北京海博思创科技股份有限公司 关于续聘 2025 年审计机构的公告 证券代码：688411 证券简称：海博思创 公告编号：2025-019 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中汇"） 北京海博思创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日召 开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于 续聘2025年度审计机构的议案》，公司拟续聘中汇会计师事务所为公司2025年度 财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年。该议案尚需提交公司2024年年度股 东大会审议。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 上年度末（2024 年 12 月 31 日）注册会计师人数：694 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数：289 人 （7）业务收入：最近一年（2024 年度）经审计的收入总额：101,434 万元 最近一年（20 ...

点、实施方式暨向全资子公司增资 并新设募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京海博思创科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟变更首次公开 发行股票部分募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"年产2GWh储能系统 生产建设项目"（以下简称"生产建设项目"）的名称、实施主体、实施地点及 实施方式；变更"营销及售后服务网络建设项目"（以下简称"营销网络项目"） 的实施地点及实施方式。 证券代码：688411 证券简称：海博思创 公告编号：2025-023 北京海博思创科技股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地 本次部分募投项目拟新增全资子公司作为实施主体，公司将使用募集及 自有资金对其进行增资以实施募投项目，并同意其新设募集资金专户。 本次变更未实质改变募投项目建设方向和内容，变更前后公司募投项目 的投资总额及募集资金拟投资金额均未发生改变。 公司保荐机构中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事 项出具了无异议的核查意见，本事项尚需提交公司股东大会审 ...

证券代码：688411 证券简称：海博思创 公告编号：2025-024 北京海博思创科技股份有限公司 关于使用票据、外汇及自有资金方式支付募投项目 所需资金并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京海博思创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日召 开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使 用票据、外汇及自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议 案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施期间，根据 实际需要并经相关审批后，使用票据、外汇及自有资金预先支付募投项目相关款 项，后续定期以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了明确无异议的 核查意见。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 19 日出具的《关于同意北京 海博思创科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证 ...

北京海博思创科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求， 北京海博思创科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对中汇会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）2024 年度履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （1）名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 12 月 19 日 （3）类型：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 （5）首席合伙人：高峰 （6）人员信息：上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日）注册会计师人数：694 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数：289 人 （ ...

北京海博思创科技股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 北京海博思创科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《董事会审计委员会工作 细则》等法律法规及规则指引，在 2024 年度内认真履职。现将本年度履职情况 汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事沈剑飞先生、 任晓常先生和非独立董事张剑辉先生，主任委员由独立董事中的会计专业人士沈 剑飞先生担任。 报告期内，审计委员会全体成员具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知 识和行业经验。 二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，第二届董事会审计委员会共召开了 2 次会议，所有会议的召开 均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。具 体情况如下： 2.对公司内审工作的指导与评价 报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司的内审工作计划，同时督促公 司内部审计严格按照审计计划执行，并对内审工作提出了指导性意见。 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月28日14点召开[3] - 现场会议在北京海淀区丰豪东路9号院2号楼C座会议室[3] - 网络投票2025年5月28日进行[3] 公司业务决策 - 向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保额度[10] - 公司及子公司开展外汇衍生品交易业务[11] - 变更部分募集资金投资项目实施主体等[12]

会议情况 - 第二届监事会第七次会议于2025年4月27日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案3票同意通过[3][5][6][7][9][11][12][13][14][15][16] - 《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度监事薪酬方案的议案》全体监事回避，提交股东大会[10] - 《关于<2024年度财务决算报告>》等多项议案需提交股东大会审议[3][5][6][7][12][13][16] - 《关于使用票据等支付募投项目资金并置换的议案》3票同意通过[17] - 《关于<2025年第一季度报告>的议案》3票同意通过[19] 财务相关 - 2024年财务报表经审计，出具标准无保留意见报告[5] - 2024年度日常关联交易正常[11] - 2024年度利润分配预案不影响经营现金流和发展[12] - 《2025年第一季度报告》编制审核合规[19] 激励与项目 - 2022年股票期权激励计划第一个行权期条件满足[14] - 同意注销部分离职激励对象未行权股票期权[15] - 变更部分募集资金投资项目合理，提高资金效率[16]

会议召开 - 公司第二届董事会第十四次会议于2025年4月27日召开，9位董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》9票同意通过[3] - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》9票同意，需提交股东大会审议[4] - 《关于<2025年度财务预算报告>的议案》9票同意，需提交股东大会审议[12] - 《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》6票同意，3票回避[15] - 《关于确认公司2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》6票同意，3票回避[16] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》9票同意，需提交股东大会审议[17] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》9票同意，需提交股东大会审议[18] - 《关于公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保额度预计的议案》9票同意，需提交股东大会审议[19] - 公司及子公司开展外汇衍生品交易业务议案9票同意，需提交股东大会审议[20] - 制定《外汇衍生品交易管理制度》议案9票同意通过[21] - 公司2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就议案9票同意通过[22] - 注销公司2022年股票期权激励计划部分已授予股票期权议案9票同意通过[23] - 变更部分募集资金投资项目实施主体等议案9票同意，需提交股东大会审议[24][25] - 使用票据等方式支付募投项目资金并置换议案9票同意通过[26] - 《2025年第一季度报告》议案9票同意通过[27] 股东大会安排 - 提请于2025年5月28日以现场和网络结合方式召开2024年年度股东大会，9票同意通过[28]

1 证券代码：688411 证券简称：海博思创 公告编号：2025-026 北京海博思创科技股份有限公司 关于注销公司 2022 年股票期权激励计划部分已授予 股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京海博思创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日召 开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于注 销公司2022年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》。鉴于有20名激励 对象因个人原因离职已不再具备激励对象资格，公司同意注销上述激励对象所持 已获授但尚未行权的共计1,376,988份股票期权，现将相关事项公告如下： 一、股权激励计划批准及实施情况 2022年10月25日，公司召开第一届董事会第二十五次会议，第一届监事会第 六次会议，审议通过《关于<北京海博思创科技股份有限公司2022年股票期权激 励计划（草案）>及激励对象名单的议案》《关于<北京海博思创科技股份有限公 司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权董事 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 北京海博思创科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成 就暨注销部分股票期权事项 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心-MT 25~28 层 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel:+862152341668 传真/Fax:+862152433320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年四月 国浩律师（上海）事务所 关于北京海博思创科技股份有限公司 2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就 暨注销部分股票期权事项 之法律意见书 致：北京海博思创科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"） 接受北京海博思创科技股 份有限公司（以下简称"海博思创"或"公司"）委托，担任公司2022年股票期 权激励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《 ...