● 会议召开时间：2023 年 9 月 18 日(星期一) 上午 9:00-10:00 ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2023-039 中国铁建重工集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资者可于 2023 年 9 月 11 日(星期一) 至 9 月 15 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ir@crchi.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 ...

公司基本信息 - 公司名称为中国铁建重工集团股份有限公司，简称铁建重工[1] - 公司注册地址位于湖南省长沙经济技术开发区东七线88号，办公地址相同[12] - 公司股票种类为A股，上市交易所为上交所科创板，股票简称为铁建重工，股票代码为688425[12] 财务表现 - 2023年上半年，中国铁建重工集团营业收入为556.38亿元，同比增长3.77%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为10.25亿元，同比增长1.07%[13] - 公司研发投入占营业收入的比例为7.97%，较去年同期减少0.27个百分点[13] - 公司净资产为159.60亿元，总资产为255.64亿元，分别较去年同期增长3.06%和7.47%[13] - 公司基本每股收益为0.19元，稀释每股收益为0.19元，扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.18元[13] - 公司加权平均净资产收益率为6.44%，较去年同期减少0.51个百分点[13] 主营业务 - 公司主营业务未发生重大变化，致力于提供定制化、专业化和智能化高端装备和技术服务[15] - 公司生产的隧道掘进机主要包括土压平衡盾构机、泥水平衡盾构机、岩石隧道掘进机等，共130余类型产品[18] - 公司在高端农机行业取得进展，成功研发高端智能六行采棉机等产品[19] - 公司突破高原建筑技术瓶颈，推出装配式智能建筑产品，有助于改善高原人居环境[19] 技术创新 - 公司研制了多项先进技术，如超大坡度反斜井TBM安全防溜技术、移动轨排式盾构行走技术等[18] - 公司研制的国内最小硬岩掘进机完成首次超小直径隧道作业，国产首台16米级超大直径盾构机“京华号”助力我国最长盾构高速公路隧道首线贯通[18] - 公司研发了AR技术在产品装配、车间调试、生产管理、出厂质检及售后服务等环节的创新应用，提高了员工工作效率，为客户提供快速、高效的售后服务[27] 市场地位 - 公司在全球工程机械制造商中排名第30位，全球全断面隧道掘进机制造商中排名第1位[16] - 公司成功入选国务院国资委“创建世界一流专精特新示范企业”，市场占有率和品牌影响力处于行业领先地位[17] 风险控制 - 公司应对经营风险、财务风险、行业风险和宏观环境风险的措施包括降本增效、严格回款机制、加大科技研发投入和加强市场开拓[52] 股东信息 - 公司股东为中国铁建股份有限公司和中国土木工程集团有限公司[146] - 公司控股股东承诺在发行人股票上市后三年内，若股价连续20个交易日低于每股净资产，将采取稳定股价措施[107]

2023 年 8 月 18 日 1 1.公司第二届董事会非独立董事候选人的任职资格符合《公司法》等法律法 规、规范性文件和《公司章程》的规定。 2.公司第二届董事会非独立董事候选人的提名、表决程序合法合规，不存在 违反《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的情形。因此，我 们同意《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》，并同意将本议案提交 公司股东大会审议。 独立董事：苏子孟、吴云天、曹丰 中国铁建重工集团股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第七次 会议相关议案的独立意见 各位董事： 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第七次会议 于 2023 年 8 月 18 日召开（以下简称本次董事会）。作为公司的独立董事，根据 《中国铁建重工集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中国铁 建重工集团股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，对本次董事会审议的 《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》进行了认真细致的审核，发表 独立意见如下： ...

重要内容提示： 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2023 年 8 月 17 日收到董事范永芳先生的书面辞职报告，因个人原因，范永芳先生申请辞 去公司董事职务。辞职后，范永芳先生不再担任公司任何职务。 公司董事会于 2023 年 8 月 17 日收到副总经理刘在政先生的书面辞职报 告，因个人原因，刘在政先生申请辞去公司副总经理职务。辞职后，刘在政先生 不再担任公司任何职务。 一、董事及高级管理人员辞职情况 证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2023-034 中国铁建重工集团股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职及选举董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司董事会于 2023 年 8 月 17 日收到董事范永芳先生的书面辞职报告，因个 人原因，范永芳先生申请辞去公司董事职务。辞职后，范永芳先生不再担任公司 任何职务。 公司董事会于 2023 年 8 月 17 日收到副总经理刘在政先生的书面辞职报告， 因个人原因，刘在政先生申请辞去公司副总经理职务。辞职后，刘在 ...

财务表现 - 2023年第一季度，铁建重工营业收入为236,545.14万元，同比增长10.75%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为41,642.25万元，同比增长10.49%[3] - 公司的营业总收入为2,365,451,365.76元，较去年同期增长了229,515,787.36元[12] - 公司的营业总成本为1,992,731,854.13元，较去年同期增长了202,468,882.62元[12] - 公司的营业利润为460,207,827.18元，较去年同期增长了41,109,722.74元[12] - 2023年第一季度公司净利润为416,669,220.63元，同比增长10.5%[13] 资产状况 - 总资产为2,547,640.70万元，同比增长7.10%[4] - 公司的非流动资产总额为9,014,850,647.38元，较上一季度增长了329,664,422.9元[10] - 公司的资产总计为25,476,406,975.76元，较上一季度增长了1,689,760,443.91元[11] 股东情况 - 公司员工参与科创板战略配售集合资产管理计划持有股份[7] - 中国铁建股份有限公司为公司的国有法人股东，持股数量最多[6] - 中国铁建股份有限公司持有的股份无质押、标记或冻结[6] - 公司前10名股东中，持有无限售条件流通股最多的是中信银行股份有限公司－交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金[7] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为2,348,056,261.72元，同比增长21.9%[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-409,520,281.53元，较去年同期下降170.9%[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,336,224,928.27元，同比增长4.9%[16] - 现金及现金等价物净增加额为1,125,267,022.97元，同比增长122.6%[16]

