监事会会议 - 第一届监事会第二十次会议于2024年11月4日召开，5名监事全出席[1] 换届选举 - 第二届监事会拟由5名监事组成，含3名非职工代表监事[2] - 同意王永等3人为第二届监事会非职工监事候选人[2] - 《关于公司监事会换届选举议案》表决通过，待股东大会审议[3][4] 薪酬方案 - 《关于监事薪酬方案的议案》全体监事回避表决，将交股东大会审议[6][7]

候选人资格 - 具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[1] - 任职资格符合多项法律、法规和规章要求[1] 持股与任职限制 - 不直接或间接持有公司已发行股份1%以上，非前十股东自然人股东及其直系亲属[2] - 不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或前五名股东单位任职，无相关直系亲属任职[2] 合规记录 - 最近12个月内无影响独立性情形[2] - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] 兼任与培训 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家，在公司连续任职未超六年[4] - 已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料[4] 承诺事项 - 承诺任职后若不符资格将辞去独立董事职务[5]

监事会换届 - 公司第一届监事会届满，需换届选举[1] - 2024年11月4日选陈俊安、彭梦琴为职工代表监事[1] - 第二届监事会任期三年，选举前一届继续履职[1] 人员信息 - 陈俊安1997年生，2020年入职，无股份无关联[4] - 彭梦琴1993年生，2019年入职，无股份无关联[5]

独立董事任职资格 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[1] - 特定持股及亲属、近12个月有不独立情形人员不具独立性[2] - 近36个月受处罚或谴责批评人员有不良记录[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 其他要求 - 参加培训并取得认可证明材料[4] - 任职后不符资格将辞职[5]

董事会提名 - 公司董事会提名李旺荣为第二届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 被提名人持股不超1%[2] - 被提名人非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 被提名人不在持股5%以上或前五股东单位任职[2] - 被提名人近36个月无证监会处罚或刑事处罚[3] - 被提名人近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[4] - 被提名人在公司任职不超六年[4]

独立董事提名 - 提名王保平为公司第二届董事会独立董事候选人[1] 被提名人条件 - 持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[2] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚、交易所谴责批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[4] 被提名人资质 - 具备会计学博士、正高级会计师职称[4] - 有35年以上会计等专业全职工作经验[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年11月4日[5]

独立董事提名 - 公司董事会提名李生校为第二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人持股、亲属关系、任职经历、处罚记录等有相关限制[2][3] 审查情况 - 被提名人已通过公司第一届董事会提名委员会资格审查[4] 声明信息 - 提名人声明时间为2024年11月4日[4]

独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 独立性限制 - 特定持股及亲属不具备独立性[2] - 近12个月有特定情形不具备独立性[2] 不良记录判定 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[3] 专业资质 - 具备会计学博士、正高职称，35年以上专业经验[4] - 参加培训并取得认可证明材料[4]

行业或公司 - 公司为新年吉昌，属于科技创新行业[1] 核心观点和论据 - 2024年营业收入达65.09亿元，创历史新高[1] - 稀税折扣摊销前利润快速提升，盈利能力持续向好[1] - 2024年首次实现五毛利率转正[1] - 公司在科技创新领域实现从零到一的技术突破，并加速从一到一百的转化应用[1] - 通过数百个日夜的努力、数千次实验和数万个测试数据推动创新[1] 其他重要内容 - 公司强调客户需求响应能力，随时准备满足客户需求[1] - 团队协作和拼搏精神是公司发展的基石，分秒必争、使命必达的文化支撑了公司发展[2] - 公司展望2025年，强调每一份付出和光芒的重要性[2]

公司业绩表现 - 公司前三季度实现营业收入45.47亿元，同比增长18.68%；第三季度营业收入16.68亿元，同比增长27.16% [1][2] - 公司前三季度归母净利润为-6.84亿元，同比减亏6.77亿元，减亏49.73%；第三季度毛利率实现转正，达到6.16% [1][2] - 公司营收保持稳健增长、整体盈利能力持续向好的主要原因包括：新产品快速转化、规模效益和技术优势逐渐显现，以及精益生产管理、供应链管理和成本控制能力的提升 [1][2] 资本市场事项 - 公司完成约1亿股的股份回购，回购总金额约4亿元，主要用于股权激励 [2] - 公司拟向激励对象授予9,166.40万股第二类限制性股票，2024年营业收入为业绩目标 [2] - 公司收购芯联越州72.33%股权事项获批，有利于公司在碳化硅领域的重点投入和产品平台研发 [2] 业务发展情况 汽车电子领域 - 公司SiC、IGBT芯片及功率模块持续获得定点项目，功率模块出货量同比增长超5倍 [2][3] - 车规高压BCD120v和BCD SOI平台代工产品获得车企多个项目定点 [2][3] 消费电子领域 - 公司最新一代高性能麦克风实现量产，智能功率IPM模块平台实现完整布局并逐步上量 [2][3] 工控领域 - 公司SiC功率模块获得多个储能客户导入，推出应用于大功率光伏、风电和储能的新产品 [3] - AI服务器电源产品导入持续增加，0.18um BCD和55nm BCD 20V工艺产品实现量产 [3] 未来发展展望 - 公司有信心在四季度继续保持收入增长态势，全年营收和减亏目标有望超额完成 [2][3] - 未来几年公司有望实现收入每年双位数增长，2026年营收目标突破100亿元 [2][4] - SiC业务、模拟IC业务和功率模块业务将成为公司三大增长曲线，推动公司向一站式数模混合芯片系统代工平台转变 [2][3][4]