会计师事务所期限最长1年，解聘或不再续聘提前30天通知[96] - 公司合并应10日内通知债权人，30日内在报纸公告[103]

募资情况 - 公司首次公开发行4443.2537万股，发行价每股19.38元，募资86110.26万元，净额76647.28万元[2] 资金使用 - 拟用不超64000万元闲置募资现金管理，期限12个月，可滚动使用[2][4][5] 项目资金 - 年产2GWh储能系统等5项目调整后拟用募资共76647.28万元[4] 决策情况 - 2025年3月18日审议通过闲置募资现金管理议案[2][9] - 监事会、保荐机构均同意闲置募资现金管理事项[10][11]

募集资金情况 - 首次公开发行股票4443.2537万股，发行价19.38元，募资86110.26万元[2] - 扣除发行费用9462.97万元，实际募资净额76647.28万元[2] 资金置换 - 拟用募集资金置换预先支付发行费用自筹资金1288.10万元[2] - 2025年3月18日董事会和监事会审议通过置换议案[2] 项目资金投入 - 年产2GWh储能系统项目拟投入29939.31万元[6] - 储能系统研发及产业化项目拟投入16428.28万元[6] - 数字智能化实验室建设项目拟投入12225.09万元[6] - 营销及售后服务网络建设项目拟投入4691.48万元[6] - 补充流动资金拟投入13363.12万元[6] 相关机构意见 - 保荐机构对置换事项无异议，会计师事务所出具专项鉴证报告[11][13]

上市情况 - 公司于2025年1月27日在上海证券交易所科创板上市[1] - 公司类型变更为“股份有限公司（台港澳与境内合资，已上市）”[1] 股本与资本 - 首次公开发行A股4443.2537万股[1] - 公开发行后注册资本变为17773.0148万元[1][3] - 公开发行后股份总数变为17773.0148万股[1][3] 章程修订 - 修订后注册时间为2024年12月19日[3] - 修订后上市时间为2025年1月27日[3] 后续安排 - 本次事项无须股东大会审议，将办理登记手续[6]

人事变动 - 赵青和李时春因工作调整辞非职工代表监事，继续任职[2] - 赵青间接持股107,000股，占比0.06%；李时春持股47,000股，占比0.03%[2] 会议决策 - 2025年3月18日召开第二届监事会第五次会议[4] - 审议通过补选非职工代表监事议案，提名赵玺和杨来[5] - 议案提交2025年第一次临时股东大会审议[5]

业绩总结 - 公司首次公开发行4443.2537万股，发行价19.38元，募资86110.26万元[1] - 扣除费用后，实际募资净额76647.28万元[1] 募投项目调整 - 2025年3月18日审议通过调整募投项目拟投入募资额议案[1][5] - 补充流动资金项目调整后拟用募资13363.12万元[6] - 募投项目调整后拟用募资总额76647.28万元[6]