会议信息 - 公司第二届监事会第一次会议于2024年11月25日召开[1] - 会议通知于2024年11月20日发出[1] - 应出席监事5人，实际出席5人[1] 选举结果 - 监事会同意选举王永先生为第二届监事会主席[2] - 王永先生任期至第二届监事会任期届满[2] - 选举议案表决5票同意，0票反对，0票弃权[3]

会议信息 - 股东大会于2024年11月20日在浙江省绍兴市越城区召开[2] - 出席会议股东和代理人1155人，所持表决权占46.7331%[2] - 公司在任董事、监事全部出席，董事会秘书现场出席[4] 议案表决 - 董事薪酬方案同意票数占比99.7667%[5] - 监事薪酬方案同意票数占比99.7722%[5] 人员当选 - 赵奇当选第二届董事会非独立董事[7] - 王永、黄少波、何新文当选第二届监事会非职工代表监事[6] 决议情况 - 议案1 - 5为普通决议，获出席股东或代表所持有效表决权1/2以上通过[9][10] 律师见证 - 见证律所是上海市锦天城律师事务所[11] - 律师认为股东大会决议合法有效[11]

会议安排 - 公司董事会2024年11月4日决定召开本次股东大会，通知刊登日距召开日达15日[4] - 本次股东大会现场会议于2024年11月20日14:00召开，网络投票同日9:15至15:00进行[5] 参会情况 - 参加本次股东大会的股东（及代理人）共1155名，代表有表决权股份数3296399527股，占公司股份总数的46.7331%[7] 议案表决 - 《关于董事薪酬方案的议案》同意3288710705股，占比99.7667%[9] - 《关于监事薪酬方案的议案》同意3288891703股，占比99.7722%[11] - 多项选举议案获高比例同意[11][12][13][17][18][19][20][22][23][24] 决议情况 - 议案1 - 5为普通决议事项，获出席股东所持表决权过半数通过[24] - 本次股东大会表决程序符合规定，决议合法有效[25]

业绩相关 - 公司前三季度实现营业收入45.47亿元同比增长18.68%单季度看第三季度实现营业收入16.68亿元同比增长27.16%[4] - 公司前三季度归母净利润为 -6.84亿元同比减亏6.77亿元减亏49.73% EBITDA达到16.60亿元同比增长92.65% 三季度单季度毛利率转正达到6.16%[4] - 激励计划首次授予部分考核年度为2024 - 2026年以公司2021 - 2023年营业收入均值为业绩基数2024年累计营业收入增长率需达到54% - 60%[3] 业务发展 - 公司车载消费工控三大领域收入将继续增长结合功率模块等业务放量节奏预计四季度收入将再攀高峰公司有信心超额完成全年营收和减亏目标[1][4] - 公司在碳化硅领域不断扩大量产优势持续技术迭代研发出全球竞争力产品逐步提升模组形式交付订单提高附加值明年8英寸SiC MOSFET产品量产后单片价值提升将大于成本增加目前汽车领域累计获得25个Design win SiC功率模块在多家整车厂量产将支持2025 - 2026年碳化硅业务收入增长[2] - 公司应用于高端手机的高性能麦克风已进入量产是国内唯一一家实现量产代工企业但客户信息保密不便披露合作品牌[3] - 公司在AI领域主要覆盖AI手机AI电脑和服务器市场在AI数据中心应用上电源管理芯片获得重大定点相关工艺产品成功量产将推进智能传感芯片高效电源管理芯片等产品在汽车智能化和机器人领域的应用和市场渗透[3] 合作与投资 - 2024年4月公司与工融金投共同成立工融金投并对子公司芯联先锋增资实施债转股业务5月完成实缴10亿元用于项目建设后续工银投资等将在多方面深化合作[2][3][5] - 中银金融资产投资有限公司等与公司共同出资成立中鑫芯联股权投资基金拟对芯联先锋增资实施债转股业务[4] 其他 - 公司更名是基于整体经营情况及发展战略规划旨在展现经营业态加速新能源半导体业务布局等[5] - 公司已收到股东共青城橙海等提前终止减持计划的告知函[4] - 截至2024年9月30日公司累计回购股份99980204股占总股本1.4174%回购方案已实施完毕[4] - 2024年9月20日公司股东大会审议通过重大资产重组方案收购芯联越州72.33％股权交易需经有权监管机构批准后续将及时履行信息披露义务[5] - 公司碳化硅的衬底和外延主要为外购已完成三代产品技术迭代及沟槽型产品技术储备将增加GaN工艺能力满足AI服务器新需求[5]

