公司治理 - 2024年召开7次董事会、2次股东大会，独立董事均参加并赞成议案[4] - 独立董事出席审计委员会会议2次，任主任委员[5] - 独立董事亲自出席董事会7次，通讯参加6次，出席股东大会2次[6] 合规情况 - 报告期无重大关联交易，日常关联交易定价公允、程序合规[8] - 公司及相关方无变更或豁免承诺情形[8] 财务相关 - 独立董事认为财务信息真实、完整、准确[8] - 续聘中汇会计师事务所程序合规，该所具备资格[8] - 报告期未聘任或解聘财务负责人[9] - 未因非准则变更原因进行会计政策变更[9] 薪酬方案 - 董事、监事薪酬方案决策程序合法合规[9]

北京海博思创科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为北京海博思创科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格遵循《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司独立董事 履职指引》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《公司独立董事工作 制度》的规定，切实履行忠实勤勉义务，积极发挥独立董事参与决策、监督制衡、 专业咨询的作用，努力维护公司及全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作简历、专业背景 本人任晓常，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历， 湖南大学汽车专业。1982 年 2 月至 2007 年 10 月，历任重庆汽车研究所工程师、 副所长、代所长/所长；2007 年 11 月至 2016 年 12 月，历任中国汽车工程研究 院股份有限公司总经理、副董事长、董事长；2020 年 12 月至今，担任公司独 立董事。 （二）关于独立性的说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司附属企业任职，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企 业任职，且 ...

北京海博思创科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为北京海博思创科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 在 2024 年度恪守《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》的规范性要求，切实履行监督职 责。针对董事会审议事项，本人秉持独立性与专业性原则，审慎核查议案内容并 提出客观意见，充分行使独立董事职权，在保障公司整体利益的同时，注重维护 全体股东权益，特别是强化中小投资者合法权益保护。现将 2024 年度履职具体 情况作如下述职汇报： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人按照公司《独立董事工作细则》《董事会提名委员会工作 细则》《董事会战略委员会工作细则》的有关要求，对相关议案进行认真审查， 为董事会科学决策提供专业意见和咨询，切实履行了独立董事的责任与义务。 （一）个人工作简历、专业背景 本人夏清，1957 年出生，博士研究生学历，清华大学电力系统及其自动化 专业。曾任清华大学电机系教授、博士生导师。全国优秀科技工作者、国家能 源互联网产业及技术创新联盟电力碳中和专业委员主任。中国电力交易联盟首 席专家、中国南方电网专家、 ...

关于北京海博思创科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 页 次 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审核说明 1-2 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3-4 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 关于北京海博思创科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他 ...

北京海博思创科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 北京海博思创科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）作为公司 2024 年度财务报告出具审 计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中汇在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、机构资质条件及执业记录 （一）机构信息 1、基本情况 （1）名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 12 月 19 日 （3）类型：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 （5）首席合伙人：高峰 （6）人员信息：上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日）注册会计师人数：694 人 ⑤制造业-医药制造业 上年度末（2024 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数：289 人 （7）业务收入：最 ...

业绩数据 - 2024年向关联人销售商品预计400万，实际106.95万[7] - 2024年向关联人提供劳务预计313.15万，实际53.17万[7] - 2025年预计向关联人销售商品100万，占比0.01%[8] - 2025年预计向关联人提供劳务50万，占比6.25%[8] - 2025年预计向关联人提供租赁30万，占比60%[8] - 东博新能源2024年总资产27177.67万，净利润 -11903.36万[11] - 新源智储2024年总资产624390.41万，净利润372569.78万[12] 交易相关 - 2025年4月27日确认2024及预计2025日常关联交易议案[3] - 关联交易定价依市场，支持经营不损股东利益[13][15] - 事项经审议通过，保荐机构无异议[17]

业绩总结 - 2024年度计提信用及资产减值损失21308.96万元[2] - 信用减值损失14959.55万元，资产减值损失6349.41万元[2] - 计提减值使合并报表利润总额减少21308.96万元[5] 原因说明 - 信用减值因应收账款和长期应收款变化[3] - 合同资产减值因余额增加[4]

授信与担保 - 公司及子公司2025年度拟申请综合授信额度不超300亿元[2][3] - 公司拟为子公司提供担保额度不超175亿元[2][5] - 截至2024年12月31日，公司及子公司担保余额为15.151703亿元[2] - 截至2024年12月31日，公司及子公司对外担保余额占最近一期经审计净资产比例为48.24%[21] - 本次为全资子公司银行授信提供担保方式为连带责任保证[15] 子公司业绩 - 北京海博思创工程技术有限公司2024年总资产61.546909亿元，净资产10.65162亿元，营收86.525743亿元，净利润0.625077亿元[8] - 海博思创（珠海）工程技术有限公司2024年总资产30.17541亿元，净资产0.798358亿元，营收24.552205亿元，净利润0.251332亿元[10] - 海博思创（酒泉）工程技术有限公司2024年总资产38.295288亿元，净资产0.915947亿元，营收49.213848亿元，净利润0.417487亿元[10] - 江苏海博思创工程技术有限公司2024年总资产0.057536亿元，净资产 -0.006162亿元，营收0.050189亿元，净利润 -0.006162亿元[11] - HYPERSTRONG INTERNATIONAL (GERMANY) GMBH 2024年度总资产5429.42万元，净资产197.34万元，营业收入11178.61万元，净利润178.03万元[12] - HYPERSTRONG INTERNATIONAL USA CORP. 2024年度总资产281.04万元，净资产184.02万元，营业收入431.19万元，净利润34.57万元[14] 审批情况 - 2025年4月27日，公司董事会和监事会审议通过相关议案[6] - 本事项尚需提交2024年年度股东大会审议[6] - 授权期限自2024年度股东大会通过至下一年度相关股东大会决议通过[7] - 公司于2025年4月27日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过相关授信及担保议案[17] - 公司于2025年4月27日召开第二届监事会第七次会议，审议通过相关授信及担保议案[19] 其他 - 中泰证券认为公司相关授信及担保事项审批程序合规，具有合理性和必要性[20] - 本次担保是为确保子公司日常经营持续及稳健开展，符合公司整体生产经营实际需要[16]

北京海博思创科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规、规范性文件的要求，北京海博思创科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事夏清、沈剑飞、任晓常的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查，公司独立董事夏清、沈剑飞、任晓常的兼职、任职情况以及其签署 的独立性自查情况报告，上述人员不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的不得担任独立董事的情形。在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵 守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责 地履行职责，并作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存 在利害关系的单位或个人的影响。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 北京海博思创科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 2 ...

业务计划 - 拟开展不超4亿美元外汇衍生品交易业务，额度12个月有效可循环[2][4] - 交易品种以远期结售汇、外汇掉期等境内外外汇衍生品为主[2][4] 审批情况 - 开展外汇衍生品交易业务议案已通过董事会审议，待股东大会审议[2][5] - 保荐机构对开展业务事项无异议[10] 业务目的 - 防范汇率波动对利润和股东权益的影响[2][3][4] - 提高应对外汇波动风险能力，增强财务稳健性[8] 资金与风险 - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[4] - 业务存在市场、流动性等风险[6] 风险控制 - 禁止风险投机，总额不超授权额度，不做带杠杆业务[7] - 制定《外汇衍生品交易管理制度》控制风险[7]