营业收入和净利润 - 公司2022年实现营业收入233.91亿元，同比增长12.91%[1] - 公司2022年实现归属于上市公司股东的净利润18.45亿元，同比增长10.11%[1] 资产负债情况 - 公司2022年末总资产为349.91亿元，较上年末增长10.11%[1] - 公司2022年末净资产为159.91亿元，较上年末增长10.11%[1] - 公司2022年末资产负债率为54.31%，较上年末下降1.91个百分点[1] 利润分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.04元（含税），占公司2022年合并报表归属于上市公司股东净利润的30.08%[5] 新签合同和在手订单 - 公司2022年新签合同额为375.91亿元，同比增长12.91%[1] - 公司2022年末在手订单为1,032.91亿元，较上年末增长12.91%[1] 研发投入和人员 - 公司2022年研发投入为12.91亿元，占营业收入的5.52%[1] - 公司2022年末员工总数为10,891人，较上年末增加12.91%[1] 行业地位 - 公司连续6年进入全球工程机械制造商50强排行榜，2022年位列第30位[27] - 公司位列2022全球隧道工程装备制造商5强第1、2022中国工程机械专业化制造商10强第1[27] 主要业务情况 - 公司新签合同/中标总额达15.95亿元，较上年同期增长16.24%[28] - 公司主营业务收入中，隧道掘进机业务收入9.41亿元，较上年同期增长24.13%[28] - 公司主营业务收入中，特种专业装备业务收入3.09亿元，较上年同期增长5.57%[28] - 公司主营业务收入中，轨道交通设备业务收入3.44亿元，较上年同期增长7.35%[28] - 公司主要从事隧道掘进机、轨道交通设备和特种专业装备的设计、研发、制造、销售、租赁和服务[33] 技术创新 - 公司持续强化前沿基础技术研究、应用技术攻关，攻克了多项掘进机关键核心技术[31] - 公司成功研制高原铁路大直径多支护TBM"高原明珠号"、全球最大直径23米级竖井掘进机"梦想号"等多项国之重器[31] - 公司获批国资委"科改示范企业"，深入推进改革方案落地见效，成功入选国资委"创建世界一流专精特新示范企业"[32] 海外业务 - 公司海外业务实现新签/中标合同额13.5亿元，同比增长74.47%，实现营业收入9.24亿元，同比增长512.04%[32] 经营模式 - 公司主要经营模式未发生重大变化，采取直销为主的销售模式[35] - 公司专注于研制差异化、定制化、系列化高端装备，推进前沿技术、基础科学和施工工法的三者结合[35] - 公司持续打造快速响应、高效合规、柔性扩展的数字化供应链体系[35] - 公司采用储备式与订单式生产相结合、核心自制与社会化协作相统一的复合生产模式[35] 核心竞争力 - 公司连续6年进入全球工程机械制造商50强排行榜，位列第30位[37] - 公司在隧道掘进机、特种专业装备和轨道交通设备等领域保持行业领先地位[37][38] - 公司全断面隧道掘进机、全电脑三臂凿岩台车等产品获得"制造业单项冠军产品"称号[38] 未来发展机遇 - 公司在水利水电、抽水蓄能、矿山装备等市场存在较大发展空间[36] - 公司海外业务有望受益于"一带一路"战略和各国基建投资增加[36] - 公司产品在建筑应用场景中的适用性将进一步提升[36] 技术研发 - 公司不断加强产品创新，加大基础研究、应用研究和前沿技术的投入，关键技术取得突破[39] - 公司新兴产品和技术取得突破性进展，包括矿山装备、新型交通装备、高端农机和新型工程材料等[39] - 公司新业态、新模式引领行业进入智能互联时代，推动"机械化换人、智能化减人"[39] - 公司积极发挥定制化装备研制特长，提供产品全生命周期增值服务，加快向服务型制造转型升级[39] 核心技术 - 公司掌握了一系列核心技术，涵盖隧道掘进机、轨道交通设备和特种专业装备等主要产品[40] - 公司在隧道掘进机方面技术水平达到国际领先或国际先进水平，研制了多项全球首台、国产首台重大技术装备[40] - 公司自主研制的国产最大直径盾构机"京华号"(φ16.07m)创造超大断面隧道掘进新纪录[40] 技术成果 - 公司获得专利奖9项、科技奖11项，4项成果通过科技成果评审，首次荣获中国工业大奖[39] - 公司成功研制高原铁路大直径多支护 TBM"高原明珠号"、全球最大竖井掘进机"梦想号"、全球首台大坡度螺旋隧道掘进机等国之重器[41] - 公司研制全球首台纯电动高原型全电脑三臂凿岩台车，实现零排放、零污染[41] - 公司研制全球首组侧向通过速度 45km/h 磁浮道岔，应用于长沙磁浮快线建设[41] - 公司自主研发智能六行采棉机、采棉打包一体机等高端智能农机装备，填补国内高端农机领域空白[41] 知识

中国铁建重工集团股份有限公司 关于联合中国铁建召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2023 年 4 月 6 日（星期四）下午 15:00-16:30 ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动 证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2023-012 ● 投资者可于 2023 年 3 月 29 日（星期三）至 4 月 4 日（星期二） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 ir@crchi.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）将于 2023 年 3 月 31 日发布公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2022 年度经营成果和财务状况情况，公司计划联合控股 股东中国铁 ...