股东大会信息 - 现场会议时间为2024年11月20日14：00[10] - 现场会议地点为浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路518号公司会议室[10] - 网络投票起止时间为2024年11月20日[9] - 采取现场和网络投票结合方式表决[6] 薪酬政策 - 独立董事按含税12万元/年发津贴[16] - 任职非独立董事按制度领薪，不另领董事薪酬[16] - 未任职非独立董事不领董事薪酬[16] - 任职监事按职务领薪，不另领监事薪酬[18] - 未任职监事不领薪酬[18] 候选人提名 - 提名5人为第二届董事会非独立董事候选人[20] - 提名4人为第二届董事会独立董事候选人[23] - 提名3人为第二届监事会非职工监事候选人[26] 议案审议 - 审议董事、监事薪酬等多项议案[3] - 换届选举相关议案已通过相应会议审议[21][24][27] - 候选人议案提请累积投票制逐项审议表决[20][23][26]

独立董事提名 - 公司提名陈琳等四人为第二届董事会独立董事候选人[1] - 候选人未持股，与大股东无关联，符合任职要求[1][2] - 董事会提名委员会意见于2024年11月4日发布[3]

候选人资格 - 具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[1] - 任职资格符合多项法律、规章及公司规章要求[1] 独立性情况 - 不属不具独立性情形[2] - 不直接或间接持有公司已发行股份1%以上等[2] - 不在特定股东单位任职及其亲属[2] 合规记录 - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚等[3] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责等[3] 任职限制 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家等[4] 其他 - 已参加培训并取得相关培训证明材料[4] - 承诺任职后不符资格将辞去职务[5]

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，4人为独立董事[1] - 2024年11月4日召开董事会和监事会换届选举会议[1][3] - 提名赵奇等5人为第二届董事会非独立董事候选人[1] - 提名陈琳等4人为第二届董事会独立董事候选人[1] - 推选王永等3人为第二届监事会非职工代表监事候选人[4] - 第二届监事会由3名非职工代表监事和2名职工代表监事组成[4] - 第二届董事会、监事会自2024年第三次临时股东大会通过之日起成立，任期三年[2][4][5] 人员背景 - 赵奇有28年半导体行业工作经验[8] - 王劲松现任中芯国际副总裁、8寸BU总经理[9] - 林东华自2018年至今任芯联集成电路制造股份有限公司董事[12] - 刘煊杰2002 - 2006年历任中芯国际研发主管[14] - 陈琳2012 - 2014年任飞利浦（中国）高级工程师[17] - 李生校2013 - 2022年6月任绍兴文理学院相关职务[18] - 李旺荣1988 - 1994年历任绍兴市对外经济律师事务所律师等职[21] - 王保平2002 - 2004年任浙江省国资监管中心专职监事[22] - 王永2004 - 2011年任中国青年政治学院教师[25] 人员合规 - 刘煊杰等6人近三十六个月未受证监会处罚[15,17,19,21,23,26] - 刘煊杰等6人近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[15,17,19,21,23,26] - 刘煊杰等6人未被证监会采取市场禁入措施[15,17,19,21,23,26] - 刘煊杰等6人未被交易场所公开认定为不适合任职[15,17,19,21,23,26] 其他人员情况 - 黄少波2020年至今任绍兴芯空间科技新城相关职务，未持股[27] - 黄少波任职企业与公司大股东有关联，与其他人员无关联[27][28] - 黄少波符合任职条件[28] - 何新文2020年至今任上海兴橙投资合伙人，2021年至今任芯联集成监事[29] - 何新文未持股，与其他人员无关联[30] - 何新文符合任职条件[30]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于11月20日14点召开[3] - 会议地点在浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路518号公司会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年11月20日[3] 选举信息 - 第二届董事会应选非独立董事5人、独立董事4人[5] - 第二届监事会应选非职工监事3人[6] - 某上市公司应选董事5名，候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名；应选监事2名，候选人3名[25] 时间信息 - 议案于2024年11月4日经相关会议审议通过[6] - 股权登记日为2024年11月15日[14] - 登记时间为2024年1月18日（9:30 - 11:00、14:00 - 17:00）[15] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董事或监事人数相等投票总数[25] - 投资者可在规定票数内按意愿表决，可集中或分散投票[26]

独立董事提名 - 公司董事会提名陈琳为第二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人无特定股份关联及亲属关系[2] - 被提名人近36个月无相关处罚和批评[3] - 被提名人兼任公司数及任职年限合规[4] 审查情况 - 被提名人通过第一届董事会提名委员会资格审查[4] - 提名人核实候选人任职资格并确认符合要求[4]